Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 032/DIR-V/2026
Nama Perusahaan PT Daaz Bara Lestari Tbk
Kode Emiten DAAZ
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 028/DIR-IV/2026 , Tanggal 30 April 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 09 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Function Room Lantai 7, Residence 8, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Senopati Raya No. 8B, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 13 Mei 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025
Perseroan, yang di dalamnya termasuk: Laporan
Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan, Informasi susunan
Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember
2025 (Tahun Buku 2025), serta pemberian pembebasan
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama Tahun Buku 2025.
2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2025.
3 Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
4 Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1
Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.
5 Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Obligasi Perseroan sesuai ketentuan POJK No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK
30/2015).
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan.
2 Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi,
rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas
pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau
menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau
membebankan hak jaminan kebendaan baik sebagian
maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau
anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki
langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan
restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak
perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak
lainnya.
3 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Yulianti
Chief of Investor Relations
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Gedung Office 8, Lantai 21 Unit E dan F, Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran
Telepon : (021) 2933 3203, Fax : , http://www.daaz-group.com/
Nama Pengirim Yulianti
Jabatan Chief of Investor Relations
Page 3
Tanggal dan Waktu 18-05-2026 14:29
Lampiran 1. DAAZ - Pemanggilan RUPS (09 Jun 26).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Daaz Bara Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Daaz Bara Lestari Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/DIR-V/2026
Issuer Name PT Daaz Bara Lestari Tbk
Issuer Code DAAZ
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 028/DIR-IV/2026 , dated 30 April 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 09 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Function Room Lantai 7, Residence 8, Jl.
Senopati Raya No. 8B, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 13 May 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2025
Perseroan, yang di dalamnya termasuk: Laporan
Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan, Informasi susunan
Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember
2025 (Tahun Buku 2025), serta pemberian pembebasan
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama Tahun Buku 2025.
2 Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2025.
3 Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
4 Pemberian pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk
menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lain untuk Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 1
Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.
5 Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Obligasi Perseroan sesuai ketentuan POJK No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK
30/2015).
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan.
2 Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan
oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi,
rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas
pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau
menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau
membebankan hak jaminan kebendaan baik sebagian
maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau
anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki
langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan
restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak
perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak
lainnya.
3 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang berlaku.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Yulianti
Chief of Investor Relations
PT Daaz Bara Lestari Tbk
Gedung Office 8, Lantai 21 Unit E dan F, Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran
Phone : (021) 2933 3203, Fax : , http://www.daaz-group.com/
Sender Name Yulianti
Function Chief of Investor Relations
Page 6
Date and Time 18-05-2026 14:29 Attachment 1. DAAZ - Pemanggilan RUPS (09 Jun 26).pdf This is an official document of PT Daaz Bara Lestari Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Daaz Bara Lestari Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Yulianti
· Chief of Investor Relations
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.