Back to announcement
20240603_TBIG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645574.pdf
RUPS minutes Needs review TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0022/TBG-TBI-00/CSI/05/VI/2024
Nama Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Kode Emiten TBIG
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0161/TBG-TBI-00/CSI/05/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 20.999.372.152 saham atau
92,768% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,768%20.957.4 99,8% 2.000 0% 41.940.3 0,2% Setuju
Laporan Keuangan
29.771 81
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian
sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor: 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/III/2024
yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2023 yang
telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud di atas.
Page 2
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,768%20.957.4 99,8% 2.000 0% 41.940.3 0,2% Setuju
Bersih
29.771 81
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (sesudah pajak)
sebesar Rp1.560.307.000.000,- (satu triliun lima ratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh juta
Rupiah) untuk digunakan sebagai berikut :
1. Sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) ditetapkan untuk menambah
cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan digunakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sebesar Rp1.249.536.938.724,- (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar
lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh
empat Rupiah) atau sekitar 80,08 % dari laba bersih Perseroan tahun 2023, ditetapkan
sebagai Dividen Tunai, dimana sebesar Rp565.913.468.625,- (lima ratus enam puluh lima
milar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua
puluh lima Rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2023 sebagain Dividen
Tunai Interim, sedangkan sisanya sebesar Rp683.623.470.099,- (enam ratus delapan puluh
tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh
sembilan Rupiah) atau sekitar Rp30,20 (tiga puluh koma dua puluh Rupiah) per saham,
akan dibayarkan sebagai Dividen Tunai Final yang akan dibagikan kepada Para Pemegang
Saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal 11 Juni 2024,
dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada
tanggal tersebut, dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024.
3. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earning) untuk
mendukung pengembangan usaha Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara
pembayaran dividen tunai termaksud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,768%20.889.6 99,477%67.814.2 0,323% 41.940.3 0,2% Setuju
Publik dan/atau
17.503 68 81
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024 dengan:
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris dengan
memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4. Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 92,768%20.957.0 99,799% 332.840 0,001% 41.940.3 0,2% Setuju
Direksi dan gaji atau
98.931 81
honorarium dan
tunjangan untuk
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024, dengan memperhatikan masukan atau rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 4
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,768%20.957.4 99,8% 2.000 0% 41.940.3 0,2% Setuju
Kembali / Perubahan
29.771 81
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo,
sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun ke-5
(kelima) sejak Rapat ini ditutup tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.
dan oleh karenanya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :
Direksi Perseroan :
Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur: Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Dr. Leonardus Wahyu Wasono
Mihardjo
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris: Verena Lim
Komisaris Independen: Ludovicus Sensi Wondabio
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
2. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian
tugas diantara anggota Direksi.
3. Menyetujui untuk menegaskan kembali alamat Perseroan sebagai berikut :
The Convergence Indonesia lt. 11, Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta.
4. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan
susunan pemegang saham Perseroan, susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan
daftar pemegang saham yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan per tanggal 7 Mei 2024 adalah sebagai berikut:
a. Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd., sebanyak 18.067.840.623 (delapan
belas miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh
tiga) saham atau dengan nilai Rp361.356.812.460,- (tiga ratus enam puluh satu miliar tiga
ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh Rupiah).
b. PT. Wahana Anugerah Sejahtera, sebanyak 2.098.321.840 (dua miliar sembilan
puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh) saham atau
dengan nilai Rp41.966.436.800,- (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh enam
juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).
c. Masyarakat, sebanyak 2.490.836.982 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta
delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham atau dengan
nilai Rp49.816.739.640,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam belas juta tujuh
ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Rupiah).
Sehingga seluruhnya berjumlah 22.656.999.445 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh
enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima)
saham atau dengan nilai Rp453.139.988.900,- (empat ratus lima puluh tiga miliar seratus
Page 5
99,8% 0% 0,2%
tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).
5. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di
hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan
yang diambil, untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan
keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen
yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada
yang dikecualikan.
Agenda 6. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 92,768%20.957.4 99,8% 2.000 0% 41.940.3 0,2% Setuju
kegiatan usaha yang
29.771 81
akan dilakukan oleh
PT Tower Bersama
dan PT Solu Sindo
Kreasi Pratama, yang
merupakan
perusahaan
terkendali dari
Perseroan, dengan
penambahan
kegiatan usaha
menyewakan sistem
ketenagalistrikan
menggunakan baterai
bagi menara
telekomunikasi dan
menyewakan properti
untuk memenuhi
ketentuan Pasal 32
juncto Pasal 22 ayat
(1) butir a POJK
17/2020.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana perubahan kegiatan usaha (termasuk pembahasan studi
kelayakan bisnis terkait rencana perubahan kegiatan usaha dimaksud) yang akan dilakukan
oleh PT Tower Bersama dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama, yang merupakan perusahaan
terkendali dari Perseroan, dengan penambahan kegiatan usaha berupa penambahan
kegiatan usaha menyewakan sistem ketenagalistrikan dengan menggunakan baterai bagi
menara telekomunikasi dan menyewakan properti untuk memenuhi ketentuan Pasal 32
juncto Pasal 22 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 POJK.04 2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama sama
maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam
melaksanakan keputusan Rapat ini, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang
berlaku, menghadap dan atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan atau Notaris
untuk menandatangani akta akta yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan
keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen dokumen yang
diperlukan, dan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang
dikecualikan.
Page 6
Agenda 7. Rencana pembelian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali saham
Ya 92,768%20.906.4 99,557%51.025.3 0,243% 41.940.3 0,2% Setuju
Perseroan
06.454 17 81
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan OJK No.
29 Tahun 2023
tanggal 29 Desember
2023 tentang
Pembelian Kembali
Saham yang
Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pembelian Kembali atas Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan
tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 396.500.000 (tiga ratus sembilan
puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari
seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak disetujuinya Pembelian Kambali Saham
Perseroan oleh Rapat ini.
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan,
dengan hak subtitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyetujui
pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di
Bursa Efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hasil Pembelian Kembali Saham
Perseroan.
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama
maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam
melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan
Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan
yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau
Notaris untuk menandatangani akta (-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan
keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen
yang diperlukan, dan melaporkan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut pada
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta melakukan segala tindakan
yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
Page 7
Agenda 8. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penerbitan
Ya 92,768%20.892.6 99,491%64.807.7 0,309% 41.940.3 0,2% Setuju
surat utang atau
23.994 77 81
Notes berdenominasi
mata uang asing
yang akan dilakukan
dalam satu kali
penerbitan atau
dalam beberapa kali
penerbitan yang akan
diterbitkan oleh
Perseroan, melalui
penawaran kepada
investor di luar
wilayah Negara
Republik Indonesia,
yang merupakan
transaksi material
berdasarkan
Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK
17/2020).
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing,
dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000
(sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam
1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham melalui penawaran
kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi
Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 POJK.04 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan
serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan seluruh dokumen dan pemberitahuan yang akan ditandatangani
dan/atau diserahkan berdasarkan atau yang terkait dengan Notes, termasuk seluruh
perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh
Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Indenture berkaitan dengan penerbitan Notes.
- Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement).
- Setiap perjanjian pinjaman antar perusahaan yang akan ditandatangani oleh
Perseroan dengan anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik
sebagai debitur maupun sebagai kreditur. dan
- Setiap kuasa dan dokumen terkait lainnya yang telah dan akan ditentukan
kemudian jika dipandang perlu sehubungan dengan atau yang mungkin diharuskan
berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait dengan penerbitan Notes tersebut dan dokumen-
dokumen terkait lainnya yang tidak melanggar ketentuan hukum apapun, di wilayah
yurisdiksi manapun yang mengatur mengenai dokumen-dokumen tersebut.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama maupun secara individual, untuk menghadap dan/atau hadir di hadapan
Page 8
99,491% 0,309% 0,2%
pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang
diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan
keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen
yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada
yang dikecualikan.
Agenda 9. Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 92,768% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan dana
hasil (i) Penawaran
Umum Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap I
Tahun 2023; (ii)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
II Tahun 2023; dan (i)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
III Tahun 2024.
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Herman Setya Budi PRESIDEN 18 Mei 2020 30 Juni 2025 3
DIREKTUR
Bapak Hardi Wijaya Liong WAKIL PRESIDEN 18 Mei 2020 30 Juni 2025 3
DIREKTUR
Bapak Budianto Purwahjo DIREKTUR 18 Mei 2020 30 Juni 2025 3
Bapak Helmy Yusman DIREKTUR 18 Mei 2020 30 Juni 2025 3
Santoso
Bapak Dr. Leonardus DIREKTUR 30 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Wahyu Wasono
Mihardjo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDEN 18 Mei 2020 30 Juni 2025 3
KOMISARIS
Ibu Verena Lim KOMISARIS 23 Mei 2022 30 Juni 2025 1
Bapak Ludovicus Sensi KOMISARIS 18 Mei 2020 30 Juni 2025 1
X
Wondabio
Bapak Heri Sunaryadi KOMISARIS 23 Mei 2022 30 Juni 2025 1 X
Page 9
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Telepon : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.
Nama Pengirim Helmy Yusman Santoso
Jabatan CFO/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 17:21
Lampiran 1. TBIG Ringkasan Risalah RUPST2024_FINAL.pdf
2. TBIG - Summary of 2024 AGMS Results_FINAL.pdf
3. Covernote RUPST TBIG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0022/TBG-TBI-00/CSI/05/VI/2024
Issuer Name PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Issuer Code TBIG
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0161/TBG-TBI-00/CSI/05/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 20.999.372.152 shares or
92,768% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,768%20.957.4 99,8% 2.000 0% 41.940.3 0,2% Setuju
Laporan Keuangan
29.771 81
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the 2023 Annual Report including the Board of Commissioners
Supervisory Report for Financial Year 2023.
2. Ratified Companys Consolidated Financial Statements for the financial year ending
on December 31, 2023 that was audited by the Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Partners,
with an unqualified opinion as stated in the report No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-
2/1/III/2024 dated March 28, 2024.
3. Released and discharged every member of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for managerial and supervisory actions taken throughout the financial year
ending on December 31, 2023, as long as these actions are reflected within the
Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for Financial Year
2023.
Page 11
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,768%20.957.4 99,8% 2.000 0% 41.940.3 0,2% Setuju
Bersih
29.771 81
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the allocation of the Companys net profit for the 2023 (after tax) of IDR1,
560,307,000,000.- (one trillion five hundred sixty billion three hundred seven million Rupiah)
as follows:
1. An amount of IDR 400,000,000 (four hundred million Rupiah) is stipulated to
increase general reserves to meet the provisions of Article 70 Law no. 40 of 2007 regarding
Limited Liability Companies and in accordance to the provisions of Article 25 of the
Companys Articles of Association.
2. A total of IDR 1,249,536,938,724 (one trillion two hundred forty nine billion five
hundred thirty six million nine hundred thirty eight thousand seven hundred twenty four
Rupiah) or approximately 80.08percen of the Companys net profit in 2023 was determined
as Cash Dividend, of which IDR 565,913,468,625 (five hundred sixty five billion nine hundred
thirteen million four hundred sixty eight thousand six hundred twenty five Rupiah) has been
distributed on December 27, 2023 as interim cash dividend, while the remaining amount of
IDR 683,623,470,099 (six hundred eighty three billion six hundred twenty three million four
hundred seventy thousand ninety nine Rupiah) or approximately Rp30.20 (thirty point twenty
Rupiah) per share, will be paid as Final Cash Dividend which will be distributed to
Shareholders whose names are recorded in the register of shareholders on June 11, 2024,
taking into account the number of shares that have been bought back by the Company on
that date, and payment will be on July 3, 2024.
3. The remaining will be used to increase Retained Earnings to support the Companys
business development.
4. Granting power and authority to the Board of Directors to arrange the payment
procedure for the cash dividend in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,768%20.889.6 99,477%67.814.2 0,323% 41.940.3 0,2% Setuju
Publik dan/atau
17.503 68 81
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the Appointment of a Public Accountant to audit the Companys Financial
Statements for Financial Year 2024 by:
1. delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners with
consideration from the Companys Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or
Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) in accordance
with the criteria set out in the Meeting to audit the Companys Consolidated Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2024 and to appoint a replacement of
Public Accountant and/or Public Accountant Firm if the appointed Public Accountant and/or
Public Accountant Firm for any reason is unable to carry out his duties.
2. give full authority with substitution rights to the Board of Commissioners of the
Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the
Public Accountant and/or Public Accountant Firm.
Page 12
Agenda 4. Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan anggota
Ya 92,768%20.957.0 99,799% 332.840 0,001% 41.940.3 0,2% Setuju
Direksi dan gaji atau
98.931 81
honorarium dan
tunjangan untuk
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salaries, honorarium,
and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for
the Financial Year 2024.
Page 13
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,768%20.957.4 99,8% 2.000 0% 41.940.3 0,2% Setuju
Kembali / Perubahan
29.771 81
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo, as
Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with term of office until
the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders since this Meeting is
closed without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him
at any time.
and therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company as of the closing of this Meeting are as follows:
Board of Directors of the Company:
President Director : Herman Setya Budi
Vice President Director : Hardi Wijaya Liong
Director : Budianto Purwahjo
Director : Helmy Yusman Santoso
Director : Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo
Board of Commissioners :
President Commissioner : Edwin Soeryadjaya
Commissioner : Verena Lim
Independent Commissioner : Ludovicus Sensi Wondabio
Independent Commissioner : Heri Sunaryadi
2. Authorize the Board of Directors Meeting to determine the duties distribution among
the members of the Board of Directors.
3. Approved to reaffirm the Companys address as follows:
The Convergence Indonesia 11th Floor, Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan ,
Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.
4. Approved to reaffirm the composition of the Companys shareholders, the
composition of the Companys Shareholders based on the register of shareholders as
provided by PT Datindo Entrycom as the Companys Securities Administration Bureau as of
May 7, 2024 as follows:
a. Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd., 18,067,840,623 (eighteen billion sixty
seven million eight hundred forty thousand six hundred twenty three) shares or with a value
of IDR 361,356,812,460 (three hundred sixty one billion three hundred fifty six million eight
hundred twelve thousand four hundred sixty Rupiah).
b. PT Wahana Anugerah Sejahtera, 2,098,321,840 (two billion ninety-eight million
three hundred twenty-one thousand eight hundred forty) shares or with a value of IDR
41,966,436,800 (forty one billion nine hundred sixty six million four hundred thirty six
thousand eight hundred Rupiah).
c. The public, 2,490,836,982 (two billion four hundred ninety million eight hundred
thirty six million nine hundred eighty two) shares or with a value of IDR 49,816,739,640 (forty
nine billion eight hundred sixteen million seven hundred thirty nine thousand six hundred
forty Rupiah).
Thus, a total of 22,656,999,445 (twenty two billion six hundred fifty six million nine hundred
ninety nine thousand four hundred forty five) shares or with a value of IDR 453,139,988,900
(four hundred fifty three billion one hundred thirty nine million nine hundred eighty eight
thousand nine hundred Rupiah).
5. Granted the power and authority with rights of substitution to the Board of Directors
of the Company, either jointly or individually, to appear and/or appear before the authorized
official and/or Notary to state the decisions taken, to sign the deed(s) required, to submit
information, to make and sign all necessary documents, and to take all actions deemed
necessary, without any exception.
Page 14
Agenda 6. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 92,768%20.957.4 99,8% 2.000 0% 41.940.3 0,2% Setuju
kegiatan usaha yang
29.771 81
akan dilakukan oleh
PT Tower Bersama
dan PT Solu Sindo
Kreasi Pratama, yang
merupakan
perusahaan
terkendali dari
Perseroan, dengan
penambahan
kegiatan usaha
menyewakan sistem
ketenagalistrikan
menggunakan baterai
bagi menara
telekomunikasi dan
menyewakan properti
untuk memenuhi
ketentuan Pasal 32
juncto Pasal 22 ayat
(1) butir a POJK
17/2020.
Hasil Keputusan 1. Approved the plan to change business activities (including discussion of business
feasibility studies related to the plan to change business activities) to be carried out by PT
Tower Bersama and PT Solu Sindo Kreasi Pratama, which are controlled companies of the
Company, by adding business activities leasing power supply systems using batteries for
telecommunications towers and leasing property, to comply with the provisions of Article 32
juncto Article 22 paragraph (1) subparagraph a of OJK Regulation No. 17 POJK.04 2020
regarding Material Transactions and Changes in Business Activities.
2. To authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to
take all necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, with due
observance of the prevailing rules and regulations, to appear and or appear before the
authorized officials and or Notary to sign the necessary deeds, to submit information, to
make and sign all necessary documents, and to take all actions deemed necessary, without
any exception.
Page 15
Agenda 7. Rencana pembelian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali saham
Ya 92,768%20.906.4 99,557%51.025.3 0,243% 41.940.3 0,2% Setuju
Perseroan
06.454 17 81
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan OJK No.
29 Tahun 2023
tanggal 29 Desember
2023 tentang
Pembelian Kembali
Saham yang
Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka.
Hasil Keputusan 1. Approved the Shares Buyback of the Companys Shares that have been issued and
listed on the Indonesia Stock Exchange for a maximum of 396,500,000 (three hundred
ninety six million five hundred thousand) shares or 1.75% (one point seven five percent) of
the entire issued and fully paid-up capital of the Company which will be carried out within a
period of 12 (twelve) months from this Meetings approval of the Companys Shares Buyback.
2. To grant approval and authorization to the Companys Board of Commissioners,
with the right of substitution, in accordance with the Companys Articles of Association, to
approve the implementation of the Shares Buyback of the Companys Shares that have been
issued and listed on the Indonesia Stock Exchange, including to declare the results of the
Companys Shares Buyback.
3. To authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to
take all necessary actions in implementing the resolutions of this Meeting, including
determining the terms of implementation of the Companys Shares Buyback with due
observance of the prevailing rules and regulations, to appear and or be present before the
authorized official and or Notary to sign the necessary deed(s), to submit information, to
make and sign all necessary documents, and to report the implementation of the Companys
Shares Buyback to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, and to
take all actions deemed necessary, without any exception.
Page 16
Agenda 8. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penerbitan
Ya 92,768%20.892.6 99,491%64.807.7 0,309% 41.940.3 0,2% Setuju
surat utang atau
23.994 77 81
Notes berdenominasi
mata uang asing
yang akan dilakukan
dalam satu kali
penerbitan atau
dalam beberapa kali
penerbitan yang akan
diterbitkan oleh
Perseroan, melalui
penawaran kepada
investor di luar
wilayah Negara
Republik Indonesia,
yang merupakan
transaksi material
berdasarkan
Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha (POJK
17/2020).
Hasil Keputusan 1. Approved the plan to issue debt securities or Notes in foreign currency, with a total
amount of principal equivalent to USD 900,000,000 (nine hundred million United States
Dollars) which will be carried out by the Company in 1 (one) or several issuances within a
period of 12 (twelve) months from the date of obtaining approval from the General Meeting of
Shareholders through an offer to investors outside the territory of the Republic of Indonesia,
which is a Material Transaction based on the Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
2. Gave approval and authority to the Board of Directors of the Company, either jointly
or individually, with the right of substitution, in accordance with the Articles of Association of
the Company, to make, execute, sign and/or submit and carry out any agreements and
actions required in connection with all documents and notices to be signed and/or submitted
under or related to the Notes, including all amendments and additions thereto on terms and
conditions deemed good by the Board of Directors, including but not limited to:
- Indenture relating to the issuance of the Notes;
- Purchase Agreement;
- Any intercompany loan agreement to be entered into by the Company with its subsidiaries
or affiliated companies, either as debtor or as creditor; and
- Any proxy and other related documents that have been and will be determined later if
deemed necessary in connection with or that may be required under the agreements related
to the issuance of the Notes and other related documents that do not violate any legal
provisions, in any jurisdiction that regulates such documents.
3. To authorize with the right of substitution to the Board of Directors of the Company,
either jointly or individually, to appear and/or appear before the authorized officer and/or
Notary to state the decisions taken, to sign the deed(s) required, to submit information, to
make and sign all necessary documents, and to take all actions deemed necessary, without
any exception.
Page 17
Agenda 9. Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 92,768% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan dana
hasil (i) Penawaran
Umum Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap I
Tahun 2023; (ii)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
II Tahun 2023; dan (i)
Penawaran Umum
Berkelanjutan
Obligasi
Berkelanjutan VI
Tower Bersama
Infrastructure Tahap
III Tahun 2024.
Hasil Keputusan This agenda is only a reporting hence there is no voting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Herman Setya Budi PRESIDENT 18 May 2020 30 June 2025 3
DIRECTOR
Bapak Hardi Wijaya Liong VICE PRESIDEN 18 May 2020 30 June 2025 3
DIRECTOR
Bapak Budianto Purwahjo DIRECTOR 18 May 2020 30 June 2025 3
Bapak Helmy Yusman DIRECTOR 18 May 2020 30 June 2025 3
Santoso
Bapak Dr. Leonardus DIRECTOR 30 May 2024 30 June 2029 1
Wahyu Wasono
Mihardjo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edwin Soeryadjaya PRESIDENT 18 May 2020 30 June 2025 3
COMMINSSIONER
Ibu Verena Lim COMMISSIONER 23 May 2022 30 June 2025 1
Bapak Ludovicus Sensi COMMISSIONER 18 May 2020 30 June 2025 1
X
Wondabio
Bapak Heri Sunaryadi COMMISSIONER 23 May 2022 30 June 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Page 18
Helmy Yusman Santoso
CFO/ Corporate Secretary
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 11, Kaw. Rasuna Epicentrum, Jl. HR.
Phone : +62 21 2924 8900, Fax : +62 21 2157 2015, http://www.tower-bersama.com
Sender Name Helmy Yusman Santoso
Function CFO/ Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 17:21
Attachment 1. TBIG Ringkasan Risalah RUPST2024_FINAL.pdf
2. TBIG - Summary of 2024 AGMS Results_FINAL.pdf
3. Covernote RUPST TBIG.pdf
This is an official document of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo
· Direktur
p.4 ×12
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×2
unresolved
org
PT Solu Sindo Kreasi Pratama
p.5 ×4
unresolved
person
Dr. Leonardus
· DIREKTUR
p.8 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.10
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.15 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
927 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '92.768',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan gaji atau',
'votes_abstain': '41940',
'votes_against': '332840',
'votes_for': '20957'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '81', 'votes_for': '98931'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '99.557',
'pct_for': '92.768',
'seq': 4,
'votes_abstain': '41940',
'votes_against': '51025',
'votes_for': '20906'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '81',
'votes_against': '17',
'votes_for': '6454'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '92.768',
'seq': 7,
'title': 'Direksi dan gaji atau',
'votes_abstain': '41940',
'votes_against': '332840',
'votes_for': '20957'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '81', 'votes_for': '98931'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '99.557',
'pct_for': '92.768',
'seq': 10,
'votes_abstain': '41940',
'votes_against': '51025',
'votes_for': '20906'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '81',
'votes_against': '17',
'votes_for': '6454'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.768',
'shares_present': '20999372152'}