Back to announcement
20240603_SMCB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645351.pdf
RUPS minutes Needs review SMCBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 188/LCCS/SBI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Kode Emiten SMCB
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 178/LCCS/SBI/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.900.115.479 saham atau
98,6777% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.479
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member
firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai
dengan laporannya Nomor: 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024,
dengan opini: wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT
Solusi Bangun Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja
keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan memberikan pelunasan serta
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.479
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Dengan memperhatikan kewajiban rasio dan mempertimbangkan kondisi keuangan
Perseroan ke depannya, menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku
2023 sebesar Rp894.645.079.934 (delapan ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus
empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah),
yaitu sebagai berikut:
a. Sebesar 30% atau Rp268.393.523.980 (dua ratus enam puluh delapan milyar tiga
ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh
Rupiah) atau Rp29,7574185 (dua puluh sembilan Rupiah koma tujuh lima tujuh empat satu
delapan lima Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai;
b. Sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp626.251.555.954 (enam ratus dua puluh
enam milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus
lima puluh empat Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi
untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen
tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke
atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.479
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Juan Ramon Junius Siahaan dari Kantor
Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) sebagai Auditor Independen
Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024
dan/atau periode lainnya dalam Tahun Buku selama 2024;
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena
sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang
wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelimpahan
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
5.479
Dewan Komisaris
untuk menentukan
tantiem tahun buku
2023 dan remunerasi
(gaji, fasilitas dan
tunjangan) tahun
buku 2024 untuk
Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi berdasarkan pada arahan dari
Pemegang Saham Mayoritas, untuk menetapkan bagi anggota Direksi Perseroan:
a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2023; dan
b. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan tantiem
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
tahun buku 2023 dan
5.479
remunerasi
(gaji/honorarium,
fasilitas dan
tunjangan) untuk
tahun buku 2024
untuk Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas
untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan:
a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2023; dan
b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
tentang Maksud dan
5.479
Tujuan serta Kegiatan
Usaha, dalam rangka
(i) penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI 2020) dan (ii)
penambahan bidang
usaha Perseroan,
termasuk
pembahasan Studi
Kelayakan dalam
rangka pemenuhan
persyaratan dan
ketentuan POJK No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha
Hasil Keputusan Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan yang berlaku
terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan telah diterbitkannya
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun
2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No. 2/2020).
2. Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan berupa Kegiatan Usaha untuk
KBLI royalti (77400) dan sewa lahan (68111) dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam
tabel yang telah dipresentasikan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka
pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17).
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar
tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau
surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh
persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
5.479
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 12-14 dan
Pasal 18 ayat (12) dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam tabel yang telah
dipresentasikan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar
tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau
surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh
persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
5.479
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini:
a. Saudara Lilik Unggul Raharjo sebagai Direktur Utama Perseroan;
b. Saudara Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen
Perseroan;
c. Saudara Yoshifumi Taura sebagai Komisaris Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:
a. Saudara Asri Mukhtar sebagai Direktur Utama Perseroan;
b. Saudara Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen
Perseroan;
c. Saudara Yohanes Surya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
d. Saudara Shinji Fukami sebagai Komisaris Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
Direksi:
- Direktur Utama : Asri Mukhtar
Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2029.
- Direktur : Soni Asrul Sani
- Direktur : Ony Suprihartono
- Direktur : Yasuhide Abe
Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama / Komisaris Independen: Prijo Sambodo
- Komisaris Independen : Yohanes Surya
- Komisaris : Shinji Fukami
Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
- Komisaris : Herudi Kandau Nugroho
Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2026.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam
Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan
perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Asri Mukhtar DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Ony Suprihartono DIREKTUR 18 Februari 2022 30 Juni 2026 1
Bapak Soni Asrul Sani DIREKTUR 18 Februari 2022 30 Juni 2026 1
Bapak Yasuhide Abe DIREKTUR 01 Oktober 2021 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prijo Sambodo KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2029 2
X
UTAMA
Bapak Herudi Kandau KOMISARIS 18 Februari 2022 30 Juni 2026 1
Nugroho
Bapak Yohanes Surya KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2029 1 X
Bapak Shinji Fukami KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Andika Lukmana
Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta
Telepon : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com
Nama Pengirim Andika Lukmana
Jabatan Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 12:59
Lampiran 1. Pengumuman Hasil RUPST_31 Mei 2024 (inggris).pdf
2. Pengumuman Hasil RUPST_31 Mei 2024 (versi Indo).pdf
3. Surat188_Ringkasan Hasil RUPST 31Mei2024.pdf
4. FINAL Resume-RUPST SBI - 31Mei2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 188/LCCS/SBI/VI/2024
Issuer Name PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Issuer Code SMCB
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 178/LCCS/SBI/V/2024 Date 27 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.900.115.479 shares or
98,6777% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.479
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year and the Supervisory
Report of the Board of Commissioners and ratified the Company's Financial Statements for
the 2023 Fiscal Year which had been audited by the Public Accounting Firm of Imelda &
Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) with an unqualified opinion in
accordance with its report Number: 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 dated 7 Maret
2024, with the opinion: fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT
Solusi Bangun Indonesia Tbk and its subsidiaries as at 31 December 2023, and their
consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards and provide full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for management
actions and to all members of the Board of Directors of the Company. all members of the
Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the Company's
financial year ending on 31 December 20232, as long as the action is reflected in the
Company's report book and does not constitute a criminal act
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
5.479
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. By considering ratio obligations and considering the Company's future financial condition,
determine the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2023 in the amount of IDR
894,645,079,934 (eight hundred ninety four billion six hundred forty five million seventy nine
thousand nine hundred thirty four Rupiah), which is as follows:
a. Amounting 30% or IDR 268,393,523,980 (two hundred and sixty eight billion three
hundred ninety three million five hundred twenty three thousand nine hundred and eighty
Rupiah) or IDR 29,7574185 (twenty nine Rupiah point seven five seven four one eight five
Cents) per share, designated as cash dividends;
b. The remaining 70% of net profit or IDR 626,251,555,954 (six hundred twenty-six
billion two hundred fifty-one million five hundred fifty-five thousand nine hundred fifty-four
Rupiah) will be used to fund the Company's operational activities.
2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to further regulate the procedures and schedule implementation of the
distribution of cash dividends in accordance with applicable regulations, including rounding
up for the payment of dividends per share, with due observance of the provisions of laws and
regulations.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
5.479
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of Public Accountant Mr. Juan Ramon Junius Siahaan from
Public Accounting Firm Imelda & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) as the Company's
Independent Auditor to audit the Company's books for the fiscal year 2024 and other periods
of the Financial Year during 2024;
2. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a substitute Public
Accountant and Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm is unable or unwilling to audit for any reason or other reason or for any
reason including legal reasons and laws and regulations apply and determine the addition of
the scope of work for the appointed Public Accountant, as long as it is necessary for the
Company's special actions;
3. To authorize the Board of Directors of the Company to determine a reasonable
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accountant and the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelimpahan
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
5.479
Dewan Komisaris
untuk menentukan
tantiem tahun buku
2023 dan remunerasi
(gaji, fasilitas dan
tunjangan) tahun
buku 2024 untuk
Direksi
Hasil Keputusan Approve to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, which
carries out remuneration and nomination functions based on the direction of the Majority
Shareholders, to determine for members of the Company's Board of Directors:
a. Tantiem for performance for the 2023 financial year; And
b. Salary, allowances and facilities for the 2024 financial year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan tantiem
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
tahun buku 2023 dan
5.479
remunerasi
(gaji/honorarium,
fasilitas dan
tunjangan) untuk
tahun buku 2024
untuk Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approve to grant authority and power to the Majority Shareholders to determine for members
of the Company's Board of Commissioners:
a. Tantiem for performance for the 2023 financial year; and
b. Honorarium, allowances and facilities for the 2024 financial year.
Page 9
Agenda 6 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
tentang Maksud dan
5.479
Tujuan serta Kegiatan
Usaha, dalam rangka
(i) penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI 2020) dan (ii)
penambahan bidang
usaha Perseroan,
termasuk
pembahasan Studi
Kelayakan dalam
rangka pemenuhan
persyaratan dan
ketentuan POJK No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha
Hasil Keputusan Approved adjustments to the Article 3 of the Company Articles of Association with the
applicable regulations relating to the Standard Classification of Indonesian Business Fields
in connection with the issuance of the provisions of Government Regulation No. 5 of 2021
concerning Implementation of Risk-Based Licensing (PP No. 5 of 2021) and Central
Statistics Agency Regulation no. 2 of 2020 concerning Standard Classification of Indonesian
Business Fields (Perka BPS No. 2/2020).
2. Approved the addition of Company business activities in the form of activities for
KBLI Royalti KBLI for royalties (77400) and lease of land rental (68111) in the form as stated
in the table that has been presented, including discussion of the Feasibility Study in order to
fulfill the requirements and conditions of POJK No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Transactions and Changes in Business Activities (POJK 17).
3. Approved to grant power and authority with the right of substitution to the Company
Directors to prepare and restate the Articles of Association, as well as to carry out all
necessary actions in order to amend the Articles of Association including but not limited to,
signing documents and/or letters, stating and/or express the decisions of this Meeting in a
deed made before a Notary, appear before the relevant government agency in order to
obtain approval and/or notification, carry out registration/recording in order to comply with the
provisions of the applicable laws and regulations
Agenda 7 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
5.479
Hasil Keputusan 1. Approve to amend the provisions of Article 15 paragraph (2) letter b number 12-14
and Article 18 paragraph (12) of the Company's Articles of Association in the form as
presented in the table.
2. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
Directors to prepare and restate the Articles of Association, as well as to carry out all
necessary actions in order to amend the Articles of Association including but not limited to,
signing documents and/or letters , declare and/or express the decisions of this Meeting in a
deed made before a Notary, appear before the relevant government agency in order to
obtain approval and/or notification, carry out registration/recording in order to comply with the
provisions of the applicable laws and regulations
Page 10
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 98,678%8.900.11 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
5.479
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of the names below:
a. Mr. Lilik Unggul Raharjo as President Director;
b. Mr. Prijo Sambodo as President Commissioner / Independent Commissioner;
c. Mr. Yoshifumi Taura as Commissioner,
as of the closing of this Meeting, with gratitude for their contributions during their tenure as
the company's management.
2. Approved the appointment of the names below:
a. Mr. Asri Mukhtar as President Director;
b. Mr. Prijo Sambodo as President Commissioner / Independent Commissioner;
c. Mr. Yohanes Surya as Independent Commissioner;
d. Mr. Shinji Fukami as Commissioner,
starting from the closing of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of
Shareholders held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time,
3. In connection with this decision, the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company as of the closing of this Meeting is as follows:
Board of Directors:
- President Director : Asri Mukhtar
With a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2029.
- Director : Soni Asrul Sani
- Director : Ony Suprihartono
- Director : Yasuhide Abe
All three with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
to be held in 2026.
Board of Commissioners:
- President Commissioner / Independent Commissioner : Prijo Sambodo
- Independent Commissioner : Yohanes Surya
- Commissioner : Shinji Fukami
All three with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders
to be held in 2029.
- Commissioner : Herudi Kandau Nugroho
With a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be
held in 2026.
4. Grant power of attorney and authority with substitution rights to the Board of
Directors of the Company, either individually or jointly, to state this decision in a Notary Deed
and take necessary actions to notify the changes in the composition of the Board of Directors
and Board of Commissioners to the competent authorities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Asri Mukhtar PRESIDENT 31 May 2024 30 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Ony Suprihartono DIRECTOR 18 February 2022 30 June 2026 1
Bapak Soni Asrul Sani DIRECTOR 18 February 2022 30 June 2026 1
Bapak Yasuhide Abe DIRECTOR 01 October 2021 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 11
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prijo Sambodo PRESIDENT 31 May 2024 30 June 2029 2
X
COMMISSIONER
Bapak Herudi Kandau COMMISSIONER 18 February 2022 30 June 2026 1
Nugroho
Bapak Yohanes Surya COMMISSIONER 31 May 2024 30 June 2029 1 X
Bapak Shinji Fukami COMMISSIONER 31 May 2024 30 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Andika Lukmana
Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta
Phone : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com
Sender Name Andika Lukmana
Function Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
Date and Time 03-06-2024 12:59
Attachment 1. Pengumuman Hasil RUPST_31 Mei 2024 (inggris).pdf
2. Pengumuman Hasil RUPST_31 Mei 2024 (versi Indo).pdf
3. Surat188_Ringkasan Hasil RUPST 31Mei2024.pdf
4. FINAL Resume-RUPST SBI - 31Mei2024.pdf
This is an official document of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.1
unresolved
person
Juan Ramon Junius Siahaan
p.2 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
person
Andika Lukmana
· Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan
p.6 ×2
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.7
unresolved
org
Public Accounting Firm Imelda & Rekan
p.8
unresolved
person
Herudi Kandau Nugroho
· Commissioner
p.10 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1127 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.678',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.678',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.678',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.678',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8900'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.6777',
'shares_present': '8900115479'}