Back to announcement
20240603_IBST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645262.pdf
RUPS minutes Needs review IBSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029/IBST-CSY/VI/2024
Nama Perusahaan Inti Bangun Sejahtera Tbk
Kode Emiten IBST
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/IBST-CSY/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.350.566.021 saham atau 99,97%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.350.56 100% 0 0% 500 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.521
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM
Indonesia), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor
00243/2.1030/AU.1/06/0501-1/1/III/2024 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua
ribu dua puluh empat) dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan demikian
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ketentuan bahwa tindakan-
tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 1.350.56 100% 0 0% 500 0% Setuju
Bersih
5.521
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan
untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 28
Anggaran Dasar Perseroan; dan
b. Sisanya, akan menambah saldo laba/retained earning, terutama untuk melakukan
ekspansi usaha dan investasi pada pembangunan jaringan serat optik dan aset tetap.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.350.56 100% 0 0% 500 0% Setuju
Publik dan/atau
5.521
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui atas pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional
akuntan
publik dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar
modal dan/atau Peraturan OJK.
Agenda 4 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 50% 1.350.56 100% 0 0% 500 0% Setuju
tunjangan anggota
5.521
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.350.565.636 saham atau 99,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan dalam
Ya 75% 1.350.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
rangka mengalihkan
5.636
kekayaan Perseroan
atau menjadikan
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) tahun buku,
baik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak.
Hasil Keputusan A. 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan
Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak;
2. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan
dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen
terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin
diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan
sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian;
dan
3. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh
Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut
diatas, tanpa pengecualian.
B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,
yaitu untuk menyatakan keputusan mata acara pertama RUPSLB dalam suatu akta
Notaris.
Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau
suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan
dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andrie Tjioe DIREKTUR 29 November 2011 27 Juli 2027 3
UTAMA
Bapak Handra Karnadi DIREKTUR 26 Mei 2023 26 Mei 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Farida Bau KOMISARIS 29 November 2011 27 Juli 2027 3
UTAMA
Bapak Kanaka Puradiredja KOMISARIS 26 April 2012 27 Juli 2027 3 X
Bapak Mohamad Hassan KOMISARIS 27 Juli 2022 27 Juli 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
Inti Bangun Sejahtera Tbk
Merciana Anggani
Corporate Secretary
Inti Bangun Sejahtera Tbk
Jln. Riau No. 23 Menteng, Jakarta 10350
Telepon : (021) 3193-5919, Fax : (021) 390-3473, www.ibstower.com
Nama Pengirim Merciana Anggani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2024 10:07
Lampiran 1. 029 IBST-CSY VI 2024_Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. IBST - Covernote RUPSLB 31 Mei 2024.pdf
3. IBST - Covernote RUPST 31 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Inti Bangun Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Inti Bangun Sejahtera Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/IBST-CSY/VI/2024
Issuer Name Inti Bangun Sejahtera Tbk
Issuer Code IBST
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 025/IBST-CSY/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 31 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.350.566.021 shares or 99,97%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 1.350.56 100% 0 0% 500 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.521
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report, including Report of the Board of Directors, and Report
of Supervisory of the Board of Commissioner for the financial year ended 2023 (two
thousand and twenty three); and
2. Ratification of the Financial Statements of the Company for the financial year ended
31 (thirty one) December 2023 (two thousand and twenty three) which has been
audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM
Indonesia) as mentioned in its report Number 00243/2.1030/AU.1/06/0501-
1/1/III/2024 dated 27 (twenty seven) March 2024 (two thousand and twenty four) with
unqualified opinion, and thereby granting release and discharge (acquit-et-de-
charge) to the members of the Board of Directors of the Company for their managerial
acts and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory acts
over the financial year of 2023 (two thousand and twenty three) to the extent that their
actions are reflected in the Financial Statements of the Company for financial year
ended 31 (thirty one) December 2023 (two thousand and twenty three) provided that
those actions do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 1.350.56 100% 0 0% 500 0% Setuju
Bersih
5.521
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determination on the use of net income of the Company for the financial year 2023 (two
thousand and twenty three), as follows:
a. Amounting to Rp1,000,000,000 (one billion Rupiahs) shall be designated as reserve to
comply with the provision of article 70 of the Company Law, that will be used in
accordance with article 28 of the Company's Article of Association; and
b. The remaining balance will add to the retained earnings, mainly for business expansion
and investment in fiber optic network and fixed assets.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 1.350.56 100% 0 0% 500 0% Setuju
Publik dan/atau
5.521
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approval to grant the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company
to:
1. Appoint the Public Accountant/Public Accounting Firm to conduct audit of the Company's
accounts for the financial year ended 31 (thirty one) December 2024 (two thousand
and twenty four);
2. Determine the honorarium and any other requirements of such appointment;
3. Appoint a substitute Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is unable to
carry out its audit duties in accordance with professional standards of public accountant and
applicable laws, including regulations on capital market and/or OJK regulations.
Agenda 4 Penetapan gaji / Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 50% 1.350.56 100% 0 0% 500 0% Setuju
tunjangan anggota
5.521
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Approve delegation of authority to the Board of Commissioners to determine
salaries/honorarium and allowances of the member of Board of Commissioners and the
member of Board of Directors for year 2024 (two thousand and twenty four).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.350.565.636 share of 99,97% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan dalam
Ya 75% 1.350.56 100% 0 0% 0 0% Setuju
rangka mengalihkan
5.636
kekayaan Perseroan
atau menjadikan
jaminan utang
kekayaan Perseroan
yang merupakan
lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam 1
(satu) tahun buku,
baik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak.
Hasil Keputusan A 1. Approve the Company to transfer or pledge its assets, constituting more than 50%
(fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) fiscal year, in a single
transaction or a series, of related or unrelated transactions;
2. Granting the full authority to the Board of Directors of the Company, in relation to
the above resolutions, to sign any and all agreements and documents, including but not
limited to, transfer agreements and other relevant documents such as power of
attorney, statement letter, documents as may be required to transfer assets based on
certain requirements and provisions as deemed necessary and proper by the Board of
Directors of the Company, without any exception; and
3. To confirm and ratify all actions made by the Board of Directors of the Company in
relation to the implementation of the above resolutions, without any exception.
B. Granting the full authority to the Board of Directors of the Company collectively and
individually, to state the resolutions of this first agenda of the EGMS in a Notary deed.
For come before where necessary, to provide information and report, to made or require
to made and to sign all letters or deed as may be deemed necessary and then do
all actions as may be deemed necessary and useful to carry out the foregoing, without
any exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andrie Tjioe PRESIDENT 29 November 2011 27 July 2027 3
DIRECTOR
Bapak Handra Karnadi DIRECTOR 26 May 2023 26 May 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Farida Bau PRESIDENT 29 November 2011 27 July 2027 3
COMMISSIONER
Bapak Kanaka Puradiredja COMMISSIONER 26 April 2012 27 July 2027 3 X
Bapak Mohamad Hassan COMMISSIONER 27 July 2022 27 July 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Inti Bangun Sejahtera Tbk
Page 8
Merciana Anggani
Corporate Secretary
Inti Bangun Sejahtera Tbk
Jln. Riau No. 23 Menteng, Jakarta 10350
Phone : (021) 3193-5919, Fax : (021) 390-3473, www.ibstower.com
Sender Name Merciana Anggani
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2024 10:07
Attachment 1. 029 IBST-CSY VI 2024_Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. IBST - Covernote RUPSLB 31 Mei 2024.pdf
3. IBST - Covernote RUPST 31 Mei 2024.pdf
This is an official document of Inti Bangun Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Inti Bangun Sejahtera Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Merciana Anggani
· Corporate Secretary
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
828 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.97',
'shares_present': '1350566021'}