Back to announcement
20240603_IBST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645262_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review IBSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 014/CN/N/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 09.16 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 31 Mei 2024 nomor 72, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Koi s Yang Hadir Dalam RU Kehadiran : Direksi : -Direktur Utama : Tuan ANDRIE TJIOE -Direktur : Tuan HANDRA KARNADI Dewan Komisaris : -Komisaris Utama : Nyonya FARIDA BAU -Komisaris Independen : Tuan Drs. KANAKA PURADIREDJA -Komisaris Independen : Tuan MOHAMAD HASSAN Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.350.566.021 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu) saham atau mewakili 99,97y6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : I. Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Rapat Pertama : nihil b. Mata Acara Rapat Kedua: nihil c. Mata Acara Rapat Ketiga -: nihil f d. Mata Acara Rapat Keempat : nihil
Page 2 OCR 0.945
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : -Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui cASY.KSEI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : | Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 500 0 1.350.565.521 1.350.566.021 Kedua 500 0 1.350.565.521 . 1.350.566.021 Ketiga 500 0 1.350.565.521 1.350.566.021 Keempat 500 0 1.350.565.521 1.350.566.021 Hasil Keputusan RUPST: Mata Acara Rapat Pertama 2. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00243/2.1030/AU.1/06/0501-1/1/111/2024 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Kedua -Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan: dan b. Sisanya, akan menambah saldo laba/retained earning, terutama untuk melakukan ekspansi usaha dan investasi pada pembangunan jaringan serat optik dan aset tetap. -
Page 3 OCR 0.952
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Rapat Ketiga -Menyetujui atas pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau Peraturan OJK. Mata Acara Rapat Keempat -Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
person
MOHAMAD HASSAN Kuorum Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
152 ms
13 Sep 2026 16:28
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350565521',
'votes_in_favor_total': '1350566021'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350565521',
'votes_in_favor_total': None},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350565521',
'votes_in_favor_total': '1350566021'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350565521',
'votes_in_favor_total': '1350566021'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}