Back to announcement
20240603_IBST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645262_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review IBSTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.933
150 9001 15045001
PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. ay
Systems Management
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER cerneieo came
No.: 029/IBST — CSY/VI/2024 Jakarta, 3 Juni 2024
Kepada Yth.:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif,
dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. : Ibu Novira Indrianingrum
Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (secara bersama-sama disebut “Rapat”) PT Inti
Bangun Sejahtera Tbk (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Merujuk pada ketentuan pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal
20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan.
A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
RUPST dilaksanakan pada Jumat, 31 Mei 2024 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor
No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 09.16 WIB dan ditutup pada pukul 09.42
WIB.
Mata Acara RUPST
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
untuk tahun 2024.
Jl. Riau No 23 Menteng
Jakarta Pusat 10350
Phone : 6221 31935919
Fax : 46221 3903473
PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 2 OCR 0.932
s0 9001 ISO 45001 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. 9 3 INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER CERTIFIED CERTIFIED Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST Direksi: Direktur Utama 1 Tuan Andrie Tjioe Direktur 1 Tuan Handra Karnadi Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Nyonya Farida Bau Komisaris Independen 1 Tuan Drs. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Tuan Mohamad Hassan Kuorum kehadiran RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.350.566.021 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu) saham atau mewakili 99,9746 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. Pada setiap mata acara RUPST, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (nihil). Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI. Mata Acara Setuju Tidak Setuju | Abstain Total Setuju Pertama 1.350.565.521 saham Tidak ada 500 saham | 1.350.566.021 saham Kedua 1.350.565.521 saham Tidakada | 500 saham | 1.350.566.021 saham Ketiga 1.350.565.521 saham Tidak ada 500 saham | 1.350.566.021 saham Keempat 1.350.565.521 saham Tidak ada 500 saham | 1.350.566.021 saham Hasil Keputusan RUPST |. 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga): dan 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : 6221 31935919 Fax : 46221 3903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 3 OCR 0.938
1509001 ISO 45001 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. ae Ya Sestoms INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER cermrieo amAeo Indonesia), sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor 00243/2.1030/AU.1/06/0501-1/1/111/2024 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini wajar tanpa pengecualian, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: a. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, dan b. Sisanya, akan menambah saldo laba/retained earning, terutama untuk melakukan ekspansi usaha dan investasi pada pembangunan jaringan serat optik dan aset tetap. UN. Menyetujui atas pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau Peraturan OJK. IV. Menyetujui atas delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) RUPSLB dilaksanakan pada Jumat, 31 Mei 2024 di Function Room, Plaza Timor Building, Jl. Timor No. 2, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dibuka pada pukul 09.50 WIB dan ditutup pada pukul 09.59 WIB. Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : 6221 31935919 Fax : 16221 3903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 4 OCR 0.921
150 9001 150 45001 Out Ocwpatonsi PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. —N—3 INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER CeamFiEo ceanFe Mata Acara RUPSLB Persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 5096 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB Direksi: Direktur Utama 1 Tuan Andrie Tjioe Direktur 1 Tuan Handra Karnadi Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Nyonya Farida Bau Komisaris Independen : Tuan Drs. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Tuan Mohamad Hassan Kuorum kehadiran RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.350.565.636 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili 99,9796 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) dari 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB. Pada mata acara tunggal RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (nihil). Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI. Mata Acara Setuju Tidak Setuju | Abstain Total Setuju Tunggal 1.350.565.636 saham Tidak ada Tidak ada | 1.350.565.636 saham Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : -6221 31935919 Fax: 62213903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
Page 5 OCR 0.940
s0 9001 150 45001 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. aa Pa Hasil Keputusan RUPSLB 1. A. 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 5096 (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 2. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian: dan 3. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian. B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan mata acara pertama RUPSLB dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. Demikian kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Perseroan. Salinan Surat Keterangan Notaris Yulia, SH., notaris di Jakarta tertanggal 31 Mei 2024, sebagaimana terlampir. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk Merciana Anggani Corporate Secretary Tembusan: - Direksi PT Bursa Efek Indonesia Jl. Riau No 23 Menteng Jakarta Pusat 10350 Phone : -6221 31935919 Fax : #6221 3903473 PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. www.ibstower.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 31 May 2024 · 09:16– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,350,565,521
—
Against
0
—
Abstain
500
—
Agenda 2
For
1,350,565,521
—
Against
—
—
Abstain
500
—
Agenda 3
approved
For
1,350,565,521
—
Against
0
—
Abstain
500
—
Agenda 4
approved
For
1,350,565,521
—
Against
0
—
Abstain
500
—
Agenda 5
approved
For
1,350,565,636
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Novira Indrianingrum Kepala Departemen Pengawasan
p.1
unresolved
org
Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.2
unresolved
person
Salinan Surat Keterangan Notaris Yulia
p.5
unresolved
person
Merciana Anggani
· Corporate Secretary
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
180 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350565521',
'votes_in_favor_total': '1350566021'},
{'seq': 2,
'votes_abstain': '500',
'votes_for': '1350565521',
'votes_in_favor_total': '1350566021'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350565521',
'votes_in_favor_total': '1350566021'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350565521',
'votes_in_favor_total': '1350566021'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'Tunggal PT. INTI BANGUN SEJAHTERA,',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1350565636',
'votes_in_favor_total': '1350565636'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-31',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '09:16:00'}