Back to announcement
20240531_BSBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645189.pdf
RUPS minutes Needs review BSBKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 082/CS-BSBK/V/2024
Nama Perusahaan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Kode Emiten BSBK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 078/CS-BSBK/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.364.742.575 saham atau
89,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,06% 22.341.9 99,99% 70 0% 4.790.00 0% Setuju
Laporan Keuangan
52.505 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk, antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,06% 22.341.9 99,99% 70 0% 4.790.00 0% Setuju
Bersih
52.505 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sebesar Rp39.
582.605.033,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus
lima ribu tiga puluh tiga rupiah), sebagai berikut:
i. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
ii. Sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
iii. Sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang
tidak ditentukan penggunaannya, dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 80,06% 22.346.7 99,99% 16.870 0% 43.607 0% Setuju
tunjangan untuk
25.705
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ditentukan oleh
Pemegang Saham Utama atau Pengendali, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,06% 22.341.9 99,99% 70 0% 4.790.00 0% Setuju
Publik dan/atau
52.505 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan i. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam
Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit atau melakukan pemeriksaan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Terdaftar pengganti dan/atau Akuntan Publik Terdaftar pengganti
maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik
Terdaftar yang telah ditunjuk, bilamana Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan
Publik Terdaftar yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
iii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,06% 22.341.9 99,99% 70 0% 4.790.00 0% Setuju
Penggunaan Dana
52.505 0
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Alexsandro Martin Tiga
Corporate Secretary
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Tower G
Telepon : (0542) - 765888, Fax : (0542) - 765999, www.balikpapansuperblock.com
Page 3
Nama Pengirim Alexsandro Martin Tiga
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 22:33
Lampiran 1. Cover Note RUPST_WBL_30 Mei 24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wulandari Bangun Laksana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 082/CS-BSBK/V/2024
Issuer Name PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Issuer Code BSBK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 078/CS-BSBK/V/2024 Date 08 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 22.364.742.575 shares or 89,06%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,06% 22.341.9 99,99% 70 0% 4.790.00 0% Setuju
Laporan Keuangan
52.505 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December
2023, including, among other things, the Company's Activity Report, the Board of
Commissioners' Supervision Report and the Company's Financial Report for the financial
year ending 31 December 2023, as well as granting settlement and release full responsibility
(acquit et decharge) to the Company's current Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year ending
December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,06% 22.341.9 99,99% 70 0% 4.790.00 0% Setuju
Bersih
52.505 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's Net Profit for the financial year ended on 31-12-2023
(thirty-first December two thousand twenty-three), amounting to Rp39,582,605,033.00 (thirty-
nine billion five hundred eighty-two million six hundred five thousand thirty-three rupiah), as
follows:
i. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders.
ii. A total of Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) is set aside and recorded as a reserve
fund;
iii. The remaining Net Profit of the Company for the fiscal year 2023 (two thousand twenty-
three) which is not specified for use, is included and recorded as retained earnings.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 80,06% 22.346.7 99,99% 16.870 0% 43.607 0% Setuju
tunjangan untuk
25.705
tahun buku 2024 bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Determine salaries, honorariums and/or other benefits for members of the Company's
Board of Commissioners for the fiscal year 2024 (two thousand twenty-four), determined by
the Major or Controlling Shareholder, and give authority and power to the Board of
Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account the
recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
ii. Grant authority and power to the Board of Commissioners to determine salaries and other
benefits for members of the Board of Directors for the fiscal year 2024 (two thousand twenty-
four), taking into account the recommendations of the Company's Nomination and
Remuneration Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,06% 22.341.9 99,99% 70 0% 4.790.00 0% Setuju
Publik dan/atau
52.505 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan i. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Registered Public
Accountant Firm (including Registered Public Accountants incorporated in a Registered
Public Accountant Firm) to audit or audit the Company's Financial Statements for the
financial year 2024 (two thousand twenty-four).
ii. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Registered Public Accountant Firm and/or a replacement Registered Public Accountant or
dismiss the Office Registered Public Accountant and/or Registered Public Accountant who
has been appointed, if the Registered Public Accountant Firm and/or Registered Public
Accountant who has been appointed is unable to perform/complete its duties for any reason
also based on the provisions of the Capital Market in Indonesia.
iii. Give authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the conditions of
appointment.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,06% 22.341.9 99,99% 70 0% 4.790.00 0% Setuju
Penggunaan Dana
52.505 0
Hasil Keputusan Receive a report on the realization of the use of funds from the Company's initial public
offering.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Alexsandro Martin Tiga
Corporate Secretary
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Tower G
Phone : (0542) - 765888, Fax : (0542) - 765999, www.balikpapansuperblock.com
Page 6
Sender Name Alexsandro Martin Tiga
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 22:33
Attachment 1. Cover Note RUPST_WBL_30 Mei 24.pdf
This is an official document of PT Wulandari Bangun Laksana Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wulandari Bangun Laksana Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×5
unresolved
person
Alexsandro Martin Tiga
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
905 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.06',
'seq': 2,
'votes_abstain': '43607',
'votes_against': '16870',
'votes_for': '22346'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.06',
'seq': 5,
'votes_abstain': '43607',
'votes_against': '16870',
'votes_for': '22346'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.06',
'shares_present': '22364742575'}