20240531_BSBK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31645189_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.: 021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS, selaku Komisaris
Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mewakili 22.346.742.575 saham atau 89,064 dari 25.091.882.375 saham
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun
tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam ha! musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara tidak setuju : 70 suara.
-Jumlah suara abstain 1 4.790.000 suara.
-Jumlah suara setuju 1 22.341.952.505 suara.

-Sehingga totat suara setuju : 22.346.742.505 suara atau sebesar 99,994
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara tidak setuju 1 16.870 suara.
-Jumlah suara abstain 1 43.607 suara.
-Jumlah suara setuju 1 22.346.682.098 suara.

-Sehingga total suara setuju : 22.346.725.705 suara atau sebesar 99,994,
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima:
-Jumlah suara tidak setuju : 70 suara.
-Jumlah suara abstain 1 4.790.000 suara.
-Jumlah suara setuju 1 22.341.952.505 suara.

-Sehingga total suara setuju : 22.346.742.505 suara atau sebesar 99,994
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
Keputusan Rapat: x
1. Keputusan Mata Acara Pertama:

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk, antara
lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga), sebesar Rp39.582.605.033,00 (tiga puluh sembilan miliar lima
ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima ribu tiga puluh tiga rupiah),
sebagai berikut:

i Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan :

li. Sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) disisihkan dan
dibukukan sebagai dana cadangan:

ili. Sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yang tidak ditentukan penggunaannya, dimasukkan dan
dibukukan sebagai laba ditahan.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:

i. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat), ditentukan oleh Pemegang Saham Utama atau Pengendali, dan
memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:

i. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk
mengaudit atau melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar pengganti dan/atau Akuntan
Publik Terdaftar pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang telah ditunjuk,
bilamana Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik
Terdaftar yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya karena sebab apapun juga
berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia. HR

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-63015M1 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

iii. 'Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum perdana saham Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

istrasi Jakarta Barat,

PN

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., M.Kn.