Back to announcement
20240531_BREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644876.pdf
RUPS minutes Needs review BRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/BREN/Corps/V/2024
Nama Perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk.
Kode Emiten BREN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/BREN/Corps/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 130.140.251.369 saham atau
97,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 6 Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 149.300 0% Setuju
hasil penawaran
102.069
umum Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui rencana perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham
Perseroan sebagai berikut:
Sebelumnya:
Penyetoran modal kepada SEGHPL sebesar IDR 1.967.113.996.504 (satu triliun sembilan
ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam
ribu lima ratus empat Rupiah) atau setara USD 127.875.837 (seratus dua puluh tujuh juta
delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh dolar Amerika Serikat)
untuk membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank.
Menjadi:
1. Penyetoran modal kepada SEGHPL sebesar IDR 1.431.080.000.000 (satu triliun
empat ratus tiga puluh satu miliar delapan puluh juta Rupiah) atau setara USD 90.000.000
(sembilan puluh juta dolar Amerika Serikat) untuk membayar sebagian utang fasilitas B
kepada Bangkok Bank.
2. Penyertaan modal kepada BWE sebesar IDR 497.388.996.504 (empat ratus
sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan
puluh enam ribu lima ratus empat Rupiah) untuk selanjutnya digunakan untuk:
a. Pembayaran fasilitas Tranche B dari BNI sebesar USD 29.000.000 (dua puluh
sembilan juta dolar Amerika Serikat); dan
b. Kebutuhan umum korporat BWE.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 3.200 0% Setuju
Laporan Keuangan
248.169
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis dan Rekan; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut di atas serta tidak bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 149.100 0% Setuju
Bersih
102.269
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah USD 107,4 juta (seratus tujuh koma empat juta
dolar Amerika Serikat), dengan pembagian sebagai berikut:
- Sebesar USD 1,1 juta (satu koma satu juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 1%
disisihkan sebagai cadangan;
- Sebesar USD 49,62 juta (empat puluh sembilan koma enam dua juta dolar Amerika
Serikat) atau setara 46,2% dibayarkan sebagai dividen tunai, Perseroan telah membayar
dividen interim sebesar USD 32,87 juta (tiga puluh dua koma delapan tujuh juta dolar
Amerika Serikat) pada tanggal 8 Desember 2023, sehingga sisa dividend tunai yang akan
dibayarkan adalah sebesar USD 16,75 juta (enam belas koma tujuh lima juta dolar Amerika
Serikat);
- Sisa sebesar USD 56,68 juta (lima puluh enam koma enam delapan juta dolar Amerika
Serikat) atau setara 52,8% sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha
Perseroan.
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk
menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut serta
mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,27% 130.128. 99,991%11.282.5 0,009% 148.500 0% Setuju
Publik dan/atau
820.342 27
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, sepanjang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dalam Rapat ini, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
2. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan tetap memperhatikan
rekomendasi Komite Audit.
3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebelumnya karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2024, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar
bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 149.100 0% Setuju
(gaji/honorarium dan
102.269
tunjangan lainnya)
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya) bagi
segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen, yang
secara keseluruhan tidak melebihi jumlah IDR 10,6 miliar (sepuluh koma enam miliar rupiah)
per tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya melimpahkan wewenang dan
kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi
dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan lainnya)
bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
251.369
Hasil Keputusan Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Merly
Corporate Secretary
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,
Telepon : (021) 530 6711, Fax : (021) 530 6680, www.baritorenewables.co.id
Nama Pengirim Merly
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 20:01
Lampiran 1. BREN Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. BREN Ringkasan Risalah RUPST (Eng).pdf
3. BREN Ringkasan Risalah RUPST (id).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Barito Renewables Energy Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Barito Renewables Energy Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/BREN/Corps/V/2024
Issuer Name PT Barito Renewables Energy Tbk.
Issuer Code BREN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028/BREN/Corps/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 130.140.251.369 shares or
97,27% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 6 Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 149.300 0% Setuju
hasil penawaran
102.069
umum Perseroan
Hasil Keputusan Approving the proposed amendment to the use of proceeds from the initial public offering of
the Company's shares as follows:
Previously:
Capital injection into SEGHPL amounting to IDR 1,967,113,996,504 (one trillion nine
hundred sixty-seven billion one hundred thirteen million nine hundred ninety-six thousand
five hundred four Rupiah) or equivalent to USD 127,875,837 (one hundred twenty-seven
million eight hundred seventy-five thousand eight hundred thirty-seven US dollars) to pay
part of Facility B debt to Bangkok Bank.
Amended to:
1. Capital injection into SEGHPL amounting to IDR 1,431,080,000,000 (one trillion
four hundred thirty-one billion eighty million Rupiah) or equivalent to USD 90,000,000 (ninety
million US dollars) to pay part of Facility B debt to Bangkok Bank;
2. Capital injection into BWE amounting to IDR 497,388,996,504 (four hundred ninety-
seven billion three hundred eighty-eight million nine hundred ninety-six thousand five
hundred four Rupiah) to be used for:
a. Payment of Tranche B facility from BNI amounting to USD 29,000,000 (twenty-nine
million US dollars); and
b. General corporate purposes of BWE.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 3.200 0% Setuju
Laporan Keuangan
248.169
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Company's Annual Report for the 2023 fiscal year, including the
Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report, as well as
the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements and its subsidiaries for
the fiscal year ending December 31, 2023, audited by Public Accounting Firm Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Partners; and
2. Granting full discharge (volledig acquit et decharge) to the Company's Directors for
the management actions taken and to the Company's Commissioners for the supervisory
actions taken during the 2023 fiscal year, insofar as such actions are reflected in the
Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements mentioned above and are
not contrary to applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 149.100 0% Setuju
Bersih
102.269
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approving the use of the net profit for the 2023 fiscal year attributable to the owners
of the parent entity amounting to USD 107.4 million, distributed as follows:
a. USD 1.1 million or 1% to be set aside as reserves;
b. USD 49.62 million or 46.2% to be paid as cash dividends (the Company has paid
an interim dividend of USD 32.87 million on December 8, 2023, so the remaining cash
dividend to be paid is USD 16.75 million);
c. The remaining USD 56.68 million or 52.8% to be retained earnings to finance the
Company's business activities.
2. Approving the delegation of full authority to the Company's Directors to determine
the schedule and implementation procedures for the distribution of these cash dividends and
to announce them in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,27% 130.128. 99,991%11.282.5 0,009% 148.500 0% Setuju
Publik dan/atau
820.342 27
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority and power to the Company's Board of Commissioners to
appoint the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
financial statements for the 2024 fiscal year, provided they meet the criteria set forth in this
Meeting and still take into account the recommendations of the Audit Committee;
2. Delegate the authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the honorarium and other terms related to the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm while still considering the recommendations of the
Audit Committee;
3. Delegate the authority and power to the Company's Board of Commissioners to
appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the initially
appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm cannot complete the audit
services for the Company's 2024 financial statements, including determining the honorarium
and other fair terms for the replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 149.100 0% Setuju
(gaji/honorarium dan
102.269
tunjangan lainnya)
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Approving the determination of remuneration (salaries/honorarium and other
benefits) for all members of the Company's Board of Commissioners, including Independent
Commissioners, not exceeding a total of IDR 10.6 billion (ten point six billion Rupiah) per
year from the closing of this Meeting, and further delegate the authority and power to the
Company's Chief Commissioner to determine the amount of remuneration and/or other
benefits for each member of the Board of Commissioners; and
2. Approving the delegation of authority and power to the Company's Board of
Commissioners to determine the amount of remuneration (salaries/honorarium and other
benefits) for each member of the Board of Directors.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 97,27% 130.140. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
251.369
Hasil Keputusan The Fifth agenda of the Meeting are for reporting purposes which do not require approval
from the shareholders.
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Merly
Corporate Secretary
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,
Phone : (021) 530 6711, Fax : (021) 530 6680, www.baritorenewables.co.id
Sender Name Merly
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 20:01
Attachment 1. BREN Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. BREN Ringkasan Risalah RUPST (Eng).pdf
3. BREN Ringkasan Risalah RUPST (id).pdf
This is an official document of PT Barito Renewables Energy Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Barito Renewables Energy Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
org
Rintis & Partners
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1540 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.27',
'seq': 1,
'votes_abstain': '149300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '130140'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.27',
'seq': 2,
'votes_abstain': '149100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '130140'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.27',
'seq': 4,
'votes_abstain': '149300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '130140'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.27',
'seq': 5,
'votes_abstain': '149100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '130140'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.27',
'shares_present': '130140251369'}