Back to announcement
20240531_KBLV_Penyampaian Bukti Iklan_31645020_lamp1.pdf
Other Text extracted KBLVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Pemberitahuan Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2023
PT First Media Tbk
Notice of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders – Financial Year 2023
PT First Media Tbk
Direksi PT First Media Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) bersama ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”) yang telah
diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 secara fisik di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun No.
44-48, RT. 07 RW.01, Gambir, Jakarta 10110 dan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuka pada pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul
11.13 WIB, dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
The Board of Directors of PT First Media Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby informs the Shareholders that
the Annual General Meeting of Shareholders – Financial Year 2023 (hereinafter referred to as the “Meeting”), which was held
on Monday, May 29, 2024 physically at Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, RT. 07 RW.01, Gambir,
Jakarta 10110 and electronically through the Electronic General Meeting System EASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia, opened at 10.17 a.m and closed at 11.13 a.m, hereby announces the Summary of Meeting Minutes as follows:
A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
dan pengesahan atas perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris
Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium, dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
The Meeting Agenda is as follows:
1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, and ratification of the
annual accounts consisting of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year
ended on December 31, 2023, and to release and discharge of all responsibilities (Acquit et de Charge) to all Board
members for the management and supervision carried out in the financial year;
2. Utilization of the Company's net profit/loss for the financial year 2023;
3. Appointment of a Public Accountant and determination of honorarium and other requirements related to the
appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the financial year 2024
and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for
such appointment; and
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 2
4. Determination and/or Appointment of members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
including Independent Commissioners and/or determination of salary/honorarium, and/or other benefits for
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
- Dewan Komisaris : Tn. Widjaya Hambali, Komisaris Independen;
- Direksi : - Tn. Harianda Noerlan, Presiden Direktur;
- Tn. Johannes Tong, Direktur;
- Tn. Rusbianto Wijaya, Direktur;
Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting
- Board of Commissioners : Mr. Widjaya Hambali, Independent Commissioner;
- Board of Directors : - Mr. Harianda Noerlan, President Director;
- Mr. Johannes Tong, Director;
- Mr. Rusbianto Wijaya, Director
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 948.864.991 saham, atau mewakili 54,464% dari 1.742.167.907 saham yang merupakan
jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan
atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi. Kehadiran para pemegang saham dalam Rapat seluruhnya hadir secara
virtual/online.
Shareholders’ Attendance Quorum
The meeting was attended by 948.864.991 shares, representing 54,464 % of 1.742.167.907 shares, representing the total
number of issued and fully paid shares, therefore the provisions stipulated in the Company Law, Financial Services
Authority Regulations and the Company’s Articles of Association for the implementation of this Meeting, as well as
decision making on the entire agenda of the Meeting have been fulfilled. The attendance of the shareholders in the
Meeting was entirely virtual/online.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan. Tidak ada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Q&A Opportunity
The shareholders and/or their proxies who attended the Meeting were given the opportunity to raise questions, opinions,
proposals and/or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed. There were no shareholders and/or their
proxies who raised questions and/or opinions.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-
Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 3
Decision – Making Mechanism
The decision – making mechanism was carried out electronically by voting using the e-Voting feature in the eASY.KSEI
application. Abstain votes are considered to cast the same vote as the majority vote of the voting shareholders.
F. Keputusan Rapat
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagai berikut:
Meeting Decision
The results of the decision made through voting are as follows:
Agenda I
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 948.864.991 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 10.983.700 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 948.864.991 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara
yang hadir dalam Rapat
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha
Perseroan, laporan Komite Audit, serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait
kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, investasi,
program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahaan Perseroan maupun
antara anak perusahaan Perseroan (intercompany loans), kebijakan sistem administrasi laporan keuangan,
perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/tanggungjawab Sosial (Corporate Social
Responsibility) yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum
telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dalam Rapat;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain untuk tahun buku 2023 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 28 Maret
2024 Nomor 00261/2.1030/AU.1/06/1115-3/1/III/2024 dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-
luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta
dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2023 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada
hari ini.
Agenda I
- The number of shares present at the Meeting was : 948.864.991 shares;
- Number of votes against : 0 shares;
- Number of abstain/blank votes : 10.983.700 shares;
- The total number of votes in favor was : 948.864.991 shares or representing 100% of the total votes
present at the Meeting.
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 4
Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
Accepted and approved the Company's Annual Report related to the management report of the Company's Board
of Directors and the supervisory report of the Company's Board of Commissioners regarding the condition and
operation of the Company's business activities, the Audit Committee report, as well as the Company's Financial
Administration for the fiscal year ended December 31, 2023 including, among others, any policies, decisions,
agreements, approvals related to cooperation including with various supporting professional institutions and
relationships, asset divestments, investments, procurement programs, purchases, payables and receivables between
the Company and the Company's subsidiaries or between the Company's subsidiaries (intercompany loans),
financial report administration system policies, credit facility agreements along with changes / Corporate Social
Responsibility described in the Sustainability Report, and other matters as generally described and explained in the
Company's Annual Report and in the Meeting;
1. Approve and ratify the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Income Statement and Other
Comprehensive Income for the financial year 2023 contained in the Consolidated Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2023 as audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar and Partners, with a Reasonable opinion contained in its report letter dated March 28, 2024 Number
00261/2.1030 / AU.1 /06/1115-3/1/III/2024 and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in the broadest sense as
reflected in the description of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Report of the
Company as well as in the Company's Financial Statements during the financial year 2023 from the responsibility
for management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2023 and up to the
date of the closing of the Meeting on this day
Agenda II
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 948.864.991 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 10.983.700 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 948.864.991 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara
yang hadir dalam Rapat
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui tidak melakukan pembayaran dividen atas kinerja Tahun Fiskal 2023
Agenda II
- The number of shares present at the Meeting was : 948.864.991 shares;
- Number of votes against : 0 shares;
- Number of abstain/blank votes : 10.983.700 shares;
- The total number of votes in favor was : 948.864.991 shares or representing 100% of the total votes
present at the Meeting.
Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
Approved no dividend payment for Fiscal Year 2023 performance.
Agenda III
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 948.864.991 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 10.983.700 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 948.864.991 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara
yang hadir dalam Rapat
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 5
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan penunjukkan Akuntan
Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria
Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor Akuntan Publik yang
memiliki reputasi yang baik, professional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda III
- The number of shares present at the Meeting was : 948.864.991 shares;
- Number of votes against : 0 shares;
- Number of abstain/blank votes : 10.983.700 shares;
- The total number of votes in favor was : 948.864.991 shares or representing 100% of the total votes
present at the Meeting
Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
Approved to delegate authority to the Board of Commissioners in the context of selecting and appointing a Registered
Public Accountant who will carry out the audit of the Company's books for the financial year 2024 and authorize the
Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of
the Public Accounting Firm, with consideration of flexibility in determining the criteria of the Public Accounting Firm
without setting aside the main criteria or limitations as a Public Accounting firm that has a good reputation, professional
and independent and registered with the Financial Services Authority.
Agenda IV
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 948.864.991 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 0 saham;
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 10.983.700 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 948.864.991 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara
yang hadir dalam Rapat
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen
Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi wewenang
Rapat umum pemegang saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu
melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris Independen : Tn. Teguh Pudjowigoro
Komisaris Independen : Tn. Widjaya Hambali
Direksi
Presiden Direktur : Tn. Harianda Noerlan
Direktur : Tn. Johannes Tong
Direktur : Tn. Rusbianto Wijaya
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 6
2. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite
Nominasi Dan Remunerasi Emiten untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi
termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan
penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi
Dan Remunerasi Emiten untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan
landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas
finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain yang diperlukan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas memberitahukannyakepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
Agenda IV
- The number of shares present at the Meeting was : 948.864.991 shares;
- Number of votes against : 0 shares;
- Number of abstain/blank votes : 10.983.700 shares;
- The total number of votes in favor was : 948.864.991 shares or representing 100% of the total votes
present at the Meeting
Therefore, the Meeting by majority vote resolved:
1. Reaffirming the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company including the Independent Commissioner of the Company for the remaining term of office until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2025 which will be
held in 2026 without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company as the
highest organ of the Company to be able to at any time make appointments and/or changes to the composition
of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company in accordance with
the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations, with the
following composition:
Board of Commissioners
President Independent Commissioner: Mr. Teguh Pudjowigoro
Independent Commissioner: Mr. Widjaya Hambali
Board of Directors
President Director: Mr. Harianda Noerlan
Director : Mr. Johannes Tong
Director : Mr. Rusbianto Wijaya Rusbianto Wijaya
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 7
2. To authorize the President Commissioner by considering the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee of the Issuer to design, establish and enforce the remuneration system including
honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Commissioners
of the Company on the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and
alignment of the Company's financial capacity to fulfill it and other matters necessary.
3. To authorize the Board of Commissioners by considering the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee of the Issuer to design, establish and enforce the remuneration system including
honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the Board of Directors of the
Company on the basis of formulation based on performance orientation, market competitiveness and alignment
of the Company's financial capacity to fulfill it and other matters required
4. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all
actions in connection with the determination and appointment of the composition of the members of the Board
of Commissioners and the Board of Directors of the Company as mentioned above, including but not limited to
notifying the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the prevailing
laws and regulations, registering the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board
of Directors in the Company Register and submitting and signing all applications and/or other necessary
documents without any exception in accordance with the prevailing laws and regulations.
Jakarta, 31 Mei 2024
Jakarta, 31 May 2024
PT First Media Tbk
Direksi
Board of Director
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.3
unresolved
org
Rusbianto Wijaya PT FIRST MEDIA Tbk Lippo
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
unresolved
person
Teguh Pudjowigoro Independent
· Commissioner
p.6 ×3
unresolved
person
Rusbianto Wijaya Rusbianto Wijaya PT FIRST MEDIA
· Director
p.6 ×8
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.