20240531_CBPE_Pemanggilan RUPS_31644738_lamp2.pdf

     Mata acara Rapat ke-6 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 jo 11 POJK 30/2015 yaitu
      perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan untuk
      pembangunan ruko pada Blok F dan Blok N di Kawasan Paskal Hyper Square menjadi Modal Kerja
      Perseroan.
     Mata Acara Rapat ke-7 dilaksanakan terkait dengan pengunduran diri Bapak R. Asep Eddy sebagai
      Direktur Utama Perseroan pada tanggal 03 April 2024 dan pengangkatan Direktur Utama
      perseroan sebagai penggantinya.
     Mata Acara Rapat ke-8 dilaksanakan untuk mengubah beberapa Pasal pada Anggaran Dasar
      Perseroan khususnya yang terkait dengan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan
      Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu: (i) Pasal 2 ayat 1 sehubungan dengan jumlah
      keanggotaan Direksi; (ii) Pasal 3 ayat 2 sehubungan dengan pengangkatan Direktur Utama; dan
      (iii) Pasal 8 ayat 3 mengenai pengunduran diri Direktur Utama.
     Mata Acara Rapat ke-9 dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mengenai perubahan kegiatan
      usaha pada Pasal 22 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
      Kegiatan Usaha. Perubahan kegiatan usaha yang dimaksud adalah penambahan aktivitas
      perusahaan holding KBLI 64200 dan oleh karenanya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan
      diubah untuk mengakomodasi penambahan dimaksud.

Kuorum Kehadiran :

   Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara rapat ke-8
    Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf a butir (i) dan (iv) Anggaran Dasar Perseroan juncto
    juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan
    apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari
    1 / 2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
    dikeluarkan oleh Perseroan.

   Mata Acara Rapat ke-9
    Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b butir I Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat
    (1) huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
    Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2 / 3 (dua per tiga)
    bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
    Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham
   Perseroan dan oleh karenanya Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para
   Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman PT Bursa Efek Indonesia
   (www.idx.co.id), laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id), dan laman
   Perseroan (www.citrabuanaprasida.co.id).

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
   Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan / atau pemilik saldo rekening

  efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada jam penutupan
  perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
   berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
   b. hadir melalui pemberian kuasa; atau
   c. hadir dalam Rapat secara fisik.

4. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik
   atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan
   ketentuan:
   a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang
       Saham lndividu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
   b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes
       KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum tcrdaftar agar melakukan registrasi dengan
       mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/)
   c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan
       sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya I (satu) hari kerja sebelum
       tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 12.00 WIB
   d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEl dan
       AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id).

5. Kehadiran melalui pemberian kuasa:
   a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
       Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
       Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang
       Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI
       yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak
       untuk hadir dalam        Rapat yang sahamnya        ada dalam penitipan       kolektif
       KSEJ. untuk    memberikan      kuasa   kepada   Biro Administrasi    Efek Perseroan
       yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas eASY.KSEI             dalarn tautan
       https.//akses/ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa
       elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
   b. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat juga diwakili olch kuasanya dengan mengunduh
       formulir surat kuasa di situs web Perseroan (www.citrabuanaprasida.co.id) dan dibawa
       pada saat Rapat.

6. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
  a.   Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan
       menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kcpada petugas pendaftaran
       sebelum memasuki      ruang   Rapat.    Bagi Pemegang       Saham    dalam Penitipan
       Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat
       diperoleh melalui Perusahaan Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian.