Back to announcement
20240530_PAMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644354.pdf
RUPS minutes Needs review PAMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 011/BSP/CORSEC/V/2023
Nama Perusahaan PT Bima Sakti Pertiwi Tbk
Kode Emiten PAMG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/BSP/CORSEC/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.132.406.200 saham atau 68,24%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali dan/atau
6.200
perubahan anggota
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
- Tuan CHRISTOPHER SUMASTO TJIA, sebagai Direktur Utama Perseroan;
- Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN, sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan LEONARDUS SUTARMAN, sebagai Direktur Perseroan;
- Tuan FRANCISCO SUMASTO, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
-sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah
sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan CHRISTOPHER SUMASTO TJIA;
Direktur : Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN;
Direktur : Tuan LEONARDUS SUTARMAN;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan FRANCISCO SUMASTO;
Komisaris Independen : Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS;
ii. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan dan termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Data Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk,
antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sebesar Rp 427.395.581,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh
lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), sebagai berikut;
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
b. seluruh Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
i. menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat).
ii. menunjuk Akuntan Publik Pengganti (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) maupun memberhentikan Akuntan Publik
yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat).
iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji,
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
6.200
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ditentukan oleh
Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan, dan memberikan wewenang dan
kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan;
ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
6.200
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Christopher DIREKTUR 25 Maret 2019 24 Maret 2024 5
Sumasto Tjia UTAMA
Bapak Tjia Daniel DIREKTUR 25 Maret 2019 24 Maret 2024 5
Wirawan
Bapak Leonardus DIREKTUR 25 Maret 2019 24 Maret 2024 5
Sutarman
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Francisco Sumasto KOMISARIS 25 Maret 2019 24 Maret 2024 5
UTAMA
Ibu Veronica Pudjiati KOMISARIS 25 Maret 2019 24 Maret 2024 5
X
Lias
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bima Sakti Pertiwi Tbk
Riza Budi
Corporate Secretary
PT Bima Sakti Pertiwi Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 123 B
Telepon : 0761 853888, Fax : 0761 853888, www.bimasaktipertiwi.com
Page 4
Nama Pengirim Riza Budi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 31-05-2024 07:37
Lampiran 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS PAMG.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS PAMG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bima Sakti Pertiwi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bima Sakti Pertiwi Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 011/BSP/CORSEC/V/2023
Issuer Name PT Bima Sakti Pertiwi Tbk
Issuer Code PAMG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 002/BSP/CORSEC/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.132.406.200 shares or 68,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali dan/atau
6.200
perubahan anggota
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Agree to reappoint:
- Mr. CHRISTOPHER SUMASTO TJIA, as President Director of the Company;
- Mr. TJIA DANIEL WIRAWAN, as Director of the Company;
- Mr. LEONARDUS SUTARMAN, as Director of the Company;
- Mr. FRANCISCO SUMASTO, as President Commissioner of the Company;
- Mrs. VERONICA PUDJIATI LIAS, as Independent Commissioner of the Company;
starting from the closing of this Meeting.
-so that the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 (two thousand twenty nine) is as
follows:
Directors:
Main Director : Mr. CHRISTOPHER SUMASTO TJIA;
Director : Mr. TJIA DANIEL WIRAWAN;
Director : Mr. LEONARDUS SUTARMAN;
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mr. FRANCISCO SUMASTO;
Independent Commissioner : Mrs. VERONICA PUDJIATI LIAS;
ii. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision,
including but not limited to stating/putting down the decision in deeds made before a Notary,
to amend, adjust and/ or reorganize the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners as a whole and including confirming the
composition of the Company's shareholders (if necessary), as required by and in accordance
with applicable statutory provisions, then to submit a request for approval and/or provide
notification of the decision this Meeting and/or changes to Company Data in the decisions of
this Meeting to the authorized agency, as well as taking all and every necessary action, in
accordance with applicable laws and regulations
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31-12-2023
(thirty-first of December two thousand and twenty-three), including, among other things, the
Company's Activity Report, Board of Commissioners' Supervision Report and the Company's
Financial Report for financial year ending 31-12-2023 (thirty-first of December, two thousand
and twenty-three), as well as providing full repayment and release of responsibility (acquit et
de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company currently serving
for the management and supervision carried out in the financial year ending 12-31-2023
(December thirty-first two thousand twenty-three)
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
6.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial year (two thousand
twenty three) amounting to IDR 427,395,581.00 (four hundred twenty seven million three
hundred ninety five thousand five hundred eighty one rupiah), as follows;
a. Do not distribute cash dividends to the Company's shareholders.
b. the entire Net Profit of the Company for the 2023 financial year (two thousand twenty
three) is included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners to:
i. appoint a Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who
are members of the Registered Public Accounting Firm) who will audit to carry out
examination of the Company's Financial Statements for the 2024 financial year (two
thousand and twenty four).
ii. appoint a replacement Public Accountant (including a Registered Public Accountant who is
part of a Registered Public Accountant Firm) or dismiss the Public Accountant who has been
appointed, if for whatever reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia
the Public Accountant who has been appointed is unable to carry out/complete the audit of
the Financial Statements Company for the 2024 financial year (two thousand twenty four).
iii. carry out other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement
of a Public Accountant registered with the Financial Services Authority, including but not
limited to determining the amount of honorarium and other conditions in connection with the
appointment of a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority.
-by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws
and regulations
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji,
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
6.200
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan i. Determine the salary, honorarium and/or other allowances for members of the Company's
Board of Commissioners for the 2024 financial year (two thousand twenty four), determined
by the Main Shareholder or Controller of the Company, and grant authority and power to the
Board of Commissioners Meeting to determine the allocation, taking into account
recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee;
ii. Grant authority to the Board of Commissioners to determine salaries and other
allowances for members of the Board of Directors for the financial year 2024 (two thousand
twenty four), taking into account recommendations from the Company's Nomination and
Remuneration Committee
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 68,24% 2.132.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
6.200
Hasil Keputusan Receive the Realization Report on the Use of Funds from the Company's Initial Public
Offering of Shares
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Christopher PRESIDENT 25 March 2019 24 March 2024 5
Sumasto Tjia DIRECTOR
Bapak Tjia Daniel DIRECTOR 25 March 2019 24 March 2024 5
Wirawan
Bapak Leonardus DIRECTOR 25 March 2019 24 March 2024 5
Sutarman
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Francisco Sumasto PRESIDENT 25 March 2019 24 March 2024 5
COMMISSIONER
Ibu Veronica Pudjiati COMMISSIONER 25 March 2019 24 March 2024 5
X
Lias
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bima Sakti Pertiwi Tbk
Riza Budi
Corporate Secretary
PT Bima Sakti Pertiwi Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 123 B
Phone : 0761 853888, Fax : 0761 853888, www.bimasaktipertiwi.com
Page 8
Sender Name Riza Budi
Function Corporate Secretary
Date and Time 31-05-2024 07:37
Attachment 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS PAMG.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS PAMG.pdf
This is an official document of PT Bima Sakti Pertiwi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bima Sakti Pertiwi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FRANCISCO SUMASTO
· Komisaris Utama
p.1 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
person
Leonardus
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Riza Budi
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
681 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.24',
'shares_present': '2132406200'}