Back to announcement
20240530_MPMX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644588.pdf
RUPS minutes Needs review MPMXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L.MPM/Corsec-044/V/2024
Nama Perusahaan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Kode Emiten MPMX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor L.MPM/Corsec-031/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.383.677.633 saham atau
77,3712% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 77,371%3.360.25 99,308% 0 0% 23.420.1 0,692% Setuju
termasuk Laporan
7.496 37
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Siddharta Widjaja dan Rekan dalam Laporan Auditor Independen Nomor:
00132/2.1005/AU.1/05/1212-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan opini tanpa
modifikasian.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,371%3.377.61 99,821%1.244.50 0,037% 4.822.88 0,142% Setuju
Perseroan untuk
0.241 8 4
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tahun buku 2023 untuk:
a. menambah jumlah cadangan wajib Perseroan, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah);
b. dibagikan sebagai dividen tunai, yaitu sebesar Rp115 (seratus lima belas rupiah) per-
lembar saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. sisanya menjadi cadangan lainnya Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran
dasar dan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai,
termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran serta
melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanaan maksud dan tujuan tersebut
di atas.
Agenda 3 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 77,371%3.282.41 97,007%96.435.3 2,85% 4.822.88 0,142% Setuju
dan/atau Akuntan
9.436 13 4
Publik untuk
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2024, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan
seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
a. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
b. ruang lingkup jasa audit;
c. independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik;
d. rekomendasi dari Komite Audit mengenai Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
untuk jasa audit tahun buku 2024; dan
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai pengganti apabila
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun
juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor
Akuntan Publik dan/atau penggantinya (apabila ada).
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 77,371%3.342.01 98,769%36.435.3 1,077% 5.228.38 0,154% Setuju
tunjangan lainnya
3.936 13 4
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian kewenangan dan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham
kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku
2024, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 77,371% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
penambahan bidang
usaha Perseroan dan
Perusahaan
Terkendali Perseroan
yaitu PT Mitra
Pinasthika Mulia
untuk memenuhi
persyaratan dan
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha
Hasil Keputusan Mata acara ini hanya bersifat pelaporan kepada pemegang saham.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 77,371%3.286.48 97,128%92.362.1 2,73% 4.827.98 0,143% Setuju
Dasar Perseroan
7.477 72 4
sehubungan dengan
Perubahan Kegiatan
Usaha Perseroan,
untuk memenuhi
persyaratan dan
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha serta
Perubahan Tugas
dan Wewenang
Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penambahan
bidang usaha baru serta menyetujui perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar
Perseroan yaitu sehubungan dengan Tugas dan Wewenang Direksi sebagaimana
usulannya telah ditampilkan dalam layar monitor pada Rapat ini;
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan mata acara keenam
Rapat Umum Pemegang Saham ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau menyatakan kembali, meminta
keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau
dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta
pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan melaksanakan hal-
hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham.
Agenda 7 Laporan Pengalihan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas Hasil Pembelian
Ya 77,371% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Saham atau
Saham Tresuri
Perseroan dengan
cara pelaksanaan
Program Insentif
Jangka Panjang
Perseroan
Hasil Keputusan Mata acara ini hanya bersifat pelaporan kepada pemegang saham.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Timothy Immanuel Hutapea
Page 5
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Lippo Kuningan Lantai 26
Telepon : (021) 2971 0170, Fax : (021) 2911 0320, www.mpmgroup.co.id
Nama Pengirim Timothy Immanuel Hutapea
Jabatan
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 22:44
Lampiran 1. MPMX_L044_Ringkasan Risalah RUPST 29052024_Submit.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L.MPM/Corsec-044/V/2024
Issuer Name PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Issuer Code MPMX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number L.MPM/Corsec-031/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.383.677.633 shares or
77,3712% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 77,371%3.360.25 99,308% 0 0% 23.420.1 0,692% Setuju
termasuk Laporan
7.496 37
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. To approve the Annual Report of the Company, including the Supervisory Duties Report of
the Board of Commissioners, as well as to ratify the Consolidated Financial Statements of
the Company for the financial year ended on 31 December 2023, which have been audited
by the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja and Partners as in the Independent
Auditor's Report Number: 00132/2.1005/AU.1/05/1212-1/1/III/2024 dated 27 March 2024,
with the unmodified opinion.
2. To grant release and discharge (volledig acquit et decharge) to the members of the Board
of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the management and
supervision performed in the financial year 2023, provided that the management and
supervision actions were reflected in the Annual Report and Consolidated Financial
Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023 and those are
not classified as criminal acts or violation of the prevailing regulations.
Page 7
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,371%3.377.61 99,821%1.244.50 0,037% 4.822.88 0,142% Setuju
Perseroan untuk
0.241 8 4
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. To approve and determine the Use of Profit for the Year Attributable to the Owners of the
Company for the financial year 2023, for:
a. to increase the amount of the Companys mandatory reserves, in the amount of
Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah)
b. to be distributed as cash dividend, in the amount of Rp115 (one hundred and fifteen
rupiah) per share, in accordance with the prevailing regulations
c. the remaining amount shall be the Companys other reserves in accordance with the
provisions in the Article of Association and the prevailing regulations.
2. To grant the power and authority to the Board of Directors of the Company, with
substitution rights, to determine all the matters relating to the implementation of the cash
dividend payment, including but not limited to determine the schedule and procedures of
payment and to undertake other matters deemed necessary to carry out these objectives
and purposes.
Agenda 3 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 77,371%3.282.41 97,007%96.435.3 2,85% 4.822.88 0,142% Setuju
dan/atau Akuntan
9.436 13 4
Publik untuk
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the
Board of Commissioners, by considering the recommendations made by the Audit
Committee:
1. To apppoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Companys
Financial Statements for financial year 2024, including but not limited to the following criteria:
a. reasonable and competitive fee for the services rendered;
b. scope of audit services;
c. independency, credibility and experience of the Public Accounting Firm and/or Public
Accounting;
d. recommendation from Audit Committee regarding the Public Accounting Firm and/or
Public Accounting for the audit service financial year 2024; and
e. does not conflict with applicable laws and regulations.
2. To appoint another Public Accountant Firm and/or Public Accountant as a replacement in
case that the appointed Public Accountant Firm and/or Public Accountant, for whatever
reason, is unable to perform or complete their duties.
3. To determine the amount of fees and any appointment requirements for the Public
Accounting Firm and/or its replacement (if any).
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 77,371%3.342.01 98,769%36.435.3 1,077% 5.228.38 0,154% Setuju
tunjangan lainnya
3.936 13 4
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan To approve the delegation of power and authority from the Company's General Meeting of
Shareholders to the Company's Board of Commissioners, to determine the amount of salary
or remuneration and other benefits received by the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2024, by considering among others,
recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Page 8
Agenda 5 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kelayakan tentang
Ya 77,371% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
penambahan bidang
usaha Perseroan dan
Perusahaan
Terkendali Perseroan
yaitu PT Mitra
Pinasthika Mulia
untuk memenuhi
persyaratan dan
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha
Hasil Keputusan This Agenda is for reporting purpose only to the shareholders.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 77,371%3.286.48 97,128%92.362.1 2,73% 4.827.98 0,143% Setuju
Dasar Perseroan
7.477 72 4
sehubungan dengan
Perubahan Kegiatan
Usaha Perseroan,
untuk memenuhi
persyaratan dan
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha serta
Perubahan Tugas
dan Wewenang
Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment of the Article 3 of the Companys Article of Association in
connection with the additional of new business activities as well as to approve the
amendment of the Article 16 paragraph (1) point (a) of the Companys Article of Association
in regard to the Duties and Authorities of the Board of Directors, as the proposal has been
displayed on the monitor screen at this Meeting;
2. To appoint and grant power of authority with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all actions related to the resolutions of sixth agenda of
General Meeting of Shareholders, including but not limited to appear before the authorities,
hold talks, give and/or restate, request information, submit applications for approval and/ or
notification of changes to the Companys Articles of Association to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, to make or sign
deeds and letters and other documents that are necessary or deemed necessary, to appear
before a Notary to make and sign a deed of statement of the Companys General Meeting of
Shareholders resolutions and carried out other matters that must be and/or can be
implemented in connection with the General Meeting of Shareholders resolutions.
Page 9
Agenda 7 Laporan Pengalihan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
atas Hasil Pembelian
Ya 77,371% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Saham atau
Saham Tresuri
Perseroan dengan
cara pelaksanaan
Program Insentif
Jangka Panjang
Perseroan
Hasil Keputusan This Agenda is for reporting purpose only to the shareholders.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Timothy Immanuel Hutapea
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
Lippo Kuningan Lantai 26
Phone : (021) 2971 0170, Fax : (021) 2911 0320, www.mpmgroup.co.id
Sender Name Timothy Immanuel Hutapea
Function
Date and Time 30-05-2024 22:44
Attachment 1. MPMX_L044_Ringkasan Risalah RUPST 29052024_Submit.pdf
This is an official document of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan
p.1
unresolved
org
PT Mitra Pinasthika Mulia
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Minister of Law
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
718 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.142',
'pct_against': '99.821',
'pct_for': '77.371',
'seq': 1,
'votes_abstain': '4822',
'votes_against': '1244',
'votes_for': '3377'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.142',
'pct_against': '97.007',
'pct_for': '77.371',
'seq': 3,
'votes_abstain': '4822',
'votes_against': '96435',
'votes_for': '3282'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '4',
'votes_against': '13',
'votes_for': '9436'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.154',
'pct_against': '98.769',
'pct_for': '77.371',
'seq': 5,
'votes_abstain': '5228',
'votes_against': '36435',
'votes_for': '3342'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'melaksanakan hal- hal lain yang harus '
'dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan '
'pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang '
'Saham. Agenda 7 Laporan Pengalihan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS atas Hasil Pembelian Ya 77,371% 0 '
'Kembali Saham atau Saham Tresuri Perseroan '
'dengan cara pelaksanaan Program Insentif '
'Jangka Panjang Perseroan Hasil Keputusan Mata '
'acara ini hanya bersifat pelaporan kepada '
'pemegang saham. Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. '
'Timothy Immanuel Hutapea PT Mitra Pinasthika '
'Mustika Tbk. Lippo Kuningan Lantai 26 Telepon '
': (021) 2971 0170, Fax : (021) 2911 0320, '
'www.mpmgroup.co.id Nama Pengirim Timothy '
'Immanuel Hutapea Jabatan Tanggal dan Waktu '
'30-05-2024 22:44 Lampiran 1. '
'MPMX_L044_Ringkasan Risalah RUPST '
'29052024_Submit.pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi PT Mitra Pinasthika Mustika '
'Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan '
'karena dihasilkan secara elektronik oleh '
'sistem pelaporan elektronik. PT Mitra '
'Pinasthika Mustika Tbk. bertanggung jawab '
'penuh atas informasi yang tertera didalam '
'dokumen ini. Go To Indonesian Page '
'L.MPM/Corsec-044/V/2024 Letter / Announcement '
'No. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Issuer '
'Name MPMX Issuer Code 1 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annualnull Subject Reffering the announcement '
'number L.MPM/Corsec-031/V/2024 Date 07 May '
'2024, Listed companies giving report of '
'general meeting of shareholder’s result on 29 '
'May 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 3.383.677.633 shares or 77,3712% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Tahunan Perseroan Ya '
'77,371%3.360.25 99,308% 0 0% 23.420.1 0,692% '
'Setuju termasuk Laporan 7.496 37 Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 '
'Hasil Keputusan 1. To approve the Annual '
'Report of the Company, including the '
'Supervisory Duties Report of the Board of '
'Commissioners, as well as to ratify the '
'Consolidated Financial Statements of the '
'Company for the financial year ended on 31 '
'December 2023, which have been audited by the '
'Public Accounting Firm Siddharta Widjaja and '
"Partners as in the Independent Auditor's "
'Report Number: '
'00132/2.1005/AU.1/05/1212-1/1/III/2024 dated '
'27 March 2024, with the unmodified opinion. '
'2. To grant release and discharge (volledig '
'acquit et decharge) to the members of the '
'Board of Commissioners and the Board of '
'Directors of the Company for the management '
'and supervision performed in the financial '
'year 2023, provided that the management and '
'supervision actions were reflected in the '
'Annual Report and Consolidated Financial '
'Statements of the Company for the financial '
'year ended 31 December 2023 and those are not '
'classified as criminal acts or violation of '
'the prevailing regulations. Agenda 2 '
'Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya '
'77,371%3.377.61 99,821%1.244.50 0,037% '
'4.822.88 0,142% Setuju Perseroan untuk 0.241 '
'8 4 Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023 Hasil Keputusan 1. To approve '
'and determine the Use of Profit for the Year '
'Attributable to the Owners of the Company for '
'the financial year 2023, for: a. to increase '
'the amount of the Companys mandatory '
'reserves, in the amount of Rp10,000,000,000 '
'(ten billion rupiah) b. to be distributed as '
'cash dividend, in the amount of Rp115 (one '
'hundred and fifteen rupiah) per share, in '
'accordance with the prevailing regulations c. '
'the remaining amount shall be the Companys '
'other reserves in accordance with the '
'provisions in the Article of Association and '
'the prevailing regulations. 2. To grant the '
'power and authority to the Board of Directors '
'of the Company, with substitution rights, to '
'determine all the matters relating to the '
'implementation of the cash dividend payment, '
'including but not limited to determine the '
'schedule and procedures of payment and to '
'undertake other matters deemed necessary to '
'carry out these objectives and purposes. '
'Agenda 3 Penunjukkan Kantor Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Akuntan Publik Ya 77,371%3.282.41 '
'97,007%96.435.3 2,85% 4.822.88 0,142% Setuju '
'dan/atau Akuntan 9.436 13 4 Publik untuk '
'melakukan audit terhadap Laporan Keuangan '
'Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 Hasil Keputusan To approve the '
'delegation of authority from the General '
'Meeting of Shareholders to the Board of '
'Commissioners, by considering the '
'recommendations made by the Audit Committee: '
'1. To apppoint a Public Accounting Firm '
'and/or Public Accountant to audit the '
'Companys Financial Statements for financial '
'year 2024, including but not limited to the '
'following criteria: a. reasonable and '
'competitive fee for the services rendered; b. '
'scope of audit services; c. independency, '
'credibility and experience of the Public '
'Accounting Firm and/or Public Accounting; d. '
'recommendation from Audit Committee regarding '
'the Public Accounting Firm and/or Public '
'Accounting for the audit service financial '
'year 2024; and e. does not conflict with '
'applicable laws and regulations. 2. To '
'appoint another Public Accountant Firm and/or '
'Public Accountant as a replacement in case '
'that the appointed Public Accountant Firm '
'and/or Public Accountant, for whatever '
'reason, is unable to perform or complete '
'their duties. 3. To determine the amount of '
'fees and any appointment requirements for the '
'Public Accounting Firm and/or its replacement '
'(if any). Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS honorarium dan Ya 77,371%3.342.01 '
'98,769%36.435.3 1,077% 5.228.38 0,154% Setuju '
'tunjangan lainnya 3.936 13 4 bagi anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Hasil Keputusan '
'To approve the delegation of power and '
"authority from the Company's General Meeting "
"of Shareholders to the Company's Board of "
'Commissioners, to determine the amount of '
'salary or remuneration and other benefits '
'received by the Board of Directors and the '
'Board of Commissioners of the Company for the '
'financial year 2024, by considering among '
"others, recommendations from the Company's "
'Nomination and Remuneration Committee. Agenda '
'5 Pembahasan Studi Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Kelayakan '
'tentang Ya 77,371% 0 penambahan bidang usaha '
'Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan '
'yaitu PT Mitra Pinasthika Mulia untuk '
'memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 '
'tentang Transaksi Material dan Perubahan '
'Kegiatan Usaha Hasil Keputusan This Agenda is '
'for reporting purpose only to the '
'shareholders. Agenda 6 Persetujuan atas '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Perubahan Anggaran Ya '
'77,371%3.286.48 97,128%92.362.1 2,73% '
'4.827.98 0,143% Setuju Dasar Perseroan 7.477 '
'72 4 sehubungan dengan Perubahan Kegiatan '
'Usaha Perseroan, untuk memenuhi persyaratan '
'dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa '
'Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang '
'Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan '
'Usaha serta Perubahan Tugas dan Wewenang '
'Direksi Hasil Keputusan 1. To approve the '
'amendment of the Article 3 of the Companys '
'Article of Association in connection with the '
'additional of new business activities as well '
'as to approve the amendment of the Article 16 '
'paragraph (1) point (a) of the Companys '
'Article of Association in regard to the '
'Duties and Authorities of the Board of '
'Directors, as the proposal has been displayed '
'on the monitor screen at this Meeting; 2. To '
'appoint and grant power of authority with the '
'right of substitution to the Board of '
'Directors of the Company to take all actions '
'related to the resolutions of sixth agenda of '
'General Meeting of Shareholders, including '
'but not limited to appear before the '
'authorities, hold talks, give and/or restate, '
'request information, submit applications for '
'approval and/ or notifi',
'seq': 6,
'title': 'bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '4',
'votes_against': '13',
'votes_for': '3936'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.142',
'pct_against': '99.821',
'pct_for': '77.371',
'seq': 7,
'votes_abstain': '4822',
'votes_against': '1244',
'votes_for': '3377'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.142',
'pct_against': '97.007',
'pct_for': '77.371',
'seq': 9,
'votes_abstain': '4822',
'votes_against': '96435',
'votes_for': '3282'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '4',
'votes_against': '13',
'votes_for': '9436'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.154',
'pct_against': '98.769',
'pct_for': '77.371',
'seq': 11,
'votes_abstain': '5228',
'votes_against': '36435',
'votes_for': '3342'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'title': 'bagi anggota Direksi',
'votes_abstain': '4',
'votes_against': '13',
'votes_for': '3936'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.3712',
'shares_present': '3383677633'}