Back to announcement
20240530_DUTI_Pemanggilan RUPS_31644615_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted DUTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
unofficial translation
*)
SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY *)
Yang bertanda tangan di bawah ini: The undersigned below:
A. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For an Individual Shareholder
Pribadi Perorangan
Nama: Name:
Alamat: Address:
No.KTP: ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
B. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For the Legal Entity Shareholder
Badan Hukum
Nama Shareholder
Pemegang Name:
Saham:
Berkedudukan Domiciled:
di:
Dalam hal ini diwakili oleh: Represented by:
Nama: Name:
Jabatan: Position:
Alamat: Address:
No. KTP: ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya (- in this matter acting in their position(s), and
mereka) tersebut, dan karenanya sah mewakili therefore legally representing the Directors
Direksi dari, untuk dan atas nama of, for and on behalf of
PT ……………………………………………... PT ……………………………………………………
(“Perseroan”), berkedudukan di ("the Company”), domiciled at
………………………. …………………………………
(mohon dilampirkan fotocopy AD + Akta (please provide copy of Article of Association
Pengurus Terakhir) and updated the Director and Board of
(untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”). Commissioner composition) (hereinafter
shall be referred to as the “Principal”).
Dengan ini memberikan kuasa kepada:
Nama: Name:
Alamat: Address:
No.KTP: ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
(untuk selanjutnya disebut “Penerima (hereinafter shall be referred to as the
Kuasa”). “Atorney”).
KHUSUS SPECIFICALLY
Guna bertindak untuk dan atas nama PemberiTo act on behalf of the Principal, as the owner
Kuasa selaku pemegang ……………………………… and holder of
(…………………………………………..) saham dalam ……………………………………………… ordinary
PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota shares (“Shares”) of PT Duta Pertiwi Tbk,
Jakarta Utara, dalam segala hal dan dalam domiciled in North Jakarta City, in all matters
segala kejadian yang diperlukan sehubunganand incidents that are required, in
dengan maksud dari kuasa ini, yaitu: connection with the purpose of this proxy, as
follows:
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham - To attend the Annual General Meeting of
1
Page 2
Tahunan (“Rapat”) PT Duta Pertiwi Tbk, Shareholders (“the Meeting”) PT Duta
yang akan diadakan pada hari Jumat, Pertiwi Tbk, which will be scheduled by
tanggal 21 Juni 2024 atau pada tanggal- Friday, dated June 21st, 2024 or other
tanggal lainnya yang akan ditentukan oleh dates that will be determined by the
Perseroan di Indonesia Convention Company, located at Indonesia
Exhibition (ICE), Convention Center, Lantai Convention Exhibition (ICE), Convention
1, Ruang Garuda 6AB, Jl. BSD Grand Center, 1st Floor, Ruang Garuda 6AB, Jl.
Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD
15345, terkait dengan agenda Rapat yaitu: City, Tangerang 15345, with the Meeting
Agendas as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, 1. Approval of the Annual Report, ratification
pengesahan Laporan Keuangan dan of the Financial Statement and the report
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan of the supervisory duties of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Board of the Commissioners for the Fiscal
Buku 2023; Year 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determining the allocation of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2023; Company’s Net Income for the Fiscal Year
2023;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota 3. a. Determining the salaries and
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku allowances of the Directors for the
2024; Fiscal Year 2024;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan b. Determining the salaries, honorarium
tunjangan lain anggota Dewan and others allowance of the Board of
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Commissioners for the Fiscal Year
2024; dan 2024; and
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 4. Appointment of the Public Accountant for the
Buku 2024. Fiscal Year 2024.
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa For this purpose, the Attorney is entitled to
berhak untuk menghadap dimana present where necessary/in front of anyone, to
perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan cast vote in the Meeting, engage in
memberikan suara dalam Rapat, discussions, provide information, make
mengadakan pembicaraan-pembicaraan, decision and undertake any necessary and
memberikan keterangan-keterangan, reasonable action to achieve its objective with
mengajukan pertanyaan, memberikan no single act is excluded that related to the
pernyataan, mengambil keputusan serta proposed Meeting Agenda, as follows:
menjalankan segala tindakan yang umumnya
dianggap perlu dan dianggap baik untuk
mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Agenda 1
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan a. To approve the Company’s Annual Report
untuk Tahun Buku 2023. for the Fiscal Year 2023.
b. Mengesahkan laporan keuangan b. To ratify the Company’s financial
Perseroan untuk tahun buku 2023 yang statements for the fiscal year 2023 audited
2
Page 3
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik by the Public Accountant Mirawati Sensi
Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat Idris, as stipulated in the Independent
dalam Laporan Auditor Independen Auditor’s Report number
Nomor 00062/2.1090/AU.1/03/1284- 00062/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024
3/1/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, dated March 12th, 2024, with the opinion
dengan pendapat “Wajar tanpa “Unqualified”;
Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan c. To ratify the supervisory duty report of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Board of Commissioners for the fiscal year
buku 2023; dan 2023; and
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan d. To grant a release and discharge of
tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et responsibility (“acquit et de charge”) to:
décharge”) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas i. The members of the Directors for the
pelaksanaan tugas dan tanggung execution their duties and
jawab pengurusan Perseroan untuk responsibilities in accordance with the
kepentingan Perseroan sesuai dengan Company’s objectives, as well as their
maksud dan tujuan Perseroan serta duties and responsibilities to represent
pelaksanaan tugas dan tanggung the Company both within and outside
jawab mewakili Perseroan baik legal proceedings; and
didalam maupun di luar Pengadilan;
dan
ii. Para anggota Dewan Komisaris ii. The members of the Board of
Perseroan atas pelaksanaan tugas dan Commissioners for the execution of
tanggung jawab pengawasan atas their duties and responsibilities for
kebijakan pengurusan, jalannya overseeing management policies and its
pengurusan pada umumnya baik operations, as well as advising the
mengenai Perseroan maupun usaha Company’s Directors, supporting them
Perseroan serta pemberian nasihat and granting approval to the Company’s
kepada Direksi Perseroan, membantu Director,
Direksi Perseroan, dan memberikan
persetujuan kepada Direksi Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2023, which is executed during the fiscal year
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung 2023, to the extent that the implementation of
jawab tersebut tercermin dalam laporan these duties and responsibilities is reflected in
tahunan, laporan keuangan tahunan, dan the Annual Report, Annual Financial
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Statements and supervisory duty report by the
Perseroan tahun buku 2023. Board of the Commissioners for the fiscal year
2023.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
3
Page 4
Mata Acara Kedua Agenda 2
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Menetapkan penggunaan laba bersih To determine the proceeds of the net profit for
Perseroan tahun buku 2023, yaitu sebesar the fiscal year 2023, which amounted to
Rp1.066.420.859.165,- (satu triliun enam IDR1,066,420,859,165 (one trillion sixty-six
puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta billion four hundred twenty million eight
delapan ratus lima puluh sembilan ribu hundred fifty-nine thousand and one hundred
seratus enam puluh lima Rupiah) dengan sixty-five Rupiah), with details as follows:
perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar a. amounting to IDR2,000,000,000 (two billion
Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Rupiah) will be set aside as a reserve fund
guna memenuhi ketentuan Pasal 84 in order to meet the provisions of Article 84
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 of Article of Association and Article 70 of
Undang-Undang Perseroan Terbatas; Company Act;
b. sisanya sebesar Rp1.064.420.859.165,- b. the remaining IDR1,064,420,859,165 (one
(satu triliun enam puluh empat miliar trillion sixty-four billion four hundred
empat ratus dua puluh juta delapan ratus twenty million eight hundred fifty-nine
lima puluh sembilan ribu seratus enam thousand and one hundred sixty-five
puluh lima Rupiah) akan dibukukan Rupiah) will be recorded as retained
sebagai laba ditahan untuk keperluan earnings of the Company for working
modal kerja Perseroan. capital purposes.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Ketiga Resolution 3
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
1. memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan determine the salary and allowances of
gaji dan tunjangan anggota Direksi members of the Directors for the fiscal year
Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan 2024, with regards to the recommendations
memperhatikan rekomendasi dari Komite of Nomination and Remuneration
Nominasi dan Remunerasi; Committee;
2. 2. a. menetapkan total gaji atau 2. a. to determine the total salary or
honorarium dan tunjangan lain honorarium and other allowances
bagi Dewan Komisaris Perseroan for the Board of Commissioners for
untuk tahun buku 2024 adalah the fiscal year 2024 is at least equal
minimal sama dengan yang to that received in the fiscal year
diterima pada tahun buku 2023; 2023; and
dan
b. memberikan kuasa kepada b. to authorize the President
Presiden Komisaris Perseroan Commissioner to determine the
untuk menetapkan besarnya serta amount and distribution of the salary
4
Page 5
pembagian jumlah gaji atau or honorarium and other allowances
honorarium dan tunjangan lain of each member of the Board of
dari masing-masing anggota Commissioners of the Company for
Dewan Komisaris Perseroan untuk the fiscal year 2024.
tahun buku 2024.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Keempat Resolution 4
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Memberikan wewenang kepada Dewan To give authority to the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk menentukan Commissioners to appoint an Independent
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan Public Accountant who will audit the
melakukan audit atas buku-buku Perseroan Company’s book for the fiscal year ended
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal December 31st, 2024 with the following
31 Desember 2024 dengan kriteria sebagai criteria:
berikut :
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) a. Public Accountant that is listed at
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Financial Service Authority (“OJK”);
(”OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di b. Has experience in auditing publicly listed
perusahaan terbuka. companies.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
5
Page 6
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya. used as it should.
________________, ……………………………
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
Principal Attorney
Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty
( ) ( )
6
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Nama
p.1
unresolved
—
KTP:
p.1
unresolved
—
(mohon dilampirkan fotocopynya)
p.1 ×2
unresolved
—
No.KTP:
p.1
unresolved
org
PT Duta
p.2
unresolved
org
Pertiwi Tbk
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.