20240530_DUTI_Pemanggilan RUPS_31644615_lamp1.pdf

dutapertiwi

developer and real estate

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI
KOTA JAKARTA UTARA
(“PERSEROAN”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para
Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang
Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Day/Date
Waktu Time
Tempat Venue

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Keuangan dan pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2023,

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih

Perseroan untuk Tahun Buku 2023,

Penetapan gaji dan tunjangan anggota
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2024,

Penetapan gaji atau honorarium dan
tunjangan lain anggota — Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
2024, dan

4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun
Buku 2024.

PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN
NORTH JAKARTA CITY
(“THE COMPANY”)

INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

The Company's Director cordially invite the
Company's Shareholders (“Shareholders”) to
attend the Annual General Meeting of
Shareholders (“Meeting”), scheduled as
follows:

Jumat/21 Juni 2024 Friday/June 21", 2024
10.00 — 12.00 WIB

Indonesia Convention Exhibition (ICE)
Convention Center, 1" Floor.

Ruang Garuda BAB

Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1

BSD City, Tangerang 15345

With the agenda outlined below:

1. Approval of the Annual Report, ratification of
the Financial Statement and the report of the
Supervisory duties of the Company's Board
of the Commissioners for the Fiscal Year
2023,

2. Determining the allocation of the Company's

Net Income for the Fiscal Year 2023,

3. a. Determining the salaries and
allowances of the Directors for the

Fiscat Year 2024:
b. Determining the salaries, honorarium

and others allowance of the Board of
Commissioners for the Fiscal Year
2024, and

4. Appointment of the Public Accountant for the
Fiscal Year 2024,

Member of

Butiding for a beltar future

sinarmas land

dutapertiwi

developer and real estate

Penjetasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata
acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan.

Catatan:

1.

Perseroan tidak mengirimkan — surat
undangan tersendiri kepada para pemegang
saham, sehingga pemanggilan ini telah
sesuai dengan Pasal 24 AD Perseroan dan
merupakan undangan resmi bagi para
pemegang saham Perseroan. Pemanggilan
ini juga diumumkan pada situs web
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), aplikasi Electronic General
Meeting System (“eASY.KSEI”), situs web
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Situs
Web Perseroan”.

Pemegang saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat, baik hadir secara fisik
maupun elektronik adalah para pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang
sah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal
29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00
WIB (recording date).

Pemegang Saham atau kuasanya yang sah
yang memilih untuk menghadiri Rapat
secara elektronik dapat mengakses fasilitas
SASY.KSEI pada tautan
https://akses.ksei.co.id/.

Panduan kehadiran pemegang saham
dalam pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
@ASY.KSEI lebih lanjut dapat diakses pada
tautan https://akses.ksei.co.id/panduan.

Pemegang saham atau kuasanya yang sah

sebelum memasuki ruang Rapat diharapkan

memperlihatkan persyaratan dokumen di

bawah ini kepada petugas pendaftaran

Rapat:

a. Atas saham yang belum masuk dalam
penitipan kolektif KSEI, wajib untuk
memperlihatkan asli Surat Kolektif

Explanatory notes for the agendas:
Ali the Meeting agenda follows a standard

format in the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company, in compliance
with the provisions of Law No.40 of 2007
regarding Limited Liability Companies and the
Company's Articles of Association (“AoA”).

Notes:

1. The Company will not send individually
invitation to all the Shareholders, hence this
invitation is aligned with the Article 24 of the
Company's AoA and shall be deemed as the
Official invitation to the Shareholders. This
invitation is also announced on PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEPY'S website,
Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI”) application, the Indonesia
Stock Exchange's (“IDX”) website and ihe
Company's Website”.

2. The shareholders who are eligible to present
at the Meeting, both present physically or by
electronically are the Shareholders or their
authorized proxies that listed in the
Shareholder Register by Wednesday, May
29", 2024 until 16:00 Western Indonesia
Time (recording date).

3. The shareholders or their authorized proxies

who wish to present electronically in the
Meeting can access the @ASY.KSEI facility at
the link https://akses.ksei.co.id.
The user guide for the shareholder
attendance in the Meeting through
BASY.KSEI application furthermore can be
accessed in the link
https://akses.ksei.co.id/panduan.

4. Shareholders or their authorized proxies are
kindly reguested to present the necessary
documents listed below to the registration
officer upon entering the Meeting room:

a. Shares that have not been deposited in
KSEPS collective custody must present
the original Collective Share Certificate

Member of

sinanmas land

Buliding for a better future

dutapertiwi

developer and real estate

Saham atau menyerahkan fotokopinya
dan diminta untuk membawa asli Kartu
Tanda Penduduk (”KTP”) atau bukti
identitas lainnya yang sah dan bagi
pemegang saham berbentuk badan
hukum disertai bukti kewenangan
mewakili badan hukum.

. Atas saham yang telah masuk dalam
penitipan kolektif KSEI, diwajibkan untuk
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (”KTUR”) dan diminta untuk
membawa asli KTP atau bukti identitas
lainnya yang sah dan bagi pemegang
saham berbentuk badan hukum disertai
bukti kewenangan mewakili badan
hukum.

or provide a copy. Additionally,
shareholders are kindly asked to bring
their original resident's identity card
(“KTP”) or another valid form of
Identification. Legal entity shareholders
should also bring proof of authority to
represent the entity.

. Shares deposited in KSEI's collective

custody must submit a Written
Confirmation for the Meeting ("KTUR")
and present their original KTP or another
valid form of identification. Legal entity
shareholders should bring proof of
authority to represent the entity.

5. Pemegang saham yang tidak dapat 5. Shareholders who are unable to attend the
menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa Meeting may authorize @ proxy using the
dengan mekanisme sebagai berikut: following mechanism:

a. Surat Kuasa Konvensional a. Conventional Proxy

Pemegang saham dapat mengisi
formulir surat kuasa yang dapat diunduh
pada Situs Web Perseroan” dan asli
surat kuasa harus sudah diterima
kembali oleh Perseroan melalui BAE
yang beralamat di Menara Tekno Lantai
Es JL Fachrudin No.19 Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate
Sinartama, serta scan surat kuasa
tersebut diterima — melalui surat
elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id,
selambat-lambatnya pada hari Kamis,
tanggal 20 Juni 2024 pukul 16.00 WIB,
dengan melampirkan salinan KTP atau
bagi pemegang saham yang berbentuk
badan hukum disertai bukti kewenangan
mewakili badan hukum.

Kuasa secara elektronik (e-Proxy)
Pemegang saham dapat menunjuk
Penerima Kuasa Independen yang
disediakan Perseroan melalui fasilitas
SASY.KSEI. Pemberian kuasa ini
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal Rapat.

Shareholders may fill in the proxy form
available for download at the Company's
Website”. The original proxy form must
be submitted to the Company through
BAE located at Menara Tekno 7” Floor,
Jl. Fachrudin No.19 Tanah Abang, Jakarta
Pusat 10250, UP. Corporate Sinartama.
Additionally a scanned copy of the proxy
form should be sent via email to
helpdesk1@sinartama.co.id, at the
latest Thursday, June 20", 2024 at 16:00
Western Indonesia Time, by attaching a
copy of KTP or for legal entity
Shareholders should attached the proof
of authority to represent the entity.

Electronic Proxy (e-Proxy)

Shareholders — may  appoint the
Independent Proxy provided by the
Company through the eASY.KSEI facility.
This appointment must be completed no
later than 1 (one) working day before the
Meeting date.

6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan 6. All meeting materials, including a detailed
mata acara Rapat secara lengkap telah explanations for each Meeting agenda are

Memberof

sinanmas land

(Building for a better future

dutapertiwi

developer and real estate

tersedia bagi pemegang saham sejak
tanggal pemanggilan ini di Situs Web
Perseroan”, situs web BEI dan situs web
@ASY.KSEI.

Untuk mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham
atau kuasanya diminta dengan hormat
sudah berada di tempat Rapat setengah jam
sebelum Rapat dimulai.

Apabila terdapat perubahan dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat yang belum
disampaikan melalui pemanggilan ini,
Perseroan akan mengumumkan selanjutnya
pada Situs Web Perseroan, situs web BEI
dan situs web eASY.KSEI.

Tangerang, 30 Mei 2024

accessible on the Company's website”, IDX
website and eASY.KSEI website as of the
date of this invitation.

For the orderly conduct of the Meeting, the
Shareholders or their proxies are kindly
reguested to arrive at the Meeting venue
thirty minutes before the Meeting starts.

Should there be any changes or additional
information — concerning the Meeting
procedures that have not been conveyed
through this invitation, the Company will
Subseguentiy announce on the Company's
website, IDX website and eASY.KSEI
website.

Tangerang, May 30”, 2024

PT Duta Pertiwi Tbk
Directors

PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

Merujuk Pasat 15 ayat 7 dalam AD Perseroan: Datam halterdapat Referring to Article 15 peregraph 7 of the AD: Should any
perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa  disparitiss arise in the Interpretation of information disciosed in an
Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, English language compared to that in Indonesian, the information
informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai in Indonesian shall serve as the primary pointof reference.

acuan.

“)Situs Web Perseroan The Company's Website
i ttpS:// artiwi, /uploads/2024/05/DUTI-Panggilan-RUPST.,
ii. https://www.sinarmasland.com/app/uploads/2024/05/DUTI-Panggilan-RUPST.pdf

Member of
(@$sinarmas land

Bullking for a better futura