Back to announcement
20240530_MSTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644479.pdf
RUPS minutes Needs review MSTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 2024.FA.3543
Nama Perusahaan PT Mastersystem Infotama Tbk.
Kode Emiten MSTI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 2024.FA.2819 tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.977.130.000 saham atau
94,8486% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,849%2.907.58 97,664% 0 0% 69.547.2 2,336% Setuju
Laporan Keuangan
2.800 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan:
a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023;
b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2023;
c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor
independen, yang ditandatangani oleh Idris Jono, AP No. 0323 sesuai dengan laporannya
No: 00026/3.0341/AU.1/05/0323-1/1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian. Yang disusun berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tersebut,
maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,849%2.907.58 97,664% 0 0% 69.546.5 2,336% Setuju
Bersih
3.500 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp
447.725.741.887 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp313.380.148.224 ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang
saham Perseroan sebagai Dividen Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp99,84, per saham
yang akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat pada
tanggal 7 Juni 2024 yang akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2024. Dividen tunai tersebut
akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Sebesar Rp2.354.118.000 ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk
memenuhi ketentuan pasal 70 UU Perseroan Terbatas;
c. Sisanya dicatat sebagai saldo laba untuk memperkuat permodalan Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 94,849%2.894.57 97,227%13.009.6 0,437% 69.547.2 2,336% Setuju
Tunjangan untuk
3.200 00 00
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
(Determination the
Amount of Salaries or
Honorarium and
Allowances for the
Members of Board of
Directors and Board
of Commissioners of
the Company).
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan kepada pemegang saham pengendali untuk
menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan;
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,849%2.817.36 94,634%90.214.4 3,03% 69.547.2 2,336% Setuju
Publik dan/atau
8.400 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP) yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk
menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024, berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 94,849% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Oleh karena mata acara ke lima ini bersifat laporan dengan demikian tidak terdapat
pengambilan keputusan.
Page 3
Agenda 6 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 94,849%2.871.25 96,444%36.324.4 1,22% 69.547.8 2,336% Setuju
Komisaris Perseroan
7.800 00 00
untuk melakukan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor penuh
Perseroan
sehubungan dengan
pelaksanaan hak opsi
dalam Program
MESOP. (Providing
power of attorney to
the board of
commissioner of the
Company to increase
the Company's
issued and paid-up
Capital in connection
with the exercise of
option rights in the
MESOP program)
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan
modal ditempatkan dan disetor penuh bilamana terdapat pelaksanaan penerbitan saham
baru akibat dari pelaksanaan hak Opsi peserta Program MESOP. Pemberian kuasa yang
diusulkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal rapat ini sebagaimana
diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,849%2.907.58 97,664% 700 0% 69.546.5 2,336% Setuju
Dasar Perseroan.
2.800 00
(Approval to the
amendment of the
Company's article of
Assosiation)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali pasal 23 Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan guna pelaksanaan
tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan
lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan
penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan yang berlaku dengan menyatakan kembali
perubahan tersebut pada Anggaran Dasar termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menyatakan
kembali susunan pemegang saham Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen dan
atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang
dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka
memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang
berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh
Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Eddy Anthony PRESIDEN 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
DIREKTUR
Bapak Joko Gunawan WAKIL PRESIDEN 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
DIREKTUR
Bapak Jeo Halim DIREKTUR 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
Bapak Thio Eng Hok DIREKTUR 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Moch. Lintar DIREKTUR 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
Wahyu Wardana
Bapak Raymon Budi Citra DIREKTUR 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jupri Wijaya PRESIDEN 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
KOMISARIS
Bapak Ronald Waas KOMISARIS 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
Bapak Tang Budi Santoso KOMISARIS 27 Juli 2023 27 Juli 2028 1
X
Sutanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mastersystem Infotama Tbk.
Jeo Halim
Corporate Secretary/Director
PT Mastersystem Infotama Tbk.
Gedung Sudirman 7.8 Tower I Lt.25
Telepon : 021-39731111, Fax : 021-39731212, www.mastersystem.co.id
Nama Pengirim Jeo Halim
Jabatan Corporate Secretary/Director
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 20:14
Lampiran 1. Covernote RUPST MSI.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS MSTI.pdf
3. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MSTI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mastersystem Infotama Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mastersystem Infotama Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 2024.FA.3543
Issuer Name PT Mastersystem Infotama Tbk.
Issuer Code MSTI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 2024.FA.2819 Date 06 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 28 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.977.130.000 shares or
94,8486% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,849%2.907.58 97,664% 0 0% 69.547.2 2,336% Setuju
Laporan Keuangan
2.800 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Agree and ratify:
a. The Company Annual Report submitted by the Board of Directors for the Financial
Year 2023;
b. Report on Supervisory Duties that have been carried out by the Board of
Commissioners for the Financial Year 2023;
c. The Company Financial Statements for the financial year ended December 31,
2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, an
independent auditor, signed by Idris Jono, AP No. 0323 in accordance with his report No:
00026/3.0341/AU.1/05/0323-1/1/III/2024 dated March 19, 2024, with an Unqualified opinion.
Which is prepared based on Auditing Standards established by the Indonesian Institute of
Certified Public Accountants (IAPI)
2. With the approval and ratification of the Annual Report, the Board of
Commissioners Report on its supervisory duties and the Company Financial Statements for
the Financial Year 2023, the AGMS grants full release and discharge (acquit et de charge) to
all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of
the Board of Commissioners for their supervisory actions that have been carried out during
the financial year ended December 31, 2023 to the extent that such actions are reflected in
the Company Financial Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,849%2.907.58 97,664% 0 0% 69.546.5 2,336% Setuju
Bersih
3.500 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determining the Profit for the Year 2023 which was recorded at Rp 447,725,741,887 as
follows:
a. A total of Rp313,380,148,224 is determined to be distributed to the Company's
shareholders as Dividends for the Fiscal Year 2023 or Rp99.84, per share which will be
distributed as cash dividends to shareholders registered on June 7, 2024 which will be paid
on June 28, 2024. The cash dividend will be subject to tax deduction in accordance with the
prevailing regulations;
b. A total of Rp2,354,118,000 is designated as mandatory reserve fund to fulfil the
provisions of article 70 of the Limited Liability Company Law;
c. The remaining balance is recorded as retained earnings to strengthen the capital of
the Company.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 94,849%2.894.57 97,227%13.009.6 0,437% 69.547.2 2,336% Setuju
Tunjangan untuk
3.200 00 00
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
(Determination the
Amount of Salaries or
Honorarium and
Allowances for the
Members of Board of
Directors and Board
of Commissioners of
the Company).
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to the controlling shareholders to determine the salary,
honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners for the financial
year 2024 by taking into account the Company's financial condition;
2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the salary,
honorarium and other benefits for members of the Board of Directors by taking into account
the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,849%2.817.36 94,634%90.214.4 3,03% 69.547.2 2,336% Setuju
Publik dan/atau
8.400 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm
(KAP) to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024, including
determining a replacement KAP in the event that the KAP that has been appointed and
determined for any reason cannot complete the audit of the Company's Financial Statements
for the Financial Year 2024, based on proposals from the Company's Board of
Commissioners.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 94,849% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Since the fifth agenda item is a report, there is no decision making.
Page 7
Agenda 6 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 94,849%2.871.25 96,444%36.324.4 1,22% 69.547.8 2,336% Setuju
Komisaris Perseroan
7.800 00 00
untuk melakukan
peningkatan modal
ditempatkan dan
disetor penuh
Perseroan
sehubungan dengan
pelaksanaan hak opsi
dalam Program
MESOP. (Providing
power of attorney to
the board of
commissioner of the
Company to increase
the Company's
issued and paid-up
Capital in connection
with the exercise of
option rights in the
MESOP program)
Hasil Keputusan Approved the authorization to the Board of Commissioners to increase the issued and fully
paid capital in the event of the issuance of new shares as a result of the exercise of Option
rights of MESOP Program participants. The proposed authorization is for a period of 1 (one)
year as of the date of this meeting as stipulated in Article 41 paragraph (2) of the Limited
Liability Company Law No. 40 of 2007.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,849%2.907.58 97,664% 700 0% 69.546.5 2,336% Setuju
Dasar Perseroan.
2.800 00
(Approval to the
amendment of the
Company's article of
Assosiation)
Hasil Keputusan Resolution of 7th Agenda:
1. Approve the amendment and rearrangement of article 23 of the Company's Articles
of Association to be aligned with the prevailing regulation and for the implementation of
these actions, delegate authority and authorize the Board of Directors of the Company to
make the amendments and adjustments and other actions deemed necessary in order to
comply with the prevailing regulations;
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to
take all necessary actions in order to make adjustment to the Articles of Association with the
applicable provisions by restating the amendments to the Articles of Association including
but not limited to, restating the composition of the Company's shareholders, signing
documents and / or letters, stating and / or expressing the resolutions of this Meeting, in a
deed made before a Notary, facing the relevant government agencies in order to obtain
approval and comply with the provisions of the applicable laws and regulations, including
making adjustments as required by the competent authority, as well as to carry out other
actions deemed necessary by the Board of Directors in connection with the amendment of
the Articles of Association.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Eddy Anthony PRESIDENT 27 July 2023 27 July 2028 1
DIRECTOR
Bapak Joko Gunawan VICE PRESIDEN 27 July 2023 27 July 2028 1
DIRECTOR
Bapak Jeo Halim DIRECTOR 27 July 2023 27 July 2028 1
Bapak Thio Eng Hok DIRECTOR 27 July 2023 27 July 2028 1
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Moch. Lintar DIRECTOR 27 July 2023 27 July 2028 1
Wahyu Wardana
Bapak Raymon Budi Citra DIRECTOR 27 July 2023 27 July 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jupri Wijaya PRESIDENT 27 July 2023 27 July 2028 1
COMMINSSIONER
Bapak Ronald Waas COMMISSIONER 27 July 2023 27 July 2028 1
Bapak Tang Budi Santoso COMMISSIONER 27 July 2023 27 July 2028 1
X
Sutanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mastersystem Infotama Tbk.
Jeo Halim
Corporate Secretary/Director
PT Mastersystem Infotama Tbk.
Gedung Sudirman 7.8 Tower I Lt.25
Phone : 021-39731111, Fax : 021-39731212, www.mastersystem.co.id
Sender Name Jeo Halim
Function Corporate Secretary/Director
Date and Time 30-05-2024 20:14
Attachment 1. Covernote RUPST MSI.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS MSTI.pdf
3. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS MSTI.pdf
This is an official document of PT Mastersystem Infotama Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mastersystem Infotama Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
person
Moch. Lintar
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Tang Budi Santoso
· KOMISARIS
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1025 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '202',
'votes_against': '202',
'votes_for': '447725741887'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.336',
'pct_against': '97.227',
'pct_for': '94.849',
'seq': 2,
'votes_abstain': '69547',
'votes_against': '13009',
'votes_for': '2894'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3200'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.336',
'pct_against': '96.444',
'pct_for': '94.849',
'seq': 4,
'votes_abstain': '69547',
'votes_against': '36324',
'votes_for': '2871'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.336',
'pct_against': '97.664',
'pct_for': '94.849',
'seq': 8,
'votes_abstain': '69546',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2907'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.336',
'pct_against': '97.227',
'pct_for': '94.849',
'seq': 9,
'votes_abstain': '69547',
'votes_against': '13009',
'votes_for': '2894'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3200'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.336',
'pct_against': '96.444',
'pct_for': '94.849',
'seq': 11,
'votes_abstain': '69547',
'votes_against': '36324',
'votes_for': '2871'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.8486',
'shares_present': '2977130000'}