Back to announcement
20240530_MSTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644479_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MSTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1 OCR 0.918
Dn Mastersystem ICT Solutions PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15), Direksi PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat") yaitu pada: Selasa / 28 Mei 2024 11417 —1511 WB : MAROUEE Conference Center, Cyber 2 Tower, A. Hari/ Tanggal Pukul Tempat Jl. HR. Rasuna Said No 15, Jakarta Selata 12950, Indonesia Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilaksanakan secara elektronik dengan eRUPS yang disediakan oleh KSEI Mekanisme Mata Acara Rapat 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as POJK No.15), the Board of Directors of PT MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk (“Company”) hereby notifies the shareholders, that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on: Day/ Date : Tuesday /May 28th 2024 Time 21417 15.11 WIB Venue : MARAUEE Conference Center, Cyber 2 Tower, Jl. HR. Rasuna Said No 15, South Jakarta 12950 Indonesia Mechanism The Annual General Meeting of Shareholders is conducted electronically with eRUPS provided by KSEI Agenda 1. Approval of the Company's Annual Report, including the Company's Financial Statements and the Board of Commissioners' Report on its supervisory duties for the financial yearended December 31, 2023, and grant release and discharge of Iiability (acguit et decharge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2023. PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor JI. Jand, Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA Phone 462139731111 | Fax 4622139731212 162213973 0808 (Hotline 24 www. mas
Page 2 OCR 0.905
DO Mastersystem ICT Solutions 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Perseroan. Komisaris 4. Penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan mengaudit Laporan untuk Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024. 5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. 6. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris melakukan pelaksanaan hak Program MESOP Perseroan peningkatan ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan untuk modal penuh dengan dalam 7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun telekonferensi: Determination — of Net Profit | Appropriation for the Financial Year Ended December 31, 2023. Determination of the amounts of salaries or honorariums and allowances forthe members of Board of Directors and Board of Commissioners. . Appointment of a Public Accountant from the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2024. . Accountability report on the use of proceeds from the Initial Public Offering. Granting Power of Attorney to the Board of Commissioners of the Company to increase the Company's issued and paid-up capital in connection with the exercise of options rights in the MESOP Program. . Approval to the amendment of the Company's Article of Association. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the meeting — either physically — or by teleconference: DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS Presiden Komisaris/ President Commissioner Komisaris Independen/ Independent Commissioner DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS Presiden Direktur/ President Director Wakil Presiden Direktur/ Vice President Director Direktur / Director Direktur / Director Direktur / Director Direktur / Director PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA, Phone 46221 39731111 | Fax 4622139731212 16221 3973 0808 (Hotline 24 Hours) — www.mastersystem.co.id physically : Jupri Wijaya, hadir secara fisik/attended physically : Tang Budi Santoso Sutanto, hadir secara teleconference telekonferensi / attended by : Eddy Anthony, hadir secara fisik / attended physically : Joko Gunawan, hadir secara fisik / attended physically : Jeo Halim, hadir secara fisik / attended physically : Thio Eng Hok, hadir secara fisik / attended physically : Raymon Budi Citra, hadir secara fisik / attended : Moch Lintar Wahyu Wardana, hadir secara fisik / attended physically
Page 3 OCR 0.917
Dn Mastersystem ICT Solutions C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah The Meeting was attended by 2,977,130,000 2.977.130.000 saham yang memiliki hak shares with valid voting rights or suara yang sah atau 94,8485923Yo dari 94.84859234 of all shares with valid voting seluruh saham dengan hak suara yang rights issued by the Company. sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham In the meeting, the shareholders and/or their dan/atau kuasanya diberikan proxies are given the opportunity to ask kesempatan untuk mengajukan guestions and/or give opinions related to the pertanyaan dan/atau memberikan agenda of the Meeting. pendapat terkait mata acara Rapat. Mata Acara 1 1" Agenda Tidak ada Pertanyaan No guestion Mata Acara 2 24 Agenda Tidak ada Pertanyaan No guestion Mata Acara 3 37 Agenda Tidak ada Pertanyaan No guestion Mata Acara 4 4" Agenda Tidak ada Pertanyaan No guestion Mata Acara 5 5” Agenda Tidak ada Pertanyaan No guestion Mata Acara 6 6” Agenda Tidak ada Pertanyaan No guestion Mata Acara 7 7” Agenda Tidak ada Pertanyaan No guestion E. Mekanisme pengambilan keputusan The decision-making mechanism of voting in dalam Rapat adalah sebagai berikut: the Meeting is as follows: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara The Meeting resolutions are made through musyawarah untuk mufakat. Apabila deliberation to reach a consensus. If musyawarah untuk mufakat tidak deliberation for consensus is not reached, tercapai maka dilakukan melalui then the resolutions is taken based on pemungutan suara. voting. PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220. INDONESIA Phone 462213973t111 |Fc 973121: 16221 3973 0808 (Hotiine 2 wan syste
Page 4 OCR 0.925
DN Mastersystem ICT Solutions F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara: MATA ACARA 1 / 187 AGENDA The results of the resolutions made by voting: Setuju — Abstain Affirmative Abstain Tidak Setuju Non-Affirmative mewakili 97,6639515Y6 dari | 2,3360485Y- dari 2.907.582.800 suara atau | 69.547.200 suara atau mewakili | Tidak ada seluruh seluruh saham dengan hak | saham dengan hak suara yang suara yang hadir dalam Rapat | hadir dalam Rapat 2,907,582,800 votes or | 69,547,200 Meeting. Meeting. votes 97.663951546 of all Shares with | 2.33604854 of all shares with voting rights who attended the | voting rights who attended the or | None Keputusan Mata Acara 1: 1. Menyetujui dan mengesahkan: a. Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi untuk Tahun Buku 2023, b. Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, Cc. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, yang ditandatangani oleh Idris Jono, AP No. 0323 sesuai dengan laporannya No: 00026/3.0341/AU.1/05/0323- 11/11/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Yang disusun berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). 2. Dengan disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Fioor Jl Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220. INDONESIA. Phone 462213973111 |Fax 16221 3973 0808 (Hotline 24 H Resolution of 1" Agenda: 7: 2. Agree and ratify: a. The Company's Annual Report submitted by the Board of Directors for the Financial Year 2023, b. Report on Supervisory Duties that have been carried out by the Board of Commissioners for the Financial Year 2023, c. The Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, an independent auditor, signed by Idris Jono, AP No. 0323 in accordance with his report No: 00026/3.0341/AU.1/05/0323- 1/1/11/2024 dated March 19, 2024, with an Ungualified opinion. Which is prepared based on Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (“IAPI”) With the approval and ratification of the Annual Report, the Board of Commissioners' Report on its supervisory duties and the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023, the AGMS grants full release and discharge
Page 5 OCR 0.917
DD Mastersystem ICT Solutions tanggung jawab (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. MATA ACARA 2 / 2” AGENDA (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2023 to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements. Setuju Affirmative Abstain Abstain Tidak Setuju Non-Affirmative 2.907.583.500 suara atau mewakili 97,6639750Ys dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 69.546.500 suara atau mewakili 233602506 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak ada 2,907,583,500 votes or 97.663975096 of all shares with voting rights who attended the Meeting. 69,546,500 votes or 2.336025096 of all Shares with voting rights who attended the Meeting. None Keputusan Mata Acara 2: Menetapkan Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 447.725.741.887 sebagai berikut: Rp313.380.148.224 a. Sebesar Resolution of 2” Agenda: which — was Determining the Profit for the Year 2023 recorded at 447,725,741,887 as follows: a. A total of Rp313,380,148,224 is Rp ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai Dividen Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp99,84, per saham yang akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 7 Juni 2024 yang akan dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2024. Dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sebesar Rp2.354.118.000 ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU Perseroan Terbatas, Sisanya dicatat sebagai saldo laba untuk memperkuat permodalan Perseroan. PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl, Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA. Phone 46221 39731111 | Fax 46221 39731212 16221 3973 0808 (Hottine determined to be distributed to the Company's Shareholders as Dividends for the Fiscal Year 2023 or Rp99.84, per share which will be distributed as cash dividends to Shareholders registered on June 7, 2024 which will be paid on June 28, 2024. The cash dividend will be subject to tax deduction in accordance with the prevailing regulations, A total of Rp2,354,118,000 is designated as mandatory reserve fund to fulfil the provisions of article 70 of the Limited Liability Company Law, The remaining balance is recorded as retained earnings to strengthen the capital of the Company.
Page 6 OCR 0.895
DN Mastersystem ICT Solutions MATA ACARA 3 / 3"' AGENDA — Setuju Abstain Tidak Setuju Affirmative Abstain Non-Affirmative 2.894.573.200 suara atau | 69.547.200 suara atau mewakili | 13.009.600 suara atau mewakili mewakili 97,2269669Ys dari | 2,3360485Y4 dari seluruh | 0,4369846Y4 dari seluruh seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 2,894,573,200 97.226966946 of all Shares with Meeting. votes or voting rights who attended the 69,547,200 votes or 2.336048546 of all shares with voting rights who attended the Meeting. 13, 009,600 votes or 0.436984646 of all Shares with voting rights who attended the Meeting. Keputusan Mata Acara 3: 1. Melimpahkan kewenangan kepada pemegang saham pengendali untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan, 2. Melimpahkan kewenangan kepada Resolution of 3 Agenda: 1. Delegate the authority to the controlling Shareholders to determine the salary, honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners for the financial year 2024 by taking into account the Company's financial condition, Dewan Komisaris untuk menetapkan 2. Delegate the authority to the Boardof gaji, honorarium dan tunjangan Commissioners to determine the lainnya untuk anggota Direksi salary, honorarium and other benefits dengan memperhatikan for members of the Board of rekomendasi dari Komite Directors by taking into account the Remunerasi dan Nominasi. recommendations of the Remuneration — and Nomination Committee. MATA ACARA 4 / 4” AGENDA Setuju Abstain Tidak Setuju |. Affirmative “1 Abstain | Non-Affirmative 2.817.368.400 suara atau | 69.547.200 suara atau mewakili | 90.214.400 suara atau mewakili mewakili 94,6337043/6 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 2,3360485Y4 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 3,0302473/s dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 2,817,368,400 94.63370434 of all Shares with voting rights who attended the Meeting. votes or 69,547,200 votes or 2.33604854 of all Shares with voting rights who attended the Meeting. 90,214,400 votes or 3.030247396 of all Shares with voting rights who attended the Meeting. Keputusan Mata Acara 4: Melimpahkan PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220. INDONESIA Phone 46221 38731111 | Fax 46221 39731212 16221 3973 0808 (Hotine 24 Hours) www.mastersystem,co.id kewenangan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut karena Resolution of the 4” Agenda: kepada Accounting Delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024, including determining a replacement KAP in the event that the KAP that has been appointed and
Page 7 OCR 0.915
DN Mastersystem ICT Solutions sebab apapun tidak dapat determined for any reason cannot menyelesaikan audit Laporan Keuangan complete the audit of the Company's Perseroan — Tahun Buku 2024, Financial Statements for the Financial berdasarkan usulan dari Dewan Year 2024, based on proposals from the Komisaris Perseroan. Company's Board of Commissioners. MATA ACARA 5 / 5" AGENDA Setuju Abstain Tidak Setuju Affirmative Abstain Non-Affirmative Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada J None None None Keputusan Mata Acara 5: Oleh karena mata acara ke lima ini bersifat laporan dengan demikian tidak terdapat pengambilan keputusan. Resolution of 5" Agenda: Since the fifth agenda item is a report, there is no decision making. MATA ACARA 6 / 6" AGENDA seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Setuju Abstain Tidak Setuju Affirmative Abstain Non-Affirmative 2.871.257.800 suara atau | 69.547.800 suara atau mewakili | 36.324.400 suara atau mewakili mewakili 96,4438167/s dari | 2,3360686Ys dari seluruh | 1,220114746 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 2,871,257,800 votes or 96.443816796 of all shares with voting rights who attended the 69,547,800 votes or 2.336068646 of all shares with voting rights who attended the 36,324,400 votes or 1.220114796 of all shares with voting rights who attended the Meeting. Meeting. Meeting. Keputusan Mata Acara 6: Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh bilamana terdapat pelaksanaan penerbitan saham baru akibat dari pelaksanaan hak Opsi peserta Program MESOP. Pemberian kuasa yang diusulkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal rapat ini sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Resolution of 6" Agenda: Approved the authorization to the Board of Commissioners to increase the issued and fully paid capital in the event of the issuance of new shares as a result of the exercise of Option rights of MESOP Program participants. The proposed authorization is fora period of 1 (one) year as of the date of this meeting as stipulated in Article 41 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007. PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl. Jend, Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA. Phone 46221 39731111 | Fax 46221 39731212 162213973 0808 (Hotine 2 5) www.
Page 8 OCR 0.909
Dn Mastersystem ICT Solutions MATA ACARA 7 | 7” AGENDA Setuju Abstain Tidak Setuju Affirmative Abstain Non-Affirmative 2.907.582.800 suara atau | 69.546.500 suaraatau mewakili | 700 suara atau mewakili mewakili 976639515” dari | 2,3360250Y6 dari seluruh | 0000023544 dari seluruh seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat 2,907,582,800 97.663951546 of all shares with voting rights who attended the Meeting. votes or 69,546,500 votes or 2.33602504 of all shares with voting rights who attended the Meeting. 700 votes or 0.00002354x of all Shares with voting rights who attended the Meeting. Keputusan Mata Acara 7: 1. Menyetujui penyusunan perubahan dan kembali Resolution of 7" Agenda: pasal 23 1. Approve the rearrangement of article 23 of the amendment and Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, melimpahkan wewenang serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya — yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan penyesuaian — Anggaran Dasar dengan ketentuan yang berlaku dengan menyatakan kembali perubahan tersebut pada Anggaran Dasar termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, — menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk Company's Articles of Association to be aligned with the prevailing regulation and for the implementation of these actions, delegate authority and authorize the Board of Directors of the Company to make the amendments and adjustments and other actions deemed necessary in order to comply with the prevailing regulations, To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions in order to make adjustment to the Articles of Association with the applicable provisions by restating the amendments to the Articles of Association including but not limited to, restating the composition of the Company's shareholders, signing documents and / or letters, stating and/or expressing the resolutions of this Meeting, in a deed made before a Notary, facing the relevant govemment agencies in order to obtain approval and comply with the provisions of the applicable laws and regulations, including making adjustments as reguired by the competent authority, as well as to carry out other actions deemed necessary by the Board of Directors in connection with the amendment of the Articles of Association. PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA Phone 462138731111 | Fax 46221 39731212 808 (Hotline 24 Hours) www.master
Page 9 OCR 0.938
DD Mastersystem ICT Solutions melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut. G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp313.380.148.224 atau sebesar Rp99,84 per saham yang akan dibagikan kepada 3.138.823.600 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut: Jadwal Pembagian Dividen Tunai Schedule and Procedure of Cash Dividend Payment Furthermore, in accordance with the resolution of the second agenda of the AGMS as mentioned above which has decided to pay cash dividends amounting to Rp313,380,148,224 or Rp99.84 per share which will be distributed to 3,138,823,600 Shares of the Company, hereby Wenotify the schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the fiscal year 2023 as follows: Schedule of Cash Dividend Payment No Keterangan / Description Tanggal / Date 1. | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)/ End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividen) - Pasar Tunai / Cash Market - Pasar Reguler dan Negosiasi / 5 Juni 2024/ Regular Market and Negotiated Market June 5, 2024 - Pasar Tunai / 7 Juni 2024/ Cash Market June 7, 2024 2. | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) / Start of Trading Period of Shares without Dividend Rights (Ex Dividend) - Pasar Reguler dan Negosiasi / 6 Juni 2024/ Regular Market and Negotiated Market June 6, 2024 10 Juni 2024/ June 10, 2024 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date) / Date of Register of Shareholders entitled to Dividends (Recording Date) 7 Juni 2024 / June 7, 2024 4. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai / Cash Dividend Payment Date 28 Juni 2024 / June 28, 2024 PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220. INDONESIA. Phone 46221 38731111 | Fax 46221 38731212 16221 3973 0808 (Hotiine 24 Hoursi
Page 10 OCR 0.914
“|
Mastersystem
ICT Solutions
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1.
Dividen Tunai akan dibagikan kepada 1.
pemegang saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham (“DPS”) atau
recording date pada tanggal 7 Juni
2024 dan/atau Pemilik saham
perseroan pada rekening efek di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada penutupan
perdagangan Bursa Efek Indonesia
tanggal 7 Juni 2024.
Bagi pemegang saham yang
sahamnya tercatat dalam Penitipan
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia ("KSEI"), pembayaran
dividen sesuai dengan jadwal
tersebut di atas akan dilakukan
dengan cara — pemindahbukuan
melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI
akan mendistribusikannya ke
Rekening Dana Nasabah (RON)
pada Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian tempat dimana para
pemegang saham membuka
rekening efek. Sedangkan bagi
pemegang saham Perseroan yang
sahamnya tidak tercatat dalam
penitipan kolektif KSEI maka
pembayaran dividen tunai akan
ditransfer ke rekening pemegang
saham Perseroan.
Dividen Tunai tersebut akan
dikenakan pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku,
dividen tunai tersebut — akan
dikecualikan dari objek pajak jika
diterima oleh pemegang saham wajib
pajak badan dalam negeri (“WP
Badan DN”) dan Perseroan tidak
melakukan — pemotongan Pajak
Penghasilan atas dividen tunai yang
dibayarkan kepada WP Badan DN
PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk
Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor
JI. Jend, Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA
Phone 46221 39731111 | Fax 462139731212
221 3973 080
Hotine 2 Hours)
Cash Dividend Payment Procedure
Cash Dividends will be distributed to
the Company's shareholders whose
names are recorded in the Register of
Shareholders (“DPS”) or recording date
on June 7, 2024 and/or Owners of the
Company's shares in securities
accounts at PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) at the end of trading
on the Indonesia Stock Exchange on
June 7, 2024.
For shareholders whose shares are
registered in the Collective Custody of
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), dividend ' payments in
accordance with the above schedule
will be made by book-entry through
KSEI, and then KSEI will distribute
them to the Customer Fund Account
(RDN) at the Securities Company or
Custodian Bank where the
Shareholders open aa securities
account. As for the Company's
Shareholders whose shares are not
registered in the collective custody of
KSEI, the cash dividend payment will
be transferred to the Company's
Shareholder account.
The Cash Dividend will be taxed in
accordance with the prevailing tax laws
and regulations.
Based on the prevailing tax laws and
regulations, the cash dividends will be
exempted from taxation if received by
domestic corporate taxpayer
Shareholders (“WP Badan DN”) and the
Company does not withhold Income
Tax on the cash dividends paid to the
WP Badan DN. Cash dividends
received by domestic individual
taxpayer shareholders (“WPOP DN”)
Page 11 OCR 0.912
DN Mastersystem ICT Solutions tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk — Mendukung Kemudahan Berusaha. . Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham Perseroan | yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl. Jend, Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA. Phone 462213973111 | Fax 4622139731212 16221 3973 0808 (Hotine 24 Hours) www. mastersystem.co.k will be exempted from tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that do not fulfill the investment conditions as mentioned above, the dividends received by them will be subject to income tax (“PPh”) in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the relevant WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerming Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business. The Company's shareholders may obtain confirmation of dividend payments through the securnities company and/or custodian bank with which the Company's shareholders have opened a securities account, and then the Company's shareholders shall be responsible for reporting the receipt of dividends in the tax return for the relevant tax year in accordance with the prevailing tax laws and regulations Shareholders of the Company who are Foreign Taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) must fulfill the reguirements of the Director General of Taxes Regulation — No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing the Double Taxation Avoidance Agreement and submit a proof of record document or receipt of DGT / Certificate of Domicile that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or PT
Page 12 OCR 0.919
DN Mastersystem ICT Solutions laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20Yo. Jakarta, 30 Mei 2024 PT Mastersystem Infotama Tbk Direksi PT. MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor Jl Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, INDONESIA 16221 39731212 Datindo Entrycom's Registrar with a deadline for submission in accordance with KSEI regulations, without these documents, cash dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 2076. Jakarta, May 30, 2024 PT Mastersystem Infotama Tbk The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,907,582,800
—
Against
0
—
Abstain
69,547,200
—
Agenda 3
approved
For
2,907,583,500
—
Against
0
—
Abstain
69,546,500
—
Agenda 5
approved
For
2,894,573,200
—
Against
13,009,600
—
Abstain
69,547,200
—
Agenda 7
approved
For
2,817,368,400
—
Against
90,214,400
—
Abstain
69,547,200
—
Agenda 9
approved
For
2,871,257,800
—
Against
36,324,400
—
Abstain
69,547,800
—
Agenda 11
approved
For
2,907,582,800
—
Against
700
—
Abstain
69,546,500
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.10 ×7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.10
unresolved
org
DN. Cash
p.10
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.12
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
375 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menetapkan Laba Tahun Berjalan untuk tahun '
'2023 yang tercatat sebesar Rp 447.725.741.887 '
'sebagai berikut: a. Sebesar Rp313.380.148.224 '
'ditetapkan untuk dibagikan kepada para '
'pemegang saham Perseroan sebagai Dividen '
'Tahun Buku 2023 atau sebesar Rp99,84, per '
'saham yang akan dibagikan sebagai dividen '
'tunai kepada pemegang saham yang tercatat '
'pada tanggal 7 Juni 2024 yang akan dibayarkan '
'pada tanggal 28 Juni 2024. Dividen tunai '
'tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan '
'ketentuan yang berlaku, Sebesar '
'Rp2.354.118.000 ditetapkan sebagai dana '
'cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan pasal '
'70 UU Perseroan Terbatas, Law, Sisanya '
'dicatat sebagai saldo laba untuk memperkuat '
'permodalan Perseroan. PT. MASTERSYSTEM '
'INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower 1 25th Floor '
'Jl, Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, '
'INDONESIA. Phone 46221 39731111 | Fax 46221 '
'39731212 16221 3973 0808 (Hottine DN '
'Mastersystem ICT Solutions MATA ACARA 3 / '
'3"\' AGENDA — Setuju Abstain Tidak Setuju '
'Affirmative Abstain Non-Affirmative '
'2.894.573.200 suara atau | 69.547.200 suara '
'atau mewakili | 13.009.600 suara atau '
'mewakili mewakili 97,2269669Ys dari | '
'2,3360485Y4 dari seluruh | 0,4369846Y4 dari '
'seluruh seluruh saham dengan hak saham dengan '
'hak suara yang saham dengan hak suara yang '
'suara yang hadir dalam Rapat hadir dalam '
'Rapat hadir dalam Rapat 2,894,573,200 votes '
'or 69,547,200 97.226966946 of all Shares with '
'2.336048546 of all shares with 0.436984646 of '
'all Shares with voting rights who attended '
'the voting rights who attended the voting '
'rights who attended the Meeting. Meeting. '
'Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '69547200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2907582800'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '69546500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2907583500'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'MATA ACARA 6 / 6" AGENDA Setuju Abstain Tidak '
'Setuju Affirmative Abstain Non-Affirmative '
'2.871.257.800 suara atau | 69.547.800 suara '
'atau mewakili | 36.324.400 suara atau '
'mewakili mewakili 96,4438167/s dari | '
'2,3360686Ys dari seluruh | 1,220114746 dari '
'seluruh seluruh saham dengan hak saham dengan '
'hak suara yang saham dengan hak suara yang '
'suara yang hadir dalam Rapat hadir dalam '
'Rapat hadir dalam Rapat 2,871,257,800 votes '
'or 69,547,800 96.443816796 of all shares with '
'2.336068646 of all shares with 1.220114796 of '
'all shares with voting rights who attended '
'the voting rights who attended the voting '
'rights who attended the Meeting. Meeting. '
'Keputusan',
'seq': 5,
'votes_abstain': '69547200',
'votes_against': '13009600',
'votes_for': '2894573200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan '
'Notaris, — menghadap instansi pemerintahan '
'terkait dalam rangka memperoleh persetujuan '
'dan memenuhi ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, termasuk '
'melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan '
'oleh instansi yang berwenang, serta untuk PT. '
'MASTERSYSTEM INFOTAMA Tbk Sudirman 7.8 Tower '
'1 25th Floor Jl Jend. Sudirman Kav. 7-8 '
'Jakarta 10220, INDONESIA Phone 462138731111 | '
'Fax 46221 39731212 808 (Hotline 24 Hours) '
'www.master DD Mastersystem ICT Solutions '
'melaksanakan tindakan-tindakan lain yang '
'dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan '
'perubahan Anggaran Dasar tersebut. G. Jadwal '
'dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai '
'Selanjutnya sesuai dengan keputusan '
'Furthermore, in accordance with the',
'seq': 7,
'votes_abstain': '69547200',
'votes_against': '90214400',
'votes_for': '2817368400'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '69547800',
'votes_against': '36324400',
'votes_for': '2871257800'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '69546500',
'votes_against': '700',
'votes_for': '2907582800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-06-07',
'venue': 'MAROUEE Conference Center, Cyber 2 Tower, Jl. HR. Rasuna Said No '
'15, Jakarta Selata 12950, Indonesia Mekanisme Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan dilaksanakan secara elektronik dengan eRUPS yang '
'disediakan oleh KSEI'}