Back to announcement
20240530_PGEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644398.pdf
RUPS minutes Needs review PGEOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 242/PGE500/2024-S0
Nama Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kode Emiten PGEO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 206/PGE500/2024-S0 tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 40.262.896.048 saham atau
97,0307% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 97,031%40.244.3 99,954% 2.100 0% 18.542.7 0,046% Setuju
Tahunan termasuk
51.248 00
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir 31
Desember 2023
disertai Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de-charge)
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP PSS) sebagaimana termuat
dalam Laporan No. 00118/2.1032/AU.1/02/1726-3/1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024
dengan opini bahwa Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023,
serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de-charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, dan bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 97,031%40.244.3 99,954% 17.100 0% 18.521.9 0,046% Setuju
Penggunaan Laba
57.048 00
Bersih Perseroan
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Menetapkan Penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
1. Sebesar USD128.400.000 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu Dollar
Amerika Serikat) atau 78,5% dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 dibagikan
sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya pada tanggal
pencatatan (recording date), dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal per 31 Desember 2023.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2023 sesuai ketentuan
yang berlaku.
2. Sebesar USD35.169.811 (tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan
ratus sebelas Dollar Amerika Serikat) atau 21,5% dari Laba Tahun 2023 dialokasikan dan
dibukukan sebagai Cadangan Wajib.
3. Perseroan tidak mengalokasikan sisa laba bersih tahun buku 2023 untuk cadangan
lainnya.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 97,031%39.906.4 99,115%337.922. 0,839% 18.519.9 0,046% Setuju
Publik untuk
53.548 600 00
melakukan audit
terhadap Perseroan
Tahun Buku 2024
disertai dengan
Pemberian
Wewenang kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
honorarium dan
persyaratan lain dari
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk:
1. Menetapkan kembali KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young)
untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan (Perseroan dan Anak
Perusahaan Perseroan) untuk periode Tahun Buku 2024, sesuai dengan hasil evaluasi
Dewan Komisaris Perseroan.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di
atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya
yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang telah ditunjuk tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan (Perseroan dan Anak Perusahaan
Perseroan) periode tahun buku 2024 karena sebab apapun.
b. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan imbalan jasa audit Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 97,031%40.025.4 99,41% 218.920. 0,544% 18.520.7 0,046% Setuju
Remunerasi
54.792 556 00
Tunjangan dan
Fasilitas Lainnya
Tahun Buku 2024,
dan Penghargaan
atas Kinerja
(Tantiem) Tahun
Buku 2023 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan A. Remunerasi
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan
honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2024.
B. Tantiem
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan
tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kinerja tahun 2023.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 97,031% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
IPO
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima ini bersifat laporan yaitu Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil IPO Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, maka tidak diperlukan pengambilan keputusan.
Page 5
Agenda 6 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Program MESOP dan
Ya 97,031%39.895.4 99,087%348.902. 0,867% 18.534.9 0,046% Setuju
Persetujuan
59.022 126 00
Pemberian Kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
Meningkatkan Modal
Disetor dan
Ditempatkan secara
Penuh dalam Rangka
Pelaksanaan
Program MESOP
Hasil Keputusan 1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka
pelaksanaan, sahnya, serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan
dengan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) dalam
jangka waktu 12 bulan sejak Rapat ini.
2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
memberikan pengarahan kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengatur kebijakan
terkait Program MESOP, termasuk dan tidak terbatas pada periode pelaksanaan program
MESOP, total jumlah saham yang diterbitkan untuk MESOP, harga pelaksanaan, dan
ketentuan-ketentuan lainnya terkait program MESOP sebagaimana tercantum dalam
prospektus dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak
terbatas untuk menuangkannya dalam akta notaris, menghadap pihak berwenang,
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau menandatangani akta
pernyataan keputusan Rapat Perseroan, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus
dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat.
Page 6
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pergantian Pengurus
Ya 97,031%39.499.9 98,105%744.421. 1,849% 18.535.7 0,046% Setuju
Perseroan
38.400 948 00
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Rachmat Hidajat dari jabatannya
sebagai Direktur Eksplorasi & Pengembangan Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan
oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur Eksplorasi & Pengembangan
Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai berikut:
1) Bapak Sujit S. Parhar dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2) Bapak Dannif Danusaputro dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih
tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai
Pengurus Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai
berikut:
1) Bapak Abdulla Zayed sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2) Bapak John Eusebius Iwan Anis sebagai Komisaris Perseroan.
3) Bapak Edwil Suzandi sebagai Direktur Eksplorasi & Pengembangan Perseroan.
masing-masing untuk satu kali periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Sehubungan dengan yang dimaksud pada angka 1,2 dan 3, maka susunan pengurus
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama / Komisaris Independen: Bapak Sarman Simanjorang
Komisaris Independen: Bapak Abdulla Zayed
Komisaris: Bapak John Eusebius Iwan Anis
Komisaris: Bapak Harris
Direksi
Direktur Utama: Bapak Julfi Hadi
Direktur Eksplorasi & Pengembangan: Bapak Edwil Suzandi
Direktur Operasi: Bapak Ahmad Yani
Direktur Keuangan: Bapak Yurizki Rio
5. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pergantian pengurus
Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk
dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan dengan pergantian pengurus
Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Julfi Hadi DIREKTUR 05 Juni 2023 04 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Ahmad Yani DIREKTUR 05 Juni 2023 04 Juni 2026 1
Bapak Edwil Suzandi DIREKTUR 28 Mei 2024 27 Mei 2027 1
Bapak Yurizki Rio DIREKTUR 12 Februari 2024 11 Februari 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 7
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sarman KOMISARIS 25 Februari 2022 24 Februari 2025 1
X
Simanjorang UTAMA
Bapak Abdulla Zayed KOMISARIS 28 Mei 2024 27 Mei 2027 1
Bapak John Eusebius KOMISARIS 28 Mei 2024 27 Mei 2027 1
X
Iwan Anis
Bapak Harris KOMISARIS 25 Februari 2022 24 Februari 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kitty Andhora
Corporate Secretary
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7
Telepon : +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, https://www.pge.pertamina.
Nama Pengirim Kitty Andhora
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 20:04
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PGEO 2024 - Bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PGEO 2024 - English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 242/PGE500/2024-S0
Issuer Name PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Issuer Code PGEO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 206/PGE500/2024-S0 Date 06 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 40.262.896.048 shares or
97,0307% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 97,031%40.244.3 99,954% 2.100 0% 18.542.7 0,046% Setuju
Tahunan termasuk
51.248 00
Laporan Keuangan
Konsolidasian
Perseroan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku yang
berakhir 31
Desember 2023
disertai Pemberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de-charge)
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 97,031%40.244.3 99,954% 17.100 0% 18.521.9 0,046% Setuju
Penggunaan Laba
57.048 00
Bersih Perseroan
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan
Page 9
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 97,031%39.906.4 99,115%337.922. 0,839% 18.519.9 0,046% Setuju
Publik untuk
53.548 600 00
melakukan audit
terhadap Perseroan
Tahun Buku 2024
disertai dengan
Pemberian
Wewenang kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menetapkan
honorarium dan
persyaratan lain dari
penunjukan tersebut
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 97,031%40.025.4 99,41% 218.920. 0,544% 18.520.7 0,046% Setuju
Remunerasi
54.792 556 00
Tunjangan dan
Fasilitas Lainnya
Tahun Buku 2024,
dan Penghargaan
atas Kinerja
(Tantiem) Tahun
Buku 2023 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 97,031% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
IPO
Hasil Keputusan
Agenda 6 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Program MESOP dan
Ya 97,031%39.895.4 99,087%348.902. 0,867% 18.534.9 0,046% Setuju
Persetujuan
59.022 126 00
Pemberian Kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
Meningkatkan Modal
Disetor dan
Ditempatkan secara
Penuh dalam Rangka
Pelaksanaan
Program MESOP
Hasil Keputusan
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pergantian Pengurus
Ya 97,031%39.499.9 98,105%744.421. 1,849% 18.535.7 0,046% Setuju
Perseroan
38.400 948 00
Hasil Keputusan
X Board of Director
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Julfi Hadi PRESIDENT 05 June 2023 04 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Ahmad Yani DIRECTOR 05 June 2023 04 June 2026 1
Bapak Edwil Suzandi DIRECTOR 28 May 2024 27 May 2027 1
Bapak Yurizki Rio DIRECTOR 12 February 2024 11 February 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sarman PRESIDENT 25 February 2022 24 February 2025 1
X
Simanjorang COMMISSIONER
Bapak Abdulla Zayed COMMISSIONER 28 May 2024 27 May 2027 1
Bapak John Eusebius COMMISSIONER 28 May 2024 27 May 2027 1
X
Iwan Anis
Bapak Harris COMMISSIONER 25 February 2022 24 February 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kitty Andhora
Corporate Secretary
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7
Phone : +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, https://www.pge.pertamina.com
Sender Name Kitty Andhora
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-05-2024 20:04
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PGEO 2024 - Bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PGEO 2024 - English.pdf
This is an official document of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
PSS
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2
unresolved
org
Purwantono
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
Rachmat Hidajat
p.6
unresolved
person
Sujit S. Parhar
p.6
unresolved
person
Dannif Danusaputro
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. X Susunan Direksi
p.6
unresolved
person
Sarman
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Kitty Andhora
· Corporate Secretary
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
806 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.046',
'pct_against': '99.087',
'pct_for': '97.031',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 6 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Program MESOP dan Ya 97,031%39.895.4 '
'99,087%348.902. 0,867% 18.534.9 0,046% Setuju '
'Persetujuan 59.022 126 00 Pemberian Kuasa '
'kepada Dewan Komisaris untuk Meningkatkan '
'Modal Disetor dan Ditempatkan secara Penuh '
'dalam Rangka Pelaksanaan Program MESOP Hasil '
'Keputusan 1. Memberikan pelimpahan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'dan/atau disyaratkan dalam rangka '
'pelaksanaan, sahnya, serta peningkatan modal '
'ditempatkan dan disetor penuh sehubungan '
'dengan pelaksanaan Management and Employee '
'Stock Option Program (MESOP) dalam jangka '
'waktu 12 bulan sejak Rapat ini. 2. Memberikan '
'pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk memberikan pengarahan kepada '
'Direksi Perseroan dalam rangka mengatur '
'kebijakan terkait Program MESOP, termasuk dan '
'tidak terbatas pada periode pelaksanaan '
'program MESOP, total jumlah saham yang '
'diterbitkan untuk MESOP, harga pelaksanaan, '
'dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait '
'program MESOP sebagaimana tercantum dalam '
'prospektus dengan memperhatikan ketentuan '
'peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. '
'3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi '
'kepada Direksi Perseroan untuk melakukan '
'segala tindakan yang berhubungan dengan '
'keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak '
'terbatas untuk menuangkannya dalam akta '
'notaris, menghadap pihak berwenang, '
'mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau '
'meminta keterangan, mengajukan permohonan '
'persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau '
'pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia maupun instansi '
'berwenang terkait lainnya, membuat atau '
'menandatangani akta pernyataan keputusan '
'Rapat Perseroan, serta melaksanakan hal-hal '
'lain yang harus dan/atau dapat dijalankan '
'sehubungan dengan pelaksanaan keputusan '
'Rapat. Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Pergantian Pengurus Ya 97,031%39.499.9 '
'98,105%744.421. 1,849% 18.535.7 0,046% Setuju '
'Perseroan 38.400 948 00 Hasil Keputusan 1. '
'Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak '
'Rachmat Hidajat dari jabatannya sebagai '
'Direktur Eksplorasi & Pengembangan Perseroan, '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan '
'ucapan terima kasih atas segala sumbangsih '
'tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang '
'bersangkutan selama menjabat sebagai Direktur '
'Eksplorasi & Pengembangan Perseroan. 2. '
'Memberhentikan dengan hormat nama-nama '
'tersebut di bawah ini sebagai berikut: 1) '
'Bapak Sujit S. Parhar dari jabatannya sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan. 2) Bapak '
'Dannif Danusaputro dari jabatannya sebagai '
'Komisaris Perseroan. terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima '
'kasih atas segala sumbangsih tenaga dan '
'pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan '
'selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. '
'3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini '
'sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut: '
'1) Bapak Abdulla Zayed sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan. 2) Bapak John Eusebius '
'Iwan Anis sebagai Komisaris Perseroan. 3) '
'Bapak Edwil Suzandi sebagai Direktur '
'Eksplorasi & Pengembangan Perseroan. '
'masing-masing untuk satu kali periode jabatan '
'sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk '
'memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Sehubungan '
'dengan yang dimaksud pada angka 1,2 dan 3, '
'maka susunan pengurus Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris '
'Utama / Komisaris Independen: Bapak Sarman '
'Simanjorang Komisaris Independen: Bapak '
'Abdulla Zayed Komisaris: Bapak John Eusebius '
'Iwan Anis Komisaris: Bapak Harris Direksi '
'Direktur Utama: Bapak Julfi Hadi Direktur '
'Eksplorasi & Pengembangan: Bapak Edwil '
'Suzandi Direktur Operasi: Bapak Ahmad Yani '
'Direktur Keuangan: Bapak Yurizki Rio 5. '
'Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan '
'hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan sehubungan dengan '
'pergantian pengurus Perseroan tersebut, '
'termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat '
'dan/atau meminta untuk dibuatkan dan '
'menandatangani segala akta, sehubungan dengan '
'pergantian pengurus Perseroan tersebut serta '
'memberitahukan perubahan data Perseroan '
'kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia. X Susunan Direksi Prefix '
'Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir '
'periode Periode Ke Independen Jabatan Jabatan '
'Bapak Julfi Hadi DIREKTUR 05 Juni 2023 04 '
'Juni 2026 1 UTAMA Bapak Ahmad Yani DIREKTUR '
'05 Juni 2023 04 Juni 2026 1 Bapak Edwil '
'Suzandi DIREKTUR 28 Mei 2024 27 Mei 2027 1 '
'Bapak Yurizki Rio DIREKTUR 12 Februari 2024 '
'11 Februari 2027 1 X Susunan Dewan Komisaris '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Prefix Nama '
'Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Sarman KOMISARIS 25 '
'Februari 2022 24 Februari 2025 1 X '
'Simanjorang UTAMA Bapak Abdulla Zayed '
'KOMISARIS 28 Mei 2024 27 Mei 2027 1 Bapak '
'John Eusebius KOMISARIS 28 Mei 2024 27 Mei '
'2027 1 X Iwan Anis Bapak Harris KOMISARIS 25 '
'Februari 2022 24 Februari 2025 1 Demikian '
'untuk diketahui. Hormat Kami, PT Pertamina '
'Geothermal Energy Tbk Kitty Andhora Corporate '
'Secretary PT Pertamina Geothermal Energy Tbk '
'Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7 Telepon '
': +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, '
'https://www.pge.pertamina. Nama Pengirim '
'Kitty Andhora Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 30-05-2024 20:04 Lampiran '
'1. Ringkasan Risalah RUPST PGEO 2024 - '
'Bahasa.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST PGEO '
'2024 - English.pdf Dokumen ini merupakan '
'dokumen resmi PT Pertamina Geothermal Energy '
'Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Pertamina Geothermal '
'Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 242/PGE500/2024-S0 '
'Letter / Announcement No. PT Pertamina '
'Geothermal Energy Tbk Issuer Name PGEO Issuer '
'Code 2 Attachment Treatise Summary General '
"Meeting of Shareholder's Annualnull Subject "
'Reffering the announcement number '
'206/PGE500/2024-S0 Date 06 May 2024, Listed '
'companies giving report of general meeting of '
'shareholder’s result on 28 May 2024, are '
'mentioned below : Annual General Meeting '
'Annual General Meeting because has been '
'attended by shareholder on behalf of '
'40.262.896.048 shares or 97,0307% from all '
'the shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Pengesahan Laporan Ya 97,031%40.244.3 '
'99,954% 2.100 0% 18.542.7 0,046% Setuju '
'Tahunan termasuk 51.248 00 Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku '
'yang berakhir 31 Desember 2023 disertai '
'Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung '
'Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et '
'de-charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris '
'Hasil Keputusan Agenda 2 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penetapan Ya 97,031%40.244.3 99,954% '
'17.100 0% 18.521.9 0,046% Setuju Penggunaan '
'Laba 57.048 00 Bersih Perseroan Tahun Buku '
'2023 Hasil Keputusan Agenda 3 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Penunjukan Akuntan Ya '
'97,031%39.906.4 99,115%337.922. 0,839% '
'18.519.9 0,046% Setuju Publik untuk 53.548 '
'600 00 melakukan audit terhadap Perseroan '
'Tahun Buku 2024 disertai dengan Pemberian '
'Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan lain dari penunjukan tersebut '
'Hasil Keputusan Agenda 4 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penetapan Ya 97,031%40.025.4 99,41% '
'218.920. 0,544% 18.520.7 0,046% Setuju '
'Remunerasi 54.792 556 00 Tunjangan dan '
'Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2024, dan '
'Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku '
'2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan Hasil Keputusan Agenda 5 Laporan '
'Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain ',
'seq': 5,
'votes_abstain': '18534',
'votes_against': '348902',
'votes_for': '39895'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '126',
'votes_for': '59022'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.046',
'pct_against': '99.087',
'pct_for': '97.031',
'seq': 11,
'votes_abstain': '18534',
'votes_against': '348902',
'votes_for': '39895'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '126',
'votes_for': '59022'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.0307',
'shares_present': '40262896048'}