Back to announcement
20240530_NANO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644396.pdf
RUPS minutes Needs review NANOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 006/DIR-NIG/OJK/V/2024
Nama Perusahaan PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Kode Emiten NANO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/DIR-NIG/OJK/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.057.813.800 saham atau
71,3573% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.057.81 100% 3.600 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam
Laporan Auditor Independen Nomor No. 00039/2.0927/AU.1/05/1317-4/1/III/2023 tertanggal
28 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam
maupun di luar Pengadilan, dan
ii. ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi
Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.057.81 100% 3.600 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023,
yaitu sebesar Rp. 1.354.885.365,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan perincian
sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 348.076.916,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh
Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas;
b. Sisanya, yaitu sebesar Rp.1.006.808.449 ,- (Satu Miliar Enam Juta Delapan Ratus
Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba
dan ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 3.057.81 100% 3.600 0% 0 0% Setuju
Honorarium Anggota
0.200
Dewan Komisaris
Perseroan dan
Pemberian
Tunjangan Para
Anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.057.81 100% 2.600 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.
Page 3
Agenda 5 Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan
Ya 100% 3.057.81 100% 3.600 0% 0 0% Setuju
Manajemen
0.200
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Sihol Siagian dari jabatannya sebagai
Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan
memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan olehnya sebagai Pengawas untuk setiap
dan seluruh tanggungjawab dan kewajiban yang timbul dari setiap dan seluruh kegiatan dan
aktifitas perseroan selama menjabat dalam kedudukannya tersebut di Perseroan, setelah
disetujuinya Laporan Tahunan 2023 pada Rapat ini dan disetujui nya Laporan Tahunan
2024 pada RUPS Tahunan tahun buku 2024 dan yang akan diselenggarakan pada tahun
2025.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Bambang Setijawan sebagai Komisaris Independen
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku
2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Nurul Taufiqu Rochman
Komisaris : Radyum Ikono
Komisaris Independen : Bambang Setijawan
Direksi
Direktur Utama : Suryandaru
Direktur : Mochamad Arief Iskandar
Direktur : Kurniawan Eko Saputro Z
Direktur : Alfian Noviyanto
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya
memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana
diperlukan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suryandaru DIREKTUR 08 Januari 2021 29 Mei 2026 1
UTAMA
Bapak Mochamad Arief DIREKTUR 08 Januari 2021 29 Mei 2026 1
Iskandar
Bapak Kurniawan Eko DIREKTUR 08 Januari 2021 29 Mei 2026 1
Saputro Z
Bapak Alfian Noviyanto DIREKTUR 08 Januari 2021 29 Mei 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nurul Taufiqu KOMISARIS 08 Januari 2021 29 Mei 2026 1
Rochman UTAMA
Bapak Radyum Ikono KOMISARIS 08 Januari 2021 29 Mei 2026 1
Bapak Bambang KOMISARIS 29 Mei 2024 29 Mei 2026 1
X
Setijawan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Ahmad Fathoni
Corporate Secretary
PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Gedung Nanoplex
Telepon : (021) 7568 1294, Fax : (021) 7568 1294, www.nig.co.id
Nama Pengirim Ahmad Fathoni
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 16:14
Lampiran 1. (2024) Resume of AGMS NANO.pdf
2. (2024) Ringkasan RUPST NANO.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nanotech Indonesia Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nanotech Indonesia Global Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006/DIR-NIG/OJK/V/2024
Issuer Name PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Issuer Code NANO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 003/DIR-NIG/OJK/V/2024 Date 07 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 29 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.057.813.800 shares or
71,3573% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 3.057.81 100% 3.600 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's annual report for the 2023 financial year.
2. To ratify the Company's financial statements for the 2023 financial year which has been
audited by Public Accountant Office Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan as stated in
Independent Audited Report No. 00039/2.0927/AU.1/05/1317-4/1/III/2023 dated March 28th
2024 with the opinion Fair in All Material Matters.
3. Ratify the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for
the 2023 financial year
4. 4. Provide full settlement and release of liability (acquit et de charge) to:
i. The members of the Board of Directors of the Company for carrying out their duties
and responsibilities in managing the Company for the benefit of the Company in accordance
with the purposes and objectives of the Company as well as carrying out their duties and
responsibilities on behalf of the Company both inside and outside the Court; and
ii. The members of the Company's Board of Commissioners for carrying out their
duties and responsibilities of supervision over management policies, the general course of
management both regarding the Company and the Company's business as well as providing
advice to the Company's Directors, assisting the Company's Directors, and giving approval
to the Company's Directors, which will be carried out during the 2023 financial year, to the
extent that the implementation of these duties and responsibilities is reflected in the annual
report, annual financial report, and report on the supervisory duties of the Company's Board
of Commissioners for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 3.057.81 100% 3.600 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the 2022 financial year, which is Rp.
1,354,885,365,- (IDR One Billion, Three Hundred Fifty Four Million, Eight Hundred Eighty
Five Thousand, Three Hundred Sixty Five) with the following details:
a. of Rp. 348,076,916,- (IDR Three Hundred Forty Eight Million, Seventy Six
Thousand, Nine Hundred and Sixteen) set aside as a reserve fund to comply with the
provisions of the Company's Articles of Association and Article 70 of the Limited Liability
Company Law;
b. the remaining Rp. 1.006.808.449,- (IDR One Billion, Six Million, Eight Hundred
Eight Thousand, Four Hundred and Forty Nine) will be recorded as retained earnings for the
Company's working capital purposes.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 3.057.81 100% 3.600 0% 0 0% Setuju
Honorarium Anggota
0.200
Dewan Komisaris
Perseroan dan
Pemberian
Tunjangan Para
Anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners for honorarium and allowances for members of the Company's Board of
Commissioners and the amount of salary and allowances for members of the Board of
Directors for the fiscal year 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 3.057.81 100% 2.600 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board
of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending December 31s, 2024 and to determine the
honorarium for the Public Accounting Firm.
Agenda 5 Perubahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kepengurusan
Ya 100% 3.057.81 100% 3.600 0% 0 0% Setuju
Manajemen
0.200
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the resignation of Mr. Sihol Siagian from his position as
Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of the Meeting, and to
grant a full release and discharge (algehele acquit et de charge) of the supervisory and
management actions carried out by him as Supervisor for any and all responsibilities and
liabilities arising from any and all activities and corporate activities during his tenure in the
Company, after the approval of the 2023 Annual Report at this Meeting and the approval of
the 2024 Annual Report at the Annual GMS for the fiscal year 2024 and which will be held in
2025.
2. Approved the appointment of Mr. Bambang Setijawan as Independent Commissioner as
of the closing of this Meeting until the closing of the Annual GMS for the Financial Year 2025
which will be held in 2026.
3. Therefore, as of the closing of this Meeting, the composition of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors will be as follows
Board of Commissioners
President Commissioner : Nurul Taufiqu Rochman
Commissioner : Radyum Ikono
Independent Commissioner : Bambang Setijawan
Directors
President Director : Suryandaru
Director : Mochamad Arief Iskandar
Director : Kurniawan Eko Saputro Z
Director : Alfian Noviyanto
4. 4. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
restate the resolutions of the Meeting regarding the changes in the members of the Board of
Commissioners and the members of the Board of Directors of the Company in a separate
deed before a Notary, and subsequently notify and/or register with the competent authorities
as required the changes in the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company and take all necessary actions in connection therewith.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suryandaru PRESIDENT 08 January 2021 29 May 2026 1
DIRECTOR
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mochamad Arief DIRECTOR 08 January 2021 29 May 2026 1
Iskandar
Bapak Kurniawan Eko DIRECTOR 08 January 2021 29 May 2026 1
Saputro Z
Bapak Alfian Noviyanto DIRECTOR 08 January 2021 29 May 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nurul Taufiqu PRESIDENT 08 January 2021 29 May 2026 1
Rochman COMMISSIONER
Bapak Radyum Ikono COMMISSIONER 08 January 2021 29 May 2026 1
Bapak Bambang COMMISSIONER 29 May 2024 29 May 2026 1
X
Setijawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Ahmad Fathoni
Corporate Secretary
PT Nanotech Indonesia Global Tbk
Gedung Nanoplex
Phone : (021) 7568 1294, Fax : (021) 7568 1294, www.nig.co.id
Sender Name Ahmad Fathoni
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-05-2024 16:14
Attachment 1. (2024) Resume of AGMS NANO.pdf
2. (2024) Ringkasan RUPST NANO.pdf
This is an official document of PT Nanotech Indonesia Global Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Nanotech Indonesia Global Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Suryandaru
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
person
Radyum Ikono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ahmad Fathoni
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Nurul Taufiqu Rochman
· President Commissioner
p.6 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1123 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3600',
'votes_for': '3057'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3600',
'votes_for': '3057'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.3573',
'shares_present': '3057813800'}