Back to announcement
20240530_NANO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644396_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed NANOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.928
Pa NOTARIS SYARIFUDIN, SH Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya Modernland - Kota Tangerang E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id - Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324 Tangerang, 29 Mei 2024 Nomor :001/Srt-Ket/V/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk Kepada Yth : PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk Gedung Nanoplex Jl. Raya Puspiptek Serpong, Komplek Batan Lama A-12 Kota Tangerang Selatan, 15314. Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT NANOTECH INDONESIA GLOBAL Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : Hari/Tanggal :Rabu, 29 Mei 2024 Waktu : Pukul 14.27 WIB sampai dengan 15.21 WIB Tempat : Gedung Nanoplex, Jl Raya Puspitek Serpong, Komplek Batan Lama A-12, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314 Kehadiran : -Direksi: a. Bapak SURYANDARU selaku Direktur Utama: b. Bapak MOCHAMAD ARIEF ISKANDAR selaku Direktur, c. Bapak KURNIAWAN EKO SAPUTRO Z selaku Direktur d. Bapak ALFIAN NOVIYANTO selaku Direktur. -Dewan Komisaris: a. Bapak NURUL TAUFIGU ROCHMAN selaku Komisaris Utama, b. Bapak RADYUM IKONO selaku Komisaris: c. Bapak SIHOL SIAGIAN selaku Komisaris Independen, - Pemegang Saham 5 3.057.813.800 saham (71,3572853Y6) dari total 4.285.216.016 saham 1. MATA ACARA RAPAT : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. Persetujuan Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023. Persetujuan Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan, Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Page 2 OCR 0.932
NOTARIS SYARIFUDIN, SH Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya Modernland - Kota Tangerang E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id 2 Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324 5. Perubahan Kepengurusan Manajemen. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 05 April 2024, 2. Melakukan dan Mengiklankan pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan yang terbit pada tanggal 22 April 2024, 3. Melakukan dan Mengiklankan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, yang terbit pada tanggal 07 Mei 2024. III. PELAKSANAAN RAPAT : 1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan. 3. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, setiap mata acara rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam Rapat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara. 5. Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda RUPS Tahunan, dan pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan. IV. KEPUTUSAN RAPAT: Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk : Agenda | Suara Setuju Persentase Suara Tidak | Persentase Abstain Persentase Setuju 1 3.057.810.200 | 99,9998823Y4 3.600 0,0001177Y9 NIHIL NIHIL n 3.057.810.200 | 99,9998823Y4 3.600 0,0001177Y6 NIHIL NIHIL mi 3.057.810.200 | 99,9998823Y4 3.600 0,0001177Y9 NIHIL NIHIL v 3.057.811.200 | 99,9999150Y6 2.600 0,00008504 NIHIL NIHIL v 3.057.810.200 | 99,9998823Y9 3.600 0,0001177Y6 NIHIL NIHIL
Page 3 OCR 0.950
SYARIFUDIN, SH Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya Modernland - Kota Tangerang E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id ” Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324 “Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : P 1. Menyetujui menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor No. 00039/2.0927/AU.1/05/1317- 4/1/111/2023 tertanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”, 3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, dan - 4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et d€charge”) kepada: i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan, dan ii. — Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023. Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan : Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp. 1.354.885.365,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp. 348.076.916,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, b. Sisanya, yaitu sebesar Rp.1.006.808.449 ,- (Satu Miliar Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba dan ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
Page 4 OCR 0.935
NOTARIS SYARIFUDIN, SH Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya Modernland - Kota Tangerang E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324 Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024. Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan : Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik. elima Rapa atm kan : 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Sihol Siagian dari jabatannya i Komisaris Independen Perser b efektif terhi sejak di nya Ra berikan pel n dan pembebasa: it et de char atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan olehnya sebagai etia selurul ungj: dan kewajiban i dari luruh jatan da i enjal kedudukannya tersebut di Perseroan, setelah disetujuinya Laporan Tahunan 2023 pada ini dan disetujui Laporan Tahunan 2024 pada RUPS Tahun: un buku 2024 dan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Bambang Setijawan sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. 3. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: ? Dewan Komisaris Komisaris Utama : Nurul Taufigu Rochman Komisaris : Radyum Ikono Komisaris Independen : Bambang Setijawan Direksi Direktur Utama : Suryandaru Direktur : Mochamad Arief Iskandar Direktur : Kurniawan Eko Saputro Z Direktur : Alfian Noviyanto
Page 5 OCR 0.942
NOTARIS Tn SYARIFUDIN, SH Ruko Lake Shop No. 35 Jalan Pulau Putri Raya Modernland - Kota Tangerang E-mail : Syarief 2020@yahoo.co.id ” Telp. 021- 5529289. Fax. 021-5529324 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 29 Mei 2024, nomor 27, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat Saya Otaris di.Kota Tangerang
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 29 May 2024 · 14:27–15:21 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,057,810,200
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
3,057,810,200
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
3,057,810,200
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
3,057,811,200
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
3,057,810,200
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Pa NOTARIS SYARIFUDIN
p.1
unresolved
person
SURYANDARU
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
person
MOCHAMAD ARIEF ISKANDAR
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
NURUL TAUFIGU ROCHMAN
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
RADYUM IKONO
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.3
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
158 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan '
'usaha dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023, '
'termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Selama Tahun Buku 2023, dan Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. Persetujuan '
'Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun '
'Buku 2023. Persetujuan Penetapan honorarium anggota '
'Dewan Komisaris Perseroan da',
'votes_abstain': '0.0001177',
'votes_against': '99.9998823',
'votes_for': '3057810200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0.0001177',
'votes_against': '99.9998823',
'votes_for': '3057810200'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0.0001177',
'votes_against': '99.9998823',
'votes_for': '3057810200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Komisaris dan anggota Direksi Perseroan '
'tersebut dalam suatu akta tersendiri di '
'hadapan Notaris, dan selanjutnya '
'memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada '
'pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan '
'atas perubahan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan hal tersebut. Keputusan-keputusan '
'Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita '
'Acara Rapat tertanggal 29 Mei 2024, nomor 27, '
'yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun '
'salinan Akta tersebut saat ini dalam proses '
'penyelesaian di kantor kami. Demikianlah '
'resume ini disampaikan mendahului salinan '
'dari akta tersebut diatas, yang segera saya '
'kirimkan kepada Perseroan setelah selesai '
'dikerjakan. Hormat Saya Otaris di.Kota '
'Tangerang',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0.00008504',
'votes_against': '99.9999150',
'votes_for': '3057811200'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0.0001177',
'votes_against': '99.9998823',
'votes_for': '3057810200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-29',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:21:00',
'time_start': '14:27:00',
'venue': 'Gedung Nanoplex, Jl Raya Puspitek Serpong, Komplek Batan Lama A-12, '
'Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314'}