Back to announcement
20240530_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644209.pdf
RUPS minutes Needs review VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 015/VICI-CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan PT Victoria Care Indonesia Tbk
Kode Emiten VICI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/VCI-CORSEC/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.216.780.900 saham atau
92,6771% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,677%6.216.78 92,677% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.900
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,677%6.216.78 92,677% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar
Rp178.455.165.962,- (seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta
seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) sebagai berikut:
1) Sebesar Rp70.434.000.000,- (tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah)
atau sebesar Rp10,5 (sepuluh koma lima Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan
dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian
informasi sebagai berikut:
a. Sebesar Rp23.478.000.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta
Rupiah) atau Rp3,5 (tiga koma lima Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada
pembagian Dividen Interim 2023 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan
pada tanggal 3 November 2023.
b. Sebesar Rp46.956.000.000,- (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam
juta Rupiah) atau sebesar Rp7,00,- (tujuh Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan
pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2) Sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan
Perseroan.
3) Sisanya sebesar Rp105.021.165.962,- (seratus lima miliar dua puluh satu juta seratus
enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba
ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha
Perseroan.
Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana
penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023 termasuk diantaranya pelaksanaan
Pembagian Dividen Tunai Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,677%6.216.78 92,677% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi
pengawasan Perseroan untuk:
1) Berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan
dengan Perseroan serta afiliasinya.
2) Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 92,677%6.216.78 92,677% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
0.900
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan
untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau
tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Tene Michael Alexander
Direktur
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Telepon : (+6221) 54368111, Fax : 0, http://www.vci.co.id/
Nama Pengirim Tene Michael Alexander
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 15:04
Lampiran 1. Srt Ringkasan Risalah RUPST 28Mei24.pdf
2. Final Ringkasan Risalah RUPST VICI 28Mei2024.pdf
3. Covernote RUPST VICI 28052024 Notaris Rudy.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Victoria Care Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Victoria Care Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 015/VICI-CORSEC/V/2024
Issuer Name PT Victoria Care Indonesia Tbk
Issuer Code VICI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 011/VCI-CORSEC/V/2024 Date 06 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 28 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.216.780.900 shares or
92,6771% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,677%6.216.78 92,677% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.900
Tahunan
Hasil Keputusan Giving approval and ratification of the 2023 Annual Report and the audited Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2023, and the grant of full release
and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and
arrangements made for the financial year ending on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,677%6.216.78 92,677% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company Net Profit for the financial year 2023 amounting to
Rp178,455,165,962 (one hundred seventy eight billion four hundred fifty five million one
hundred sixty five thousand nine hundred and sixty two Rupiah) with details as follows :
1. An amount of Rp70,434,000,000 (seventy billion four hundred thirty-four million Rupiah) or
Rp10,5 (ten point five Rupiah) per share will be set aside and paid for the distribution of
Dividends to the Shareholders of the Company with a description of the information as
follows:
a. An amount of Rp23,478,000,000 (twenty three billion four hundred and seventy eight
million Rupiah) or Rp3.5 (three point five Rupiah) per share has been distributed in the 2023
Interim Dividend distribution which has been completed and/or distributed in November 3,
2023.
b. An amount of Rp46,956,000,000 (forty six billion nine hundred fifty six million Rupiah) or
Rp7 (seven Rupiah) per share will be distributed in the distribution of Cash Dividend to the
Shareholders of the Company.
2. An amount of Rp3,000,000,000 (three billion Rupiah) for the Company reserve fund.
3. The remaining funds of Rp105,021,165,962 (one hundred five billion twenty one million
one hundred sixty five thousand nine hundred and sixty two Rupiah) is determined as the
retained earnings balance which will be used for the operational and business development
needs of the Company.
And therefore giving the power and authority to the Board of Directors of the Company to
take the necessary actions in order to realize the plan to use the Company Profits for the
financial year 2023 including the implementation of the Company Cash Dividend Distribution.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,677%6.216.78 92,677% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Giving authority to the Board of Commissioners in carrying out the Company's supervisory
function to:
1) Based on the considerations and recommendations of the Company's Audit Committee,
appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in Indonesia who will audit the
Company's Financial Statements for year 2024, provided that they are registered with the
Financial Services Authority, has a good reputation, and does not have a conflict of interest
with the Company and its affiliates.
2) Determine the honorarium for the public accountant office and other requirements in
respect of the appointment.
Agenda 4 Penetapan atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 92,677%6.216.78 92,677% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
0.900
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
honorarium dan/atau
gaji beserta
tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan 1) Authorized the Board of Commissioners with referring to recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee in the event of providing honoraria and/or
allowances for all members of the Company's Board of Commissioners and authorizes the
Company's President Commissioner to determine the distribution of the honorarium and/or
allowances among members of the Company's Board of Commissioners.
2) Authorized the Board of Commissioners with referring to recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee to determine the salaries and/or benefits of the
members of the Board of Directors of the Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Tene Michael Alexander
Direktur
PT Victoria Care Indonesia Tbk
Puri Indah Financial Tower 10th-11th Floor
Phone : (+6221) 54368111, Fax : 0, http://www.vci.co.id/
Sender Name Tene Michael Alexander
Function Direktur
Date and Time 30-05-2024 15:04
Page 6
Attachment 1. Srt Ringkasan Risalah RUPST 28Mei24.pdf
2. Final Ringkasan Risalah RUPST VICI 28Mei2024.pdf
3. Covernote RUPST VICI 28052024 Notaris Rudy.pdf
This is an official document of PT Victoria Care Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Victoria Care Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1261 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '92.677',
'pct_for': '92.677',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6216'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.677',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6216'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.677',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6216'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.6771',
'shares_present': '6216780900'}