Back to announcement
20240530_VICI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31644209_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review VICISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.941
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK (28 Mei 2024 ), sebagai berikut: - RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2024, bertempat di Puri Indah Financial Tower Lantai 10, Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T Nomor 8, Kembangan Selatan, Jakarta Barat - 11610, yang dibuka pada pukul 10:12 WIB dan ditutup pada pukul 10.59 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024, II Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Luhur Dino Herlambang Komisaris - : Bapak Luhur Iwan Hernadi Komisaris : Bapak Vibhav Panadiker Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto Komisaris Independen : Bapak Van Schoote Christian Pierre 8 Direksi: Direktur Utama : Bapak Billy Hartono Salim . Direktur «Bapak Sumardi Widjaja Direktur : Bapak Whendy Yusman Suwito Direktur : Bapak Tene Michael Alexander Direktur : Ibu Henny Soetanto INI. — Pimpinan Rapat : Tuan Luhur Dino Herlambang (Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.937
v. VI. -bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu pe aah 3 SEN bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum Keputusan, N RUPS, | Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Ng - 2 Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 6.216.780.900 saham “atau” — 92,677144 dari 6.708.000.000 saham yang dikeluaran Perseroan, Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata Acara Rapat Kedua : Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp178.455.165.962,- (seratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) sebagai berikut: 1. Sebesar Rp70.434.000.000,- (tujuh puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp10,5 (sepuluh koma lima Rupiah) per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen kepada Pemegang Saham Perseroan dengan uraian informasi sebagai berikut: a. Sebesar Rp23.478.000.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) atau Rp3,5 (tiga koma lima Rupiah) per lembar saham telah dibagikan pada pembagian Dividen Interim 2023 yang telah selesai dilaksanakan dan/atau didistribusikan pada tanggal 3 November 2023. b. Sebesar Rp46.956.000.000,- (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar Rp7,00,- (tujuh Rupiah) per lembar saham akan didistribusikan pada pembagian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan. 2. Sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) untuk penyisihan dana cadangan Perseroan. 3. Sisanya sebesar Rp105.021.165.962,- (seratus lima miliar dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai Saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan. Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan untuk: 1. berdasarkan pertimbangan serta rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya. 2. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. Mata Acara Rapat Keempat : - — a. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email rudp@Nutoriaruuy. com
Page 3 OCR 0.945
b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. VII. Korum Pengambilan Keputusan: Untuk mata acara rapat agenda ke-1 s/d agenda ke-4 disetujui oleh 6.216.780.900 saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain). Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT VICTORIA CARE INDONESIA TBK. Jakarta, 28 Mei 2024. Notaris di Jakarta Utara, Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Vibhav Panadiker
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Henny Soetanto INI.
· Direktur
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
138 ms
13 Sep 2026 16:29
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-23',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:12:00'}