20240530_BKDP_Pemanggilan RUPS_31644252_lamp2.pdf

                        PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk.
                                  (“Perseroan”)
                            Berkedudukan di Surabaya
                              PANGGILAN
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi PT. Bukit Darmo Property (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
mengundang pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Luar Biasa(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :
     Hari, Tangal      : Jumat, 21 Juni 2024
     Waktu             : 10.00 WIB
     Tempat            : Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2 (Club House)
                         Ruang : Tournamen
                         Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia.
Agenda Rapat :
1. Persetujuan dan Pengesahan laporan keuangan tahun buku 2023 ;
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pembebasan dan pemberesan
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan
   Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
   telah dilakukan selama tahun buku 2023 ;
3. Keputusan penggunaaan laba ditetapkan oleh RUPS;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :
Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 3, dan 4, merupakan agenda yang rutin diadakan dalam
RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
(“Anggaran Dasar”) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Peseroan
Terbatas (“UU PT”).

CATATAN :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham dan
   panggilan ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham
   perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
   tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh
   Kuasanya. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
   kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku
   kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan, Jl. Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2
   (Club House), Surabaya 60226, Telepon (031) 7315555, Faximile (031) 7316666
   pada jam kerja tanggal 01 Juni s/d 21 Juni 2024, Formulir Surat Kuasa dan Tata
   Tertib Rapat dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek di PT. Sharestar
   Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18 (delapan belas),
   Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega kuningan, Jakarta