Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 020/DIR/IX-G/05/2024
Nama Perusahaan Bayu Buana Tbk
Kode Emiten BAYU
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 018/DIR/IX-G/05/2024 , Tanggal 15 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 21 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Movenpick Hotel Jakarta City Center
diumumkan dan sesuai iklan) Lune Ballroom, Floor M
Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta Pusat
10120
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku
2023
3 Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
4 Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya
dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2024 dan sebagai
pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bayu Buana Tbk
BAYU Approver
Approver
Page 2
Bayu Buana Tbk
Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210
Telepon : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http:
Nama Pengirim BAYU Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 30-05-2024 11:36
Lampiran 1. Panggilan Rups Tahunan 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bayu Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bayu Buana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/DIR/IX-G/05/2024
Issuer Name Bayu Buana Tbk
Issuer Code BAYU
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 018/DIR/IX-G/05/2024 , dated 15 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 21 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Movenpick Hotel Jakarta City Center
Lune Ballroom, Floor M
Jl. Pecenongan Kav 7-17, Jakarta Pusat
10120
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku
2023
3 Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
4 Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya
dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2024 dan sebagai
pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bayu Buana Tbk
BAYU Approver
Approver
Page 4
Bayu Buana Tbk Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210 Phone : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http: Sender Name BAYU Approver Function Approver Date and Time 30-05-2024 11:36 Attachment 1. Panggilan Rups Tahunan 2024.pdf This is an official document of Bayu Buana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bayu Buana Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Informasi Lain
p.1
unresolved
person
Ir.H. Juanda III
p.2 ×2
unresolved
—
BAYU Approver
· Approver
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.