20240530_MKPI_Penyampaian Bukti Iklan_31644138_lamp2.pdf

Ds |

PT METROPOLITAN KENTJANA, Tbk. (“Perseroan”)
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini Direksi PT Metropolitan Kentjana, Tbk. (Perseroan) menyampaikan panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal — : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu : 14.00 sampai selesai
Tempat : Pondok Indah Office Tower 3, Ruang Duta - Lantai LG
Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan

Tengah agenda rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023:

Penjelasan:

Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (g) Anggaran Dasar Perseroan serta
ketentuan pasal 66 ayat (1) dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023.

2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023:
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan serta ketentuan
pasal 70 dan pasal 71 UUPT, yaitu untuk menetapkan sebagian keuntungan bersih Perseroan sebagai cadangan wajib,
sebagian dibagikan sebagai dividen dan dipergunakan untuk pengembangan proyek lainnya.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK)
No.15/POJK.04/2020, yaitu penunjukkan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Penetapan honorarium dan bonus Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Penjelasan:
Mata acara rutin dalam rapat sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (7) dan pasal 20 ayat (14) Anggaran Dasar
Perseroan serta ketentuan pasal 96 dan pasal 113 UUPT dimana dalam RUPS akan menetapkan honorarium Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2023 yang akan dibagikan di tahun 2024.

5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:
Mata acara ini diusulkan Perseroan untuk merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak
mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat
pada laman (website) Perseroan www.pondokindahgroup.co.id.

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat, baik untuk saham-saham
Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) maupun
untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa sah
pemegang saham maupun para pemegang rekening yang sah atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.