Back to announcement
20240529_SGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643697.pdf
RUPS minutes Needs review SGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 405/SA/V/24/RO/GC
Nama Perusahaan PT Sampoerna Agro Tbk
Kode Emiten SGRO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 364/SA/V/24/RO/GC tanggal 03 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.608.734.295 saham atau
88,458% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.606.02 99,831% 0 0% 2.705.60 0,168% Setuju
Laporan Keuangan
8.695 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka
pada Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.607.00 99,892% 0 0% 1.730.50 0,107% Setuju
Bersih
3.795 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk Perseroan yang diperoleh dalam Tahun Buku 2023 dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar Rp220.053.262.000,- atau Rp121,-per saham dibagikan sebagai dividen tunai
kepada seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan jadwal dan
pelaksanaan pembayarannya sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rp9.500.000.000,- akan didonasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
di Indonesia melalui Yayasan Putera Sampoerna (Putera Sampoerna Foundation); dan
3. Sisanya sebesar Rp254.159.379.839,- akan dibukukan sebagai saldo laba atau retained
earning untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan
Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.606.96 99,89% 35.000 0,002% 1.730.50 0,107% Setuju
Publik dan/atau
8.795 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan
selanjutnya memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memberikan
jasa audit atas informasi keuangan historis Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Page 2
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 100% 1.606.44 99,857% 560.100 0,034% 1.730.50 0,107% Setuju
3.695 0
Hasil Keputusan 1. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 dengan jumlah remunerasi setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
Rupiah) per bulan gross untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa
dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para
anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.
2. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan paket remunerasi untuk anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.590.32 98,855%16.679.5 1,036% 1.730.50 0,107% Setuju
Kembali / Perubahan
4.295 00 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Eris Ariaman sebagai Direktur Perseroan dengan masa
jabatan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa
jabatan anggota Direksi lain yang sedang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak dari Rapat
Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya sebelum masa
jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, sehingga setelah disetujui oleh Rapat
ini, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama: Bapak Budi Setiawan Halim
Direktur: Bapak Hero Djajakusumah
Direktur: Bapak Dwi Asmono
Direktur: Bapak Lim King Hui
Direktur: Bapak Parluhutan Sitohang
Direktur: Bapak Heri Harjanto
Direktur: Bapak Eris Ariaman
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak
terbatas untuk menyatakan dalam akta Notaris dan memberitahukan pada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan data Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Budi Setiawan DIREKTUR 27 Mei 2022 27 Mei 2027 3
Halim UTAMA
Bapak Dwi Asmono DIREKTUR 27 Mei 2022 27 Mei 2027 4
Bapak Lim King Hui DIREKTUR 27 Mei 2022 27 Mei 2027 4
Bapak Hero Djajakusumah DIREKTUR 27 Mei 2022 27 Mei 2027 4
Bapak Parluhutan DIREKTUR 27 Mei 2022 27 Mei 2027 3
Sitohang
Bapak Heri Harjanto DIREKTUR 27 Mei 2022 27 Mei 2027 3
Bapak Eris Ariaman DIREKTUR 27 Mei 2024 27 Mei 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sampoerna Agro Tbk
Page 3
Eris Ariaman
Corporate Secretary
PT Sampoerna Agro Tbk
Sampoerna Strategic Square
Telepon : 021-577 1711, Fax : 021-577 1712, www.sampoernaagro.com
Nama Pengirim Eris Ariaman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 14:07
Lampiran 1. SGRO - Resume RUPS Tahun Buku 2023.pdf
2. SGRO - Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sampoerna Agro Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sampoerna Agro Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 405/SA/V/24/RO/GC
Issuer Name PT Sampoerna Agro Tbk
Issuer Code SGRO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 364/SA/V/24/RO/GC Date 03 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.608.734.295 shares or 88,458%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.606.02 99,831% 0 0% 2.705.60 0,168% Setuju
Laporan Keuangan
8.695 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Annual Report for Financial Year 2023 and ratified the Company Financial
Statements for Financial Year 2023 and granting full release and discharge to the Board of
Directors and the Board of Commissioners members with regards to their management and
supervision conducted throughout 2023 as long as their actions were reflected in the
Company Financial Statements for Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.607.00 99,892% 0 0% 1.730.50 0,107% Setuju
Bersih
3.795 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company Net Profit obtained in the Financial Year 2023 as follows
1.Rp220,053,262,000 or Rp121 per share will be distributed to all shareholders of the
Company on 28 June 2024 with the schedule and payment procedure in accordance with the
prevailing regulations
2. Rp9,500,000,000 will be donated to improve access and quality of education in Indonesia
through the Putera Sampoerna Foundation
3. The remaining Rp254,159,379,839 will be recorded as retained earnings to support the
business development of the Company and the Company subsidiaries
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.606.96 99,89% 35.000 0,002% 1.730.50 0,107% Setuju
Publik dan/atau
8.795 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the termination of Registered Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro &
Surja and subsequently authorized the Board of Commissioners with due consideration to
the recommendation of the Audit Committee, to appoint a public accounting firm who will
provide audit services on historical financial information of the Company for the Financial
Year 2024.
Page 5
Agenda 4 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 100% 1.606.44 99,857% 560.100 0,034% 1.730.50 0,107% Setuju
3.695 0
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate and grant authority to the Board of Commissioners of the Company
to determine the remuneration package for the Board of Directors of the Company for
Financial Year 2024, with due consideration to the recommendation from the Company
Nomination and Remuneration Committee
2. Approved the remuneration package for the Company Board of Commissioners members
in Financial Year 2024 with a maximum amount of Rp500,000,000.00 monthly gross
collectively for all members of Board of Commissioners and to grant the authority to the
Board of Commissioners to determine the distribution among its members with due
consideration to the recommendation from the Company Nomination and Remuneration
Committee.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.590.32 98,855%16.679.5 1,036% 1.730.50 0,107% Setuju
Kembali / Perubahan
4.295 00 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Eris Ariaman as Director of the Company whose term of
office valid from the closing of this Meeting until the remaining term of office of other
members of the Board of Directors who are currently serving, spesifically until the close of
the Annual General Meeting of Shareholders in 2027 without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time before the term of office ends
by stating the reason, so that upon approval of this Meeting, the composition of the Board of
Directors of the Company is as follows:
President Director: Mr. Budi Setiawan Halim
Director: Mr. Hero Djajakusumah
Director: Mr. Dwi Asmono
Director:Mr. Lim King Hui
Director:Mr. Parluhutan Sitohang
Director:Mr. Heri Harjanto
Director:Eris Ariaman
2. To grant power and authority to any member of the Board of Directors either individually or
collectively with the substitution rights to conduct any and all necessary actions in relation to
the decision of this Meeting agenda, including but not limited to state in the form of notarial
deed and notify the authrotites in order to obtain the receipt of notification on the changes to
data of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Budi Setiawan PRESIDENT 27 May 2022 27 May 2027 3
Halim DIRECTOR
Bapak Dwi Asmono DIRECTOR 27 May 2022 27 May 2027 4
Bapak Lim King Hui DIRECTOR 27 May 2022 27 May 2027 4
Bapak Hero Djajakusumah DIRECTOR 27 May 2022 27 May 2027 4
Bapak Parluhutan DIRECTOR 27 May 2022 27 May 2027 3
Sitohang
Bapak Heri Harjanto DIRECTOR 27 May 2022 27 May 2027 3
Bapak Eris Ariaman DIRECTOR 27 May 2024 27 May 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sampoerna Agro Tbk
Eris Ariaman
Page 6
Corporate Secretary
PT Sampoerna Agro Tbk
Sampoerna Strategic Square
Phone : 021-577 1711, Fax : 021-577 1712, www.sampoernaagro.com
Sender Name Eris Ariaman
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-05-2024 14:07
Attachment 1. SGRO - Resume RUPS Tahun Buku 2023.pdf
2. SGRO - Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2023.pdf
This is an official document of PT Sampoerna Agro Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sampoerna Agro Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Yayasan Putera Sampoerna
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Parluhutan
· DIREKTUR
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
761 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.107',
'pct_against': '0.034',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1730',
'votes_against': '560100',
'votes_for': '1606'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3695'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.107',
'pct_against': '0.034',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1730',
'votes_against': '560100',
'votes_for': '1606'},
{'seq': 5, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3695'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.458',
'shares_present': '1608734295'}