20240529_SGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643697_lamp2.pdf

                      Perseroan untuk Tahun                                for the Financial Year
                      Buku 2024.                                           2024.

                   4. Persetujuan          atas                         4. Approval        of     the
                      penetapan          paket                             determination           of
                      remunerasi untuk anggota                             Remuneration       Package
                      Direksi   dan     Dewan                              for members of Board of
                      Komisaris      Perseroan                             Directors of the Company
                      untuk Tahun Buku 2024.                               and for members of the
                                                                           Board of Commissioners
                                                                           of the Company for the
                                                                           Financial Year 2024.

                   5. Persetujuan          atas                         5. Approval of the change to
                      perubahan        susunan                             the composition of the
                      Direksi Perseroan.                                   Board of Directors of the
                                                                           Company.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang        B. The following members of Board of
   hadir dalam RUPS:                                  Commissioners (“BOC”) and Board of Directors
                                                      (“BOD”) attended the Meeting:

  Dewan Komisaris                                     Board of Commissioners
  Komisaris Utama:                                    President Commissioner:
  1. Eka Dharmajanto Kasih.                           1. Eka Dharmajanto Kasih
  Komisaris Independen:                               Independent Commissioner:
  1. Saud Usman Nasution;                             1. Saud Usman Nasution;
  2. R.B. Permana Agung Dradjattun.                   2. R.B. Permana Agung Dradjattun.

  Direksi                                             Board of Directors
  Direktur Utama:                                     President Director:
  1. Budi Setiawan Halim                              1. Budi Setiawan Halim
  Direktur:                                           Director:
  1. Dwi Asmono;                                      1. Dwi Asmono;
  2. Lim King Hui;                                    2. Lim King Hui;
  3. Hero Djajakusumah;                               3. Hero Djajakusumah;
  4. Parluhutan Sitohang;                             4. Parluhutan Sitohang;
  5. Heri Harjanto.                                   5. Heri Harjanto.

C. Kehadiran Pemegang Saham:                       C. Shareholders Attendance:

   RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang             The Meeting was attended by shareholders
   mewakili sejumlah 1.608.734.295 saham yang         which represented a total of 1,608,734,295
   memiliki hak suara yang sah atau 88,458% dari      shares with valid voting rights or 88.458% of
   seluruh saham dengan hak suara yang sah yang       total shares issued and fully paid by the
   telah ditempatkan dan disetor penuh dalam          Company, according to the Shareholders
   Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham       Register at the stock market closing on Thursday,
   Perseroan yang ditutup pada penutupan              2 May 2024 until 16.00 WIB.
   perdagangan saham hari Kamis, tanggal 2 Mei
   2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

D. Dalam RUPS tersebut pemegang saham                D. During the Meeting, the Company had provided
   dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk         opportunities for shareholders and/or their
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan            proxies to submit their questions or opinions in
   pendapat terkait Mata Acara RUPS:                    each of the Meeting Agenda(s):

   Mata Acara Pertama:                                  The First Agenda:
   Terdapat 2 pertanyaan dari 1 orang pemegang          There were 2 questions from 1 shareholder who
   saham yang memiliki 100 saham dalam                  owns 100 shares in the Company, which were
   Perseroan yang disampaikan secara fisik. Atas        submitted physically. These questions have
   pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direktur      been answered by the President Director.
   Utama.

   Mata Acara Kedua:                                    The Second Agenda:
   Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.              No questions and/or opinions.

   Mata Acara Ketiga:                                   The Third Agenda:
   Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.              No questions and/or opinions.

   Mata Acara Keempat:                                  The Fourth Agenda:
   Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.              No questions and/or opinions.

   Mata Acara Kelima:                                   The Fifth Agenda:
   Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.              No questions and/or opinions.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam             E. Procedure conducted for collecting Meeting
   RUPS adalah sebagai berikut:                         Resolutions are as follow:

   Keputusan RUPS dilakukan dengan cara                 Meeting Resolutions shall be conducted by
   musyawarah      untuk   mufakat.     Apabila         deliberation for consensus. In the event such
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka         deliberation for consensus could not be reached,
   dilakukan melalui pemungutan suara.                  then the resolutions were adopted by voting.

F. Keputusan RUPS:                                   F. Meeting Resolution:

   Mata Acara Pertama:                                  The First Agenda:

   Keputusan untuk Mata Acara Pertama RUPS              Resolutions for First Agenda were resolved by
   dilakukan dengan pemungutan suara dengan             voting with details as follows:
   hasil sebagai berikut:

   1. Pemegang saham atau kuasa pemegang                1. Shareholders or their proxies who abstained
      saham yang menyatakan abstain sebanyak               are 2,705,600 shares of the total valid shares
      2.705.600 saham dari total seluruh saham             present at the Meeting;
      yang sah yang hadir dalam Rapat;
   2. Tidak ada pemegang saham atau kuasa               2. None of the shareholders or their proxies
      pemegang saham yang menyatakan tidak                 expressed disapproval;
      setuju;
   3. Pemegang saham atau kuasa pemegang                3. Shareholders or their proxies who cast
      saham yang menyatakan setuju sebanyak                affirmative votes are 1,608,734,295 shares
      1.608.734.295 saham atau merupakan                   or 100% of the total valid shares present at
      100% dari total seluruh saham yang sah               the Meeting.
      yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama:                     Resolution for The First Agenda:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk        Approved the Annual Report for Financial Year
Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan           2023 and ratified the Company Financial
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023          Statements for Financial Year 2023 and granting
serta memberikan pembebasan dan pelunasan         full release and discharge (acquit et de charge) to
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)    the Board of Directors and the Board of
kepada para anggota Direksi dan Dewan             Commissioners members with regards to their
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan          management and supervision conducted
yang telah dilakukan oleh mereka pada Tahun       throughout 2023 as long as their actions were
Buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan             reflected in the Company‘s Financial Statements
pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin      for Financial Year 2023.
dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023.

Mata Acara Kedua:                                 The Second Agenda:

Keputusan untuk Mata Acara Kedua RUPS             Resolutions for Second Agenda were resolved by
dilakukan dengan pemungutan suara dengan          voting with details as follows:
hasil sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang             1. Shareholders or their proxies who abstained
   saham yang menyatakan abstain sebanyak            are 1,730,500 shares of the total valid shares
   1.730.500 saham dari total seluruh saham          present at the Meeting;
   yang sah yang hadir dalam Rapat;
2. Tidak ada pemegang saham atau kuasa            2. None of the shareholders or their proxies
   pemegang saham yang menyatakan tidak              expressed disapproval;
   setuju;
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang             3. Shareholders or their proxies who cast
   saham yang menyatakan setuju sebanyak             affirmative votes are 1,608,734,295 shares
   1.608.734.295 saham atau merupakan                or 100% of the total valid shares present at
   100% dari total seluruh saham yang sah            the Meeting.
   yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua:                       Resolution for The Second Agenda:

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan         Approved the use of the profit for the year
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas   attributable to owners of the parent obtained in
induk Perseroan yang diperoleh dalam Tahun        the Financial Year 2023 as follows:
Buku 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp220.053.262.000,- (dua ratus dua     1. Rp220,053,262,000.- (two hundred twenty
   puluh miliar lima puluh tiga juta dua ratus       billion fifty three million two hundred and
   enam puluh dua ribu Rupiah) atau Rp121,-          sixty two thousand Rupiah) or Rp121,- (one
   (seratus dua puluh satu Rupiah) per saham         hundred and twenty one Rupiah) per share
   dibagikan sebagai dividen tunai kepada            to be distributed as cash dividend to all
   seluruh pemegang saham Perseroan pada             shareholders of the Company on 28 June
   tanggal 28 Juni 2024 dengan jadwal dan            2024 with the schedule and payment
   pelaksanaan pembayarannya sebagaimana             procedure as determined by the Board of
   ditetapkan     oleh     Direksi     dengan        Directors by taking into consideration the
   memperhatikan       ketentuan     peraturan       prevailing laws and regulations;
   perundang-undangan;

2. Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima        2. Rp9,500,000,000.- (nine billion five
   ratus juta Rupiah) akan didonasikan untuk         hundred million Rupiah) will be donated to
   meningkatkan akses dan kualitas pendidikan        improve access and quality of education in
   di Indonesia melalui Yayasan Putera               Indonesia    through    Yayasan     Putera

   Sampoerna (Putera Sampoerna Foundation);        Sampoerna     (the     Putera    Sampoerna)
   dan                                             Foundation; and

3. Sisanya sebesar Rp254.159.379.839,- (dua     3. The remaining Rp254,159,379,839.- (two
   ratus lima puluh empat miliar seratus lima      hundred fifty four billion one hundred fifty
   puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh      nine million three hundred seventy nine
   sembilan ribu delapan ratus tiga puluh          thousand eight hundred thirty nine Rupiah)
   sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai         will be recorded as retained earnings to
   saldo laba atau retained earning untuk          support the business development of the
   mendukung pengembangan usaha Perseroan          Company and the Company’s subsidiaries.
   dan anak-anak perusahaan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:                              The Third Agenda:

Keputusan untuk Mata Acara Ketiga RUPS          Resolutions for Third Agenda were resolved by
dilakukan dengan pemungutan suara dengan        voting with details as follows:
hasil sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang           1. Shareholders or their proxies who abstained
   saham yang menyatakan abstain sebanyak          are 1,730,500 shares of the total valid shares
   1.730.500 saham dari total seluruh saham        present at the Meeting;
   yang sah yang hadir dalam Rapat;
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang           2. Shareholders or their proxies who cast non-
   saham yang menyatakan tidak setuju              affirmative votes are 35,000 shares of the
   sebanyak 35.000 saham dari total seluruh        total valid shares present at the Meeting;
   saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang           3. Shareholders or their proxies who cast
   saham yang menyatakan setuju sebanyak           affirmative votes are 1,608,699,295 shares
   1.608.699.295 saham atau merupakan              or 99.997% of the total valid shares present
   99,997% dari total seluruh saham yang sah       at the Meeting.
   yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga:                    Resolution for The Third Agenda:

Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan         Approved the termination of Registered Public
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan         Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja
selanjutnya memberikan kewenangan kepada        and subsequently authorized the Board of
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan           Commissioners with due consideration to the
rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk        recommendation of the Audit Committee, to
kantor akuntan publik yang akan memberikan      appoint a public accounting firm who will
jasa audit atas informasi keuangan historis     provide audit services on historical financial
Perseroan untuk Tahun Buku 2024.                information of the Company for the Financial
                                                Year 2024.

Mata Acara Keempat:                             The Fourth Agenda:

Keputusan untuk Mata Acara Keempat RUPS         Resolutions for Fourth Agenda were resolved by
dilakukan dengan pemungutan suara dengan        voting with details as follows:
hasil sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang           1. Shareholders or their proxies who abstained
   saham yang menyatakan abstain sebanyak          are 1,730,500 shares of the total valid shares
   1.730.500 saham dari total seluruh saham        present at the Meeting;
   yang sah yang hadir dalam Rapat;

2. Pemegang saham atau kuasa pemegang          2. Shareholders or their proxies who cast non-
   saham yang menyatakan tidak setuju             affirmative votes are 560,100 shares of the
   sebanyak 560.100 saham dari total seluruh      total valid shares present at the Meeting;
   saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang          3. Shareholders or their proxies who cast
   saham yang menyatakan setuju sebanyak          affirmative votes are 1,608,174,195 shares
   1.608.174.195 saham atau merupakan             or 99.965% of the total valid shares present
   99,965% dari total seluruh saham yang sah      at the Meeting.
   yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat:                  Resolution for The Fourth Agenda:

1. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota    1. Approved the remuneration package for the
   Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun          Company’s Board of Commissioners
   Buku 2024 dengan jumlah remunerasi             members in Financial Year 2024 with a
   setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima      maximum amount of Rp500,000,000.00
   ratus juta Rupiah) per bulan gross untuk       (five hundred million Rupiah) monthly gross
   seluruh anggota Dewan Komisaris dan            for all members of BOC and to grant the
   memberikan kuasa dan wewenang kepada           authority to the Board of Commissioners to
   Dewan Komisaris untuk menetapkan               determine the distribution among its
   pembagian di antara para anggota Dewan         members with due consideration to the
   Komisaris       dengan     memperhatikan       recommendation from the Company’s
   rekomendasi dari Komite Nominasi dan           Nomination and Remuneration Committee.
   Remunerasi Perseroan.

2. Melimpahkan wewenang dan memberikan         2. Approved to delegate and grant authority to
   kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan         the Board of Commissioners of the Company
   untuk menetapkan paket remunerasi untuk        to determine the remuneration package for
   anggota Direksi Perseroan untuk Tahun          the Board of Directors of the Company for
   Buku 2024, dengan memperhatikan                Financial Year 2024, with due consideration
   rekomendasi dari Komite Nominasi dan           to the recommendation from the Company’s
   Remunerasi.                                    Nomination and Remuneration Committee.

Mata Acara Kelima:                             The Fifth Agenda:

Keputusan untuk Mata Acara Kelima RUPS         Resolutions for Fifth Agenda were resolved by
dilakukan dengan pemungutan suara dengan       voting with details as follows:
hasil sebagai berikut:

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang          1. Shareholders or their proxies who abstained
   saham yang menyatakan abstain sebanyak         are 1,730,500 shares of the total valid shares
   1.730.500 saham dari total seluruh saham       present at the Meeting;
   yang sah yang hadir dalam Rapat;
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang          2. Shareholders or their proxies who cast non-
   saham yang menyatakan tidak setuju             affirmative votes are 16,679,500 shares of
   sebanyak 16.679.500 saham dari total           the total valid shares present at the Meeting;
   seluruh saham yang sah yang hadir dalam
   Rapat;
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang          3. Shareholders or their proxies who cast
   saham yang menyatakan setuju sebanyak          affirmative votes are 1,592,054,795 shares
   1.592.054.795 saham atau merupakan             or 98.963% of the total valid shares present
   98,963% dari total seluruh saham yang sah      at the Meeting.
   yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kelima:                     Resolution for The Fifth Agenda:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Eris            1. Approved the appointment of Mr. Eris
   Ariaman sebagai Direktur Perseroan dengan        Ariaman as Director of the Company whose
   masa jabatan yang berlaku efektif sejak          term of office valid from the closing of this
   penutupan Rapat ini untuk jangka waktu sisa      Meeting until the remaining term of office of
   masa jabatan anggota Direksi lain yang           other members of the Board of Directors who
   sedang menjabat yaitu sampai dengan              are currently serving, spesifically until the
   penutupan Rapat Umum Pemegang Saham              close of the Annual General Meeting of
   Tahunan di tahun 2027 dengan tidak               Shareholders in 2027 without prejudice to
   mengurangi hak dari Rapat Umum                   the rights of the General Meeting of
   Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu               Shareholders to dismiss him at any time
   memberhentikannya       sebelum      masa        before the term of office ends by stating the
   jabatannya berakhir dengan menyebutkan           reason, so that upon approval of this
   alasannya, sehingga setelah disetujui oleh       Meeting, the composition of the Board of
   Rapat ini, maka susunan anggota Direksi          Directors of the Company is as follows:
   Perseroan menjadi sebagai berikut:

    Direksi                                         Directors
    Direktur Utama: Bapak Budi Setiawan Halim       President    : Mr. Budi Setiawan Halim
    Direktur:       Bapak Hero Djajakusumah         Director
    Direktur:       Bapak Dwi Asmono                Director     :   Mr. Hero Djajakusumah
    Direktur:       Bapak Lim King Hui              Director     :   Mr. Dwi Asmono
    Direktur:       Bapak Parluhutan Sitohang       Director     :   Mr. Lim King Hui
    Direktur:       Bapak Heri Harjanto             Director     :   Mr. Parluhutan Sitohang
    Direktur:       Bapak Eris Ariaman              Director     :   Mr. Heri Harjanto
                                                    Director     :   Eris Ariaman


2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada          2. To grant power and authority to any member
   setiap anggota Direksi Perseroan baik            of the Board of Directors either individually
   sendiri-sendiri  maupun     bersama-sama         or collectively with the substitution rights to
   dengan hak substitusi untuk melakukan            conduct any and all necessary actions in
   segala tindakan yang diperlukan berkaitan        relation to the decision of this Meeting
   dengan keputusan mata acara Rapat ini,           agenda, including but not limited to state in
   termasuk namun tidak terbatas untuk              the form of notarial deed and notify the
   menyatakan dalam akta Notaris dan                authrotites in order to obtain the receipt of
   memberitahukan pada instansi yang                notification on the changes to data of the
   berwenang untuk mendapatkan surat                Company.
   penerimaan pemberitahuan data Perseroan.

          Jakarta, 29 Mei 2024                              Jakarta, 29 May 2024
         PT Sampoerna Agro Tbk                             PT Sampoerna Agro Tbk
                 Direksi                                    The Board of Directors