Back to announcement
20240529_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643726.pdf
RUPS minutes Needs review PKPKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/CS-PKPK/V/2024
Nama Perusahaan Perdana Karya Perkasa Tbk
Kode Emiten PKPK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/DIR-PKPK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 924.855.363 saham atau 77,071%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
363
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
363
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan serta dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, termasuk
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium berikut persyaratan penunjukannya
termasuk pemberhentiannya.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
363
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp4.550.000.000,00
(empat miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali anggota
363
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a.Mengangkat kembali:
-Haryanto Sofian, sebagai Direktur Utama
-Jusuf Mangga Barani, sebagai Komisaris Utama
-Suki, sebagai Komisaris
-Sammy Tony Saul Lalamentik, sebagai Komisaris Independen
Mengangkat:
-Bambang Subagio Wiyono, sebagai Direktur
-Agus Satria Utara, sebagai Direktur
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
Direksi:
Direktur Utama : Haryanto Sofian;
Direktur : Bambang Subagio Wiyono;
Direktur : Agus Satria Utara;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Jusuf Mangga Barani;
Komisaris : Suki;
Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
363
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah digunakan yaitu sebesar
83,86% (delapan puluh tiga koma delapan enam persen).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Haryanto Sofian DIREKTUR 22 Desember 2021 30 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Bambang Subagio DIREKTUR 28 Mei 2024 30 Juni 2027 1
Wiyono
Bapak Agus Satria Utara DIREKTUR 28 Mei 2024 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jusuf Mangga KOMISARIS 22 Desember 2021 30 Juni 2027 2
Barani UTAMA
Bapak Suki KOMISARIS 22 Desember 2021 30 Juni 2027 2
Bapak Sammy Tony Saul KOMISARIS 22 Desember 2021 30 Juni 2027 2
X
Lalamentik
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Perdana Karya Perkasa Tbk
Irma Euginia
Corporate Secretary
Perdana Karya Perkasa Tbk
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lt. 15 15 OF-1, Jl. Letjend Soepeno no.34,
Telepon : 021-29181077, Fax : -, www.pkpk-tbk.co.id/
Nama Pengirim Irma Euginia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 13:58
Lampiran 1. PKPK- Srt Peng Ring Ris RUPS - SUBMIT.pdf
2. PKPK - Peng. Ring. Risalah RUPST Th 2024 -SUBMIT..pdf
3. PKPK-Cover Note RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Karya Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Karya Perkasa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/CS-PKPK/V/2024
Issuer Name Perdana Karya Perkasa Tbk
Issuer Code PKPK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 028/DIR-PKPK/V/2024 Date 06 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 924.855.363 shares or 77,071%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
363
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the
Financial Report for the 2023 financial year, as well as provide full release and release of
responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board
Commissioners of the Company for the management and supervision actions they carried
out in the 2023 financial year, as long as these actions are reflected in the Company's
Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
363
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a
Public Accountant and/or Public Accountant Office to audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year, with Independent criteria and registered with the
Financial Services Authority and with due regard to recommendations from the Audit
Committee, including granting authority to determine the honorarium and terms of
appointment including dismissal.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
363
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of the salary or honorarium and/or other benefits for members
of Board of Commissioners of the Company for the 2024 financial year, a maximum of
IDR4,550,000,000.00 (four billion five hundred and fifty million Rupiah) and authorizes the
President Commissioner to determine the allocation.
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or
other benefits for members of the Company's Board of Directors.
Page 5
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali anggota
363
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a.Re-raise:
- Haryanto Sofian, as President Director
- Jusuf Mangga Barani, as President Commissioner
- Suki, as Commissioner
- Sammy Tony Saul Lalamentik, as Independent Commissioner
Raise:
- Mr Bambang Subagio Wiyono, as Director
- Mr. Agus Satria Utara, as Director
starting from the closing of this Meeting.
b.To determine the composition of the members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners starting from the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
Board of Directors:
President Director : Haryanto Sofian;
Director : Bambang Subagio Wiyono;
Director : Agus Satria Utara;
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Jusuf Mangga Barani;
Commissioner : Mr Suki;
Independent Commissioner : Mr. Sammy Tony Saul Lalamentik;
c.Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution, to
express/state decisions regarding the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent
authorities, as well as carry out all and any necessary actions in connection with this
decision in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 77,071%924.855. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
363
Hasil Keputusan Accepting the Report on the Realization of Use of Funds Proceeding from Additional Capital
by providing Pre-emptive Rights which have been used amounting to 83.86% (eighty three
point eight six percent).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Haryanto Sofian PRESIDENT 22 December 2021 30 June 2027 2
DIRECTOR
Bapak Bambang Subagio DIRECTOR 28 May 2024 30 June 2027 1
Wiyono
Bapak Agus Satria Utara DIRECTOR 28 May 2024 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jusuf Mangga PRESIDENT 22 December 2021 30 June 2027 2
Barani COMMISSIONER
Bapak Suki COMMISSIONER 22 December 2021 30 June 2027 2
Bapak Sammy Tony Saul COMMISSIONER 22 December 2021 30 June 2027 2
X
Lalamentik
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Perdana Karya Perkasa Tbk
Irma Euginia
Corporate Secretary
Perdana Karya Perkasa Tbk
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lt. 15 15 OF-1, Jl. Letjend Soepeno no.34,
Phone : 021-29181077, Fax : -, www.pkpk-tbk.co.id/
Sender Name Irma Euginia
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-05-2024 13:58
Attachment 1. PKPK- Srt Peng Ring Ris RUPS - SUBMIT.pdf
2. PKPK - Peng. Ring. Risalah RUPST Th 2024 -SUBMIT..pdf
3. PKPK-Cover Note RUPST.pdf
This is an official document of Perdana Karya Perkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Perdana Karya Perkasa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Perdana Karya Perkasa Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
933 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '77.071',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '924855'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.071',
'seq': 2,
'title': 'kembali anggota Direksi dan/atau',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '924855'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '77.071',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '924855'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '77.071',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '924855'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.071',
'seq': 5,
'title': 'kembali anggota Direksi dan/atau',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '924855'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.071',
'shares_present': '924855363'}