20240529_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643726_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed PKPK

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk. (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST”) pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : Pukul 10:28 – 11:22 WIB
Tempat : Function Room Unit GF 19 & 20
The Bellezza Shopping Arcade Jalan Arteri Permata Hijau
Nomor 34, Jakarta Selatan
A. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku 2023.
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta
persyaratan lain penunjukannya.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
4. Perubahan dan/atau Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.

5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu I sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015.

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”)

B. Pemimpin RUPST dan Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Sammy Tony Saul Lalamentik selaku Komisaris Independen
Perseroan dan dihadiri oleh:

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
Direksi:
1. Direktur Utama : Haryanto Sofian
2. Direktur : Untung Haryono

Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Jusuf Mangga Barani
2. Komisaris : Suki
3. Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 2

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 924.855.363
(sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus
enam puluh tiga) saham atau mewakili 77,071% (tujuh puluh tujuh koma nol tujuh satu
persen) dari 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham yang merupakan seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak
ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan dengan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara pertama sampai dengan kelima:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju;

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tersebut.

2. Mata Acara Kedua

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit, termasuk pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium berikut
persyaratan penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 3

                                                                                      ISO 9001:2015    :A000972818012372
                                                                                      ISO 14001:2015 :A000973518012370
                                                                                      OHSAS 18001:2007 :A000974218012378




3. Mata Acara Ketiga
   a.   Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
        Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya
        Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) dan
        memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
   b.   Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
        gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

   a.   Mengangkat kembali:
         - Haryanto Sofian, sebagai Direktur Utama
         - Jusuf Mangga Barani, sebagai Komisaris Utama
         - Suki, sebagai Komisaris
         - Sammy Tony Saul Lalamentik, sebagai Komisaris Independen
        Mengangkat:
         - Bambang Subagio Wiyono, sebagai Direktur
         - Agus Satria Utara, sebagai Direktur
        terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
   b.   Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
        sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
        Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
        Direksi:
        Direktur Utama              : Haryanto Sofian;
        Direktur                    : Bambang Subagio Wiyono;
        Direktur                    : Agus Satria Utara;
        Dewan Komisaris:
        Komisaris Utama             : Jusuf Mangga Barani;
        Komisaris                   : Suki;
        Komisaris Independen        : Sammy Tony Saul Lalamentik;
   c.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
        substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi
        dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
        untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
        melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
        keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
        berlaku.

5. Mata Acara Kelima
   Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal
   dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah digunakan yaitu
   sebesar 83,86% (delapan puluh tiga koma delapan enam persen).

                                Jakarta, 28 Mei 2024
                           PT Perdana Karya Perkasa Tbk.


                                           Direksi


                   The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
          Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
                       Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 4

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk. (the “Company”)

The Company’s Board of Directors hereby notifies that is has held the Annual General Meeting
of Shareholders for Fiscal Year 2023 (“AGMS”) on:

Day/Date : Tuesday, 28 May 2024
Time : 10:28 – 11:22 WIB
Place : Function Room Unit GF 19 & 20
The Bellezza Shopping Arcade Jalan Arteri Permata Hijau
Nomor 34, Jakarta Selatan

A. AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year
including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervision Report
and Annual Financial Report for the financial year ending December 31, 2023, as well
as granting full settlement and release of responsibility (acquit et de charge) to all
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervision actions they carried out in the 2023 financial year.
2. Approval of the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to
audit the Company's Financial Report for the 2024 financial year, as well as granting
authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as other
requirements for their appointment.
3. Determination of salaries or honorarium and allowances for members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Changes and/or Reappointment of members of the Company's Board of Directors
and/or Board of Commissioners.
5. Report and Accountability for the Realization of the Use of Funds from Additional
Capital with Pre-emptive Rights I in accordance with Financial Services Authority
Regulation Number 30/POJK.04/2015.

(hereinafter referred to as “Meeting”)

B. Chair Person and Attendance of Members of the Company’s Direcrors and Board of
Commisioners

The meeting was presided over by Sammy Tony Saul Lalamentik the Company’s
Independent Commissioner, and was attended by:

1. Member of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners, as
follows:

Board of Directors:

1. President Director : Haryanto Sofian
2. Director : Untung Haryono

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 5

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

Board of Commissioners:

1. President Commissioner : Jusuf Mangga Barani
2. Independent Commissioner : Sammy Tony Saul Lalamentik
3. Commissioner : Suki

2. The shareholders of the Company who were present or represented were
924,855,363 (nine hundred twenty four million eight hundred fifty five thousand
three hundred sixty three) shares or represented 77.071% (seventy seven point
zero seven one percent) of 1,200,000,000 (one billion two hundred million) shares
which constitute all shares issued by the Company.

C. Submitting Questions and/or Opinions

For each agenda item on the Meeting’s agenda, shareholders and/or shareholder’s
proxies were given the opportunity to ask questions and/or express their opinions, but no
shareholders or shareholder’s proxies did so.

D. Decision Making Mechanisms
Decision making of all agenda is done by deliberation to reach consensus. If deliberation
to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

E. Voting Result
First to fifth Agenda:

- There were no shareholders and their proxies present at the Meeting, who voted
blank/abstained.
- There were no shareholders or their proxies present at the Meeting who dissenting.
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in consenting.
- So that the meeting’s decision is approved through deliberation to reach a consensus.
F. Meeting Decisions

a. First Agenda

Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year,
including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Duties Report and the Financial Report for the 2023 financial year, as well as provide
full release and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and Board Commissioners of the Company for the management
and supervision actions they carried out in the 2023 financial year, as long as these
actions are reflected in the Company's Annual Report.

b. Second Agenda

Approved the authority and power to the Company's Board of Commissioners, to
appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Office to audit the Company's
financial statements for the 2024 financial year, with Independent criteria and
registered with the Financial Services Authority and with due regard to
recommendations from the Audit Committee, including granting authority to
determine the honorarium and terms of appointment including dismissal.

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 6

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

c. Third Agenda

1. Approve the determination of the salary or honorarium and/or other benefits for
members of Board of Commissioners of the Company for the 2024 financial year,
a maximum of IDR4,550,000,000.00 (four billion five hundred and fifty million
Rupiah) and authorizes the President Commissioner to determine the allocation.

2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
salaries and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors.
d. Forth Agenda

a. Re-raise:
- Haryanto Sofian, as President Director
- Jusuf Mangga Barani, as President Commissioner
- Suki, as Commissioner
- Sammy Tony Saul Lalamentik, as Independent Commissioner

Raise:
- Mr Bambang Subagio Wiyono, as Director
- Mr. Agus Satria Utara, as Director

starting from the closing of this Meeting.

b. To determine the composition of the members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners starting from the closing of this Meeting
until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in
2027, as follows:

Board of Directors:
President Director : Haryanto Sofian;
Director : Bambang Subagio Wiyono;
Director : Agus Satria Utara;

Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Jusuf Mangga Barani;
Commissioner : Mr Suki;
Independent Commissioner : Mr. Sammy Tony Saul Lalamentik;

c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of
substitution, to express/state decisions regarding the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any
necessary actions in connection with this decision in accordance with applicable
laws and regulations.

e. Fifth Agenda

Accepting the Report on the Realization of Use of Funds Proceeding from Additional
Capital by providing Pre-emptive Rights which have been used amounting to 83.86%
(eighty three point eight six percent).
Jakarta, 28 May 2024
PT Perdana Karya Perkasa Tbk.
Board of Directors

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.23 MB
Published	29 May 2024
Pages	6
Characters	19,336
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	PKPK PARAGON KARYA PERKASA Tbk, PT
Type	RUPS Tahunan
Held	28 May 2024 · 10:28–11:22
Present	924,855,363 (77.07%)
Chair	Sammy Tony Saul Lalamentik

RUPS detail

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Sammy Tony Saul Lalamentik · Komisaris Independen p.1 ×11

linked person Haryanto Sofian · Direktur Utama p.1 ×7

linked person Untung Haryono p.1 ×2

linked person Jusuf Mangga Barani · Komisaris Utama p.1 ×7

linked person Bambang Subagio Wiyono · Direktur p.3 ×5

linked person Agus Satria Utara · Direktur p.3 ×5

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2

possible person Suki · Komisaris p.3 ×2

unresolved org PERDANA KARYA PERKASA Tbk. p.1 ×8

unresolved org Financial Services Authority p.4 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 919 ms 12 Sep 2026 23:03

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'chair_name': 'Sammy Tony Saul Lalamentik',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-05-28',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '77.071',
 'shares_present': '924855363',
 'shares_total_voting': '1200000000',
 'time_end': '11:22:00',
 'time_start': '10:28:00',
 'venue': 'Function Room Unit GF 19 & 20 The Bellezza Shopping Arcade Jalan '
          'Arteri Permata Hijau Nomor 34, Jakarta Selatan A.'}

Other files in this announcement 3

20240529_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643726.pdf done

20240529_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643726_lamp3.pdf done

20240529_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643726_lamp1.pdf done