Back to announcement
20240529_PTSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643710.pdf
RUPS minutes Needs review PTSNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 055/PTSN/V/2024
Nama Perusahaan Sat Nusapersada Tbk
Kode Emiten PTSN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/PTSN/V/2024 tanggal 03 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.252.592.500 saham atau
80,021% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 80,021%4.252.59 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
dan pengesahan
1.500
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan oleh
Direksi dan Dewan Komisaris perihal keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana termaktub dalam buku
Laporan Tahunan 2023;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Laporan
Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan
Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya, yang telah diaudit
oleh "Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan" sebagaimana ternyata dalam
laporan auditnya nomor 00033/2.0826/AU.1/04/0726-4/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024,
Disajikan secara wajar;
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tanggung jawab pengurusan dan
pelaksanaan kewenangan dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tanggung
jawab pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 80,021%4.252.59 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Bersih yang tercatat
1.500
dalam buku
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan a. Menyetujui sejumlah USD 223.377,24 (Dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh
puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan dua puluh empat sen) disisihkan sebagai Dana
Cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
b. Menyetujui sejumlah USD 2,232,024.48 (Dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh
empat Dolar Amerika Serikat dan empat puluh delapan sen) sebagai dividen untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk 5.314.344.000 (lima milar tiga
ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu) lembar saham yang telah
dikeluarkan Perseroan atau USD 0,00042 (nol koma nol nol nol empat puluh dua Dolar
Amerika Serikat) per saham, dengan cara membayarkan dividen kepada para pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6
Juni 2024 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (Pemegang Saham Yang Berhak)
dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa
Efek tersebut.
c. Menyetujui saldo Laba sebesar USD 8,713,460.28 (Delapan juta tujuh ratus tiga belas
ribu empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat dan dua puluh delapan sen) akan
dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan untuk keperluan investasi dan modal kerja
Perseroan.
Page 3
Agenda 3 Penunjukan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberhentian
Ya 80,021%4.252.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik
2.500
Independen dengan
mempertimbangkan
usulan Dewan
Komisaris guna
mengaudit buku
Perseroan pada
tahun buku yang
berakhir tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan
Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya dengan :
1.a. Alasan sebagai berikut:
Kantor Akuntan Publik, baru dapat meyampaikan proposal penawaran kepada Perseroan
paling cepat pada bulan Oktober 2024;
1.b. Kriteria Akuntan Publik sebagai berikut :
1.b.1. Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
1.b.2. Memenuhi syarat Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP sesuai dengan
aturan yang berlaku;
1.b.3. Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang
dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia serta komentar dan rekomendasi sehubungan dengan pengendalian intern
akuntansi dan aspek-aspek lain dari operasi Perseroan;
1.b.4. Imbalan jasa audit berkisar antara Rp 450 juta hingga Rp 550 juta;
1.b.5. Memiliki keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP lebih dari 10
tahun.
b. Mengganti Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris jika di
kemudian hari ternyata Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak
menunjukkan hasil kerja yang memuaskan, dengan memperhatikan Kriteria Akuntan Publik
diatas.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Dewan
Ya 80,021%4.252.59 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
1.500
dan memberikan
kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji dan
tunjangan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui penetapan jumlah honorarium Dewan Komisaris termasuk tunjangan pajak
untuk tahun buku 2024 adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar Rupiah) dan
pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mengalokasikan
pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan kepada masing-masing anggota Direksi
Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.252.340.600 saham atau 80,0163% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan kepada
Ya 80,016%4.252.34 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi Perseroan
0.600
untuk melakukan
pinjaman
uang/memperoleh
fasilitas kredit dari
Bank atau
perusahaan
pembiayaan, untuk
jumlah melebihi 50%
kekayaan bersih
Perseroan, dalam
rangka mendukung
pengembangan
usaha Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui Direksi Perseroan untuk melakukan pinjaman uang/memperoleh fasilitas kredit
dari Bank atau perusahaan pembiayaan, untuk jumlah melebihi 50% kekayaan bersih
Perseroan, dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan terhadap
Ya 80,016%4.252.34 100% 0 0% 0 0% Setuju
seluruh ketentuan-
0.600
ketentuan/syarat-
syarat kredit
sebagaimana yang
telah dan yang akan
ditetapkan dalam
Perjanjian
Kredit/Pengakuan
Hutang, berikut
segenap
perpanjangan,
penambahan,
penggantian,
pembaharuan,
perubahan dan
addendum-
addendumnya.
Hasil Keputusan Menyetujui terhadap seluruh ketentuan-ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana yang
telah dan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, berikut segenap
perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, perubahan dan addendum-
addendumnya.
Agenda 3 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan kepada
Ya 80,016%4.252.34 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi untuk
0.600
menjaminkan harta
kekayaan (asset)
Perseroan untuk
jumlah melebihi 50%
kekayaan bersih
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui Direksi Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan (asset) Perseroan untuk
jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan.
Page 5
Agenda 4 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar untuk
Ya 80,016%4.252.34 100% 0 0% 0 0% Setuju
disesuaikan dengan
0.600
peraturan OJK nomor
14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan a. Menyetujui merubah ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik sehingga untuk
selanjutnya Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan harus dibaca sebagai berikut :
---------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---------
PASAL 21
1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris
untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba
ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup.
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa
oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani
laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan
alasannya, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling
lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para
pemegang saham.
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik
yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik
tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan melalui situs web Bursa Efek
dan menyediakan di situs web Perseroan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi PERSEROAN dengan hak substitusi untuk
menyusun dan menyatakan kembali di hadapan Notaris mengenai Keputusan Perubahan
Anggaran Dasar PERSEROAN tersebut di dalam Akta Notaris, menandatangani akta
pernyataan dan selanjutnya memberitahukannya kepada Instansi yang berwenang serta
melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Anggaran
Dasar PERSEROAN tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
saat ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 6
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Abidin Fan DIREKTUR 07 Agustus 2007 04 Juli 2027 4
UTAMA
Bapak Bidin Yusuf DIREKTUR 07 Agustus 2007 04 Juli 2027 4
Ibu Kustina DIREKTUR 01 Januari 2015 04 Juli 2027 3 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Megawati KOMISARIS 01 Januari 2015 04 Juli 2027 3
UTAMA
Bapak Usman Fan KOMISARIS 07 Agustus 2007 04 Juli 2027 4
Bapak Herry Santoso KOMISARIS 13 Juni 2017 04 Juli 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sat Nusapersada Tbk
Rina Dewi
Approver
Sat Nusapersada Tbk
Jl Pelita VI No.99 Batam 29443
Telepon : 0778-5708888, Fax : -, http://www.satnusa.com
Nama Pengirim Rina Dewi
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 11:51
Lampiran 1. 055 OJK BEI Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
2. Notaris SOEHENDRO GAUTAMA_Resume RUPSLB_27Mei2024.pdf
3. Notaris SOEHENDRO GAUTAMA_Resume RUPST_27Mei2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sat Nusapersada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sat Nusapersada Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 055/PTSN/V/2024
Issuer Name Sat Nusapersada Tbk
Issuer Code PTSN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 049/PTSN/V/2024 Date 03 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.252.592.500 shares or 80,021%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 80,021%4.252.59 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
dan pengesahan
1.500
Laporan Keuangan
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan a. Receive and approve the Company's Annual Report which has been submitted by the
Board of Directors and Board of Commissioners regarding the condition and operation of the
Company for the financial year ended on December 31, 2023, as stated in the 2023 Annual
Report;
b. Approved and ratified the Company's Financial Statements containing the Consolidated
Statements of Financial Position, Consolidated Comprehensive Income Statements,
Consolidated Statements of Changes in Equity and Consolidated Statements of Cash Flows
for the financial year ended 31 December 2023 along with their explanations, which have
been audited by "Johan's Public Accountant Office Malonda Mustika & Partners" as evident
in its audit report number 00033/2.0826/AU.1/04/0726-4/1/III/2024, dated 25 March 2024,
Fairly presented;
c. Provide full discharge and discharge of responsibilities (volledig acquit et decharge) to the
members of the Company's Board of Directors for the responsibility for managing and
exercising their authority and members of the Company's Board of Commissioners for their
supervisory responsibilities during the financial year ending on 31 December 2023 as long
as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 80,021%4.252.59 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Bersih yang tercatat
1.500
dalam buku
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan a. Approved an amount of USD 223,377.24 (Two hundred twenty three thousand three
hundred seventy seven United States Dollars and twenty four cents) to be set aside as a
Reserve Fund in accordance with the Company's Articles of Association;
b. Approved an amount of USD 2,232,024.48 (Two million two hundred thirty-two thousand
twenty-four United States Dollars and forty-eight cents) as dividends for the financial year
ending December 31, 2023 for 5.314.344.000 (five billion three hundred fourteen million
three hundred forty four thousand) shares issued by the Company or USD 0.00042 (zero
point zero zero forty-two United States Dollars) per share, by paying dividends to
shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders The Company's
shares on June 6, 2024 until 16.00 West Indonesia Time ("Eligible Shareholders") taking into
account the provisions of the Indonesian Stock Exchange for trading on the Stock Exchange.
c. Approved that the retained earnings of USD 8,713,460.28 (Eight million seven hundred
thirteen thousand four hundred and sixty United States Dollars and twenty eight cents) will
be recorded as Retained Profit for the purposes of the Company's investment and working
capital.
Agenda 3 Penunjukan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberhentian
Ya 80,021%4.252.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik
2.500
Independen dengan
mempertimbangkan
usulan Dewan
Komisaris guna
mengaudit buku
Perseroan pada
tahun buku yang
berakhir tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan a. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an
Independent Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year
ending on December 31, 2024, and determine the honorarium of the Independent Public
Accounting Firm and other requirements for its appointment by:
1.a. The reasons are as follows:
Public Accounting Firm can only submit bid proposals to the Company no later than
October 2024.
1.b. Public Accountant Criteria are as follows:
1.b.1. Has been registered with the Financial Services Authority.
1.b.2. Fulfill the independence requirements of AP, KAP, and people in KAP in
accordance with applicable rules.
1.b.3. The scope of the audit includes an independent examination of the Company's
books of account in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia
as well as comments and recommendations regarding accounting internal control and other
aspects of the Company's operations.
1.b.4. Fees for audit services range from Rp 450 million to Rp 550 million.
1.b.5. Has expertise and experience of AP, KAP, and Audit Team from KAP for more
than 10 years.
b. Replace the Public Accounting Firm that has been appointed by the Board of
Commissioners if in the future it turns out that the appointed Public Accounting Firm does not
show satisfactory work results, considering the Public Accountant Criteria above.
Page 9
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium Dewan
Ya 80,021%4.252.59 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
1.500
dan memberikan
kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan gaji dan
tunjangan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a Approved the determination of the amount of honorarium for the Board of Commissioners
including tax allowances for the 2024 fiscal year amounting to Rp. 5,000,000,000,- (Five
billion Rupiah) and granting power and authority to the Board of Commissioners Meeting to
allocate the distribution to each member of the Company's Board of Commissioners.
b. To give authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary and allowances for each member of the Company's Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.252.340.600 share of 80,0163% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan kepada
Ya 80,016%4.252.34 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi Perseroan
0.600
untuk melakukan
pinjaman
uang/memperoleh
fasilitas kredit dari
Bank atau
perusahaan
pembiayaan, untuk
jumlah melebihi 50%
kekayaan bersih
Perseroan, dalam
rangka mendukung
pengembangan
usaha Perseroan.
Hasil Keputusan Approve the Company's Board of Directors to borrow money/obtain credit facilities from a
bank or finance company, for an amount exceeding 50% of the Company's net assets, in
order to support the Company's business development;
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan terhadap
Ya 80,016%4.252.34 100% 0 0% 0 0% Setuju
seluruh ketentuan-
0.600
ketentuan/syarat-
syarat kredit
sebagaimana yang
telah dan yang akan
ditetapkan dalam
Perjanjian
Kredit/Pengakuan
Hutang, berikut
segenap
perpanjangan,
penambahan,
penggantian,
pembaharuan,
perubahan dan
addendum-
addendumnya.
Hasil Keputusan Agree to all credit provisions/conditions as have been and will be stipulated in the Credit
Agreement/Debt Acknowledgment, including all extensions, additions, replacements,
updates, changes and addendums thereto.
Page 10
Agenda 3 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan kepada
Ya 80,016%4.252.34 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi untuk
0.600
menjaminkan harta
kekayaan (asset)
Perseroan untuk
jumlah melebihi 50%
kekayaan bersih
Perseroan.
Hasil Keputusan Approve the Company's Board of Directors to guarantee the Company's assets (assets) for
an amount exceeding 50% of the Company's net assets.
Page 11
Agenda 4 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar untuk
Ya 80,016%4.252.34 100% 0 0% 0 0% Setuju
disesuaikan dengan
0.600
peraturan OJK nomor
14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian
Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau
Perusahaan Publik.
Hasil Keputusan a. Approve to amend the provisions of Article 21 of the Company's Articles of Association to
conform to the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 14/POJK.04/2022
concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies so
that henceforth Article 21 of the Company's Articles of Association is written and must be
read as follows:
-----------------WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT---------
ARTICLE 21
1. The Board of Directors is obliged to make and implement an annual work plan.
2. The Board of Directors is obliged to submit an annual work plan to the Board of
Commissioners for approval.
3. Approval of the annual report, including ratification of the annual financial report and report
on the Board of Commissioners' supervisory duties, and decisions on the use of profits
determined by the GMS.
4. The work plan as intended in paragraph (1) must be submitted before the start of the next
financial year.
5. The Company's financial year runs from 1 (first) January to 31 (thirty first) December. At
the end of December each year, the Company's books are closed.
6. The Board of Directors prepares an annual report taking into account the applicable laws
and regulations and makes it available at the Company's office for inspection by
Shareholders as of the date of the Invitation to the Annual GMS.
7. The Board of Directors prepares an annual report in accordance with applicable laws and
regulations, taking into account the provisions of laws and regulations in the capital markets
sector.
8. The annual report is signed by all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners, in the event that a member of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners does not sign the annual report, the reason must be stated in writing, in the
event that a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners does not sign
and does not provide the reason, then the person concerned is deemed to have approved
the contents of the annual report.
9. The Annual Report must be available at the Company's head office no later than the day
the invitation for the Annual GMS is called, so that it can be examined by shareholders.
10. The Board of Directors is obliged to submit the Company's financial reports to the Public
Accountant appointed by the GMS for inspection. The report on the results of the Public
Accountant's examination is submitted in writing to the Annual GMS.
11. The Company is obliged to announce Financial Reports through the Stock Exchange
website and make them available on the Company's website according to the procedures as
regulated in the provisions of laws and regulations in the capital markets sector.
b. Grant authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to
draw up and restate before a Notary regarding the Decision to Change the COMPANY's
Articles of Association in a Notarial Deed, sign the deed of statement and subsequently
notify the competent authority and take all other necessary actions in connection with the
Amendment to the Articles of Association The COMPANY as long as it does not conflict with
the provisions currently in force.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Abidin Fan PRESIDENT 07 August 2007 04 July 2027 4
DIRECTOR
Bapak Bidin Yusuf DIRECTOR 07 August 2007 04 July 2027 4
Ibu Kustina DIRECTOR 01 January 2015 04 July 2027 3 X
Page 12
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Megawati PRESIDENT 01 January 2015 04 July 2027 3
COMMISSIONER
Bapak Usman Fan COMMISSIONER 07 August 2007 04 July 2027 4
Bapak Herry Santoso COMMISSIONER 13 June 2017 04 July 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sat Nusapersada Tbk
Rina Dewi
Approver
Sat Nusapersada Tbk
Jl Pelita VI No.99 Batam 29443
Phone : 0778-5708888, Fax : -, http://www.satnusa.com
Sender Name Rina Dewi
Function Approver
Date and Time 29-05-2024 11:51
Attachment 1. 055 OJK BEI Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
2. Notaris SOEHENDRO GAUTAMA_Resume RUPSLB_27Mei2024.pdf
3. Notaris SOEHENDRO GAUTAMA_Resume RUPST_27Mei2024.pdf
This is an official document of Sat Nusapersada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Sat Nusapersada Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika
p.1
unresolved
person
Kustina
· DIREKTUR
p.6
unresolved
person
Usman Fan
· KOMISARIS
p.6
unresolved
org
Rina Dewi Approver Sat Nusapersada Tbk
p.6 ×2
unresolved
person
Rina Dewi
· Approver
p.6 ×2
unresolved
org
Johan's Public Accountant Office Malonda Mustika & Partners
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1116 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.021',
'seq': 1,
'title': 'Bersih yang tercatat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.021',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.021',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.016',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.016',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.021',
'seq': 11,
'title': 'Bersih yang tercatat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.021',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.021',
'seq': 15,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.016',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4252'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.016',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4252'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.021',
'record_date': '2024-06-06',
'shares_present': '4252592500'}