20240529_PTSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643710_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SOEHENDRO GAUTAMA, SH. M.Hum

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99.HT.03.01. TH 1992
KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993

IV. Untuk Acara Rapat Keempat :

1.

Menyetujui merubah ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga untuk
selanjutnya Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan harus dibaca sebagai berikut :

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 21.

. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.

2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk

memperoleh persetujuan.

3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan
oleh RUPS.

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum

dimulainya tahun buku yang akan datang.

5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan
ditutup.

6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa
oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.

7. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris,

dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan
tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan
alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK ANO.1-2

TELP (0778) 454222 (7 LINES): FAX (0778) 454678: e-mail: soehendro@gautama-go.com

BATAM - 29432 - INDONESIA

KANTOR NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SOEHENDRO GAUTAMA, SH. M.Hum

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99.HT.03.01. TH 1992
KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993

9. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat
pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para
pemegang saham.

10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang
ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik
tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.

11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan melalui situs web Bursa Efek dan
menyediakan di situs web Perseroan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan
menyatakan kembali dihadapan Notaris mengenai keputusan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut di dalam Akta Notaris, menandatangani akta pernyataan dan selanjutnya
memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan lain
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

- Demikian Surat Keterangan ini kami berikan atas permintaan yang bersangkutan dan agar dapat
dipergunakan seperlunya.

Batam, 27 Mei 2024
Notarisdi Kota Batam,

SOEHENDRO GAUTAMA, S.H. M.Hum.

JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK ANO. 1-2
TELP (0778) 454222 (7 LINES): FAX (0778) 454678: e-mail: soehendro@gautama-go.com
BATAM - 29432 - INDONESIA