Back to announcement
20240529_PTSN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643710_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PTSNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
Page 2
PT SAT NUSAPERSADA Tbk (“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
Ketua Rapat, Ny. Megawati yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) PT Sat Nusapersada Tbk sebagaimana tercantum dalam masing-masing akta nomor 70 dan 71
tanggal 27 Mei 2024 dibuat oleh SOEHENDRO GAUTAMA, SH, M.Hum, Notaris di Batam dengan ringkasan
sebagai berikut:
A. RUPST dan RUPSLB Perseroan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, pukul 10.15 WIB, di
ruang VIP Meeting Room 1, Kantor Pusat PT Sat Nusapersada Tbk, Jalan Pelita VI No. 99, Batam, dengan
Mata Acara Rapat sebagai berikut:
RUPST
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih yang tercatat dalam buku Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik Independen dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris guna mengaudit buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2024;
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
RUPSLB
1. Pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pinjaman uang/memperoleh
fasilitas kredit dari Bank atau perusahaan pembiayaan, untuk jumlah melebihi 50% kekayaan
bersih Perseroan, dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan;
2. Pemberian persetujuan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana
yang telah dan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, berikut segenap
perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, perubahan dan addendum-
addendumnya;
3. Pemberian persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan (asset) Perseroan
untuk jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan;
4. Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2022
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
Page 3
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat sebagai berikut:
Anggota Direksi: Anggota Dewan Komisaris:
-Direktur Utama : Tn. Abidin Fan -Komisaris Utama : Ny. Megawati
-Direktur : Tn. Bidin Yusuf -Komisaris : Tn. Usman Fan
-Direktur : Ny. Kustina -Komisaris Independen : Tn. Herry Santoso
C. RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah sebagai berikut :
RUPST dihadiri oleh 4.252.592.500 (Empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus
Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham dengan hak suara yang sah, atau 80,021 % dari jumlah
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
RUPSLB dihadiri oleh 4.252.340.600 (Empat miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat
puluh ribu enam ratus) saham dengan hak suara yang sah, atau 80,0163 % dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah.
D. Para Pemegang Saham telah diberi kesempatan oleh Ketua Rapat untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat yang dibicarakan sebelum pengambilan
keputusan.
E. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara rapat.
RUPST PERTANYAAN
Agenda 1 1 Pertanyaan dari Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan
sudah terjawab oleh Direksi Perseroan secara lisan.
Agenda 2 -
Agenda 3 -
Agenda 4 -
RUPSLB PERTANYAAN
Agenda 1 -
Agenda 2 -
Agenda 3 -
Agenda 4 -
F. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Ketua Rapat menanyakan apakah usul pada mata acara Rapat yang dibicarakan disetujui oleh
Pemegang Saham Perseoan yang hadir dan/atau yang diwakili oleh kuasa mereka yang sah dalam
Rapat dengan ketentuan :
- Pemegang saham atau kuasa mereka yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau abstain,
diminta untuk mengangkat tangan. Bagi yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui
usul mata acara Rapat.
Page 4
- Pemegang saham atau kuasa mereka yang hadir secara elektronik dapat langsung memberikan
pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, baik suara setuju, tidak setuju ataupun abstain.
- Pemegang Saham dengan hak suara ataupun kuasa mereka, baik yang hadir secara fisik ataupun
elektronik namun tidak memberikan pilihan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
2. Ketua Rapat mempersilahkan notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara serta
keputusan Rapat dari hasil pemungutan suara.
G. RUPST dan RUPSLB diputuskan dengan suara terbanyak untuk menyetujui semua keputusan yang
diusulkan pada setiap mata acara Rapat dengan rincian sebagai berikut :
Mata Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara Jumlah
Rapat Kehadiran Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Saham (%) Saham (%) Saham (%)
RUPST
1 4.252.592.500 4.252.591.500 99,99997648 1.000 0,00002352 - -
2 4.252.592.500 4.252.591.500 99,99997648 1.000 0,00002352 - -
3 4.252.592.500 4.252.592.500 100 - - - -
4 4.252.592.500 4.252.591.500 99,99997648 1.000 0,00002352 - -
RUPSLB
1 4.252.340.600 4.252.340.600 100 - - - -
2 4.252.340.600 4.252.340.600 100 - - - -
3 4.252.340.600 4.252.340.600 100 - - - -
4 4.252.340.600 4.252.340.600 100 - - - -
H. RUPST dan RUPSLB Perseroan dengan disetujui suara terbanyak telah memutuskan hal-hal sebagai
berikut :
RUPST
1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang telah disampaikan oleh Direksi
dan Dewan Komisaris perihal keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana termaktub dalam buku Laporan Tahunan 2023;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan
Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya, yang telah diaudit oleh "Kantor
Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan" sebagaimana ternyata dalam laporan
auditnya nomor 00033/2.0826/AU.1/04/0726-4/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, Disajikan
secara wajar;
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tanggung jawab pengurusan dan
pelaksanaan kewenangan dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tanggung jawab
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan.
Page 5
2. a. Menyetujui sejumlah USD 223.377,24 (Dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh
Dolar Amerika Serikat dan dua puluh empat sen) disisihkan sebagai Dana Cadangan sesuai
Anggaran Dasar Perseroan.
b. Menyetujui sejumlah USD 2,232,024.48 (Dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat
Dolar Amerika Serikat dan empat puluh delapan sen) sebagai dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk 5.314.344.000 (lima milar tiga ratus empat
belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan
atau USD 0,00042 (nol koma nol nol nol empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) per saham,
dengan cara membayarkan dividen kepada para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2024 sampai pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat (“Pemegang Saham Yang Berhak”) dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa
Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek tersebut.
c. Menyetujui saldo Laba sebesar USD 8,713,460.28 (Delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat
ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat dan dua puluh delapan sen) akan dibukukan sebagai
Laba Yang Ditahan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan.
3. a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen
tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya dengan :
1.a. Alasan sebagai berikut:
Kantor Akuntan Publik, baru dapat meyampaikan proposal penawaran kepada Perseroan
paling cepat pada bulan Oktober 2024;
1.b. Kriteria Akuntan Publik sebagai berikut :
1.b.1. Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
1.b.2. Memenuhi syarat Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP sesuai dengan aturan
yang berlaku;
1.b.3. Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang dilakukan
secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
serta komentar dan rekomendasi sehubungan dengan pengendalian intern akuntansi
dan aspek-aspek lain dari operasi Perseroan;
1.b.4. Imbalan jasa audit berkisar antara Rp 450 juta hingga Rp 550 juta;
1.b.5. Memiliki keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP lebih dari 10 tahun.
b. Mengganti Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris jika di kemudian
hari ternyata Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak menunjukkan hasil
kerja yang memuaskan, dengan memperhatikan Kriteria Akuntan Publik diatas.
4. a. Menyetujui penetapan jumlah honorarium Dewan Komisaris termasuk tunjangan pajak untuk
tahun buku 2024 adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar Rupiah) dan pemberian kuasa
dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mengalokasikan pembagiannya kepada
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan.
Page 6
RUPSLB
1. Menyetujui Direksi Perseroan untuk melakukan pinjaman uang/memperoleh fasilitas kredit dari
Bank atau perusahaan pembiayaan, untuk jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan,
dalam rangka mendukung pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyetujui terhadap seluruh ketentuan-ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana yang
telah dan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang, berikut segenap
perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, perubahan dan addendum-
addendumnya.
3. Menyetujui Direksi Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan (asset) Perseroan untuk
jumlah melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan.
4. a. Menyetujui merubah ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik sehingga untuk selanjutnya Pasal
21 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan harus dibaca sebagai berikut :
---------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---------
PASAL 21
1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk
memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba
ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup.
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat
diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal Pemanggilan RUPS
Tahunan.
7. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.
Page 7
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani
laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak
memberikan alasannya, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi
laporan tahunan.
9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling
lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh
para pemegang saham.
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang
ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik
tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
11. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan melalui situs web Bursa Efek dan
menyediakan di situs web Perseroan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi PERSEROAN dengan hak substitusi untuk menyusun
dan menyatakan kembali di hadapan Notaris mengenai Keputusan Perubahan Anggaran
Dasar PERSEROAN tersebut di dalam Akta Notaris, menandatangani akta pernyataan dan
selanjutnya memberitahukannya kepada Instansi yang berwenang serta melakukan segala
tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar
PERSEROAN tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku saat
ini.
Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen
Berdasarkan hasil Keputusan RUPST yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2024, telah
ditetapkan sejumlah USD 2,232,024.48 (Dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat Dolar
Amerika Serikat dan empat puluh delapan sen) sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 untuk 5.314.344.000 (lima milar tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat
puluh empat ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau USD 0,00042 (nol koma nol nol
nol empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) per saham, dengan cara membayarkan dividen kepada
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 6 Juni 2024 sampai pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Pemegang Saham Yang Berhak”)
dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek tersebut
sebagai berikut :
Cum Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 4 Juni 2024
Ex Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 5 Juni 2024
Cum Dividen Pasar Tunai 6 Juni 2024
Ex Dividen Pasar Tunai 7 Juni 2024
Batas akhir tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang 6 Juni 2024 sampai
Saham (Recording Date) dengan pukul 16.00 WIB
Page 8
Pembayaran Dividen 14 Juni 2024
Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah berdasarkan
konversi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar US$1 = Rp 16.024 (enam belas
ribu dua puluh empat Rupiah), dengan cara sebagai berikut :
(1) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang masih memiliki warkat (Surat Kolektif Saham) agar
pemberitahuan secara tertulis dan bermaterai Rp 10.000,- informasi nomor rekening banknya
kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek(BAE) Perseroan yakni :
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman kavling 47-48
Jakarta 12930
Telp: (021) 2525666, Fax: (021) 2525028
yang diterima oleh BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 6 Juni 2024 sehingga kepada
Pemegang Saham Yang Berhak tersebut dividennya akan ditransferkan ke rekening banknya.
(2) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), KSEI akan mentransferkan dana hasil dividen tunai
tersebut kepada masing-masing Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui Pemegang
Rekening KSEI masing-masing.
Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai berikut :
(1) Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak
akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan atas pembayaran dividen tunai
kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat Recording Date;
(2) Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai
penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha(PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di
Bidang Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, serta
Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan(PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya.
WPOPDN juga dapat memilih opsi dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan Pasal 17
ayat (2c) UU perubahan terbaru tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tanpa perlu untuk
melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak disetor sendiri oleh
WPOPDN paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal Recording Date
sebagaimana diatur dalam PMK18.
(3) Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk
badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta
Page 9
menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan selambatnya tanggal 6 Juni 2024 sampai
dengan pukul 16.00 WIB.
(4) Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, maka pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(“P3B”)
wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata
Cara Penerapan P3B serta menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili/form DGT selambatnya
tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB sebagai berikut:
(a) Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan
Domisili/Form DGT dikirimkan kepada BAE Perseroan.
(b) Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli
Surat Keterangan Domisili/Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui partisipan yang
ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.
Tanpa dokumen yang dimaksud, maka Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang
saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
(5) Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan
disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.Pajak Penghasilan
Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke kas negara
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Batam, 29 Mei 2024
PT Sat Nusapersada Tbk
Ketua Rapat
Page 10
Page 11
English Version
PT SAT NUSAPERSADA Tbk (“The Company”)
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
Chairman of the Meeting, Mrs. Megawati who was appointed by the Board of Commissioners.
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General
Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Sat Nusapersada Tbk as each stated in deed number 70 and
71, dated 27 May 2024, drawn up by SOEHENDRO GAUTAMA, SH, M.Hum, Notary in Batam with the
following summary:
A. The Company's AGMS and EGMS was held on Monday, 27 May 2024, at 10.15 WIB, in the VIP
Meeting Room 1, Head Office of PT Sat Nusapersada Tbk, Jalan Pelita VI No. 99, Batam, with the
following summary:
AGMS
1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2023;
2. Determination of the use of the Net Profits recorded in the Company's books which ended on 31
December 2023;
3. The appointment and dismissal of an Independent Public Accountant by considering the
proposal of the Board of Commissioners to audit the Company's books for the financial year
ended 31 December 2024;
4. Determination of the Company’s Board of Commissioners honorarium and authorize the Board
of Commissioners to determine the salaries and allowances of the Company’s Directors.
EGMS
1. Granting approval to the Board of Directors of the Company to borrow funds / obtain credit
facilities from a Bank or financing company for an amount exceeding 50% of the Company’s net
assets, in order to support the Company’s business development;.
2. Granting approval of all credit terms / conditions as have been and will be stipulated in the
Credit Agreement / Debt Recognition, along with all extensions, additions, replacements,
renewals, amendments and addendums;
3. Granting approval to the Board of Directors to guarantee the Company’s assets for an amount
exceeding 50% of the Company’s net assets.
4. Changes to the Articles of Association to comply with OJK regulation number 14/POJK.04/2022
concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies.
Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:
Member of Directors
President Director : Mr. Abidin Fan
Director : Mrs. Kustina
Director : Mr. Bidin Yusuf
Member of Commisioners
President Commisioner : Mrs. Megawati
Commisioner : Mr. Usman Fan
Independent Commisioner : Mr. Herry Santoso
The AGMS and EGMS was attended by the Shareholders or their legal proxies as following details :
AGMS was attended by 4,252,592,500 (Four billion two hundred fifty-two million five hundred
ninety-two thousand five hundred) shares with valid voting rights, or 80.021 % of the total shares
with valid voting rights.
Page 12
EGMS was attended by 4,252,340,600 (Four billion two hundred fifty-two million three hundred
forty thousand six hundred) shares with valid voting rights, or 80.0163% of the total shares with valid
voting rights.
Shareholders have been given the opportunity by the Chairperson of the Meeting to ask questions and/or
provide opinions regarding the agenda of the meeting discussed prior to decision making.
There was 1 shareholders who raised questions and / or gave opinions regarding the agenda of the
meeting.
AGMS QUESTION/OPINION
Agenda 1 1 Question from Shareholders via eASY.KSEI and has been
answered verbally by the Company's Directors.
Agenda 2 -
Agenda 3 -
Agenda 4 -
EGMS QUESTION/OPINION
Agenda 1 -
Agenda 2 -
Agenda 3 -
Agenda 4 -
Decision making is carried out with the following mechanism :
1. The Chairperson of the Meeting asks whether the proposal on the agenda of the Meeting discussed
is approved by the Shareholders of the Company who are present and/or represented by their legal
proxies at the Meeting with the following conditions :
- Shareholders or their proxies who are physically present, who disagree or abstain, are asked to
raise their hands. Those who do not raise their hands are deemed to have agreed to the proposed
agenda for the Meeting.
- Shareholders or their proxies who are present electronically can directly cast their votes through
the eASY.KSEI application, whether they agree, disagree or abstain.
- Shareholders with voting rights or their proxies, whether physically or electronically present but
not voting (abstain) are considered to have cast the same vote as the majority of the Shareholders
who cast their votes.
2. The Chairperson of the Meeting invites the notary to announce the results of the voting as well as the
Meeting’s decisions from the voting results.
The meeting was decided by majority vote to approve all decisions proposed in each agenda item of the
Meeting with the following details :
Page 13
Approve Not Approve Abstain
Agenda Attendance Total
Total Shares Percentage Total Shares Percentage Shares Percentage
AGMS
1 4.252.592.500 4.252.591.500 99,99997648 1.000 0,00002352 - -
2 4.252.592.500 4.252.591.500 99,99997648 1.000 0,00002352 - -
3 4.252.592.500 4.252.592.500 100 - - - -
4 4.252.592.500 4.252.591.500 99,99997648 1.000 0,00002352 - -
EGMS
1 4.252.340.600 4.252.340.600 100 - - - -
2 4.252.340.600 4.252.340.600 100 - - - -
3 4.252.340.600 4.252.340.600 100 - - - -
4 4.252.340.600 4.252.340.600 100 - - - -
A. The AGMS and EGMS of the Company with the approval of the majority of votes has decided the
following matters:
AGMS
1. a. Receive and approve the Company's Annual Report which has been submitted by the Board of
Directors and Board of Commissioners regarding the condition and operation of the Company for
the financial year ended on December 31, 2023, as stated in the 2023 Annual Report;
b. Approved and ratified the Company's Financial Statements containing the Consolidated
Statements of Financial Position, Consolidated Comprehensive Income Statements, Consolidated
Statements of Changes in Equity and Consolidated Statements of Cash Flows for the financial year
ended 31 December 2023 along with their explanations, which have been audited by "Johan's
Public Accountant Office Malonda Mustika & Partners" as evident in its audit report number
00033/2.0826/AU.1/04/0726-4/1/III/2024, dated 25 March 2024, Fairly presented;
c. Provide full discharge and discharge of responsibilities (volledig acquit et decharge) to the
members of the Company's Board of Directors for the responsibility for managing and exercising
their authority and members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory
responsibilities during the financial year ending on 31 December 2023 as long as these actions
are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
2. a. Approved an amount of USD 223,377.24 (Two hundred twenty three thousand three hundred
seventy seven United States Dollars and twenty four cents) to be set aside as a Reserve Fund in
accordance with the Company's Articles of Association;
b. Approved an amount of USD 2,232,024.48 (Two million two hundred thirty-two thousand twenty-four
United States Dollars and forty-eight cents) as dividends for the financial year ending December 31,
2023 for 5.314.344.000 (five billion three hundred fourteen million three hundred forty four
thousand) shares issued by the Company or USD 0.00042 (zero point zero zero forty-two United
States Dollars) per share, by paying dividends to shareholders whose names are registered in the
Register of Shareholders The Company's shares on June 6, 2024 until 16.00 West Indonesia Time
("Eligible Shareholders") taking into account the provisions of the Indonesian Stock Exchange for
trading on the Stock Exchange.
c. Approved that the retained earnings of USD 8,713,460.28 (Eight million seven hundred thirteen
thousand four hundred and sixty United States Dollars and twenty eight cents) will be recorded as
Retained Profit for the purposes of the Company's investment and working capital.
Page 14
3. a. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent
Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending on
December 31, 2024, and determine the honorarium of the Independent Public Accounting Firm
and other requirements for its appointment by:
1.a. The reasons are as follows:
Public Accounting Firm can only submit bid proposals to the Company no later than
October 2024.
1.b. Public Accountant Criteria are as follows:
1.b.1. Has been registered with the Financial Services Authority.
1.b.2. Fulfill the independence requirements of AP, KAP, and people in KAP in accordance
with applicable rules.
1.b.3. The scope of the audit includes an independent examination of the Company's
books of account in accordance with generally accepted accounting standards in
Indonesia as well as comments and recommendations regarding accounting
internal control and other aspects of the Company's operations.
1.b.4. Fees for audit services range from Rp 450 million to Rp 550 million.
1.b.5. Has expertise and experience of AP, KAP, and Audit Team from KAP for more than
10 years.
b. Replace the Public Accounting Firm that has been appointed by the Board of Commissioners if
in the future it turns out that the appointed Public Accounting Firm does not show satisfactory
work results, considering the Public Accountant Criteria above.
4. a Approved the determination of the amount of honorarium for the Board of Commissioners
including tax allowances for the 2024 fiscal year amounting to Rp. 5,000,000,000,- (Five billion
Rupiah) and granting power and authority to the Board of Commissioners Meeting to allocate
the distribution to each member of the Company's Board of Commissioners.
b. To give authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary and allowances for each member of the Company's Board of Directors.
EGMS
1. Approve the Company's Board of Directors to borrow money/obtain credit facilities from a bank or
finance company, for an amount exceeding 50% of the Company's net assets, in order to support the
Company's business development;
2. Agree to all credit provisions/conditions as have been and will be stipulated in the Credit Agreement/Debt
Acknowledgment, including all extensions, additions, replacements, updates, changes and addendums
thereto.
3. Approve the Company's Board of Directors to guarantee the Company's assets (assets) for an amount
exceeding 50% of the Company's net assets.
4. a. Approve to amend the provisions of Article 21 of the Company's Articles of Association to conform to
the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of
Page 15
Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies so that henceforth Article 21 of the Company's
Articles of Association is written and must be read as follows:
-----------------WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT---------
ARTICLE 21
1. The Board of Directors is obliged to make and implement an annual work plan.
2. The Board of Directors is obliged to submit an annual work plan to the Board of Commissioners for
approval.
3. Approval of the annual report, including ratification of the annual financial report and report on the
Board of Commissioners' supervisory duties, and decisions on the use of profits determined by the
GMS.
4. The work plan as intended in paragraph (1) must be submitted before the start of the next financial
year.
5. The Company's financial year runs from 1 (first) January to 31 (thirty first) December. At the end of
December each year, the Company's books are closed.
6. The Board of Directors prepares an annual report taking into account the applicable laws and
regulations and makes it available at the Company's office for inspection by Shareholders as of the
date of the Invitation to the Annual GMS.
7. The Board of Directors prepares an annual report in accordance with applicable laws and
regulations, taking into account the provisions of laws and regulations in the capital markets sector.
8. The annual report is signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, in
the event that a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners does not sign
the annual report, the reason must be stated in writing, in the event that a member of the Board of
Directors and/or Board of Commissioners does not sign and does not provide the reason, then the
person concerned is deemed to have approved the contents of the annual report.
9. The Annual Report must be available at the Company's head office no later than the day the
invitation for the Annual GMS is called, so that it can be examined by shareholders.
10. The Board of Directors is obliged to submit the Company's financial reports to the Public
Accountant appointed by the GMS for inspection. The report on the results of the Public
Accountant's examination is submitted in writing to the Annual GMS.
11. The Company is obliged to announce Financial Reports through the Stock Exchange website and
make them available on the Company's website according to the procedures as regulated in the
provisions of laws and regulations in the capital markets sector.
b. Grant authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to draw
up and restate before a Notary regarding the Decision to Change the COMPANY's Articles of
Association in a Notarial Deed, sign the deed of statement and subsequently notify the
competent authority and take all other necessary actions in connection with the Amendment to
the Articles of Association The COMPANY as long as it does not conflict with the provisions
currently in force.
Page 16
Procedures and schedule of dividend distribution
Based on the resolutions of the AGMS which was held on May 27 2024, has been approved an amount of USD
2,232,024.48 (Two million two hundred thirty-two thousand twenty-four United States Dollars and forty-eight
cents) as dividends for the financial year ending December 31, 2023 for 5.314.344.000 (five billion three
hundred fourteen million three hundred forty four thousand) shares issued by the Company or USD 0,00042
(zero point zero zero zero four two United States Dollars) per share, by paying dividends to shareholders
whose names are registered in the Register of Shareholders The Company's shares on June 6, 2024 until 16.00
West Indonesia Time ("Eligible Shareholders") taking into account the provisions of the Indonesian Stock
Exchange for trading on the Stock Exchange as follows:
Cum Dividend Reguler market and negotiation market 4 June 2024
Ex Dividend Reguler market and negotiation market 5 June 2024
Cum Dividend cash market 6 June 2024
Ex Dividend cash market 7 June 2024
Recording Date 6 June 2024 untill 16.00 WIB
Dividend payment 14 June 2024
Dividend payments will be made in cash in Rupiah based on the conversion of the middle rate of Bank
Indonesia on May 22, 2024, in the amount of US$1 = Rp. 16,024, - (Sixteen thousand twenty-four Rupiah), in
the following procedure:
(1) For Eligible Shareholders who still have scripts (Collective Share Certificates) will be settled by
transfer to the shareholder’s bank account is requested to be notified in writing and stamped with Rp.
10,000, - information of their bank account numbers to the Company through the Securities
Administration Bureau (BAE) of the Company latest by June 6, 2024 at 16.00 WIB, namely :
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Central lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman kavling 47-48,
Jakarta 12930,
Telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028
(2) For Eligible Shareholders who have been included in Collective Custody at PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI), KSEI will transfer the cash dividends to each of KSEI's Account Holders in
accordance with the provisions in force in KSEI and the Eligible Shareholders will receive the
dividends through their respective KSEI Account Holders.
Dividends to be distributed will be subject to tax in accordance with the applicable laws and regulations as
follows:
(1) Income Tax (PPh) will not be withheld for cash dividend payments to Domestic Taxpayer (WPDN)
shareholders, while for cash dividend payments to Foreign Taxpayer shareholders (WPLN) Income Tax
will be withheld in accordance with the provision’s taxation in force on the Recording Date.
(2) According to the provisions of the current tax regulations, dividends received by Domestic Individual
Taxpayers (WPOPDN) are no longer subject to PPh and can be treated as non-PPh income as long as
they are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in
Page 17
Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business
(PP9), Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 concerning Job Creation in the Field of Income
Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax
Procedures (PMK18) and the implementing tax rules. WPOPDN can also choose the option of being
subject to final PPh of 10% based on Article 17 paragraph (2c) of the latest amendment to the Law
on Income Tax No. 36 of 2008 without the need to invest in the territory of the Unitary State of the
Republic of Indonesia. Taxes are paid by WPOPDN himself no later than the 15th of the following
month after the month from the date of the Recording Date as regulated in PMK18.
(3) Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not
submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP), are required to submit their NPWP to
KSEI or the Registra of the Company no later than June 6, 2024, until 16.00 WIB.
(4) Specifically for foreign Shareholders who are Foreign Taxpayers, the withholding tax will use the
rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") and must meet the requirements
of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for
Implementing P3B and submitting the original Domicile Certificate/DGT form no later than June 6,
2024 until 16.00 WIB as follows:
(a) For shareholders who are still using script, the original Domicile Certificate/DGT Form shall be
sent/submitted to the BAE of the Company.
(b) For shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, the original Domicile
Certificate/DGT Form is sent/submitted to KSEI through a participant appointed by each
shareholder.
Without the documents as mentioned above, Cash Dividends that will be paid to foreign
shareholders will be subject to PPh article 26 at a rate of 20% (twenty percent).
(5) Income Tax of Eligible Shareholders which has been withheld by the Company will be deposited to
the state treasury in accordance with the applicable tax regulations.
Batam, 29 May 2024
PT Sat Nusapersada Tbk
The Chairman of Meeting
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 27 May 2024 · – |
| Present | 4,252,592,500 (80.02%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
4,252,591,500
—
Against
1,000
—
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
4,252,591,500
—
Against
1,000
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
4,252,591,500
—
Against
1,000
—
Abstain
—
—
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SOEHENDRO GAUTAMA
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
person
Kustina
p.3 ×2
unresolved
person
Herry Santoso C. RUPST
· Komisaris Independen
p.3 ×3
unresolved
person
H. RUPST
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
unresolved
org
Bank Indonesia
p.8 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.8 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.8 ×3
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.8
unresolved
person
Megawati Commisioner
p.11
unresolved
person
Usman Fan Independent Commisioner
p.11 ×2
unresolved
person
Herry Santoso The AGMS
p.11
unresolved
org
Johan's Public Accountant Office Malonda Mustika & Partners
p.13
unresolved
org
Financial Services Authority
p.14 ×2
unresolved
org
Minister of Finance Regulation
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1492 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '1000',
'votes_for': '4252591500'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '1000',
'votes_for': '4252591500'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': '4 4.252.592.500 RUPSLB',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '4252591500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-27',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.021',
'record_date': '2024-06-06',
'shares_present': '4252592500'}