Back to announcement
20240529_BISI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643702.pdf
RUPS minutes Needs review BISISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/BISI-PM/V/2024
Nama Perusahaan BISI INTERNATIONAL Tbk
Kode Emiten BISI
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/BISI-PM/V/2024 tanggal 03 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.355.903.906 saham atau 78,53%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,53% 2.335.07 0% 0 0% 20.825.0 0,88% Setuju
Laporan Keuangan
8.906 00
Tahunan
Hasil Keputusan (1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
(2) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No.
00299/2.1032/AU.1/01/0701-1/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan opini audit tanpa
modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,53% 2.336.63 0% 0 0% 19.272.8 0,82% Setuju
Bersih
1.106 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023:
(1) Pembagian dividen tunai sebesar Rp80 (delapan puluh Rupiah) setiap saham atau
40,29% dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk
tahun buku 2023, yang dibayarkan atas 3.000.000.000 saham atau seluruhnya sebesar
Rp240.000.000.000 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan
tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal
(2) Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,53% 2.334.36 99,09% 716.303 0,03% 20.825.1 0,88% Setuju
Publik dan/atau
2.503 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan (1) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (i) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau
Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan
seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK
serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja dan (ii) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila
Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan
tugasnya oleh karena sebab apapun
(2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa
mereka.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 78,53% 2.336.03 99,16% 597.803 0,02% 19.272.9 0,82% Setuju
Anggota Direksi dan
3.203 00
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan (1) Menyetujui penunjukkan Bp. Agus Saputra Wijaya sebagai Direktur Utama Perseroan.
(2) Menyetujui penunjukkan Bp. Putu Darsana sebagai Direktur Perseroan.
(3) Menyetujui penunjukkan Bp. Arief Tonny Kusuma sebagai Direktur Perseroan.
(4) Menyetujui penunjukkan Bp. Ir. Andy Gumala sebagai Direktur Perseroan.
(5) Menyetujui penunjukkan Bp. Adhi Kristanto, STP, MP sebagai Direktur Perseroan.
(6) Menyetujui penunjukkan Bp. Tjiu Thomas Effendy sebagai Komisaris Utama Perseroan.
(7) Menyetujui penunjukkan Bp. Lie Suhanto sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
(8) Menyetujui penunjukkan Bp. Burhan Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
(9) Menyetujui penunjukkan Bp. Sunardi sebagai Komisaris Independen Perseroan.
(10) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan perubahan anggota Direksi and Dewan Komisaris dalam suatu akta
tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi
yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi Perseroan.
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2028, adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Bp. Agus Saputra Wijaya
Direktur : Bp. Putu Darsana
Direktur : Bp. Arief Tonny Kusuma
Direktur : Bp. Ir. Andy Gumala
Direktur : Bp. Adhi Kristanto, STP, MP
Komisaris Utama : Bp. Tjiu Thomas Effendy
Wakil Komisaris Utama : Bp. Lie Suhanto
Komisaris Independen : Bp. Burhan Hidayat
Komisaris Independen : Bp. Sunardi
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 78,53% 2.336.63 99,18% 0 0% 19.272.9 0,82% Setuju
Dasar Perseroan.
1.006 00
Hasil Keputusan (1) Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia dengan tidak merubah Kegiatan Usaha Perseroan.
(2) Menyetujui perubahan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
(3) Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari semula Penanaman Modal Asing menjadi
Penanaman Modal Dalam Negeri.
(4) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (1), (2) dan
(3) di atas, yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta
akta Notaris.
(5) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta
Notaris serta melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau
persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Agus Saputra DIREKTUR 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2
Wijaya UTAMA
Bapak Putu Darsana DIREKTUR 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2 X
Bapak Arief Tonny DIREKTUR 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2
Kusuma
Bapak Andy Gumala DIREKTUR 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2
Bapak Adhi Kristanto DIREKTUR 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjiu Thomas KOMISARIS 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2
Effendy UTAMA
Bapak Lie Suhanto WAKIL 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Burhan Hidayat KOMISARIS 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2 X
Bapak Sunardi KOMISARIS 27 Mei 2024 25 Mei 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
BISI INTERNATIONAL Tbk
A. Novia Edi Maharanto
Corporate Secretary
Page 4
BISI INTERNATIONAL Tbk
Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 19, Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, 61257
Telepon : (031) - 7882528, Fax : (031) - 7882856, www.bisi.co.id
Nama Pengirim A. Novia Edi Maharanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 11:32
Lampiran 1. BISI 026 BISI-PM V 2024.pdf
2. Web-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
3. Web-BISI-Summary Minutes AGMS 2024.pdf
4. Screen-BISI-Hasil RUPST 2024.pdf
5. Resume RUPSTH_PT. Bisi_27 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi BISI INTERNATIONAL Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. BISI INTERNATIONAL Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/BISI-PM/V/2024
Issuer Name BISI INTERNATIONAL Tbk
Issuer Code BISI
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 018/BISI-PM/V/2024 Date 03 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.355.903.906 shares or 78,53%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,53% 2.335.07 0% 0 0% 20.825.0 0,88% Setuju
Laporan Keuangan
8.906 00
Tahunan
Hasil Keputusan (1) Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year ending on
December 31, 2023, including the Directors' Report and ratified the Supervisory Report of
the Company's Board of Commissioners.
(2) Ratified and accepted the Company's Financial Statements for the financial year ending
on December 31, 2023 which has been audited by the Purwantono, Sungkoro & Surja Public
Accounting Firm, as stated in its report No. 00299/2.1032/AU.1/01/0701-1/1/III/2024 dated
25 March 2024 with an unmodified audit opinion, thereby releasing members of the Directors
and Board of Commissioners of the Company from all responsibilities and obligations (acquit
et de charge) for the management and supervision actions they have carried out during the
2023 financial year, as long as their actions are listed in the Company's Financial Statements
for the 2023 financial year and these actions are not criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,53% 2.336.63 0% 0 0% 19.272.8 0,82% Setuju
Bersih
1.106 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of net profit for the year 2023:
(1) Distribution of cash dividends of Rp80 (eighty Rupiah) per share or 40.29% of the profit
for the year attributable to owners of the parent entity for the year 2023, which was paid for
3,000,000,000 shares or a total of Rp240,000,000,000 and grant power to the Directors to
determine the schedule and procedure for the distribution of the dividend in accordance with
the provisions of the prevailing laws and regulations in the capital market sector.
(2) The remaining profit shall be allocated for the retained earnings
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,53% 2.334.36 99,09% 716.303 0,03% 20.825.1 0,88% Setuju
Publik dan/atau
2.503 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan (1) Approved to authorize the Company's Board of Commissioners, taking into account the
recommendations of the Audit Committee, to (i) appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm that will provide audit services on the Company's Financial Statements for
the year 2024 with the criteria that the Public Accountant is a person who has obtained a
license to provide services as regulated in the provisions of the laws and regulations
regarding public accountants and is registered with the OJK and is a registered partner at
the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firms and (ii) appoints a substitute
Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public Accountant and/or the
appointed Public Accounting Firm are unable to carry out their duties for any reason.
(2) Approved to authorize the Directors of the Company to determine the amount of
honorarium to be paid to the Public Accountant, for their services.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 78,53% 2.336.03 99,16% 597.803 0,02% 19.272.9 0,82% Setuju
Anggota Direksi dan
3.203 00
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved to appoint Mr Agus Saputra Wijaya as President Director of the Company.
2. Approved to appoint Mr Putu Darsana as Director of the Company.
3. Approved to appoint Mr Arief Tonny Kusuma as Director of the Company.
4. Approved to appoint Mr Ir Andy Gumala as Director of the Company.
5. Approved to appoint Mr Adhi Kristanto, STP, MP as Director of the Company.
6. Approved to appoint Mr Tjiu Thomas Effendy as President Commissioner of the Company.
7. Approved to appoint Mr Lie Suhanto as Vice President Commissioner of the Company.
8. Approved to appoint Mr Burhan Hidayat as Independent Commissioner of the Company.
9. Approved to appoint Mr Sunardi as Independent Commissioner of the Company.
10. Approved to grant power of attorney with the right of substitution to the Company's
Director to declare changes in the composition of the Directors and Board of Commissioners
in a separate deed before a Notary and arrange for notification and registration to the
competent authority regarding changes in the composition of the Directors and Board of
Commissioners of the Company above as required by laws that apply to the Company.
The composition of the members of the Directors and Board of Commissioners of the
Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders for the year 2028, is as follows:
President Director : Mr Agus Saputra Wijaya
Director : Mr Putu Darsana
Director : Mr Arief Tonny Kusuma
Director : Mr Ir Andy Gumala
Director : Mr Adhi Kristanto, STP, MP
President Commissioner : Tjiu Thomas Effendy
Vice President Commissioner : Mr Lie Suhanto
Independent Commissioner : Mr Burhan Hidayat
Independent Commissioner : Mr Sunardi
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 78,53% 2.336.63 99,18% 0 0% 19.272.9 0,82% Setuju
Dasar Perseroan.
1.006 00
Hasil Keputusan (1) approved to amend article 3 of the Company's Article of Association to comply with the
Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics No 2 of 202 concerning the
Standard Classification of Indonesian Business Fields without changing the Company's
Business Activities.
(2) Approved to amend article 21 of the Company's Article of Association to comply with OJK
Regulation No 14/POJK.04/2022 dated 18 Agustus 2022 concerning Submission of Periodic
Financial Reports of Issuers or Public Companies.
(3) Approved the change in the type of Company from Foreign Investment to Domestic
Investment.
(4) Approved to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association in
connection with the changes referred to in point (1), (2) and (3) above, the attachments of all
the Articles of Association as attached to the minutes of Notary Deed.
(5) Approved to grant power and authority to the Company's Directors with the right of
substitution, to take all necessary actions related to amendments to the Articles of
Association in accordance with the applicable laws and regulations, including rearranging all
provisions of the Articles of Association in the Notary Deed and managing receipt of
notification marks and/or approval to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Agus Saputra PRESIDENT 27 May 2024 25 May 2029 2
Wijaya DIRECTOR
Bapak Putu Darsana DIRECTOR 27 May 2024 25 May 2029 2 X
Bapak Arief Tonny DIRECTOR 27 May 2024 25 May 2029 2
Kusuma
Bapak Andy Gumala DIRECTOR 27 May 2024 25 May 2029 2
Bapak Adhi Kristanto DIRECTOR 27 May 2024 25 May 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjiu Thomas PRESIDENT 27 May 2024 25 May 2029 2
Effendy COMMISSIONER
Bapak Lie Suhanto DEPUTY 27 May 2024 25 May 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Burhan Hidayat COMMISSIONER 27 May 2024 25 May 2029 2 X
Bapak Sunardi COMMISSIONER 27 May 2024 25 May 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
BISI INTERNATIONAL Tbk
A. Novia Edi Maharanto
Corporate Secretary
BISI INTERNATIONAL Tbk
Page 8
Jl. Raya Surabaya - Mojokerto KM. 19, Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, 61257
Phone : (031) - 7882528, Fax : (031) - 7882856, www.bisi.co.id
Sender Name A. Novia Edi Maharanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-05-2024 11:32
Attachment 1. BISI 026 BISI-PM V 2024.pdf
2. Web-BISI-Ringkasan Risalah RUPST 2024.pdf
3. Web-BISI-Summary Minutes AGMS 2024.pdf
4. Screen-BISI-Hasil RUPST 2024.pdf
5. Resume RUPSTH_PT. Bisi_27 Mei 2024.pdf
This is an official document of BISI INTERNATIONAL Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. BISI INTERNATIONAL Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Lie Suhanto Independent
· Wakil Komisaris Utama
p.6 ×13
unresolved
person
Burhan Hidayat Independent
· Komisaris Independen
p.6 ×13
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1560 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.53',
'shares_present': '2355903906'}