Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1595/A.20/V/2024/WINS.120
Nama Perusahaan Wintermar Offshore Marine Tbk
Kode Emiten WINS
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 1468/A.20/V/2024/WINS.099 , Tanggal 14 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Perseroan. Jalan Kebayoran Lama
diumumkan dan sesuai iklan) No.155, Jakarta Barat 11560 - Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2023 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan
Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2023
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
4 Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Tahun Buku 2024
5 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
6 Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan
Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait
sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wintermar Offshore Marine Tbk
Page 2
Nely Layanto
Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Telepon : 5305201, 5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com
Nama Pengirim Nely Layanto
Jabatan
Tanggal dan Waktu 29-05-2024 10:57
Lampiran 1. WINS - AGM2024 - Pemanggilan RUPS.pdf
2. WINS - AGM2024 - Call for Meeting.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wintermar Offshore Marine Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wintermar Offshore Marine Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1595/A.20/V/2024/WINS.120
Issuer Name Wintermar Offshore Marine Tbk
Issuer Code WINS
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 1468/A.20/V/2024/WINS.099 , dated 14 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 20 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Perseroan. Jalan Kebayoran Lama
No.155, Jakarta Barat 11560 - Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2023 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan
Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun
Buku 2023
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
4 Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Tahun Buku 2024
5 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
6 Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan
Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait
sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wintermar Offshore Marine Tbk
Page 4
Nely Layanto
Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Phone : 5305201, 5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com
Sender Name Nely Layanto
Function
Date and Time 29-05-2024 10:57
Attachment 1. WINS - AGM2024 - Pemanggilan RUPS.pdf
2. WINS - AGM2024 - Call for Meeting.pdf
This is an official document of Wintermar Offshore Marine Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wintermar Offshore Marine Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Nely Layanto Wintermar Offshore Marine Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.