Back to announcement
20240528_KDSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643176.pdf
RUPS minutes Needs review KDSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 327/Sekr/KSI/V/2024
Nama Perusahaan Kedawung Setia Industrial Tbk
Kode Emiten KDSI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 282/Sekr/KSI/V/2024 tanggal 02 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 382.454.000 saham atau 94,43%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 382.454. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2023 dan juga Laporan
Keuangan Konsolidasian serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Website
Perseroan, IDX tanggal 26 Maret 2024 dan Harian Bisnis Indonesia tanggal 27 Maret 2024
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas tindakannya dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi, dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 382.454. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui serta menetapkan untuk penggunaan laba neto Perseroan Tahun
2023 sebesar Rp79,47 miliar, ditetapkan sebagai berikut:
I. Perusahaan akan membagikan Dividen Final Kepada Pemegang Saham Perseroan
sebesar Rp40,095 miliar sehingga per 1 (satu) lembar saham mendapatkan Rp99,-;
II. Jadwal pembayaran dividen final tunai dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa
Efek Indonesia dan web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
III. Sebagai dana cadangan sebesar Rp2 miliar, dan
IV. Selanjutnya sisanya sebesar Rp37,37 miliar belum ditetapkan penggunaannya.
Sehingga saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar
Rp537,82 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp42,10 miliar telah ditetapkan sebagai dividen
final dan dana cadangan, sedangkan sisanya Rp495,72 miliar,- belum ditetapkan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 382.454. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan kewenangan penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan & keuangan Perseroan
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
I. Bahwa atas hal tersebut, Dewan Komisaris dalam melakukan kewenangan penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik harus tetap memperhatikan :
Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.
Pasal 11 ayat a dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktek
Akuntan Publik.
Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalan Kegiatan Jasa Keuangan.
II. Selanjutnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik,
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan
lainnya dapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit.
Agenda 4 Meminta persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 100% 382.454. 0% 0 0% 0 0% Setuju
untuk pemberian
000
wewenang kepada
Direksi guna dapat
melakukan perbuatan
hukum sebagaimana
yang disyaratkan
dalam pasal dua
belas ayat enam
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan Menerima dengan baik Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat
melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan
Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu
Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang Direksi Perseroan dalam
pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102
Ayat 4 Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 sepanjang penjaminan tersebut tidak
merugikan Pihak Ketiga dan apabila dalam pemberian wewenang untuk mengalihkan atau
melepaskan harta kekayaan Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka
pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang
berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-
surat / akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap
baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Permadi Al Suharto PRESIDEN 23 Juli 2020 23 Juli 2025 1
DIREKTUR
Bapak Andi Subroto DIREKTUR 23 Juli 2020 23 Juli 2025 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak HMY Bambang PRESIDEN 23 Juni 2021 23 Juli 2025 1
Sujanto KOMISARIS
Bapak Ali Sugiharto KOMISARIS 23 Juli 2020 23 Juli 2025 1
Wibisono
Bapak Fadelan KOMISARIS 23 Juli 2020 23 Juli 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kedawung Setia Industrial Tbk
Andi Subroto
Corporate Secretary
Kedawung Setia Industrial Tbk
Jl.Mastrip 862
Telepon : (031) 7661983, Fax : (031) 7661981, 0
Nama Pengirim Andi Subroto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2024 14:06
Lampiran 1. KDSI_Ringkasan Risalah RUPS 2023.pdf
2. KDSI_Risalah RUPS Notary.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kedawung Setia Industrial Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kedawung Setia Industrial Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 327/Sekr/KSI/V/2024
Issuer Name Kedawung Setia Industrial Tbk
Issuer Code KDSI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 282/Sekr/KSI/V/2024 Date 02 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 382.454.000 shares or 94,43%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 382.454. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Accepted both the Company's Activity Report for the 2023 Fiscal Year and also the
Consolidated Financial Statements and ratified the Consolidated Financial Position Report,
Profit and Loss Report and Other Consolidated Comprehensive Income of the Company and
Subsidiaries for the financial year ending December 31, 2023, which has been audited by
the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partner
with an Unqualified Opinion and has been announced in the Company Website, IDX on
March 26, 2024 and Indonesian Business Daily on March 27, 2024 and grants full discharge
of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company for their actions in the financial year ending
December 31, 2023 insofar as these actions are reflected in the Consolidated Statements of
Financial Position and Statements of Profit and Loss, and Other Consolidated
Comprehensive Income of the Company and Subsidiaries.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 382.454. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Accept and approve and determine for the use of the Company's net profit for 2023 of IDR
79.47 billion, determined as follows:
I. The company will distribute Final Dividends to the Company's Shareholders in the amount
of IDR 40.095 billion so that 1 (one) share gets IDR 99,-;
II. The final cash dividend payment schedule will be announced on the website of the
Indonesia Stock Exchange and the Company's website, taking into account the applicable
laws and regulations.
III. As a reserve fund of IDR 2 billion, and
IV. Furthermore, the remaining Rp.37.37 billion has not been determined for its use.
So that the balance of the Company's retained earnings up to December 31, 2023 amounted
to Rp. 537.82 billion, - and of this amount, Rp. 42.10 billion has been determined as the final
dividend and reserve fund, while the remaining Rp. 495.72 billion, - has not been determined
for its use.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 382.454. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegating to the Company's Board of Commissioners the authority to appoint a Public
Accountant and a Public Accounting Firm to examine the Company's bookkeeping &
finances for the Fiscal Year ending December 31, 2024.
I. Whereas on this matter, the Board of Commissioners in carrying out its authority to appoint
a Public Accountant and a Public Accountant Firm must pay attention to:
Article 68 paragraph 1 letter c Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
Article 11 paragraphs a and 2 of Government Regulation Number 20 of 2015 concerning the
Practice of Public Accountants.
Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 09 2023 concerning the Use
of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
II. Furthermore, in connection with the appointment of a Public Accountant and Public
Accounting Firm, the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium and other requirements may authorize the Company's Directors, taking into
account the recommendations of the Audit Committee.
Agenda 4 Meminta persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 100% 382.454. 0% 0 0% 0 0% Setuju
untuk pemberian
000
wewenang kepada
Direksi guna dapat
melakukan perbuatan
hukum sebagaimana
yang disyaratkan
dalam pasal dua
belas ayat enam
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan Accept properly the Granting of Authority to the Board of Directors of the Company in order
to be able to carry out Legal Actions as required in Article 12 Paragraph 6 of the Company's
Articles of Association namely to Transfer, Relinquish Rights or Make Debt Collateral of All
or Most of the Company's Assets in One Financial Year either in One Transaction or Multiple
Transactions that stand alone or that link to one another, as long as the Board of Directors of
the Company in its implementation must refer to and pay attention to and comply with and
comply with Article 102 Paragraph 4 Law Number 40 of 2007 and its implementation must
comply with the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK .04/2020
concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions.
Finally, the Meeting authorizes the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to make a decision of the meeting for such purpose, facing the competent
authorities where necessary, providing information, making and signing the required letters /
deeds, in short doing whatever is deemed good to accomplish these things.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Permadi Al Suharto PRESIDENT 23 July 2020 23 July 2025 1
DIRECTOR
Bapak Andi Subroto DIRECTOR 23 July 2020 23 July 2025 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak HMY Bambang PRESIDENT 23 June 2021 23 July 2025 1
Sujanto COMMINSSIONER
Bapak Ali Sugiharto COMMISSIONER 23 July 2020 23 July 2025 1
Wibisono
Bapak Fadelan COMMISSIONER 23 July 2020 23 July 2025 1 X
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kedawung Setia Industrial Tbk
Andi Subroto
Corporate Secretary
Kedawung Setia Industrial Tbk
Jl.Mastrip 862
Phone : (031) 7661983, Fax : (031) 7661981, 0
Sender Name Andi Subroto
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2024 14:06
Attachment 1. KDSI_Ringkasan Risalah RUPS 2023.pdf
2. KDSI_Risalah RUPS Notary.pdf
This is an official document of Kedawung Setia Industrial Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Kedawung Setia Industrial Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1
unresolved
person
Andi Subroto
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
Sujanto
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ali Sugiharto
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
724 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.43',
'shares_present': '382454000'}