Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 027/ERAA/CS/V/2024
Nama Perusahaan Erajaya Swasembada Tbk
Kode Emiten ERAA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/ERAA/CS/V/2024 , Tanggal 13 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Erajaya Plaza
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk
Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
3 Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya.
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi
Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun
Buku 2024.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan perpanjangan pengalihan sebagian Saham
Treasuri melalui pelaksanaan Program Kepemilikan
Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management
and Employee Stock Ownership Program atau
MESOP).
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Erajaya Swasembada Tbk
Amelia Allen
Head of Legal & Corporate Secretary
Erajaya Swasembada Tbk
Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240
Telepon : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com
Nama Pengirim Amelia Allen
Jabatan Head of Legal & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2024 10:30
Lampiran 1. RUPST LB 2024 - Pemanggilan RUPSTLB - Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Erajaya Swasembada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Erajaya Swasembada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/ERAA/CS/V/2024
Issuer Name Erajaya Swasembada Tbk
Issuer Code ERAA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 025/ERAA/CS/V/2024 , dated 13 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 19 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Erajaya Plaza
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk
Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
3 Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya.
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi
Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun
Buku 2024.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan perpanjangan pengalihan sebagian Saham
Treasuri melalui pelaksanaan Program Kepemilikan
Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management
and Employee Stock Ownership Program atau
MESOP).
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly. Respectfully, Erajaya Swasembada Tbk Amelia Allen Head of Legal & Corporate Secretary Erajaya Swasembada Tbk Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240 Phone : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com Sender Name Amelia Allen Function Head of Legal & Corporate Secretary Date and Time 28-05-2024 10:30 Attachment 1. RUPST LB 2024 - Pemanggilan RUPSTLB - Final.pdf This is an official document of Erajaya Swasembada Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Erajaya Swasembada Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Erajaya Swasembada Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Amelia Allen
· Head of Legal & Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.