Back to announcement
20240528_ERAA_Pemanggilan RUPS_31643061_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ERAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA THE ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
JAKARTA, 19 JUNI 2024 JAKARTA, JUNE 19, 2024
Direksi PT Erajaya Swasembada, Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Barat, dengan The Board of Directors of PT Erajaya Swasembada Tbk (“the Company”) domiciled in West
ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Jakarta hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General
Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders
(selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”) yang rencananya akan diselenggarakan (“EGMS”) (“hereinafter referred to as the “Meeting”), which will be held on:
pada:
Hari, tanggal : Rabu, 19 Juni 2024 Day, date : Wednesday, June 19, 2024
Waktu : RUPST dimulai pada pukul 10.00 WIB – selesai Time : The AGMS starts at 10.00 WIB – ends
RUPSLB dimulai setelah RUPST selesai diselenggarakan - selesai The EGMS begins after the AGMS has finished being held - end
Tempat : Dilakukan Secara Fisik dan Secara Elektronik, Venue : Will be held Physically and Electronically
● Untuk kehadiran fisik bertempat di Erajaya Plaza, Jl. Bandengan ● Physically Meeting will be held at Erajaya Plaza, Jl. Bandengan
Selatan No. 19-20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat Selatan No. 19-20, Pekojan, Tambora, West Jakarta
● Untuk kehadiran secara elektronik dilakukan melalui Platform ● Electronic meetings are conducted through KSEI's eASY Platform
eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Indonesia.
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDUM
PENJELASAN MATA ACARA RAPAT/ THE EXPLANATION AND MATERIAL
BAHAN MATA ACARA OF MEETING AGENDUM
MATA ACARA PERTAMA FIRST AGENDUM
Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan Pengesahan Laporan Keuangan Approval on the Company’s Annual & Sustainability Report for the financial year 2022 and
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year
ended December 31, 2023.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar In accordance with the provisions in Article 11 paragraph 9 point a, and Article 21 paragraph
Perseroan, serta Pasal 69 dan 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 3 of the Company's Articles of Association (the “AoA”), and Articles 69 and 78 of Law No. 40
Terbatas (“UUPT”), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku of 2007 concerning Limited Liability Company (the “Company Law”), the Board of Directors
2023 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan Tugas Pengawasan yang telah has prepared Annual Report for the 2023 Financial Year, which contains among others, the
Page 2
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, dan Laporan Keuangan yang Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2023 Financial Year and the
telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Berdasarkan Pasal 69 Financial Statements (Audited) for the Financial Year ended on December 31, 2023.
ayat 1 UUPT, persetujuan atas Laporan Tahunan dan Keberlanjutan, termasuk pengesahan Pursuant to Article 69 paragraph 1 of the Company Law, approval of the Annual Report,
Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris including ratification of the Consolidated Financial Statements and the Supervisory Report
dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak of the Board of Commissioners is conducted by the General Meeting of Shareholders. Due
menyediakan Buku Laporan Tahunan 2023 secara fisik. Laporan Tahunan 2023 tersedia pada to health reasons, the Company does not provide Annual Report 2023 in printed form. The
situs web Perseroan www.erajaya.com. 2023 Annual Report is available on the Company's website www.erajaya.com .
Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan The full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company’s and
Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun Board of Commissioners and Board of Directors for the management and supervisory
buku 2023. actions carried out in the fiscal year 2023.
MATA ACARA KEDUA SECOND AGENDUM
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Approval on determination of the use of the Company’s net profit for the Financial Year
Induk Perseroan periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ended December 31, 2023.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf b, dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar In accordance with the provision in Article 11 paragraph 9 point b, Article 21 paragraph 3 of
Perseroan, serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba tahun berjalan yang dapat the Company’s AoA, and Articles 70 and 71 of the Company Law, the use of net income
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 diusulkan untuk diputuskan oleh attributable to owner of the parent entity of the 2023 Financial Year is proposed to be
Rapat Umum Pemegang Saham. decided by the General Meeting of Shareholders.
MATA ACARA KETIGA THIRD AGENDUM
Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Akuntan Approval for granting the authority to the Company’s Boards of Commissioners to
Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta Financial Statements for the Fiscal Year 2024 and the determination of honorarium of Public
persyaratan lainnya. Accountant Firm and other requirements.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf c, dan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar In accordance with the provision in Article 11 paragraph 9 point c, Article 21 paragraph 6 of
Perseroan, Pasal 68 UUPT, dan Pasal 59 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. the Company’s AoA, Article 68 of the Company Law, and Article 59 paragraph 1 of Financial
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”), the Company will
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan propose to the Meeting to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint
Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun a Public Accountant / Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements
Buku 2024. for the Financial Year of 2024.
Page 3
MATA ACARA KEEMPAT FOURTH AGENDUM
Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan Determination of Salaries and Allowances of the Members of the Board of Commissioners
pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi of the Company, and Delegation of Authorities to the Board of Commissioners to Determine
dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun Buku Remuneration, and any other Allowances of the Board of Directors in 2024.
2024.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17, Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, dan In accordance with the provisions in Article 15 paragraph 17, Article 18 paragraph 19 of the
Pasal 96 dan 113 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan Company’s AoA, and Articles 96 and 113 of the Company Law, the Company will propose to
kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan the Meeting to delegate authority to the Company Main Shareholders to determine the
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan wewenang kepada salary/honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Company and granting the authority to the Board of Commissioners to determine the salary,
Direksi Perseroan. allowances, and distribution of duties and powers of the Board of Directors of the Company.
MATA ACARA KELIMA FIFTH AGENDUM
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Approval of the changes in the composition of the Company’s management.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan perubahan susunan Pengurus Perseroan. This agendum is proposed in relation to the changes in the composition of the Company’s
Sehubungan dengan adanya perubahan struktur kepengurusan Perseroan yang selanjutnya management. In connection within the changes in the management structure of the
Perseroan akan memohon Persetujuan pada Rapat untuk mengangkat Anggota Dewan Company. The Company will subsequently propose the Meeting to appoint New Members of
Komisaris Perseroan yang baru dimana Riwayat Hidup Calon Pengurus Perseroan akan the Company’s Management which Candidates Resume/CV will be present during the
diumumkan pada situs web Perseroan selambatnya pada H-1 sebelum Rapat Meeting and/or publish on the Company’s website (we’ll keep an update at the latest D-1
diselenggarakan. prior to the Meeting).
Pengangkatan Pengurus Perseroan yang baru berlaku terhitung sejak penutupan RUPS The appointment of new members of the Company’s Management will be effective from the
Tahunan dan berlaku sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan closing of the Meeting and shall be valid from the closing of the Meeting, i.e. until the closing
Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028. of the Company's Annual GMS held in 2028.
Page 4
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDUM
PENJELASAN MATA ACARA RAPAT/ THE EXPLANATION AND MATERIAL
BAHAN MATA ACARA OF MEETING AGENDUM
MATA ACARA PERTAMA FIRST AGENDUM
Persetujuan perpanjangan pengalihan sebagian Saham Treasuri melalui pelaksanaan Program Approval of the extension of the Partial Transfer of Treasury Stock owned by the Company
Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock through the implementation of the Management and Employee Stock Ownership Program or
Ownership Program atau MESOP). MESOP.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini diusulkan sehubungan dengan perpanjangan rencana Perseroan untuk This agendum is proposed in relation to the extension of the Company's plan to transfer
mengalihkan sebagian Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan melalui Pelaksanaan some of the Treasury Stocks owned by the Company through the Implementation of the
Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan atau MESOP. Usulan Mata Share Ownership Program by Management and Employees or MESOP. This Agendum
Acara ini berdasarkan pada: proposal is based on:
a. Sesuai Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tanggal a. Pursuant to the Article 9 and Article 10 paragraph (1) of Financial Services
23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten Authority Regulation Number. 2/POJK.04/2013 dated August 23, 2013 concerning
atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies Under Significantly
saham hasil pembelian saham kembali yang dialihkan tidak melalui penjualan di Fluctuating Market Conditions, shares from share buybacks which transferred not
Bursa Efek Indonesia wajib memperoleh persetujuan RUPS. through Indonesia Stock Exchange must obtain the Meeting approval.
b. Sesuai Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 butir c Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 b. Pursuant to the Article 14, Article 15 and Article 17 point c of Financial Services
tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Authority Regulation Number. 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 concerning
Emiten atau Perusahaan Publik, saham hasil pembelian saham kembali yang Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies, shares from share
dialihkan tidak melalui penjualan di Bursa Efek Indonesia dapat dialihkan dengan buyback that are transferred not through sale on the Indonesia Stock Exchange
cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Direksi dan can be transferred by means of the Implementation of the Stock Ownership
Dewan Komisaris. Program by Employees and/or Directors and the Board of Commissioners.
c. Dengan memperhatikan adanya kewajiban pengalihan terhadap saham hasil c. Taking into account the obligation to transfer shares from the Buyback within the
pembelian kembali dalam rentang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan period as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tertanggal 21 Juni 2017 tentang 30/POJK.04/2017 dated June 21, 2017 concerning Repurchase of Shares Issued
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, maka by Public Companies, the Company will seek approval from the Meeting so that
Perseroan akan meminta persetujuan Rapat agar Perseroan nantinya dapat the Company can later transfer the Treasury Shares owned by the Company
melakukan pengalihan atas Saham Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan hasil resulting from the Buyback shares, which is planned to be allocated to the
pembelian kembali, yang direncanakan akan dialokasikan untuk program MESOP. MESOP program. The Meeting is requested to authorize to: (i) the Board of
Rapat dimintakan untuk memberikan kewenangan kepada: (i) Dewan Komisaris Commissioners to approve the stages of the transfer of shares from the share
untuk menyetujui tahapan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali buyback through the MESOP program; and (ii) the Board of Directors to take all
Page 5
saham tersebut melalui program MESOP; dan (ii) Direksi untuk melakukan segala actions necessary in implementing the resolutions of the Meeting including to take
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk any action for and within the framework of the MESOP program, among others
melakukan tindakan apapun untuk dan dalam rangka program MESOP, antara lain (but not limited to), determining the criteria and implementation of participant
(namun tidak terbatas), menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat selection, terms and conditions of participation
dan ketentuan partisipasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
program MESOP.
CATATAN RAPAT IMPORTANT NOTES FOR THE MEETING
PENJELASAN ATAS MEKANISME DAN EXPLANATION ON THE MECHANISM AND
KETENTUAN YANG BERLAKU PADA RAPAT APPLICABLE TERMS IN THE MEETING
CATATAN NOTES
1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, 1. The Board of Directors of the Company does not send any individual invitations to
karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat di shareholders. This invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation
laman situs web Perseroan, platform eASY.KSEI, laman situs web PT Bursa Efek also can be viewed on the Company website, eASY.KSEI platform, Indonesia Stock
Indonesia, dan laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Exchange’s website, and Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”)’s website.
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang 2. The shareholders entitled to attend the Meeting is the Company’s shareholders
Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan di KSEI pada whose names are recorded in the Company’s Shareholder List registered in
penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 27 Mei 2024. Indonesia Central Securities Depository at the Indonesia Stock Exchange trading
closing hour on May 27, 2024.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan 3. The Company's Meeting will be held Physically and Electronically using the KSEI
menggunakan Platform Electronic General Meeting System KSEI (“Platform Electronic General Meeting System Platform (“eASY.KSEI Platform”) provided by
eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI, dan akan dilaksanakan sesuai dengan KSEI, and will be implemented in accordance with the provisions of the Financial
ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), POJK No. of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies Indonesia
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (“POJK 15”), the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.04/2020
Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”), serta Anggaran Dasar Perseroan. Dengan regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of
demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan Public Companies (“POJK 16”), and the Article of Association of the Company. Thus,
memilih salah satu mekanisme di bawah ini: the Shareholders’ participation in the Meeting can be conducted by choosing one of
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik
the following mechanisms:
(“e-Proxy”) melalui Platform eASY.KSEI; atau
a. Attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (“e-Proxy”)
b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
through the eASY.KSEI Platform; or
c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
b. Attend the meeting physically; or
sebagaimana yang dimaksud dalam butir 4 dibawah ini.
Page 6
c. Attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to
point 4 below.
4. Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat melalui mekanisme 4. The Company’s Shareholders which will attend the Meeting by granting authority
pemberian kuasa, Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa sebagai mechanism, the Company provide the granting authority mechanism as follows:
berikut:
a. Surat Kuasa Elektronik. a. Electronic Power of Attorney
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada The Shareholders may provide electronic Power of Attorney (“e-Proxy”) to the
Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Securities Administration Bureau (“BAE”) PT Datindo Entrycom, through the
Administrasi Efek ("BAE") PT Raya Saham Registra, melalui fasilitas Platform Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility, using the link
eASY KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id selambat-lambatnya 1 (satu) hari https://akses.ksei.co.id at the latest 1 (one) working day before the Meeting is
kerja sebelum Rapat diselenggarakan pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, held at 12.00 Jakarta Time. Guidelines for registration, usage, and further
penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed in eASY.KSEI Platform.
Platform eASY.KSEI.
b. Surat Kuasa Konvensional. b. Conventional Power of Attorney
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen The Shareholders may grant power to an Independent Party appointed by the
yang disediakan oleh Perseroan, yaitu BAE, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Company, BAE, or other party appointed by the Shareholders, with due
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: observance to the following provisions:
1) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan 1) Form of Power of Attorney can be downloaded in the Company’s website
www.erajaya.com dan asli Surat Kuasa bermaterai harus dikirimkan kembali using the link www.erajaya.com and the original stamped Power of
ke kantor Perseroan, Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.19-20, Attorney must be sent to the office of the Company, addressed at Erajaya
Pekojan – Tambora, Jakarta Barat 11240, Indonesia atau ke PT Raya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No.19-20, Pekojan – Tambora, Jakarta
Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Barat 11240, Indonesia or to PT Raya Saham Registra yang beralamat di
Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930. serta hasil pindai Surat Kuasa tersebut Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
diterima melalui surat elektronik pada alamat dl-corsec@erajaya.com and the scanned copy of the Power of Attorney must be received by
,selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan electronic mail dl-corsec@erajaya.com, at the latest 1 (one) working
pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan salinan kartu identitas (KTP/Paspor). day before the Meeting is held at 12.00 Jakarta Time, attached with a
2) Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat copy of KTP or for Shareholders in the form of a legal entity accompanied
penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan by proof of identity card (KTP/Passport).
identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. 2) Shareholders can also provide their power of attorney at the venue for the
3) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum diwajibkan untuk Meeting by bringing and submitting a copy of their valid identification to
menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan the registration officer.
anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bukti persetujuan/pelaporan 3) For shareholders in the form of legal entities, please include a photocopy
dari/kepada Menkumham terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota of the latest articles of association, photocopy of the latest deed of
Direksi dan Dewan Komisaris, serta fotokopi salinan identitas yang masih appointment of members of the Board of Directors and Board of
berlaku dari perwakilan pemberi kuasa. Commissioners, proof of approval/reporting from/to Menkumham
regarding the articles of association and appointment of members of the
Page 7
Board of Directors and Board of Commissioners, as well as a copy of
4) Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah identity that is still from the authorized representative.
Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat serta 4) If the Power of Attorney for Shareholders is signed outside the territory of
oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsuler terdekat dengan Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by the local Notary
tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani atau di-apostille oleh and by the Embassy of the Republic of Indonesia or the closest consular
otoritas yang berwenang di negara setempat. to the place where the power of attorney was signed or apostille by the
competent authority in the local country.
Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku
kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of
tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara the Company may act as proxies in the Meeting, however, the votes they cast as
elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat proxies in the Meeting are not counted in voting. In the event that the Power of
menjadi Penerima Kuasa. Attorney is done electronically, members of the Board of Directors, the Board of
Commissioners and employees of the Company cannot act as electronic proxies.
5. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui 5. For Shareholders who choose to attend the Meeting electronically through the
Platform eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut: eASY.KSEI Platform as referred to in number 3.a and 4.a, the following provisions will
a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik be applied:
dan menyampaikan pilihan suara melalui Platform eASY.KSEI sejak tanggal a. Shareholders can confirm their electronic attendance and cast their vote
Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 19 through the eASY.KSEI Platform from the date of the Meeting’s Invitation until
Juni 2024 pada saat ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan. the date of the Meeting (June 19, 2024) at the closing of the electronic
b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan registration of the Meeting by the Company.
atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana b. In the event that the Shareholders and/or their authorized Proxies fail to carry
dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak out or are late in conducting the electronic registration process as referred to in
terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat. number 5, they will be considered not present in the Meeting and will not be
counted as a quorum for the attendance of the Meeting.
6. Bagi para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara 6. For the Shareholders and/or their proxies who want to attend the Meeting physically,
fisik wajib melakukan registrasi terlebih dahulu dan demi berjalan tertibnya rapat maka they are obliged to register first and in order to run the meeting in an orderly, the
pendaftaran di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul registration at the Meeting place is closed 30 minutes prior the meeting starts,
09.30 WIB. which is at 09.30 WIB.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Platform eASY.KSEI dapat 7. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI Platform
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi Zoom melalui tautan can view the ongoing Meeting via Webinar Zoom through link https://akses.ksei.co.id
https://akses.ksei.co.id dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu “Tayangan by accessing eASY.KSEI menu in “Tayangan RUPS” submenu, with the following
RUPS”, dengan ketentuan: provisions:
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Platform eASY.KSEI; a. Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI Platform;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode first come first served;
Page 8
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Platform eASY.KSEI b. Tayangan RUPS has the maximum capacity of 500 participants, so that the
tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui attendance of each participant will be determined based on the first come first
aplikasi Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan served method;
kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat; c. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI
d. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Platform but do not have the opportunity to view the ongoing Meeting via
Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Webinar Zoom Tayangan RUPS are considered valid to be present
Platform eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari electronically and their share ownership and voting choices will be counted as a
KSEI. quorum for the attendance of the Meeting;
d. Shareholders or their proxies are advised to use Mozilla Firefox browser to get
the best performance and appearance in using the eASY.KSEI Platform and/or
Tayangan RUPS, in accordance with the recommendations from KSEI.
9. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat 9. Shareholders whose shares are in Collective Custody in the KSEI and have intended
dapat mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening to attend the Meeting can register themselves through Stock Exchange Member/
Efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR. Custodian Bank of the Securities Account Holders at the KSEI to get the KTUR.
10. Seluruh Materi Rapat, Penjelasan Mata Acara Rapat, Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat 10. All materials related to the agenda of the Meeting, the explanations, proxy letter, code
telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web resmi Perseroan www.erajaya.com of conduct are available at the official Company’s website www.erajaya.com and/or at
dan/atau dalam Platform eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat. the official website of eASY.KSEI Platform as of the date of the Invitation.
11. Perseroan tidak menyediakan konsumsi, souvenir maupun materi Rapat, Tata Tertib 11. The Company does not provide any food and drinks, souvenirs, nor the hardcopy
dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir Meeting materials to the Shareholders and/or their proxies who attending the
dalam Rapat. Meeting.
12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara 12. If there is any changes and/or additional information regarding the procedures for
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang holding the Meeting in connection with the latest conditions and developments that
belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs have not been informed through this invitation, it will be announced on the Company's
web Perseroan www.erajaya.com. website www.erajaya.com.
Jakarta, 28 Mei 2024
Jakarta, May 28, 2024
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi Perseroan
The Company’s Board of Directors
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Indonesia.
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.6
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.