Back to announcement
20240527_SQBB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642572.pdf
RUPS minutes Needs review SQBBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 2013/NOT/IY/V/2024
Nama Perusahaan Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Kode Emiten SQBB
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor TPI.24.29.4.1 tanggal 29 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.094.961 saham atau 98,58%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
61
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk laporan tugas Pengawasan Komisaris
Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2023.
Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab penuh kepada para anggota
direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan mereka tercemin dalam
laporan Tahunan Perseroan 2023 yang disetujui dan dalam laporan keuangan Perseroan
2023 yang disahkan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
61
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyisihkan RP50,000,000 untuk dana cadangan sesuai ayat 25.1 Pasal 25 Anggaran
Dasar Perseroan
Menetapkan bahwa untuk tahun buku 2023 tidak akan ada dividen yang dibagikan kepada
para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
61
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja untuk jasa audit pada
laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorium kantor
akuntan publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
61
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri dari Bapak Budhy Herwindo dan Bapak Adeel
Akhlaq Hassan sebegai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat Bapak Edwin Isfandiari sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat.
3. Susunan Direksi Perseroan sebagai berikut :
- President Direktur : Bapak Jun Kuroda
- Direktur : Bapak Yukio Sawada
- Direktu : Bapak Muhammad Edwin Isfandiari
4. Memberikan surat kuasa kepada bapak Imam Setyawan Purnomo dan bapak Ghifari Azka
Ramdhana untuk menyatakan keputusan mata acara keempat Rapat ini dan melakukan
segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan sususan Direksi Perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
61
Hasil Keputusan Memberikan kewenangan kepada dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah gaji dan
tunjangan untuk direksi Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024.
Menetapkan bahwa anggota dewan Komisari Perseroan akan menerima gaji dan tunjangan
Komisari Independen sejumlah Rp64,000,000 efektif 21 Mei 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jun Kuroda PRESIDEN 21 Mei 2024 21 Mei 2027 3
DIREKTUR
Bapak Yukio Sawada DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2027 2
Bapak Muhammad Edwin DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2027 1
Isfandiari
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Takeshi Ishiguro PRESIDEN 09 Juni 2023 09 Juni 2026 3
KOMISARIS
Bapak Adji Baroto KOMISARIS 09 Juni 2023 09 Juni 2026 3 X
Bapak Osamu Murakami KOMISARIS 09 Juni 2023 09 Juni 2026 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Girinatha Gunatama Wasito
Approver
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Millennium Centennial Center Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920
Telepon : 021 – 3970 6720, Fax : 021 – 3972 6735, www.Taisho.co.id
Page 3
Nama Pengirim Girinatha Gunatama Wasito
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 27-05-2024 11:01
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST (English).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST (Bahasa).pdf
3. Ringkasan Rapat Bahasa.pdf
4. Ringkasan Rapat English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 2013/NOT/IY/V/2024
Issuer Name Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Issuer Code SQBB
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number TPI.24.29.4.1 Date 29 April 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 21 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.094.961 shares or 98,58%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
61
Tahunan
Hasil Keputusan The annual Report of the Company for the accounting year ended 31 December 2023 was
approved and the financial statement of the Company for year ended 31 December 2023
including the report of supervisory duties of Board of Commissioner as set forth in the
Company 2023 annual report were ratified.
Fully acquittal and discharged was given to the members of Board of Director for their
managerial actioan and performance of their authorities and to member of Commissioner of
the Company for their supervisory action during the accounting year ended 31 December
2023 to the extend such action are reflected in the approved Company 2023 Annual Report
and in raified Company 2023 Financial Statement
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
61
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan IDR50,000,000 was set aside for reserve fund pursuatn to paragraph 25.1 of Article 25 of the
Company Article of Association.
It was determined that for year ended 31 December 2023 there will be no dividend distribute
to shareholder of the Company for year ended 31 December 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
61
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Designated the firm of Public Accountant "Puwantono Sungkoro & Surja" to provide audit
service for year ended 31 December 2024.
to authorize Board of Commissioner of the Company to determine the honorarium of such
form of public accountant.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
61
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Resignation of Mr Budhy Herwindo and Mr Adeel Akhlaq Hassan from Director of the
Company, both effective as of the closing Meeting are accepted and approved.
2. Appointed Mr Muhammad Edwin Isfandiari as Director of the Company effective as of the
closing of the Meeting.
3. The composition of Board of Director is as follow:
- President Director - Mr Jun Kuroda
- Director - Mr. Yukio Sawada
- Director - Mr Muhammad Edwin Isfandiari
4. to Confer Power of Attorney to Mr Imam Setyawan Purnomo and Mr Ghifari Azka
Ramdhana to all requiered action for the purpose of notification of Board of Director of the
Company as resolved in fourth agenda of the Meeting, to the minister of Laws and Human
Right.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 98,58% 10.094.9 98,58% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
61
Hasil Keputusan The Board of Commissioner is authorized to determine the amount of salaries and allowance
for the member of Director for the year ended 31 December 2024.
It is determined that the member of Board of Commisioner that receive salaries and
allowance only independent Commisioner amounted to Rp64,000,000
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jun Kuroda PRESIDENT 21 May 2024 21 May 2027 3
DIRECTOR
Bapak Yukio Sawada DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2027 2
Bapak Muhammad Edwin DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2027 1
Isfandiari
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Takeshi Ishiguro PRESIDENT 09 June 2023 09 June 2026 3
COMMINSSIONER
Bapak Adji Baroto COMMISSIONER 09 June 2023 09 June 2026 3 X
Bapak Osamu Murakami COMMISSIONER 09 June 2023 09 June 2026 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Girinatha Gunatama Wasito
Approver
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Millennium Centennial Center Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920
Phone : 021 – 3970 6720, Fax : 021 – 3972 6735, www.Taisho.co.id
Page 6
Sender Name Girinatha Gunatama Wasito
Function Approver
Date and Time 27-05-2024 11:01
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST (English).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST (Bahasa).pdf
3. Ringkasan Rapat Bahasa.pdf
4. Ringkasan Rapat English.pdf
This is an official document of Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro
p.1
unresolved
person
Budhy Herwindo
p.2 ×2
unresolved
person
Adeel Akhlaq Hassan
p.2 ×2
unresolved
person
Jun Kuroda
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Yukio Sawada
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
p.2
unresolved
person
Adji Baroto
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Osamu Murakami
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Girinatha Gunatama Wasito Approver Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Girinatha Gunatama Wasito
· Approver
p.2 ×2
unresolved
person
Appointed Mr Muhammad Edwin Isfandiari
· Director
p.5 ×6
unresolved
person
Imam Setyawan Purnomo
p.5
unresolved
person
Ghifari Azka Ramdhana
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
679 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.58',
'shares_present': '10094961'}