20240527_SQBB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642572_lamp2.pdf

                                                2


     Untuk semua mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan
     pertanyaan atau memberikan pendapat.



f.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
     Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah oleh Rapat tanpa
     pemungutan suara (disetujui secara bulat).

g.   Keputusan Rapat
     Mata Acara Pertama:
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
         31 Desember 2023 (“Laporan Tahunan Perseroan 2023”) dan mengesahkan Laporan
         Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
         (“Laporan Keuangan Perseroan 2023”) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
         Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2023.
     2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
         Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka
         lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
         yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
         sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2023 yang
         disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2023 yang disahkan.
     Mata Acara Kedua:
     1. Menyisihkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) untuk dana cadangan
         sesuai ayat 25.1 Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut “Dana
         Cadangan”).
     2. Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang telah berakhir tanggal 31 Desember 2023 tidak
         akan ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan bahwa laba
         bersih yang tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun buku yang telah berakhir tanggal
         31 Desember 2023 setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
         butir 1 di atas, akan digunakan untuk membiayai lebih lanjut perluasan usaha Perseroan,
         sejumlah yang dibutuhkan.
     Mata Acara Ketiga:
     1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk memberikan
        jasa audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal
        31 Desember 2024; dan
     2. memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
        honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.


     Mata Acara Keempat:
     1.   Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Budhy Herwindo dan Bapak Adeel
          Akhlaq Hassan dari jabatan mereka sebagai para Direktur Perseroan, keduanya terhitung
          sejak ditutupnya Rapat.
     2.   Mengangkat Bapak Muhammad Edwin Isfandiari sebagai Direktur Perseroan, untuk masa
          jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
     3.   Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
          ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan
          diselenggarakan Perseroan setelah Rapat, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham
          Perseroan berhak untuk dapat memberhentikan masing-masing anggota Direksi Perseroan
          tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-
          undangan yang berlaku, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

                                              3


         - Presiden Direktur    :   Bapak Jun Kuroda;
         - Direktur             :   Bapak Yukio Sawada; dan
         - Direktur             :   Bapak Muhammad Edwin Isfandiari.
    4.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Imam Setyawan Purnomo
         dan/atau Sdr. Ghifari Azka Ramdhana, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
         menyatakan keputusan yang diambil pada mata acara keempat Rapat ini di hadapan Notaris
         dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang
         diperlukan untuk maksud pemberitahuan susunan Direksi Perseroan sebagaimana
         diputuskan pada mata acara keempat Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
         Manusia Republik Indonesia, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika
         disyaratkan oleh pihak yang berwenang.
    Mata Acara Kelima:
    1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
        gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
    2. Menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan menerima gaji dan
        tunjangan hanya Komisaris Independen, yakni sejumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh
        empat juta Rupiah) bersih per tahun, efektif sejak tanggal 21 Mei 2024.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No.
15/2020.
Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Laporan Posisi Keuangan Perseroan
dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah disahkan dalam mata acara
pertama Rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia
pada tanggal 28 Maret 2024.

                                     Jakarta, 23 Mei 2024
                                       Direksi Perseroan