Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0043/PAK-LEG/Lett/V/2024
Nama Perusahaan PT Pakuan Tbk
Kode Emiten UANG
Lampiran 1
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan
Perihal
Independen
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0033/PAK-LEG/Lett/V/2024 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Juni 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor PT Pakuan Tbk, Gedung Lake View,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan Raya Muchtar RT 002, RW 007,
Kelurahan Sawangan, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI
2020
2 Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan
3 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
4 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih (Dividen Tunai)
Agenda RUPS Independen (Khusus RUPS Independen)
No Agenda Isi Agenda
1 Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Dokumen
Agunan dengan PT Bank Central Asia Tbk
2 Peningkatan Modal PT Vasamty Land Sawangan yang
dimiliki Perseroan sebesar 51%
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pakuan Tbk
Erick Wihardja
Direktur Utama
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Telepon : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Nama Pengirim Erick Wihardja
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 20:32
Lampiran 1. UANG_Pemanggilan RUPS 14 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pakuan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pakuan Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0043/PAK-LEG/Lett/V/2024
Issuer Name PT Pakuan Tbk
Issuer Code UANG
Attachment 1
Invitation of Annual, Extraordinary and Independent General Meeting of
Subject
Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0033/PAK-LEG/Lett/V/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 14 June 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor PT Pakuan Tbk, Gedung Lake View,
Jalan Raya Muchtar RT 002, RW 007,
Kelurahan Sawangan, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI
2020
2 Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan
3 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
4 Approval of the Use of Net Profit
Agenda of Independent GMS (Only for Independent GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Dokumen
Agunan dengan PT Bank Central Asia Tbk
2 Peningkatan Modal PT Vasamty Land Sawangan yang
dimiliki Perseroan sebesar 51%
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly. Respectfully, PT Pakuan Tbk Erick Wihardja Direktur Utama PT Pakuan Tbk Jl. Raya Muchtar Sawangan Phone : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com Sender Name Erick Wihardja Function Direktur Utama Date and Time 22-05-2024 20:32 Attachment 1. UANG_Pemanggilan RUPS 14 Juni 2024.pdf This is an official document of PT Pakuan Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pakuan Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.