20240522_BBLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642418_lamp3.pdf

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
   Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.282.910.342 saham atau lebih kurang sebesar 77,95% dari
   seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
   Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat
   terkait setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara
   musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
   pemungutan suara. Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, dengan suara bulat secara
   musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

    Mata Acara Pertama:
          Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya
          Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan
          mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
          yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
          Palilingan & Rekan sesuai laporan nomor 00479/2.1133/AU.1/09/0519-1/1/III/2024
          tertanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

          Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala
          tanggungan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
          Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
          jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan
          Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

    Mata Acara kedua:
       1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 Perseroan sebesar
          Rp.105.012.796.883 (seratus lima miliar dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu
          delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
           a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp20 per saham atau seluruhnya
               berjumlah maksimum sebesar Rp. 32.915.921.080 yang akan dibagikan secara
               proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar
               Pemegang Saham pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 16:00 WIB (recording date), dengan
               ketentuan dividen tunai tersebut dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang
               berlaku.

      b. Sebesar Rp. 1.000.000.000 ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan sesuai
         ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1 Anggaran
         Dasar Perseroan;
      c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
   2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
      substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai
      tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
      menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas, dengan
      memperhatikan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:
    Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Darmenta Pinem S.E,CPA dari Kantor Akuntan Publik
    (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Kantor Akuntan
    Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; dan menyetujui
    pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
    Imbalan Jasa Audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
    Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti
    dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
    Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan Audit Laporan Keuangan Perseroan
    Tahun Buku 2024.


Mata Acara Keempat:
   1. Menyetujui menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum atau
      setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000.000 gross per tahun dan memberikan kuasa serta
      wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya;
   2. Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
      menetapkan besarnya remunerasi setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:
  1. Menyetujui Pemberian Persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan lebih dari 50%
     (lima puluh persen) maupun seluruh dari Kekayaan Bersih Perseroan dalam rangka transaksi
     pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau
     perusahaan pembiayaan infrastruktur, baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas
     pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan atau Perusahaan Terkendali, dengan
     memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pasar
     Modal.
  2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan;
  3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
     subsitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan

      transaksi sebagaimana tersebut pada angka 1, dengan memperhatikan syarat-syarat dan
      ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas
dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2023
sebesar Rp20 per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun
Buku 2023 sebagai berikut :

                            JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

 No    Kegiatan                                                          Tanggal
  1    RUPS Tahunan                                                      20 Mei 2024
  2    Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan        22 Mei 2024
  3    Periode Cum Dividen
           • Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi                     30 Mei 2024
           • Perdagangan Pasar Tunai                                      3 Juni 2024
  4    Periode Ex Dividen
           • Perdagangan Pasar Reguler dan Negosiasi                     31 Mei 2024
           • Perdagangan Pasar Tunai                                      4 Juni 2024
  5    Tanggal Pencatatan (recording date)                                3 Juni 2024
  6    Tanggal Pembayaran Dividen Tunai                                  12 Juni 2024


Untuk Tata Cara Pembagian Dividen akan disampaikan dalam Laporan Keterbukaan Informasi
terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai.




                                 Jakarta, 20 Mei 2024
                                   Direksi Perseroan