20240522_CMRY_Pemanggilan RUPS_31642300_lamp1.pdf

Penjelasan:                                                   Explanation:
Penambahan kegiatan usaha pada perusahaan                     Additional business activities in the controlled entity or
terkendali atau entitas anak Perseroan yang                   subsidiary of the Company that contributes more than 20%
berkontribusi lebih dari 20% terhadap pendapatan              of the Company's revenue shall require a Feasibility Study
Perseroan memerlukan Laporan Studi Kelayakan yang             Report prepared by the Independent Appraisal Services
dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Independen untuk              Office to comply with the provisions of POJK No.17/2020.
memenuhi ketentuan POJK No.17/2020.

Catatan:                                                      Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri            1. The Company does not send a separate invitation to
   kepada para Pemegang Saham, karena undangan                   the Shareholders, whereas this invitation is
   ini dianggap sebagai undangan resmi.                          considered as a formal invitation.

2. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara              2. The Shareholders who are entitled to attend the
   fisik, elektronik, atau diwakili dengan kuasa elektronik      Meeting, either in person, through electronic platform,
   (e-proxy) atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para           or represented by way of the electronic power of
   pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat                attorney (e-proxy) or the Power of Attorney are the
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada                    Shareholders whose names are registered on the
   tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00                 Company’s List of Shareholders on May 21st, 2024,
   WIB. Untuk saham-saham yang berada dalam                      until 16:00 Western Indonesian Time. For shares
   Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek             that are in Collective Custody at PT Kustodian
   Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili           Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), those entitled to
   dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham                    attend or be represented at the Meeting are
   yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang               Shareholders registered in the Register of
   diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan                 Shareholders published by KSEI until the close of
   perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada              securities trading at Indonesia Stock Exchange on
   tanggal 21 Mei 2024 (“Pemegang Saham”).                       May 21st, 2024 (“Shareholders”).

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.                  3. In accordance with the provisions of OJK Regulation
   15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia               No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are
   untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website               available for the Shareholders and can be obtained
   Perseroan yaitu www.cimory.com. Materi tersebut               on the Company's website, www.cimory.com. The
   tersedia sejak tanggal Pengumuman serta                       information is available as of the date of the
   Pemanggilan dan dapat diakses secara publik.                  Announcement and Invitation of the Meeting, which
   Perseroan tidak menyediakan materi dan bahan                  can be accessed by the public. The Company does
   terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy.               not provide Meeting materials in the form of hard
                                                                 copy.

4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan                 4. The meeting will use the KSEI Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System KSEI               Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided by
   (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian               PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), and
   Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan kehadiran                 the physical presence of shareholders will be
   pemegang saham secara fisik disesuaikan dengan                adjusted with the capacity of the Meeting room.
   kapasitas ruang Rapat. Panduan registrasi dan                 Further guidelines for registration and explanation on
   penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI           eASY.KSEI are presented on the Company’s website
   dapat dilihat pada situs web Perseroan,                       www.cimory.com,          and       KSEI’s     website
   www.cimory.com,           dan        situs      web           www.easy.ksei.co.id.
   www.easy.ksei.co.id.




                                                                                                                 2

   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara                Shareholders can attend directly electronically
   elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik        through the eASY.KSEI application that has been
   melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan             provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application,
   aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat                  Shareholders can access the eASY.KSEI menu
   mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas                   located at the AKSes facility http://access.ksei.co.id/
   AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/,       by observing the following provisions:
   dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang           Saham      menginformasikan          a. Shareholders       inform    their    attendance
       kehadirannya secara elektronik atau menunjuk              electronically or appoint their proxies and/or
       kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara              submit their vote choices on the eASY.KSEI
       pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul              application, no later than 12.00 WIB on 1 (one)
       12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum                working day prior to the date of the Meeting.
       tanggal Rapat.
   b. Pemegang Saham yang akan hadir secara                   b. Shareholders who will attend or provide their
       elektronik atau memberikan kuasanya secara                proxies electronically to the Meeting through the
       elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi                eASY.KSEI application must pay attention to as
       eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal                    follows:
       sebagai berikut :
       i. Proses Registrasi;                                     i. Registration process
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau                ii. Electronic Statements or Opinions Submission
            Pendapat Secara Elektronik;                                Process
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                      iii. Voting process
       iv. Tayangan RUPS.                                        iv. Live Broadcast of the Meeting

5. Perseroan sangat menghimbau agar Para                  5. The Company strongly encourages all Shareholders
   Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya              to grant powers of attorney to the Company’s Share
   kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu       Administration Bureau (“Registrar”), PT Datindo
   PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:                  Entrycom, through:

   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dilakukan        a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that can be
      secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI                 conducted electronically at eASY.KSEI with the link
      dengan tautan http://easy.ksei.co.id.                     http://easy.ksei.co.id.
   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh          b. Conventional Power of Attorney that may be
      pada website Perseroan: www.cimory.com.                   obtained      on      the    Company      website:
                                                                www.cimory.com.
   c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat                 c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be
      dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli               submitted to the email DM@datindo.com and the
      surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE              original Conventional Power of Attorney shall be
      selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum            submitted to the Registrar no later than 3 (three)
      tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00              working days prior to the date of execution of the
      WIB.                                                      Meeting until 04.00 pm.
   d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar           d. For shareholders whose address is registered
      di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan         abroad, the original Power of Attorney shall be
      dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.             delivered and received by Registrar before the
                                                                Meeting starts.
   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan             e. The Provision of Electronic Power of Attorney may
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum            be made no later than 1 (one) working day before
      tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.                            the Meeting date at 12.00 pm.

6. Para pemegang saham yang berhak, setelah               6. The shareholders who are entitled, after registering
   mendaftarkan kehadirannya secara elektronik               their  attendance    electrinically  through     the
   melalui   aplikasi  eASY.KSEI,     dan    dapat           eASY.KSEI application and can submit their votes for
   menyampaikan pilihan suaranya untuk setiap mata           each agenda of the Meeting, the vote will be counted


                                                                                                             3

   acara Rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat        at the time of decision making at the intended agenda
   pengambilan keputusan pada mata acara Rapat.               of the Meeting.

7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan            7. The shareholders or their proxies who will attend the
   menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk              Meeting physically are requested to bring and submit
   membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas          a photocopy of a valid identity card (KTP) or other
   (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku         valid ID to the registration officer before entering the
   kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki               meeting room. Especially for the shareholders in
   ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham yang             collective custody of KSEI need to show the written
   sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus          confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the
   menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri          registration officer before entering the meeting room.
   Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum
   memasuki ruang Rapat.

8. Pemegang saham yang merupakan badan hukum,             8. Any shareholder in the form of legal entity is required
   wajib membawa dan menyerahkan kepada petugas              to bring and to give a copy of its Articles of
   pendaftaran     salinan    Anggaran    Dasar dan          Association and amendments following the
   perubahannya serta susunan pengurus terakhir.             information of their board of management to the
   Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus harus            registration officer. The Articles of Association and
   dilengkapi dengan bukti Salinan persetujuan atau          the deed of management must be proven with a copy
   pemberitahuan/pengesahan (sebagaimana berlaku)            of a letter of approval/notification/endorsement (as
   dari pejabat atau instansi yang berwenang.                applicable) from an authorized official or agency.

9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang                9. For Shareholders or their proxy who will remain
   Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat,           physically present at the Meeting, Shareholders must
   wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan           follow the security and health protocols determined
   yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal              by the Company.
   pembatasan peserta Rapat.

   Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat,           To facilitate the arrangement and to ensure the
   para pemegang saham atau kuasanya diminta                  orderliness of the Meetings, the shareholders, or their
   dengan hormat untuk berpakaian resmi serta                 proxies to please dress formally and fit in with the
   menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan sudah               conditions of the Meetings and be present at the
   berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga         Meetings at the latest by 30 (thirty) minutes prior to
   puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                        the Meetings schedule.

10. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan      10. The Meeting will be conducted by considering the
    kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang              number of the Shareholders and/or the Shareholders’
    Saham secara fisik. Dalam hal kapasitas ruang Rapat       Proxies who can attend in person. In the event that
    telah terpenuhi, maka pemegang saham atau kuasa           the meeting room capacity has been fulfilled,
    pemegang saham dihimbau untuk memberikan                  shareholders or shareholder proxies are encouraged
    kuasa kepada penerima kuasa independen yang               to grant power of attorney to an independent proxy
    ditunjuk oleh Perseroan sehingga hak-hak para             appointed by the Company so that the rights of
    pemegang saham dan kuasa pemegang saham                   shareholders and shareholder proxies at the Meeting
    dalam Rapat tetap dapat terpenuhi.                        can still be fulfilled.

11. Perseroan tidak menyediakan makanan dan               11. The Company does not provide food and beverages,
    minuman, goody bag produk/souvenir kepada                 or product goody bags/souvenirs to Shareholders
    Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham                   and their proxy present at the Meeting.
    yang hadir dalam Rapat.




                                                                                                              4

12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan     12. Other matters not yet set forth in this Meeting
    Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada       Invitation will be later determined and arranged in the
    Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website        Meeting’s Rules of Conduct available on eASY.KSEI
    eASY.KSEI         dan      website      Perseroan,       website     and      the    Company’s     website     at
    www.cimory.com.                                          www.cimory.com.


               Jakarta, 22 Mei 2024                                       Jakarta, 22 May 2024
           PT Cisarua Mountain Dairy Tbk                             PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
                       Direksi                                             Board of Directors




                                                                                                              5