20240522_UNVR_Pemanggilan RUPS_31642336_lamp2.pdf

      B. Perubahan susunan Direksi Perseroan
      C. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
         Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
         2024.

Penjelasan:
Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat (c) merupakan mata acara rutin
yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan. Terkait dengan mata acara keempat butir (a), Perseroan akan
membahas mengenai pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Terkait dengan mata acara keempat butir (b), Perseroan akan membahas mengenai
perubahan susunan Direksi perseroan.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas setiap mata acara Rapat dapat diakses melalui
situs web Perseroan: https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-
information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html

Ketentuan Umum:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham,
   karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat
   dilihat juga di laman situs web Perseroan (www.unilever.co.id), situs web PT Bursa
   Efek Indonesia (IDX) (https://idx.co.id/) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek
   Indonesia (https://www.ksei.co.id).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
   Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan
   sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2024 pukul
   16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”) atau kuasa mereka yang sah.
3. Materi mata acara Rapat, yakni resume profil calon anggota Direksi yang akan
   diusulkan pengangkatannya dalam Rapat, Tata Tertib Rapat serta dokumen lain
   yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan
   diunduh melalui situs web Perseroan (https://www.unilever.co.id/investor-
   relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html) sampai
   dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam
   bentuk hardcopy pada saat Rapat.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI
   sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam
   Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
       (https://akses.ksei.co.id/);
   b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui
       aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/ ) atau memberikan kuasa secara
       konvensional; atau

   c. hadir dalam Rapat secara fisik.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik
   sebagaimana dimaksud angka 4 huruf (a) di atas, atau melakukan pemberian
   kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
   dimaksud pada angka 9 huruf a dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   i. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI
        adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam
        penitipan kolektif KSEI;
   ii. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasiliats
        Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang
        belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web
        (https://akses.ksei.co.id/ );
   iii. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses
        eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
        (https://akses.ksei.co.id/ ).
   Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
   (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat pada situs (https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik
   melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, harap
   memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara
        elektronik sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 pukul 12:00 WIB (“Batas Waktu
        Deklarasi Kehadiran”), dan dapat memberikan pilihan suaranya melalui
        eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu
        Deklarasi Kehadiran.
   b. Untuk:
        (i)    Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi
               kehadiran secara elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
        (ii)   Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran
               secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai
               dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
        (ii)   Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk
               oleh Perseroan (PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek
               Perseroan (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham
               Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum
               menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
               Kehadiran;
        (iv)   Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek)
               yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang
               telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
        Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
        pelaksanaan Rapat dari antara pukul 08.30 WIB sampai dengan 10:00. WIB.

   c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
       dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau
       kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan
       sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat
   memberikan kuasa melalui surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan:
   https://www.unilever.co.id/
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat
   secara fisik (dengan kuota terbatas sebanyak 310 orang) sebagaimana dimaksud
   pada angka 4 huruf c di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
   tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis
   Untuk Rapat (“KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal
   lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan
   yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan asli KTP atau
   tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang
   terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang
   diwakilinya. Mohon juga memperhatikan Catatan Tambahan yang ada pada
   bagian akhir pemanggilan ini.
9. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
   a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi
       eASY.KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa
       dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau
       pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa,
       secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai
       dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
   b. dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada
       situs web Perseroan (https://www.unilever.co.id/ ), dengan ketentuan:
       i.     Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat
              bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan
              tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
       ii.    Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada
              lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
              dimilikinya dengan suara yang berbeda;
       iii.   Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 9 huruf b ini
              ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa
              harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan kantor perwakilan
              resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
       iv.    Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional
              kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni
              perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia
              (“BAE”);

      v.       Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan
               apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang
               beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18,
               Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta
               Selatan 12950, Telp. 021-50815211 (”Kantor BAE”), pada setiap hari kerja
               sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya
               3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 17 Juni
               2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan
    Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu
    eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes
    (https://akses.ksei.co.id/ ), dengan ketentuan:
    a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
        paling lambat tanggal 19 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.
    b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
        peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
        Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan
        kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
        tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan
        pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
        dalam aplikasi eASY.KSEI.
    c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan
        pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
        secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham
        atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
        perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
    d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi
        eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya
        disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Catatan Tambahan:
   1)   Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang
       menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang
       dicantumkan dalam pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya
       dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak
       suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang
       ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan
       menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di
       lokasi Rapat.
   2)   Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk
       memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang
       Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang akan hadir secara fisik

     diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 12.30 WIB.
     Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat
     akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul
     13:00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan
     lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang
     sah yang hadir setelah pukul 13:00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir
     dalam Rapat sehingga tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan
     serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
3)    Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah disarankan untuk
     mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat
     dan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia di situs web Perseroan. Surat Kuasa
     dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan
     https://www.unilever.co.id/. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat
     dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.
4)    Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi
     terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih
     lanjut pada situs web Perseroan (https://www.unilever.co.id/).
5)    Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi
     Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan
     menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang
     Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
     Pemegang Saham Perseroan.
6)   Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik
     diminta untuk melakukan pendaftaran awal paling lambat pada Rabu, 19
     Juni 2024 pukul 12.00 WIB melalui tautan sebagai berikut:
     https://forms.office.com/e/XcdZi4m5bj
7)   Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat
     diajukan/diminta ke Email Perseroan: unvr.indonesia@unilever.com dan atau
     Email BAE: sharestar.indonesia@gmail.com.

                           Tangerang, 22 Mei 2024
                              Direksi Perseroan