Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 010/CORSEC-EKS/05/24
Nama Perusahaan Bank Victoria International Tbk
Kode Emiten BVIC
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 005/CORSEC-EKS/05/24 , Tanggal 07 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Juni 2024 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Graha BIP, Function Hall Lt. 11, Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi,
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
3. Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain
anggota Dewan Komisaris oleh Wakil Pemegang
Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas
dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji,
tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan
Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta
Persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Exercise
Waran Seri VII;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya
dalam rangka penyesuaian atas diterbitkanya Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Bank Victoria International Tbk
Caprie Ardira Azhar
Corporate Secretary
Bank Victoria International Tbk
Graha BIP Lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta
Telepon : 021-5228888, Fax : 021-5228777, www.victoriabank.co.id
Nama Pengirim Caprie Ardira Azhar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 16:41
Lampiran 1. 026DIREKS0524 OJK - Panggilan RUPST.pdf
2. PEMANGGILAN-BILINGUAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Victoria International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Victoria International Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 010/CORSEC-EKS/05/24
Issuer Name Bank Victoria International Tbk
Issuer Code BVIC
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 005/CORSEC-EKS/05/24 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 14 June 2024 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha BIP, Function Hall Lt. 11, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi,
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
3. Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain
anggota Dewan Komisaris oleh Wakil Pemegang
Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas
dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji,
tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan
Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta
Persyaratan lain penunjukannya;
5. Perubahan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Exercise
Waran Seri VII;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya
dalam rangka penyesuaian atas diterbitkanya Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
Bank Victoria International Tbk
Caprie Ardira Azhar
Corporate Secretary
Bank Victoria International Tbk
Graha BIP Lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta
Phone : 021-5228888, Fax : 021-5228777, www.victoriabank.co.id
Sender Name Caprie Ardira Azhar
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 16:41
Attachment 1. 026DIREKS0524 OJK - Panggilan RUPST.pdf
2. PEMANGGILAN-BILINGUAL.pdf
This is an official document of Bank Victoria International Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Victoria International Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Ardira Azhar
p.2 ×2
unresolved
person
Caprie Ardira Azhar
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.