20240522_BVIC_Pemanggilan RUPS_31641899_lamp1.pdf

LX

bank-&-—victoria

Jakarta, 22 Mei 2024
No. 026/DIR-EKS/05/24

Kepada Yth.

Dewan Komisioner

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: — Penyampaian Panggilan Kepada Pemegang Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Bank Victoria International Tbk (“RUPST Perseroan”)

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa RUPST Perseroan, akan
diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu : 09.30 WIB- Selesai
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt 11

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
Tanggal Recording Date 121 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB
(Pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPST Perseroan)

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023,

2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023,

3. Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain anggota Dewan Komisaris oleh Wakil
Pemegang Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji,
tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi,

4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku

2024 dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan

Publik tersebut serta Persyaratan lain penunjukannya:

Perubahan Pengurus Perseroan,

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Exercise Waran Seri VII:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian atas diterbitkanya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023.

NAK

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.k

RUSLI LEMBING
i ur Utama Direktur
Cc: - Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 4-2

- Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
- PT. Adimitra Jasa Korpora

- PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)

- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

- Direktur Pengawasan Transaksi Efek