Back to announcement
20240522_BVIC_Pemanggilan RUPS_31641899_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BVICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN CALLING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
Direksi PT Bank Victoria International Tbk berkedudukan The Board of Directors of PT Bank Victoria International
di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini Tbk domiciled in South Jakarta (the "Company") hereby
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk invites the Shareholders of the Company to attend the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting")
("Rapat") yang diselenggarakan pada : which will be held on :
Hari, Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024 Day, Date : Friday, June 14, 2024
Waktu : 09.30 WIB – Selesai Time : 09.30 WIB - Finish
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Venue : Graha BIP, 11th Floor Function Hall,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta Selatan – 12930 South Jakarta - 12930
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik Mechanism : Physical and electronic meetings with the
dengan aplikasi Electronic General KSEI Electronic General Meeting System
Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) application ("eASY.KSEI")
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the following Meeting Agenda:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan 1. The Company's Annual Report including the Board of
Direksi, Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Directors' Report, Ratification of the Annual Financial
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Statements and the Board of Commissioners'
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; Supervisory Duties Report ending on December 31,
2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan 2. Determination of the Use of the Company's Net
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal Income for the Financial Year ended on December 31,
31 Desember 2023; 2023;
3. Penetapan honorarium, tantieme/ bonus/ 3. Determination of honorarium, tantieme/bonus/other
tunjangan lain anggota Dewan Komisaris oleh Wakil benefits of Board of Commissioners members by the
Pemegang Saham serta memberi kuasa dan Shareholders Representative and authorize the Board
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk of Commissioners to determine the distribution of
menetapkan pembagian tugas dan wewenang duties and authorities of Board of Directors members
anggota Direksi serta besarnya gaji, and the amount of salary, tantieme/bonus/other
tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota benefits of Board of Directors members;
Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit 4. Appointment of a Public Accountant to audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Company's Financial Statements for the Financial Year
2024 dan Pemberian Kuasa kepada Dewan 2024 and Authorize the Board of Commissioners to
Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan determine the Honorarium of the Public Accountant
Publik tersebut serta Persyaratan lain and other terms of appointment;
penunjukannya;
5. Perubahan Pengurus Perseroan; 5. Changes in the Company's Management;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Exercise 6. Report on the Realization of the Use of Proceeds from
Waran Seri VII; the Exercise of Warrant Series VII;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya 7. Amendments to the Company's Articles of Association
dalam rangka penyesuaian atas diterbitkanya including in order to adjust to the issuance of the
Page 2
Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 17 Tahun Financial Services Authority Regulation Number 17 of
2023. 2023.
Dengan penjelasan sebagai berikut : With the following explanation :
1. Mata Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 1. The 1st, 2nd, 3rd and 4th Meeting Agenda are routine
merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan Meeting Agenda held in the Company's Annual GMS.
dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai This is in accordance with the provisions of the
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Company's Articles of Association and Law No.40 of
dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UU PT”); 2007 ("Company Law");
2. Mata Acara Rapat ke-5 mengenai usulan 2. The 5th Meeting Agenda regarding the proposal to
persetujuan pembatalan pengangkatan Pengurus approve the cancellation of the appointment of the
Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan Company's Management appointed based on the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan resolution of the Company's Annual General Meeting
tanggal 26 Mei 2023; of Shareholders dated May 26, 2023;
3. Mata Acara Rapat ke-6 merupakan Mata Acara 3. The 6th Meeting Agenda is a Meeting Agenda
Rapat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan conducted in accordance with the provisions of the
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Financial Services Authority Regulation No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Realization of the Use of Public Offering Proceeds;
4. Mata Acara Rapat ke-7 merupakan Mata Acara 4. The 7th Meeting Agenda is a Meeting Agenda that
Rapat yang memerlukan persetujuan RUPS. Hal ini requires GMS approval. This is in accordance with the
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar provisions in the Company's Articles of Association,
Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 Law No.40 of 2007 and/or POJK No. 56/POJK.03/2016
dan/atau POJK No. 56/POJK.03/2016 serta POJK and POJK Number 17 of 2023.
Nomor 17 tahun 2023.
Ketentuan Umum : General Provisions:
1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan 1. The Meeting will be held physically and
elektronik, keikutsertaan pemegang saham dalam electronically, the participation of shareholders in
Rapat dapat dilakukan dengan hadir dalam Rapat the Meeting can be done by attending the Meeting
secara fisik atau melalui pemberian kuasa dengan physically or by granting power of attorney using the
menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana Power of Attorney form as referred to in point 13; or
dimaksud pada butir 13; atau hadir dalam Rapat attending the Meeting electronically or granting
secara elektronik atau memberikan kuasa secara power of attorney electronically (e-Proxy) through
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi Electronic the KSEI Electronic General Meeting System
General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”). application ("eASY.KSEI").
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 2. The Company does not send a separate invitation
tersendiri kepada para pemegang saham. letter to the shareholders. This invitation is an
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi yang official invitation that can be accessed through the
dapat diakses melalui situs web Perseroan Company's website
(https://www.victoriabank.co.id/), dan aplikasi (https://www.victoriabank.co.id/), and the
eASY.KSEI. Acara ini diselenggarakan berdasarkan eASY.KSEI application. This event is organized based
inisiasi Issuer. on the Issuer's initiation.
3. Materi Rapat dapat diunduh melalui situs web 3. Meeting materials can be downloaded through the
Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat pada 22 Company's website from the date of the invitation to
Mei 2024 sampai dengan tanggal penyelenggaraan the Meeting on May 22, 2024 until the date of the
Rapat pada 14 Juni 2024, sesuai Informasi Meeting on June 14, 2024, in accordance with the
Perseroan di atas. Company Information above.
4. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri 4. Shareholders who are entitled to attend the Meeting
Rapat adalah para pemegang saham yang namanya are those whose names are registered in the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Company's Register of Shareholders until the close of
Page 3
sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa trading hours on the Stock Exchange on Tuesday, May
Efek pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 pukul 21, 2024 at 16:00 WIB.
16:00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang 5. Shareholders or proxy of Shareholders who intend to
bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik physically attend the Meeting are requested to bring
diminta untuk membawa dan menyerahkan pada and submit at the time of registration:
saat registrasi:
a. Untuk Pemegang Saham individu: a. For individual Shareholders:
- Fotokopi data diri berupa KTP/paspor - Photocopy of personal data in the form of
Pemegang Saham dan Kuasanya; KTP/passport of the Shareholder and his/her
Proxy;
- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat - Copy of Share Certificate and/or Collective
Kolektif Saham (dalam hal saham yang Share Certificate (in the event that the shares
dimiliki masih berbentuk warkat); dan owned are still in the form of script); and
- Untuk para Pemegang Saham dalam - For Shareholders in Collective Custody must
Penitipan Kolektif wajib membawa bring Written Confirmation for the Meeting
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat which can be obtained through an Exchange
diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Member or Custodian Bank.
Kustodian.
b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan b. For Shareholders in the form of legal entity,
hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun: cooperative, foundation or pension fund:
- Fotokopi data diri berupa KTP/paspor dari - Photocopy of personal data in the form of KTP
Direktur yang berwenang dan kuasanya; / passport from the authorized Director and
his proxy;
- Fotokopi anggaran dasar dan perubahan - Photocopy of the articles of association and
terakhir serta akta pengangkatan Direksi the latest amendment and deed of
dan Dewan Komisaris perusahaan yang appointment of the Board of Directors and
terakhir; dan Board of Commissioners of the company; and
- Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat - Copy of Share Certificate and/or Collective
Kolektif Saham (dalam hal saham yang Share Certificate (in the event that the shares
dimiliki masih berbentuk warkat). owned are still in the form of script).
6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung 6. Shareholders who can attend directly electronically as
secara elektronik sebagaimana disebutkan pada mentioned in point 4 letter a (ii) and b are local
butir 4 huruf a (ii) dan b adalah pemegang saham individual shareholders whose shares are kept in the
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam collective custody of KSEI, with procedures that can
penitipan kolektif KSEI, dengan tata cara yang be studied on the KSEI website
dapat dipelajari di website KSEI https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-
https://www.ksei.co.id/data/download-data- user-guide.
and-user-guide.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, 7. To use the eASY.KSEI application, shareholders can
pemegang saham dapat mengakses aplikasi access the application through the AKSes facility
tersebut melalui fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, 8. Before determining participation in the Meeting,
pemegang saham wajib membaca ketentuan yang shareholders must read the provisions submitted
disampaikan melalui Pemanggilan ini serta through this Invitation and other provisions related to
ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat the implementation of the Meeting based on the
berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh authority stipulated by the Company. Other
Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat provisions can be seen through document attachments
melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting to the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI
Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau application and / or the Meeting invitation contained
Page 4
pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman on the relevant page of the Company's website. The
situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk Company reserves the right to determine other
menentukan persyaratan lain sehubungan dengan requirements with respect to the participation of
keikutsertaan pemegang saham atau penerima shareholders or their proxies who will physically
kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara attend the Meeting.
fisik.
9. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan 9. Shareholders who will exercise their voting rights
hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat through the eASY.KSEI application, can inform their
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk presence or appoint a proxy, and/or submit their
kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan voting choices into the eASY.KSEI application.
suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi 10. The deadline for providing electronic attendance
kehadiran secara elektronik atau kuasa secara declaration or electronic proxy and electronic vote in
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat on 1 (one) business day before the date of the
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum Meeting.
tanggal Rapat.
11. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang 11. Before entering the Meeting room, shareholders or
saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat their proxies who physically attend the Meeting are
secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir required to fill in the attendance list by showing the
dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang original proof of identity.
asli.
12. Pemegang saham yang akan hadir atau 12. Shareholders who will attend or authorize
memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat electronically at the Meeting through the eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan application must pay attention to the following
hal-hal berikut: matters:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang i. Local individual shareholders who have not
belum memberikan deklarasi kehadiran provided a declaration of attendance or proxy
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI in the eASY.KSEI application until the
hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin deadline in point 10 and wish to attend the
menghadiri Rapat secara elektronik maka Meeting electronically must register their
wajib melakukan registrasi kehadiran attendance in the eASY.KSEI application on
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the date of the Meeting until the electronic
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa Meeting registration period is closed by the
registrasi Rapat secara elektronik ditutup Company.
oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang ii. Local individual type shareholders who have
telah memberikan deklarasi kehadiran provided attendance declaration but have not
tetapi belum memberikan pilihan suara provided voting choices for at least 1 (one)
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat Meeting agenda in the eASY.KSEI application
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas until the time limit in item 10 and wish to
waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri attend the Meeting electronically, must
Rapat secara elektronik maka wajib register their attendance in the eASY.KSEI
melakukan registrasi kehadiran dalam application on the date of the Meeting until
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the electronic Meeting registration period is
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa closed by the Company.
registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan iii. Shareholders who have granted power of
kuasa kepada penerima kuasa yang attorney to the proxy provided by the
Page 5
disediakan oleh Perseroan (Independent Company (Independent Representative) or
Representative) atau Individual Individual Representative but the
Representative tetapi pemegang saham shareholders have not provided voting options
belum memberikan pilihan suara minimal for at least 1 (one) Meeting agenda item in
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam the eASY.KSEI application until the deadline
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu in item 10, then the proxy representing the
pada butir 10, maka penerima kuasa yang shareholders must register for attendance in
mewakili pemegang saham wajib the eASY.KSEI application on the date of the
melakukan registrasi kehadiran dalam Meeting until the electronic Meeting
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal registration period is closed by the Company.
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan iv. Shareholders who have granted power of
kuasa kepada penerima kuasa attorney to the proxy
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian participant/Intermediary (Custodian Bank or
atau Perusahaan Efek) dan telah Securities Company) and have provided voting
memberikan pilihan suara dalam aplikasi options in the eASY.KSEI application until the
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir deadline in item 10, then the proxy
10, maka perwakilan penerima kuasa yang representative who has been registered in the
telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application must register
wajib melakukan registrasi kehadiran attendance in the eASY.KSEI application on
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the date of the Meeting until the electronic
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa Meeting registration period is closed by the
registrasi Rapat secara elektronik ditutup Company.
oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan v. Shareholders who have provided a declaration
deklarasi kehadiran atau memberikan of attendance or authorized the proxy
kuasa kepada penerima kuasa yang provided by the Company (Independent
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) or Individual Representative
Representative) atau Individual and have provided voting choices for at least
Representative dan telah memberikan 1 (one) or all Meeting agenda items in the
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau eASY.KSEI application at the latest until the
ke seluruh mata acara Rapat dalam deadline in point 10, then the shareholder or
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga proxy does not need to register attendance
batas waktu pada butir 10, maka electronically in the eASY.KSEI application on
pemegang saham atau penerima kuasa the date of the Meeting. The share ownership
tidak perlu melakukan registrasi will be automatically calculated as the
kehadiran secara elektronik dalam attendance quorum and the voting options
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal that have been given will be automatically
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham calculated in the voting of the Meeting.
akan otomatis diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara
Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam vi. Delay or failure in the electronic registration
proses registrasi secara elektronik process as referred to in numbers i - iv for any
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv reason will result in the shareholders or their
dengan alasan apa pun akan proxies being unable to attend the Meeting
mengakibatkan pemegang saham atau electronically, and their share ownership will
penerima kuasanya tidak dapat not be counted as a quorum of attendance at
menghadiri Rapat secara elektronik, serta the Meeting.
kepemilikan sahamnya tidak
Page 6
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran
dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau b. Electronic Submission of Questions and/or
Pendapat Secara Elektronik Opinions Process
i. Pemegang saham atau penerima kuasa i. Shareholders or their proxies have 3 (three)
memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk opportunities to submit questions and/or
menyampaikan pertanyaan dan/atau opinions at each discussion session per agenda
pendapat pada setiap sesi diskusi per mata item of the Meeting. Questions and/or
acara Rapat. Pertanyaan dan/atau opinions per agenda item of the Meeting.
pendapat per mata acara Rapat.
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata Questions and/or opinions per Meeting
acara Rapat dapat disampaikan secara agenda item can be submitted in writing by
tertulis oleh pemegang saham atau the shareholders or proxies by using the chat
penerima kuasa dengan menggunakan feature in the 'Electronic Opinions' column
fitur chat pada kolom ‘Electronic available in the E-Meeting Hall screen in the
Opinions’ yang tersedia dalam layar E- eASY.KSEI application. Providing questions
Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. and/or opinions can be done as long as the
Pemberian pertanyaan dan/atau status of the Meeting implementation in the
pendapat dapat dilakukan selama status 'General Meeting Flow Text' column is
pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General "Discussion started for agenda item no. [ ]".
Meeting Flow Text’ adalah “Discussion
started for agenda item no. [ ] ”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan ii. Determination of the mechanism for
diskusi per mata acara Rapat secara conducting discussions per Meeting agenda
tertulis melalui layar E-Meeting Hall di item in writing through the E-Meeting Hall
aplikasi eASY.KSEI merupakan screen in the eASY.KSEI application is the
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal authority of each Company and this will be
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam stated by the Company in the Rules of
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Procedure for the Implementation of the
aplikasi eASY.KSEI. Meeting through the eASY.KSEI application.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara iii. For proxies who are present electronically
elektronik dan akan menyampaikan and will submit questions and/or opinions of
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang their shareholders during the discussion
sahamnya selama sesi diskusi per mata session per agenda item of the Meeting, they
acara Rapat berlangsung, maka are required to write down the name of the
diwajibkan untuk menuliskan nama shareholder and the amount of their share
pemegang saham dan besar kepemilikan ownership followed by related questions or
sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan opinions.
atau pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting c. Voting Process
i. Proses pemungutan suara secara i. The electronic voting process takes place in
elektronik berlangsung di aplikasi the eASY.KSEI application on the E-Meeting
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau ii. Shareholders who are present in person or
diwakilkan penerima kuasanya namun represented by proxies but have not voted on
belum memberikan pilihan suara pada the agenda of the Meeting, then the
mata acara Rapat, maka pemegang saham shareholders or their proxies have the
atau penerima kuasanya memiliki opportunity to convey their voting choices
kesempatan untuk menyampaikan pilihan during the voting period through the E-
Page 7
suaranya selama masa pemungutan suara Meeting Hall screen in the eASY.KSEI
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi application opened by the Company. When
eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika the electronic voting period per agenda item
masa pemungutan suara secara elektronik of the Meeting begins, the system
per mata acara Rapat dimulai, sistem automatically runs the voting time by
secara otomatis menjalankan waktu counting down for a maximum of 5 (five)
pemungutan suara (voting time) dengan minutes. During the electronic voting process,
menghitung mundur maksimum selama 5 the status "Voting for agenda item no [ ] has
(lima) menit. Selama proses pemungutan started" will appear in the 'General Meeting
suara secara elektronik berlangsung akan Flow Text' column.
terlihat status “Voting for agenda item no
[ ] has started” pada kolom ‘General
Meeting Flow Text’.
Apabila pemegang saham atau penerima If the shareholders or their proxies do not
kuasanya tidak memberikan pilihan suara cast their votes for a particular agenda item
untuk mata acara Rapat tertentu hingga until the status of the Meeting as shown in the
status pelaksanaan Rapat yang terlihat 'General Meeting Flow Text' column changes
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ to "Voting for agenda item no [ ] has ended",
berubah menjadi “Voting for agenda item it will be considered as Abstain vote for the
no [ ] has ended”, maka akan dianggap relevant agenda item.
memberikan suara Abstain untuk mata
acara Rapat yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan iii. Voting time during the electronic voting
suara secara elektronik merupakan waktu process is the standard time set in the
standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI application. The Company may
eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan determine the policy of direct electronic
kebijakan waktu pemungutan suara voting time per agenda item in the Meeting
langsung secara elektronik per mata acara (with a maximum time of 5 (five) minutes per
dalam Rapat (dengan waktu maksimum agenda item of the Meeting) and will be set
adalah 5 (lima) menit per mata acara forth in the Rules of Procedure of the Meeting
Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata through the eASY.KSEI application.
Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
d. Tayangan Rapat d. Meeting Impressions
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya i. Shareholders or their proxies who have
yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling registered in eASY.KSEI at the latest until the
lambat hingga batas waktu pada butir 10 deadline in point 10 can watch the ongoing
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat Meeting through the Zoom webinar by
yang sedang berlangsung melalui webinar accessing the eASY.KSEI menu (sub menu
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI Meeting Impressions) located at the AKSes
(sub menu Tayangan Rapat) yang berada facility (https://akses.ksei.co.id/).
pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga ii. The Meeting broadcast has a capacity of up to
500 peserta, di mana kehadiran tiap 500 participants, where the attendance of
peserta akan ditentukan berdasarkan first each participant will be determined on a first
come first serve basis. Bagi pemegang come first serve basis. Shareholders or their
saham atau penerima kuasanya yang tidak proxies who do not have the opportunity to
mendapatkan kesempatan untuk witness the Meeting through the Meeting
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Broadcast are still considered validly present
Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir electronically and their share ownership and
secara elektronik serta kepemilikan saham votes are taken into account at the Meeting,
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam
Page 8
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam provided that they have been registered in
aplikasi eASY.KSEI. the eASY.KSEI application.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya iii. Shareholders or their proxies who only
yang hanya menyaksikan pelaksanaan witness the implementation of the Meeting
Rapat melalui Tayangan Rapat namun through the Meeting Broadcast but are not
tidak teregistrasi hadir secara elektronik registered to attend electronically in the
pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran eASY.KSEI application, then the presence of
pemegang saham atau penerima kuasanya such shareholders or their proxies will be
tersebut dianggap tidak sah serta tidak considered invalid and will not be included in
akan masuk dalam perhitungan kuorum the calculation of the attendance quorum of
kehadiran Rapat. the Meeting.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya iv. Shareholders or their proxies who witness the
yang menyaksikan pelaksanaan Rapat implementation of the Meeting through the
melalui Tayangan Rapat memiliki fitur Meeting broadcast have a raise hand feature
raise hand yang dapat digunakan untuk that can be used to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions during the discussion session per
pendapat selama sesi diskusi per mata agenda item of the Meeting. If the Company
acara Rapat berlangsung. Apabila permits by activating the allow to talk
Perseroan mengizinkan dengan feature, the shareholders or their proxies can
mengaktifkan fitur allow to talk, maka submit questions and/or opinions by speaking
pemegang saham atau penerima kuasanya directly. Determination of the mechanism for
dapat menyampaikan pertanyaan the implementation of discussion per agenda
dan/atau pendapat dengan berbicara item of the Meeting using the allow to talk
langsung. Penentuan mekanisme feature contained in the Meeting Broadcast is
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat the authority of each Company and this will
menggunakan fitur allow to talk yang be set forth by the Company in the Rules of
terdapat dalam Tayangan Rapat Procedure for the Implementation of the
merupakan kewenangan setiap Perseroan Meeting through the eASY.KSEI application.
dan hal tersebut akan dituangkan
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik v. To obtain the best experience in using the
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application and/or Meeting
dan/atau Tayangan Rapat, pemegang Impressions, shareholders or their proxies are
saham atau penerima kuasanya disarankan advised to use the Mozilla Firefox browser.
menggunakan peramban (browser) Mozilla
Firefox.
13. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat 13. In the event that Shareholders are unable to access
mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan the KSEI System (eASY.KSEI) at
https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat https://akses.ksei.co.id/, they may download the
kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan power of attorney available on the Company's
https://victoriabank.co.id/ untuk memberikan website https://victoriabank.co.id/ to authorize
kuasa dan suaranya dalam Rapat. and vote at the Meeting.
14. Para Pemegang Saham yang telah memberikan 14. Shareholders who have granted power of attorney in
kuasa dalam butir 13 di atas, dapat point 13 above, can submit questions on the agenda
menyampaikan pertanyaan atas mata acara by email to the Company corsec@victoriabank.co.id
melalui email ke Perseroan and the questions will be submitted at the Meeting
corsec@victoriabank.co.id dan Pertanyaan by the Proxy and recorded in the Minutes of Meeting
tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh prepared by the Notary, and the answers to the
Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat questions will be submitted via email to the
Page 9
yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas Shareholders no later than 3 (three) working days
pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui after the Meeting.
email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah Rapat.
15. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, 15. The Notary, assisted by the Securities Administration
akan melakukan pengecekan dan perhitungan Bureau, will check and count the votes for each
suara setiap mata acara Rapat dalam setiap agenda item of the Meeting in each decision of the
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Meeting on the agenda item, including those based
tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang on votes that have been submitted by shareholders
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui through eASY.KSEI as referred to in point 12 above,
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 12 as well as those submitted at the Meeting.
diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
16. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi 16. Shareholders who have come to the location but
namun tidak dapat menghadiri dan memasuki cannot attend and enter the Meeting room due to
ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas limited room capacity can still exercise their rights
ruangan tetap dapat melaksanakan haknya by granting power of attorney to attend and cast
dengan cara memberikan kuasa untuk their votes on each agenda item of the Meeting to an
menghadiri dan memberikan hak suaranya pada Independent Party that has been appointed by the
setiap mata acara Rapat kepada Pihak Company, namely a representative of PT Adimitra
Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan Jasa Korpora as BAE who has received power of
yaitu perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora attorney from the Company's Shareholders, or other
selaku BAE yang telah menerima kuasa dari parties appointed by the Shareholders, by filling out
Pemegang Saham Perseroan, atau pihak lain and signing the Power of Attorney form provided by
yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan the Company.
mengisi dan menandatangani formulir Surat
Kuasa yang disediakan oleh Perseroan.
17. Apabila terdapat perubahan dan/atau 17. If there are changes and/or additions to the
penambahan informasi terkait tata cara information related to the procedures for conducting
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi the Meeting in connection with the latest conditions
dan perkembangan terkini akan diumumkan and developments, it will be announced through the
melalui situs web Perseroan. Company's website.
18. Untuk menjaga ketertiban Rapat, para pemegang 18. In order to maintain the orderliness of the Meeting,
saham dan/atau kuasanya yang sah dimohon the Shareholders and/or their authorized proxies are
dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat kindly requested to be present at the Meeting venue
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting
sebelum Rapat dimulai. begins.
Jakarta, 22 Mei 2024 Jakarta, May 22, 2024
DIREKSI DIRECTOR
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.