Back to announcement
20240522_MAIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642225.pdf
RUPS minutes Needs review MAINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 025/CS/V/24
Nama Perusahaan Malindo Feedmill Tbk
Kode Emiten MAIN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CS/IV/24 tanggal 29 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.610.585.266 saham atau 71,95%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.607.36 99,8% 0 0% 3.219.70 0,2% Setuju
Laporan Keuangan
5.566 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan (diaudit) termasuk didalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis
dan Rekan dengan pendapat Tanpa Modifikasian, untuk posisi keuangan konsolidasian
serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Menyetujui dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta
disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan
demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sejauh tindakan- tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut
tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi
Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.608.95 99,9% 0 0% 1.627.00 0,1% Setuju
Bersih
8.266 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Sebesar Rp.63.373.085.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta
delapan puluh lima ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari seluruh Laba tahun
berjalan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibukukan sebagai laba ditahan
Perseroan
2. Tidak membagikan dividen untuk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-
12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.607.79 99,83% 1.165.40 0,07% 1.627.00 0,1% Setuju
Publik dan/atau
2.866 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun
buku 2024 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagaimana
tercantum dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor
Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan.
Agenda 4 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau tunjangan
Ya 100% 1.608.95 99,9% 0 0% 1.632.60 0,1% Setuju
Direksi serta
2.666 0
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk dan atas nama Rapat menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun buku 2024.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Presiden Komisaris
Perseroan untuk dan atas nama Rapat menentukan jumlah honorarium dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak
ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali Dewan
Ya 100% 1.607.76 99,83% 1.189.20 0,07% 1.627.00 0,1% Setuju
Komisaris dan
9.066 0 0
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih yang
sebesar- besarnya atas segala jasa-jasanya terhadap Perseroan dan sekaligus memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat
sepanjang tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, masing-masing terhitung sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka
sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka,
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
3.Menyetujui dan menerima pernyataan Independen Bapak Yongkie Handaya, Bapak Koh
Bock Swi, dan Bapak Brian Michael O Connor terkait dengan pengangkatan kembali beliau
selaku komisaris independen yang telah diangkat lebih dari dua periode masa jabatan.
4. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris
tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan pendaftaran kepada instansi yang
berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi Perseroan..
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak TAN SRI LAU PRESIDEN 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
TUANG NGUANG DIREKTUR
Bapak LAU JOO KIANG DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
Bapak REWIN DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 3
HANRAHAN
Bapak LAU JOO KEAT DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 3
Bapak LAU JOO HWA DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 3
Bapak RUDY HARTONO DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 3
HUSIN
Bapak DATO ABDUL DIREKTUR 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
AZIM BIN
MOHAMAD ZABIDI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak LAU CHIA PRESIDEN 21 Mei 2024 21 Mei 2029 2
NGUANG KOMISARIS
Bapak TAN LAI KAI KOMISARIS 21 Mei 2024 21 Mei 2029 3
Bapak YONGKIE KOMISARIS 21 Mei 2024 21 Mei 2029 3
X
HANDAYA
Bapak BRIAN MICHAEL KOMISARIS 21 Mei 2024 21 Mei 2029 3
X
O CONNOR
Bapak KOH BOCK SWI KOMISARIS 21 Mei 2024 21 Mei 2029 3
X
(RAYMOND KOH)
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
Malindo Feedmill Tbk
Andre Andreas Hendjan
Corporate Secretary
Malindo Feedmill Tbk
Jl. R.S. Fatmawati No. 39
Telepon : 722-83-83 , Fax : 7237778, -
Nama Pengirim Andre Andreas Hendjan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 16:22
Lampiran 1. generalmeetingvotingresults_1716346560281.pdf
2. Direksi.pdf
3. Ringkasan_Risalah__Bilingual_2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Malindo Feedmill Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Malindo Feedmill Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 025/CS/V/24
Issuer Name Malindo Feedmill Tbk
Issuer Code MAIN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 014/CS/IV/24 Date 29 April 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 21 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.610.585.266 shares or 71,95%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.607.36 99,8% 0 0% 3.219.70 0,2% Setuju
Laporan Keuangan
5.566 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratify the Annual Report of the Board of Directors regarding the running of
the Company and the financial administration of the Company including the report on the
supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ending on December
31, 2023 and ratify the Company's Financial Statements (audited) including the Balance
Sheet and Profit/Loss Report of the Company for the financial year ended December 31,
2023 which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis
and Rekan with an unmodified opinion, for the consolidated financial position and its
consolidated financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with
the Accounting Standards Finance in Indonesia.
2. Approving the receipt of the Annual Report of the Company's Board of Directors and the
ratification of the Consolidated Financial Position Report and the Company's Comprehensive
Income Statement for the Financial Year ending December 31, 2023, thereby also granting
full release and settlement (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Board of
Directors for the supervisory and management actions they carried out during the financial
year ending December 31, 2023 to the extent that these supervisory and management
actions are reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and the
Company's Consolidated Statements of Comprehensive Income.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.608.95 99,9% 0 0% 1.627.00 0,1% Setuju
Bersih
8.266 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1.Amounting to IDR 63.373.085.000 (Sixty three billion three hundred seventy three million
eighty five thousand Rupiah) or 100% (one hundred percent) of the total Net Profit for the
2023 (two thousand and twenty-one) fiscal year will recorded as the Company's retained
earnings.
2.Not distribute dividends for the financial year ending on 31-12-2023 (the thirty- first of
December two thousand and twenty-three).
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.607.79 99,83% 1.165.40 0,07% 1.627.00 0,1% Setuju
Publik dan/atau
2.866 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant Firm that will conduct an audit of the Company's books for the 2024 financial
year with due observance of the recommendations of the Audit Committee as stated in OJK
Regulation No. 13/POJK.03/2017.
2. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and
other requirements along with the appointment of the said Public Accounting Firm and
appoint a Substitute Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm for any reason is
unable to complete its duties to audit the Company's financial statements.
Agenda 4 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau tunjangan
Ya 100% 1.608.95 99,9% 0 0% 1.632.60 0,1% Setuju
Direksi serta
2.666 0
honorarium dan/atau
tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved to delegate authority and power to the Board of Commissioners for and on
behalf of the Meeting to determine the amount of salary and/or other benefits for Board of
Directors members and shall be effective from the closing of this Meeting until the closing of
the General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024.
2.Approved to give authority and power to the President Commissioner for and on behalf of
the Meeting to determine the amount of honorarium and/or other allowances for each Board
of Commissioners members and shall be effective from the closing of this Meeting until the
closing of the General Meeting of Shareholders for financial year 2024.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kembali Dewan
Ya 100% 1.607.76 99,83% 1.189.20 0,07% 1.627.00 0,1% Setuju
Komisaris dan
9.066 0 0
Direksi.
Hasil Keputusan 1. Approve to respectfully dismiss all members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners as of the closing of this Meeting, with deepest gratitude for all their
services to the Company and at the same time granting full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) for management and supervisory actions that they have
carried out during their tenure as long as they are reflected in the Company's books or
records, as long as their actions do not conflict with the Company's articles of association
and are reflected in the Company's Financial Report.
2.Approved to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, respectively, starting from the closing of the GMS that appointed them until
the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment, , without
prejudice to the GMS's right to dismiss members of the Board of Directors and Board of
Commissioners at any time.
3.Approved and accept the "Independent" statement of Mr. Yongkie Handaya, Mr. Koh Bock
Swi, and Mr. Brian Michael O Connor regarding his re-appointment as independent
commissioner who has been appointed for more than two terms of office.
4.Approved to authorize the Company's Directors and/or both jointly and severally to declare
the Resolutions of this Meeting in a separate Notarial deed and notify changes to the
Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
register with the authorized agency as required by the laws and regulations applicable to the
Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak TAN SRI LAU PRESIDENT 21 May 2024 21 May 2029 2
TUANG NGUANG DIRECTOR
Bapak LAU JOO KIANG DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2029 2
Bapak REWIN DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2029 3
HANRAHAN
Bapak LAU JOO KEAT DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2029 3
Bapak LAU JOO HWA DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2029 3
Bapak RUDY HARTONO DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2029 3
HUSIN
Bapak DATO ABDUL DIRECTOR 21 May 2024 21 May 2029 2
AZIM BIN
MOHAMAD ZABIDI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak LAU CHIA PRESIDENT 21 May 2024 21 May 2029 2
NGUANG COMMINSSIONER
Bapak TAN LAI KAI COMMISSIONER 21 May 2024 21 May 2029 3
Bapak YONGKIE COMMISSIONER 21 May 2024 21 May 2029 3
X
HANDAYA
Bapak BRIAN MICHAEL COMMISSIONER 21 May 2024 21 May 2029 3
X
O CONNOR
Bapak KOH BOCK SWI COMMISSIONER 21 May 2024 21 May 2029 3
X
(RAYMOND KOH)
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Malindo Feedmill Tbk
Andre Andreas Hendjan
Corporate Secretary
Malindo Feedmill Tbk
Jl. R.S. Fatmawati No. 39
Phone : 722-83-83 , Fax : 7237778, -
Sender Name Andre Andreas Hendjan
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-05-2024 16:22
Attachment 1. generalmeetingvotingresults_1716346560281.pdf
2. Direksi.pdf
3. Ringkasan_Risalah__Bilingual_2024.pdf
Page 8
This is an official document of Malindo Feedmill Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Malindo Feedmill Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2
unresolved
person
Yongkie Handaya
p.3 ×2
unresolved
person
Koh Bock Swi
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Brian Michael O Connor
· KOMISARIS
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
TAN SRI LAU
· PRESIDEN
p.3
unresolved
person
TUANG NGUANG
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
LAU JOO KIANG
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
REWIN
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
LAU JOO KEAT
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
DATO ABDUL
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
NGUANG
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
YONGKIE
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Andre Andreas Hendjan
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
975 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1632',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1608'},
{'seq': 3, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2666'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1',
'pct_against': '0.07',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1627',
'votes_against': '1189',
'votes_for': '1607'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9066'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '1632',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1608'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '2666'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.1',
'pct_against': '0.07',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '1627',
'votes_against': '1189',
'votes_for': '1607'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9066'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.95',
'shares_present': '1610585266'}