Back to announcement
20240522_MAIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642225_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed MAINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Announcement of the Resolution Summary of the
Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meetings of Shareholders
PT Malindo Feedmill Tbk PT Malindo Feedmill Tbk
(unofficial translation)
Board of Directors of PT Malindo Tbk (“the
Direksi PT Malindo Feedmill Tbk (“Perseroan”) Company”) hereby announce, the Company has
dengan ini mengumumkan bahwa, Perseroan telah conducted AnnualGeneral Meeting of Shareholders
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“Annual GMS”). In compliance with the OJK
Tahunan (“RUPS Tahunan”). Dalam rangka Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. and Implementation of the General Meetings of
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Shareholders of Public Companies, hereby the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Company delivers the summary are as follows:
Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan
ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS A. Place, Date, and Time of the Annual GMS:
Tahunan:
Tempat : Hotel Kristal Place : Hotel Kristal
Jl. Terogong Raya No.17 Jl. Terogong Raya No.17
Jakarta Selatan 12430 Jakarta Selatan 12430
Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024 Date : Tuesday, June 21th, 2024
Waktu : 10:19 WIB s/d 11.03 WIB Time : 10:19 am to 11:03 am Local Time
B. Mata Acara RUPS Tahunan B. The Annual GMS Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan 1. To approve Company’s Annual Report and
Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun ratification Company’s Financial Statement forthe
Buku 2023. financial year 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan 2. To determine utilization of Company’s profit for
untuk Tahun Buku 2023. financial year 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 3. To appoint public accountant to audit Company’s
Independen yang akan melakukan audit book for financial year 2024.
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan 4. To determine salary and benefit of members of
Komisaris dan Direksi Perseroan. Board of Commissioners and Board of Director.
5. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan 5. Reappointment of the Company's Board of
Direksi Perseroan. Commissioners and Directors.
Page 2
C. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi C. The Annual GMS is attended by the members
sebagai berikut: Board of Directors as follow:
Direksi: Board of Directors:
Direktur : Rewin Hanrahan Director : Rewin Hanrahan
Direktur : Rudy Hartono Husin Director : Rudy Hartono Husin
D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri D. The Annual General Meeting of Shareholders was
oleh sebanyak 1.610.585.266 saham atau mewakili attended by 1.610.585.266 shares or representing
71.95 % dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang 71.95 % of the 2,238,750,000 shares, which have
memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan valid voting rights that have been issued by the
oleh Perseroan. Company.
E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Tahunan: E. Before resolution of the Annual GMS:
a. Petugas RUPS Tahunan telah membacakan a. The Annual GMS officer has read the
Tata Tertib RUPS Tahunan, dan Codeof Conduct of the Annual GMS and
b. Pemegang saham dan kuasa pemegang b. The Shareholders and their Proxies were given
saham diberi kesempatan terlebih dahulu the opportunity to raise questions and/or
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau opinions before voting process in each of the
pendapat sebelum diadakan pemungutan Annual GMS Agenda.
suara yang berhubungan dengan mata
acara RUPS Tahunan yang dibicarakan.
F. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat sepanjang F. There is no question and/or opinion during the
meeting.
rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS G .The voting mechanism in the Annual GMS is
Tahunan adalah sebagai berikut:
In accordance with the provisions of Article 40
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15 POJK Number 15 and Article 87 of the Company
dan Pasal 87 UUPT, serta telah disebutkan Law, as well as previously mentioned in the Meeting
sebelumnya dalam Tata Tertib Rapat bahwa Rules that the Meeting's decisions are taken based
keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah on deliberation to reach consensus. In the event
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan that a decision based on deliberation to reach a
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka consensus is not reached, the decision is taken by
keputusan diambil melalui pemungutan suara voting with due observance of the provisions for the
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran quorum of attendance and the quorum of the
dan kuorum keputusan Rapat. Dalam hal terdapat Meeting's decisions. In the event that a shareholder
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan or representatives and have valid voting rights and
memiliki haksuara yang sah memilih mengeluarkan choose to abstain at the meeting, then the
suara Abstain dalam rapat, maka pemegang saham shareholder or his proxies shall be deemed to have
ataukuasanya tersebut dianggap memberikan suara cast the same vote as the majority of the voting
yang sama dengan suara mayoritas pemegang shareholders.
saham yang mengeluarkan suara.
Page 3
H. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Tahunan / Voting Result in each Agenda in the Annual
GMS
Item Physical Physical Physical Elektronic Elektronic Elektronic Total Total Total
No Approve Reject Abstain Approve Reject Abstain Approve Reject Abstain Result
1 1,528,277,709 0 0 79,087,857 - 3,219,700 1,607,365,566 - 3,219,700 ACCEPTED
2 1,528,277,709 0 0 80,680,557 - 1,627,000 1,608,958,266 - 1,627,000 ACCEPTED
3 1,528,277,709 0 0 79,515,157 1,165,400 1,627,000 1,607,792,866 1,165,400.00 1,627,000 ACCEPTED
4 1,528,277,709 0 0 80,674,957 - 1,632,600 1,608,952,666 - 1,632,600 ACCEPTED
5 1,528,277,709 0 0 79,491,357 1,189,200 1,627,000 1,607,769,066 1,189,200.00 1,627,000 ACCEPTED
* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Tahunan adalah * Total Agree Votes is sum of agree votes and abstain(blank) votes which is
jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggapsama dengan considered as the same as majority votes in the Annual GMS.
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam
RUPS Tahunan.
Page 4
I. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut / The resolutions of the Annual GMS are as follows
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan
tata usaha keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2023 dan mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan (diaudit) termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat Tanpa
Modifikasian, untuk posisi keuangan konsolidasian serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Approve and ratify the Annual Report of the Board of Directors regarding the running of the
Company and the financial administration of the Company including the report on the
supervisory duties of the Board of Commissioners forthe financial year ending on December
31, 2023 and ratify the Company's Financial Statements (audited) including the Balance
Sheet and Profit/Loss Report of the Company for the financial year ended December 31, 2023
which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintisand
Rekan with an unmodified opinion, for the consolidated financial position andits consolidated
financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with the Accounting
Keputusan Standards Finance in Indonesia.
Mata Acara
Rapat
Pertama/ 2. Menyetujui dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta disahkannya
Decision of Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan
the First untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian
Meeting berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
Agenda Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang
mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh
tindakan- tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Approving the receipt of the Annual Report of the Company's Board of Directors and the
ratification of the Consolidated Financial Position Report and the Company's Comprehensive
Income Statement for the Financial Year ending December 31, 2023, thereby also granting
full release and settlement (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Board of
Directors for the supervisory and management actions they carried out during the financial
year ending December 31, 2023 to the extent that these supervisory and management actions
are reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and the Company's
Consolidated Statements of Comprehensive Income.
Page 5
1. Sebesar Rp.63.373.085.000 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh
lima ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari seluruh Laba tahun berjalan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan
Amounting to IDR 63.373.085.000 (Sixty three billion three hundred seventy three million eighty
five thousand Rupiah) or 100% (one hundred percent) of thetotal Net Profit for the 2023 (two
thousand and twenty-one) fiscal year will recorded as the Company's retained earnings.
Keputusan
Mata Acara
Rapat Kedua/
2. Tidak membagikan dividen untuk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
Decision
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
Second
Meeting Not distribute dividends for the financial year ending on 31-12-2023 (the thirty- first of December
Agenda two thousand and twenty-three).
1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjukKantor Akuntan
Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan
tetap memperhatikan rekomendasi dari KomiteAudit sebagaimana tercantum dalam Peraturan
OJK No. 13/POJK.03/2017.
Keputusan Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm
Mata Acara that will conduct an audit of the Company's books for the 2023 financial year with due observance
Rapat Ketiga/ of the recommendations of the Audit Committee as stated in OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017.
Decision Third
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
Meeting
serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik
Agenda
tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut
karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit
laporan keuanganPerseroan.
Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other
requirements along with the appointment of the said Public Accounting Firm and appoint a
Substitute Public Accounting Firm if the Public Accounting Firmfor any reason is unable to complete
its duties to audit the Company's financial statements.
1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan
atas nama Rapat menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum
Keputusan Pemegang Saham Tahun buku 2024.
Mata Acara
Approved to delegate authority and power to the Board of Commissioners for andon behalf of the
Rapat
Meeting to determine the amount of salary and/or other benefitsfor Board of Directors members
Keempat/
and shall be effective from the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of
Decision
Shareholders for fiscal year 2024.
Fourth
Meeting 2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk
Agenda dan atas nama Rapat menentukan jumlah honorarium dan/atautunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2024.
Approved to give authority and power to the President Commissioner for and onbehalf of the
Meeting to determine the amount of honorarium and/or other allowances for each Board of
Commissioners members and shall be effective from the closing of this Meeting until the closing
of the General Meeting of Shareholders for financial year 2024.
Page 6
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas segala jasa-jasanya terhadap Perseroan dan sekaligus memberikan
Keputusan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
Mata Acara pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat sepanjang
Rapat tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan
Kelima/ mereka tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan
Decision Keuangan Perseroan.
Fifth Meeting
Approve to respectfully dismiss all members of the Company's Board of Directors and Board of
Agenda
Commissioners as of the closing of this Meeting, with deepest gratitude for all their services to
the Company and at the same time granting full release and discharge of responsibility (acquit
et de charge) for management and supervisory actions that they have carried out during their
tenure as long as they are reflected in the Company's books or records, as long as their actions
do not conflict with the Company's articles of association and are reflected in the Company's
Financial Report.
2. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
masing-masing terhitung sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai
penutupan RUPS Tahunan yang ke – 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka,
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
Approved to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, respectively, starting from the closing of the GMS that appointed them until
the closing of the 5th (fifth) Annual GMS after the date of their appointment, , without prejudice
to the GMS's right to dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners
at any time.
- Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut :
So that henceforth the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is
as follows
Presiden Komisaris Bp. LAU CHIA: NGUANG
Komisaris Bp.TAN LAI KAI
:
Komisaris Independen Bp.YONGKIE :HANDAYA
Komisaris Independen Bp. KOH BOCK: SWI (RAYMOND KOH)
Komisaris Independen Bp. BRIAN MICHAEL
: O’CONNOR
Presiden Direktur Bp. TAN
: SRI LAU TUANG NGUANG
Direktur Bp. LAU
: JOO HWA
Direktur Bp. LAU
: JOO KEAT
Direktur Bp. LAU
: JOO KIANG
Direktur Bp. REWIN
: HANRAHAN
Direktur Bp. RUDY
: HARTONO HUSIN
Direktur Bp. DATO’
: ABDUL AZIM bin MOHAMAD ZABIDI
3. Menyetujui dan menerima pernyataan ” Independen” Bapak Yongkie Handaya, Bapak Koh Bock
Swi, dan Bapak Brian Michael O Connor terkait dengan pengangkatan kembali beliau selaku
komisaris independen yang telah diangkat lebih dari dua periode masa jabatan.
Page 7
Approve and accept the "Independent" statement of Mr. Yongkie Handaya, Mr. Koh Bock Swi, and
Mr. Brian Michael O Connor regarding his re-appointment as independent commissioner who has
been appointed for more than two terms of office.
4. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau baik bersama-sama maupun
sendiri-sendiri untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
Approve to authorize the Company's Directors and/or both jointly and severally to declare the
Resolutions of this Meeting in a separate Notarial deed and notify changes to the Company's data
to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register with the
authorized agency as required by the laws and regulations applicable to the Company.
Jakarta, 22 Mei/May 2024
PT Malindo Feedmill Tbk
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 May 2024 · 10:19–11:03 |
| Present | 1,610,585,266 (71.95%) |
| Chair | — |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Malindo Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.4
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.5
unresolved
person
LAU CHIA
· Presiden Komisaris
p.6 ×2
unresolved
person
TAN
· Presiden Direktur
p.6 ×2
unresolved
person
LAU
· Direktur
p.6 ×5
unresolved
person
REWIN
· Direktur
p.6
unresolved
person
Yongkie Handaya
p.6 ×2
unresolved
person
Koh Bock Swi
· Komisaris Independen
p.6 ×3
unresolved
person
Brian Michael O Connor
· Komisaris Independen
p.6 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
910 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.95',
'shares_present': '1610585266',
'shares_total_voting': '2238750000',
'time_end': '11:03:00',
'time_start': '10:19:00',
'venue': 'Hotel Kristal Place : Hotel Kristal Jl. Terogong Raya No.17 Jl. '
'Terogong Raya No.17 Jakarta Selatan 12430 Jakarta Selatan 12430 '
'Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024'}