Back to announcement
20240522_DYAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642115.pdf
RUPS minutes Needs review DYANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0048/CORSEC/DMI/MG/V/2024
Nama Perusahaan PT Dyandra Media International Tbk.
Kode Emiten DYAN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0027/CORSEC/DMI/MG/IV/2024 tanggal 26 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.289.612.253 saham atau 76,99%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,99% 3.289.48 99,996% 200 0% 128.300 0,004% Setuju
Laporan Keuangan
3.753
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris
termasuk menyetujui atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota
Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,99% 3.287.51 99,936%1.940.20 0,059% 152.300 0,005% Setuju
Bersih
9.753 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak membagikan deviden untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 76,99% 3.289.46 99,995% 200 0% 148.100 0,005% Setuju
Remunerasi Anggota
3.953
Direksi dan
Honorarium Anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan sama seperti tahun sebelumnya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,99% 3.289.46 99,995% 200 0% 148.100 0,005% Setuju
Publik dan/atau
3.953
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:
a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat
melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK
dan/atau Peraturan OJK.
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Independen, tidak
tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur
atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Daswar Marpaung DIREKTUR 15 Juni 2022 15 Juni 2025 2
UTAMA
Bapak Ery Erlangga DIREKTUR 15 Juni 2022 15 Juni 2025 2
Ibu Riyanthi Handayani DIREKTUR 15 Juni 2022 15 Juni 2025 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lilik Oetomo KOMISARIS 15 Juni 2022 15 Juni 2025 2
UTAMA
Bapak Lo Stefanus KOMISARIS 15 Juni 2022 15 Juni 2025 2
Bapak Widi Krastawan KOMISARIS 15 Juni 2022 15 Juni 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Dyandra Media International Tbk.
Mirna Gozal
Corporate Secretary
PT Dyandra Media International Tbk.
Gedung Dyandra Jalan Johar No.9, Kel. Gondang dia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : 02153673111, Fax : 02131996277, www.dyandramedia.com
Nama Pengirim Mirna Gozal
Jabatan Corporate Secretary
Page 3
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 15:37
Lampiran 1. 0048 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST DYAN - 21 Mei.pdf
3. COVERNOTE RUPST PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dyandra Media International Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dyandra Media International Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0048/CORSEC/DMI/MG/V/2024
Issuer Name PT Dyandra Media International Tbk.
Issuer Code DYAN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0027/CORSEC/DMI/MG/IV/2024 Date 26 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.289.612.253 shares or 76,99%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,99% 3.289.48 99,996% 200 0% 128.300 0,004% Setuju
Laporan Keuangan
3.753
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report reviewed by the Board of Commissioners, including
approving the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratifying the Company's
Financial Statements for the financial year ended on 31 (thirty-one) December 2023 (two
thousand twenty-three) as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de
charge) to members of the Board of Directors, Board of Commissioners of the Company for
management and supervisory actions that have been carried out in and during the financial
year ended on 31 (thirty-one) December 2023 (two thousand twenty-three).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,99% 3.287.51 99,936%1.940.20 0,059% 152.300 0,005% Setuju
Bersih
9.753 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan No dividend distribution for the financial year 2023 (two thousand twenty-three).
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 76,99% 3.289.46 99,995% 200 0% 148.100 0,005% Setuju
Remunerasi Anggota
3.953
Direksi dan
Honorarium Anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved and authorized the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and adjust the benefits for members of the Board of Directors and the salary or
honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company the
same as the previous year.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,99% 3.289.46 99,995% 200 0% 148.100 0,005% Setuju
Publik dan/atau
3.953
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
1. Appoint a Public Accountant in Indonesia with the following criteria:
a. The Public Accounting Firm has been registered with the Financial Services
Authority, and can carry out audit duties in accordance with accounting standards and
applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector, Bapepam
and LK regulations and/or OJK Regulations.
b. Not having conflict of interest with the Company, Independent, not involved in a
case with the Company, subsidiaries, affiliates, parent company, Director or Commissioner
of the Company.
2. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
3. Appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public
Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in accordance with applicable
accounting standards and laws and regulations, including capital market regulations and
Bapepam and LK regulations and/or OJK Regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Daswar Marpaung PRESIDENT 15 June 2022 15 June 2025 2
DIRECTOR
Bapak Ery Erlangga DIRECTOR 15 June 2022 15 June 2025 2
Ibu Riyanthi Handayani DIRECTOR 15 June 2022 15 June 2025 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lilik Oetomo PRESIDENT 15 June 2022 15 June 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Lo Stefanus COMMISSIONER 15 June 2022 15 June 2025 2
Bapak Widi Krastawan COMMISSIONER 15 June 2022 15 June 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Dyandra Media International Tbk.
Mirna Gozal
Corporate Secretary
PT Dyandra Media International Tbk.
Gedung Dyandra Jalan Johar No.9, Kel. Gondang dia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Phone : 02153673111, Fax : 02131996277, www.dyandramedia.com
Sender Name Mirna Gozal
Function Corporate Secretary
Page 6
Date and Time 22-05-2024 15:37
Attachment 1. 0048 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST DYAN - 21 Mei.pdf
3. COVERNOTE RUPST PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk.pdf
This is an official document of PT Dyandra Media International Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Dyandra Media International Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×8
unresolved
person
Lo Stefanus
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Mirna Gozal
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
764 ms
12 Sep 2026 23:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.99',
'shares_present': '3289612253'}