Back to announcement
20240522_DYAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642115_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review DYANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.934
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 010/CN/N/V/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Nota i Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 10.18 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 21 Mei 2024 nomor 43, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi Yang Hadir Dalam RUPST: Dewan Komisaris : Komisaris Utama 2 LILIK OETOMO Komisaris 1. LO STEFANUS Komisaris Independen : — WIDI KRASTAWAN Direksi : Direktur Utama 1. DASWAR MARPAUNG Direktur 2 ERY ERLANGGA Direktur ? RIYANTHI HANDAYANI Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 3.289.612.253 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tiga) saham atau mewakili 76,99Y4 (tujuh puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen) dari 4.272.964.279 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : I. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Agenda Pertama Rapat 11 (satu)
Page 2 OCR 0.934
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. 462 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 462 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com b. Agenda Kedua Rapat : nihil c. Agenda Ketiga Rapat : nihil d. Agenda Keempat Rapat : nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan RU H -Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui CASY.KSEI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama ——| 128.300 200 3.289.483.753 3.289.612.053 Kedua 152.300 1.940.200 3.287.519.753 3.287.672.053 | Ketiga 148.100 200 3.289.463.953 3.289.612.053 (Keempat 148.100 200 3.289.403.953 3.289.612.053 Hasil Keputusan RUPST : Agenda Pertama Rapat -Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk menyetujui atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Agenda Kedua Rapat -Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Agenda Ketiga Rapat -Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sama seperti tahun sebelumnya. Agenda Keempat Rapat -Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria sebagai berikut : a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. Psi
Page 3 OCR 0.934
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-per: atan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. -— bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 4 Jakarta, 21 Mki 202 Notaris ! Jakar!
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
123 ms
13 Sep 2026 16:30
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '128300',
'votes_against': '200',
'votes_for': '3289483753',
'votes_in_favor_total': '3289612053'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '152300',
'votes_against': '1940200',
'votes_for': '3287519753',
'votes_in_favor_total': '3287672053'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '148100',
'votes_against': '200',
'votes_for': '3289463953',
'votes_in_favor_total': '3289612053'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '148100',
'votes_against': '200',
'votes_for': '3289403953',
'votes_in_favor_total': '3289612053'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}